Банки РФ стали блокировать счета - Новости в банковской сфере и страховании | MMGP
Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 457,259 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение -  .
Вход через:  
Обсуждение новостей, связанных с банками и страхованием.
Важная информация
Узнай, кто стал "Бизнес-леди MMGP-2018"
Внимание! Акция для копирайтеров: ЭПС-эксперт (2-10 поинтов за 1000 символов)
Есть опыт работы с криптовалютами? Заведи Крипто-Блог и заработай на нём!
Торгуешь криптовалютой? Оставь свой отзыв о бирже!
Разбираешься в криптовалюте? Прими участие в акции Крипторайтер 2.0 (2-10 поинтов за 1000 символов)
Изменения в акции "Оплата за сообщения".
Как на одной публикации заработать $100
Ответить
 
Первый пост Опции темы
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 00:15
Старый 09.09.2015, 15:22
#1
Профессионал
 
Имя: Антон
Пол: Мужской
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 30.05.2013
Сообщений: 1,403
Благодарностей: 574
УГ: 0
КП: 0.316
Банки РФ стали блокировать счета

Кто выводит деньги на карты и счета российских банков!
Банки РФ стали блокировать счета и требовать объяснить происхождение средств!

Борьба за чистую монету
У кого сегодня блокируют счета и требуют объяснить происхождение средств

Блокировка счетов, требование объяснить происхождение денег — все то, с чем россияне раньше сталкивались только за границей, теперь ожидает их и на родине. Российские банки начали запрашивать у клиентов доказательства легальности средств, хранящихся на счетах.
Источник

Последний раз редактировалось LSasha; 13.09.2015 в 18:05.
anton25 вне форума  
Сказали спасибо:
moskva (13.09.2015)
Старый 13.09.2015, 12:47
#2
Любитель
 
Пол: Женский
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 20.08.2015
Сообщений: 129
Благодарностей: 15
УГ: 0
КП: 0.000
Блокировка счетов

Блокировка счетов, требование объяснить происхождение денег — все то, с чем россияне раньше сталкивались только за границей, теперь ожидает их и на родине. Российские банки начали запрашивать у клиентов доказательства легальности средств, хранящихся на счетах.

При попытке клиентов снять наличными 600 тыс. руб. банки все чаще блокируют счет и предлагают объяснить происхождение средств. "Сейчас можно уверенно говорить о таком новом тренде. Причем подобные случаи возникают все чаще и становятся повсеместными",— подтверждает руководитель налоговой практики компании "Деловой фарватер" Антон Соничев. По его словам, это связано с ужесточения антиотмывочного законодательства, касающегося контроля за счетами физлиц. "Банки теперь обязаны тщательнее следить за клиентами и источниками их средств, чтобы в случае подозрений принять меры и противодействовать отмыванию доходов. Например, путем блокировки счета или расторжения договора обслуживания счета с клиентом",— поясняет он.
AD Conseil вне форума  
Старый 13.09.2015, 12:52
#3
Rich-and-Free.com
Премиум
 
Аватар moskva
 
Имя: Сергей
Пол: Мужской
Возраст: 30
Адрес: Планета земля
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 12.09.2012
Сообщений: 18,401
Благодарностей: 9,788
УГ: 43
КП: 0.182
подарки
награды Волшебный горшочек 
Re: Блокировка счетов

Это когда такое началось? снимал недавно, как то без проблем всё было.
moskva на форуме  
Старый 13.09.2015, 12:58
#4
Мастер
 
Имя: Роман
Пол: Мужской
Адрес: Санкт-Петербург
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 18.02.2013
Сообщений: 3,070
Благодарностей: 4,121
УГ: 6
КП: 0.094
Re: Блокировка счетов

Год назад попал под раздачу .
Когда повально начали подавать на чарджбеки.
Заблокировали интернет банк ,счета и карты(кроме кредиток)
Попросили объяснить ежемесячные снятия 1-1,5 ляма.
Хотя до этого лет 5-6 никого не волновало это.
Зачем открывать карты голд и платинум с лимитами на снятие 2-4 ляма и достаточно не дешевым обслуживанием,что бы потом блокировать карты и резать лимиты- не понятно.
Мне в итоге 2 ляма зарезали до 10 тыс в месяц.
Просто смех. Закрыл все счета и карты,оставил только кредитку,там лимит большой,жалко терять. Хотя теперь почти не пользуюсь
rokulikov вне форума  
Сказали спасибо:
leshikvtumane (13.09.2015)
Старый 13.09.2015, 13:01
#5
Мастер
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Форекс
Регистрация: 23.09.2014
Сообщений: 2,021
Благодарностей: 1,168
УГ: 2
КП: 0.207
Re: Блокировка счетов

Цитата:
Сообщение от AD Conseil Посмотреть сообщение
По его словам, это связано с ужесточения антиотмывочного законодательства, касающегося контроля за счетами физлиц.
Ну и правильно, странно только что с 90х годов коррупция процветает, а взялись только сейчас.
У кого всё чисто - опасаться нечего, а беспокоиться за взяточников как то стрёмно
kodiak вне форума  
Старый 13.09.2015, 13:02
#6
Заблокированный
 
Пол: Мужской
Регистрация: 06.11.2010
Сообщений: 5,539
Благодарностей: 4,862
УГ: 63
КП: 0.000
подарки
Re: Блокировка счетов

Хоть бы ссыль на "новость"?
Баннер: {{ slide.title }}
VVT5 вне форума  
Сказали спасибо:
moskva (13.09.2015)
Старый 13.09.2015, 13:14
#7
Профессионал
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Форекс
Регистрация: 12.06.2015
Сообщений: 1,618
Благодарностей: 909
УГ: 2
КП: 0.184
Re: Блокировка счетов

В ЕС и других странах - это норма. Если брать США и другие развитые страны, там за каждый подозрительный доллар могут раком поставить и регулярно ставят.
lasotich вне форума  
Старый 13.09.2015, 13:23
#8
Мастер
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Форекс
Регистрация: 23.09.2014
Сообщений: 2,021
Благодарностей: 1,168
УГ: 2
КП: 0.207
Re: Блокировка счетов

Цитата:
Сообщение от lasotich Посмотреть сообщение
В ЕС и других странах - это норма.
...а у нас из-за этого можно ожидать бунтов и очередных воплей "меня преследуют по политическим мотивам" (ну и соответственно после этого пойдут очередные санкции и прочая), и вся эта затея закончится там-же, где и началась.
kodiak вне форума  
Старый 13.09.2015, 13:26
#9
Rich-and-Free.com
Премиум
 
Аватар moskva
 
Имя: Сергей
Пол: Мужской
Возраст: 30
Адрес: Планета земля
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 12.09.2012
Сообщений: 18,401
Благодарностей: 9,788
УГ: 43
КП: 0.182
подарки
награды Волшебный горшочек 
Re: Блокировка счетов

AD Conseil, Добавьте ссылку на источник
moskva на форуме  
Старый 13.09.2015, 13:28
#10
Профессионал
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Форекс
Регистрация: 12.06.2015
Сообщений: 1,618
Благодарностей: 909
УГ: 2
КП: 0.184
Re: Блокировка счетов

Цитата:
Сообщение от moskva Посмотреть сообщение
AD Conseil, Добавьте ссылку на источник
Источников много:
http://www.zagolovki.ru/daytheme/banki/07Sep201
http://www.kommersant.ru/doc/2791065
http://360tv.ru/news/bank-mozhet-zab...oj-summy-35911
http://www.kommersant.ru/doc/2804781
lasotich вне форума  
Старый 13.09.2015, 13:30
#11
Rich-and-Free.com
crypto-блогер
 
Аватар bizneser
 
Пол: Мужской
Адрес: Western
Регистрация: 04.09.2010
Сообщений: 16,350
Благодарностей: 3,110
УГ: 17
Записей в CT-блоге: 279
Подписок CT: 4
КП: 0.105
подарки
награды Волшебный горшочек 
Re: Блокировка счетов

ТС ссылку на источник или это авторская статья. Отмывание доходов это хорошо, как пресекать, но если свой бизнес честным путем и такой тормоз, операции через банки. Выходить хранить деньги большие дома под замком. Какое государство такие законы.

добавлено через 1 минуту
Пока писал уже появились источники, но в правилахфорума, статься/тема должна быть с ссылкой на источник.
__________________

|ХОЧЕШЬ СТАТЬ БЕССОВЕСТНО БОГАТЫМ? ЖМИ!|Инвестирую через MONHYIP-лучший рефбек|
Rich-and-Free.com-безопасные и прибыльные инвестиции

Последний раз редактировалось bizneser; 13.09.2015 в 13:31. Причина: Добавлено сообщение
bizneser вне форума  
Сказали спасибо 2 раз(а):
AD Conseil (13.09.2015), moskva (13.09.2015)
Старый 13.09.2015, 14:07
#12
Любитель
 
Пол: Женский
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 20.08.2015
Сообщений: 129
Благодарностей: 15
УГ: 0
КП: 0.000
Re: Блокировка счетов

Цитата:
Сообщение от bizneser Посмотреть сообщение
ТС ссылку на источник или это авторская статья. Отмывание доходов это хорошо, как пресекать, но если свой бизнес честным путем и такой тормоз, операции через банки. Выходить хранить деньги большие дома под замком. Какое государство такие законы.

добавлено через 1 минуту
Пока писал уже появились источники, но в правилахфорума, статься/тема должна быть с ссылкой на источник.

Ссылки уже добавили и даже не одну . Не думаю, что это "фейк"
AD Conseil вне форума  
Сказали спасибо:
bizneser (13.09.2015)
Старый 13.09.2015, 14:22
#13
Заблокированный
 
Пол: Мужской
Регистрация: 06.11.2010
Сообщений: 5,539
Благодарностей: 4,862
УГ: 63
КП: 0.000
подарки
Re: Блокировка счетов

Имхо,законы как и везде,просто взялись и за физиков. А может просто частный случай.
Баннер: {{ slide.title }}
VVT5 вне форума  
Старый 13.09.2015, 21:04
#14
Любитель
 
Имя: Александр
Пол: Мужской
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 03.09.2015
Сообщений: 319
Благодарностей: 153
УГ: 2
КП: 0.269
Re: Банки РФ стали блокировать счета

Уверен, верхов это не как не коснется. Белый доход это хорошо, кто ж спорит, только это всех касаться должно.
BigBossMan вне форума  
Старый 13.09.2015, 22:25
#15
Профессионал
 
Имя: Антон
Пол: Мужской
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 30.05.2013
Сообщений: 1,403
Благодарностей: 574
УГ: 0
КП: 0.316
Автор темы Re: Блокировка счетов

Цитата:
Сообщение от rokulikov Посмотреть сообщение
Мне в итоге 2 ляма зарезали до 10 тыс в месяц.
с двух лямов до 10к рублей? что это за банк?))
anton25 вне форума  
Старый 13.09.2015, 23:13
#16
Мастер
 
Имя: Роман
Пол: Мужской
Адрес: Санкт-Петербург
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 18.02.2013
Сообщений: 3,070
Благодарностей: 4,121
УГ: 6
КП: 0.094
Re: Блокировка счетов

Цитата:
Сообщение от anton25 Посмотреть сообщение
с двух лямов до 10к рублей? что это за банк?))
Юникредит банк.
Я им сказал,что это бред,в таком случае не проще отказать мне в обслуживании и расстаться на этом?
Ответили,что отказать в обслуживании не могут по закону.
Преминили санкции))
rokulikov вне форума  
Старый 13.09.2015, 23:23
#17
Мастер
 
Пол: Мужской
Адрес: Часто перемещаюсь
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 25.08.2015
Сообщений: 2,221
Благодарностей: 619
УГ: 7
КП: 0.176
Re: Банки РФ стали блокировать счета

Казна пустеет, господа.
Это истинная причина, а все остальное, это лирика
__________________

Не реклама, рекомендация: Брокер, которому доверяю!
ЭТОГО ПАРНЯ уже копируют 4000 человек, с капиталом $4500000. Как так то?
dengov вне форума  
Старый 13.09.2015, 23:48
#18
Любитель
 
Имя: Александр
Пол: Мужской
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 03.09.2015
Сообщений: 319
Благодарностей: 153
УГ: 2
КП: 0.269
Re: Банки РФ стали блокировать счета

Цитата:
Сообщение от dengov Посмотреть сообщение
Казна пустеет, господа.
Это истинная причина, а все остальное, это лирика
А еще аппетиты остались прежними, так что пора доить низы. Они как показывает практика все стерпят. Бюджетникам все, что надо порезали, нищих отправили в каменный век, теперь взялись за среднячок.
BigBossMan вне форума  
Старый 14.09.2015, 00:28
#19
Профессионал
 
Имя: Антон
Пол: Мужской
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 30.05.2013
Сообщений: 1,403
Благодарностей: 574
УГ: 0
КП: 0.316
Автор темы Re: Банки РФ стали блокировать счета

Цитата:
Сообщение от dengov Посмотреть сообщение
Казна пустеет, господа.
в казне бабла валом, причина в другом...
anton25 вне форума  
Старый 14.09.2015, 01:33
#20
Мастер
 
Пол: Мужской
Адрес: Часто перемещаюсь
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 25.08.2015
Сообщений: 2,221
Благодарностей: 619
УГ: 7
КП: 0.176
Re: Банки РФ стали блокировать счета

Цитата:
Сообщение от BigBossMan Посмотреть сообщение
А еще аппетиты остались прежними, так что пора доить низы. Они как показывает практика все стерпят. Бюджетникам все, что надо порезали, нищих отправили в каменный век, теперь взялись за среднячок.
__________________
Самое интересное, что на этом фоне, что продажи у "Мерседес" и "Феррари" выросли. Подтверждается пословица про суп и жемчуг
__________________

Не реклама, рекомендация: Брокер, которому доверяю!
ЭТОГО ПАРНЯ уже копируют 4000 человек, с капиталом $4500000. Как так то?
dengov вне форума  
Ответить
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 00:15
Опции темы

Быстрый переход
Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Средние российские банки стали заложниками населения moskva Новости в мире финансов и инвестиций 0 09.09.2015 09:07
Банки получили право блокировать валютные контракты клиентов Kirksan Новости в банковской сфере и страховании 0 10.06.2015 16:03
ЦБ: банки РФ стали менее чувствительными к обесценению рубля VictorSamus Новости в банковской сфере и страховании 2 21.05.2015 13:31
Банки стали требовательнее к клиентам Euromillioner Новости в банковской сфере и страховании 9 15.05.2015 00:36
Банки смогут блокировать карточные операции по своему усмотрению chu Новости в банковской сфере и страховании 3 02.05.2015 17:50


Случайные темы
Аватара нет
Что происходит с валютным рынком Азербайджана?
От Oziris в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватар ster
Почтовый спонсор - www.peepla.net
От ster в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватара нет
Террористы и шоколадная фабрика
От Njord в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватар Magnatmen
Beerfarm.ru - Ваш пивной бизнес
От Magnatmen в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватар nlobp
Все о ПАММ-счетах, выпуск 2
От nlobp в разделе «Инвестирование в ПАММ счета: обсуждение видео»
.     
Пользователей
457,259
Тем
535,014
Сообщений
13,477,461

mmgp.telegram