Банки получили право блокировать валютные контракты клиентов - Новости в банковской сфере и страховании | MMGP
Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 457,429 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение -  .
Вход через:  
Обсуждение новостей, связанных с банками и страхованием.
Важная информация
Узнай, кто стал "Бизнес-леди MMGP-2018"
Внимание! Акция для копирайтеров: ЭПС-эксперт (2-10 поинтов за 1000 символов)
Есть опыт работы с криптовалютами? Заведи Крипто-Блог и заработай на нём!
Торгуешь криптовалютой? Оставь свой отзыв о бирже!
Разбираешься в криптовалюте? Прими участие в акции Крипторайтер 2.0 (2-10 поинтов за 1000 символов)
Изменения в акции "Оплата за сообщения".
Как на одной публикации заработать $100
Ответить
 
Первый пост Опции темы
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 03:58
Старый 10.06.2015, 16:03
#1
Профессионал
 
Имя: Кирилл
Пол: Мужской
Адрес: Земля мой дом родной
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 15.11.2014
Сообщений: 1,339
Благодарностей: 519
УГ: 3
КП: 0.220
подарки
Банки получили право блокировать валютные контракты клиентов

Банкам разрешили блокировать любые операции подозрительных клиентов

Отечественные и зарубежные банки на территории России могут отказывать компаниям в приеме на обслуживание валютных контрактов, оформлении паспорта сделки. Основание для этого - подозрения, что валютные операции проводятся с целью легализации преступных доходов и финансирования терроризма, пишут "Известия".

Такое право финансовым организациям предоставил Центробанк РФ. ЦБ также требует, чтобы после двух отказов в проведении операции банк прекращал обслуживание клиента. Соответствующие изменения внесены в инструкцию Банка России 138-И, которые вступили в силу. Но и собственными правилами внутреннего контроля банки тоже могут руководствоваться. В их рамках клиентским компаниям присваиваются уровни риска - низкий, средний или высокий.
При высоких значениях такого риска клиенты получают отказ, при средних потребуется документальное подтверждение законности операций. И неизменно подозрительно выглядят отсутствие главного бухгалтера у компании, минимальный уставный капитал (то есть когда нечем рисковать) , совершение транзитных операций, зачисление средств от различных контрагентов, обналичивание в больших объемах, активное выведение денег за рубеж.
Эксперты отмечают, что политикам отказов противоречит интересам банкиров, которые предпочитают смотреть сквозь пальцы на некоторые нарушения антиотмывочного закона, лишь бы не терять прибыльных клиентов.

Источник
__________________

Инвестирую с MYHYIPS.NET - Good monitor!
Kirksan вне форума  
Ответить
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 03:58
Опции темы

Быстрый переход
Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Банки смогут блокировать карточные операции по своему усмотрению chu Новости в банковской сфере и страховании 3 02.05.2015 17:50
Банки используют для спекуляции валютные кредиты ЦБ Drum13 Новости в мире финансов и инвестиций 5 03.04.2015 00:44
Валютные заемщики: банки провоцируют социальный взрыв Ushakov Новости в банковской сфере и страховании 0 06.03.2015 23:40
Банки отказались пересчитывать валютные ипотеки Roman101 Новости в банковской сфере и страховании 4 12.02.2015 17:45


Случайные темы
Аватара нет
SciDex - scidex.co - 10 SciTokens
От afxlog в разделе «Airdrop»
Аватар Karpusha
Прогнозы на футбол от Karpusha
От Karpusha в разделе «Прогнозы от пользователей»
Аватар upline
Проект Tetra: полудецентрализованная P2P-биржа
От upline в разделе «Горячие новости»
Аватар Павел Бор
Инвестомания (054): Партнерство - залог успеха
От Павел Бор в разделе «Интервью»
Аватар bizneser
Гибралтар привлекает американских биткоин инвесторов
От bizneser в разделе «Новости криптовалют»
Аватар seter
В WebMoney появилась возможность оплаты услуг Росреестра
От seter в разделе «Новости платежных систем»
.     
Пользователей
457,429
Тем
535,229
Сообщений
13,486,470

mmgp.telegram