Банки РФ стали блокировать счета

Кто выводит деньги на карты и счета российских банков!
Банки РФ стали блокировать счета и требовать объяснить происхождение средств!
Борьба за чистую монету
У кого сегодня блокируют счета и требуют объяснить происхождение средств

Блокировка счетов, требование объяснить происхождение денег — все то, с чем россияне раньше сталкивались только за границей, теперь ожидает их и на родине. Российские банки начали запрашивать у клиентов доказательства легальности средств, хранящихся на счетах.
Источник

Блокировка счетов, требование объяснить происхождение денег — все то, с чем россияне раньше сталкивались только за границей, теперь ожидает их и на родине. Российские банки начали запрашивать у клиентов доказательства легальности средств, хранящихся на счетах.

При попытке клиентов снять наличными 600 тыс. руб. банки все чаще блокируют счет и предлагают объяснить происхождение средств. "Сейчас можно уверенно говорить о таком новом тренде. Причем подобные случаи возникают все чаще и становятся повсеместными",— подтверждает руководитель налоговой практики компании "Деловой фарватер" Антон Соничев. По его словам, это связано с ужесточения антиотмывочного законодательства, касающегося контроля за счетами физлиц. "Банки теперь обязаны тщательнее следить за клиентами и источниками их средств, чтобы в случае подозрений принять меры и противодействовать отмыванию доходов. Например, путем блокировки счета или расторжения договора обслуживания счета с клиентом",— поясняет он.

Это когда такое началось? снимал недавно, как то без проблем всё было.

Год назад попал под раздачу .
Когда повально начали подавать на чарджбеки.
Заблокировали интернет банк ,счета и карты(кроме кредиток)
Попросили объяснить ежемесячные снятия 1-1,5 ляма.
Хотя до этого лет 5-6 никого не волновало это.
Зачем открывать карты голд и платинум с лимитами на снятие 2-4 ляма и достаточно не дешевым обслуживанием,что бы потом блокировать карты и резать лимиты- не понятно.
Мне в итоге 2 ляма зарезали до 10 тыс в месяц.
Просто смех. Закрыл все счета и карты,оставил только кредитку,там лимит большой,жалко терять. Хотя теперь почти не пользуюсь

Ну и правильно, странно только что с 90х годов коррупция процветает, а взялись только сейчас.
У кого всё чисто - опасаться нечего, а беспокоиться за взяточников как то стрёмно

Хоть бы ссыль на "новость"?

В ЕС и других странах - это норма. Если брать США и другие развитые страны, там за каждый подозрительный доллар могут раком поставить и регулярно ставят.

...а у нас из-за этого можно ожидать бунтов и очередных воплей "меня преследуют по политическим мотивам" (ну и соответственно после этого пойдут очередные санкции и прочая), и вся эта затея закончится там-же, где и началась.

AD Conseil, Добавьте ссылку на источник

Источников много:
https://www.zagolovki.ru/daytheme/banki/07Sep201
https://www.kommersant.ru/doc/2791065
https://360tv.ru/news/bank-mozhet-zab...oj-summy-35911
https://www.kommersant.ru/doc/2804781

ТС ссылку на источник или это авторская статья. Отмывание доходов это хорошо, как пресекать, но если свой бизнес честным путем и такой тормоз, операции через банки. Выходить хранить деньги большие дома под замком. Какое государство такие законы.

добавлено через 1 минуту
Пока писал уже появились источники, но в правилахфорума, статься/тема должна быть с ссылкой на источник.

Ссылки уже добавили и даже не одну . Не думаю, что это "фейк"

Имхо,законы как и везде,просто взялись и за физиков. А может просто частный случай.

Уверен, верхов это не как не коснется. Белый доход это хорошо, кто ж спорит, только это всех касаться должно.

с двух лямов до 10к рублей? что это за банк?))

Юникредит банк.
Я им сказал,что это бред,в таком случае не проще отказать мне в обслуживании и расстаться на этом?
Ответили,что отказать в обслуживании не могут по закону.
Преминили санкции))

Казна пустеет, господа.
Это истинная причина, а все остальное, это лирика

А еще аппетиты остались прежними, так что пора доить низы. Они как показывает практика все стерпят. Бюджетникам все, что надо порезали, нищих отправили в каменный век, теперь взялись за среднячок.

в казне бабла валом, причина в другом...

Самое интересное, что на этом фоне, что продажи у "Мерседес" и "Феррари" выросли. Подтверждается пословица про суп и жемчуг