MMGP logo
Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 525,069 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение - зарегистрируйтесь прямо сейчас.
Обсуждение новостей, связанных с банками и страхованием.
Тема закрыта
Старый 09.04.2015, 11:37
#1
Мастер
 
Пол: Мужской
Адрес: Донецк
Регистрация: 19.02.2013
Сообщений: 12,156
Благодарностей: 2,161
Денежные вклады украинцев уже начали проверять в банках


Налоговики начали обзванивать вкладчиков с расспросами об истории возникновения их свободных денег для размещения на депозите!

Денежные вклады украинцев уже начали проверять в банках, в первую очередь под удар попали те, кто решил оформить визы для поездки за границу.

Раньше людям с небольшими доходами, у которых нет постоянных банковских счетов, достаточно было положить на карточку несколько тысяч гривен и принести отчет в посольство, мол, деньги для поездки имеются. А потом деньги некоторые спокойно с карточки снимали. Теперь финучреждения устраивают проверки происхождения этих средств, а деньги могут просто заблокировать на время проверки.

22-летняя харьковчанка Елена на майские праздники летит в Будапешт. И чтобы расплатиться за гостиницу, на днях ей пришлось положить на счет в банке 8 тыс. грн. «Все прошло хорошо, я заплатила за отель. А потом мне на работу позвонили из налоговой и спросили, откуда у меня, человека с годичным трудовым стажем и зарплатой в 2,1 тыс. грн, такие деньги. Я опешила и ответила, что взяла деньги у родителей. Отец говорит, что ему не звонил никто — он частный предприниматель, в случае чего, сможет сказать, что 8 тыс. грн его, но все равно странная ситуация», — говорит девушка.

Похожая ситуация и у Елены из Запорожья. Она собирается лететь на праздники в Париж со своим парнем. «Я нигде не работаю, учусь в университете. Парень положил мне на карточку 10 тыс. грн, чтобы я могла подать документы на визу», – рассказывает Елена. Когда ей позвонили из налоговой, она не знала, что ответить. «Они спросили, откуда деньги, если никакого официального дохода у меня нет. Я сказала про парня, но переживаю – ведь он мне не родственник», – говорит девушка.

Буквально на днях от Нацбанка в финучреждения пришло письмо, в котором рекомендуется проверять подозрительные операции с наличкой. В частности, под проверку попадают люди с небольшими доходами (студенты, пенсионеры, безработные, бюджетники), которые неожиданно кладут или снимают крупные суммы. Как раз ими могут заинтересоваться фискалы и Финмониторинг. При получении наличных со счетов людям стоит готовиться к расспросам со стороны финансистов, а в некоторых случаях — и к предоставлению дополнительных документов. Не исключено, что задавать их будут и правоохранители.

Эксперты говорят: если в случае с визами раньше украинцы могли купить в банке дорожные чеки, то теперь их не продают, да и далеко не все посольства их принимают.

Например, в посольстве Чехии нам рассказали, что если у человека нет приличной суммы денег на счете, он может приложить к документам на подачу визы нотариально заверенное письмо, в котором будет прописано, что кто-то из родственников финансирует поездку.

«А уже этот человек будет отчитываться перед налоговой, откуда у него деньги», — сказали нам в посольстве.

Директор Центра туристической информации Владимир Царук утверждает: вариантов подтверждения платежеспособности у людей с низкой официальной зарплатой осталось немного.

«Можно использовать нотариально заверенное письмо близкого родственника о том, что он дает вам деньги на поездку. Второй вариант — вы можете положить на депозит необходимую сумму. Для обычной турпоездки это примерно 300–400 евро, и вы всегда можете объяснить, что взяли их в долг или накопили», — говорит Царук.

http://news.finance.ua/ru/news/~/348245
Denver10 вне форума
Старый 09.04.2015, 11:43
#2
Специалист
 
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 17.11.2013
Сообщений: 601
Благодарностей: 210
Re: Денежные вклады украинцев уже начали проверять в банках

По новому налоговому закону теперь все обязаны предоставлять отчет о налогах, даже, если он нулевой. А банк обязан сохранять конфеденциальность. Ну у нас государство такое, что и банки все нагнули. Теперь вообще никто не клюнет на их заманчивые предложения открыть депозит, а средства будут проводить через теневой бизнес,мимо банков, чтобы не светить в налоговой.
CARDINAL вне форума
Сказали спасибо:
Denver10 (09.04.2015)
Старый 09.04.2015, 11:54
#3
Мастер
 
Пол: Мужской
Адрес: Донецк
Регистрация: 19.02.2013
Сообщений: 12,156
Благодарностей: 2,161
Автор темы Re: Денежные вклады украинцев уже начали проверять в банках

Цитата:
Сообщение от CARDINAL Посмотреть сообщение
По новому налоговому закону...
у вас там "каждый день" один закон меняют на другой, и как будет завтра никто не знает.
Denver10 вне форума
Старый 09.04.2015, 12:09
#4
Специалист
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Форекс
Регистрация: 05.07.2014
Сообщений: 887
Благодарностей: 224
Re: Денежные вклады украинцев уже начали проверять в банках

Цитата:
По новому налоговому закону теперь все обязаны предоставлять отчет о налогах, даже, если он нулевой. А банк обязан сохранять конфеденциальность.
Так вроде же повременили с этим законом? Или уже ввели?
__________________
Сдам подпись в аренду за 2 лайткоина в месяц. Писать в ЛС.
Deverolenk вне форума
Старый 09.04.2015, 13:01
#5
Мастер
 
Пол: Мужской
Адрес: Донецк
Регистрация: 19.02.2013
Сообщений: 12,156
Благодарностей: 2,161
Автор темы Re: Денежные вклады украинцев уже начали проверять в банках

честно говоря я не знаю как налоговая будет проверять всё это дело). ведь можно ответить что тупо нашёл, подарили и т.д. и т.п.
Denver10 вне форума
Старый 09.04.2015, 13:36
#6
Мастер
 
Имя: SVETLANA
Пол: Женский
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 04.07.2013
Сообщений: 5,287
Благодарностей: 4,219
Re: Денежные вклады украинцев уже начали проверять в банках

Хорошая статья.
Мошенничество!
Звонки на телефон..., на работу... на кого рассчитано? Так хочется, чтоб когда банки выдавали банк. карты или при открытии счетов в банке проводили с каждым клиентов краткий инструктаж, повышали финансовую грамотность.

В таком случае, кто бы не звонил, налоговая или президент Украины, ответ один:
"Нет проблем. Я законопослушный гражданин. Прошу прислать официальный запрос с ссылками на законодательство, о внеочередном предоставлении мной в органы налоговой службы запрашиваемой информации. Согласно этого запроса, я предоставлю всю информацию".
Адрес и др. данные не оглашать. Все это есть в соответствующих службах.
lannna вне форума
Сказали спасибо:
dkameleon (09.04.2015)
Старый 09.04.2015, 13:41
#7
Мастер
 
Пол: Женский
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 18.09.2010
Сообщений: 3,264
Благодарностей: 786
Re: Денежные вклады украинцев уже начали проверять в банках

Denver10, будьте внимательнее. Эта новость тоже уже есть:
http://mmgp.ru/showthread.php?t=340571
CashToday вне форума
Сказали спасибо 3 раз(а):
dkameleon (09.04.2015), Happy Money (09.04.2015), morg (09.04.2015)
Старый 09.04.2015, 13:53
#8
Топ Мастер
 
Пол: Мужской
Адрес: Поволжье
Инвестирую в: Форекс
Регистрация: 27.03.2009
Сообщений: 13,836
Благодарностей: 10,241

награды Волшебный горшочек 
Re: Денежные вклады украинцев уже начали проверять в банках

Читаю подобные темы про налоги, планы заморозки, ограничения выдачи и прочее, и складывается впечатление, что власть хочет добиться смерти банковской системы.
__________________
Управление счетом на российском фондовом рынке, 20-100% годовых
Nickma на форуме
Старый 09.04.2015, 14:14
#9
Топ Мастер
 
Пол: Мужской
Адрес: Красноярский край
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 05.01.2009
Сообщений: 8,926
Благодарностей: 1,378
Re: Денежные вклады украинцев уже начали проверять в банках

Все правильно, откуда у студентов враз и 10 000 гривен и прочее?
Это как безработные в норковых шубах приходят за пособием за безработицу.
Room вне форума
Старый 09.04.2015, 14:53
#10
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 13.06.2010
Сообщений: 25,685
Благодарностей: 18,347

награды Волшебный горшочек 
Re: Денежные вклады украинцев уже начали проверять в банках

Цитата:
Сообщение от Nickma Посмотреть сообщение
Читаю подобные темы про налоги, планы заморозки, ограничения выдачи и прочее, и складывается впечатление, что власть хочет добиться смерти банковской системы.
Это не новости, а фейки.
morg вне форума
Сказали спасибо 2 раз(а):
Denver10 (09.04.2015), Nickma (12.04.2015)
Тема закрыта
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Опции темы

Быстрый переход
Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
ЦБ будет тщательнее проверять, кого кредитуют банки Save83 Новости в мире финансов и инвестиций 1 27.02.2015 15:47
Проверять баланс кошелька Биткоин ... bujhm2011 Новости криптовалют 0 14.06.2014 13:32
Обслуживание в Банках genia Банковский форум 48 03.04.2011 17:25
Теперь Push2Check.com может проверять статистику ежедневно автоматически! hrd Сайтостроение: общий форум 0 29.04.2010 02:55