СМИ: налоговики Украины допрашивают граждан о "лишних" деньгах

Под проверку со стороны налоговых органов попадают люди, которые имеют небольшие доходы и неожиданно кладут на банковскую карту или снимают крупные суммы денег, пишет украинская газета "Вести".

Налоговые органы Украины звонят гражданам страны, расспрашивая их о том, откуда у них появились крупные суммы денег на банковской карточке, пишет украинская газета "Вести".

Раньше людям, собирающимся оформлять визы для поездки за границу, достаточно было положить на банковскую карточку необходимую сумму денег и принести отчет в посольство о том, что деньги имеются. После этого граждане могли снимать деньги с карточки. Теперь финансовые учреждения страны проводят проверки происхождения этих средств.

Украинцы уже жалуются на звонки из налоговых органов. Издание приводит слова 22-летней жительницы Харькова Елены, которая летит на майские праздники в Будапешт. По словам девушки, после того, как она положила 8 тысяч гривен на карточку для того, чтобы расплатиться с гостиницей, ей позвонили из налоговых органов.

"Все прошло хорошо, я заплатила за отель. А потом мне на работу позвонили из налоговой и спросили, откуда у меня, человека с годичным трудовым стажем и зарплатой в 2,1 тыс. грн, такие деньги. Я опешила и ответила, что взяла деньги у родителей. Отец говорит, что ему не звонил никто — он частный предприниматель, в случае чего, сможет сказать, что 8 тыс. грн его, но все равно странная ситуация", — цитирует газета слова жительницы Харькова.
Жительница Запорожья Елена, которая собирается лететь в Париж вместе со своим молодым человеком, также рассказала, что ей позвонили из налоговых органов.

"Я нигде не работаю, учусь в университете. Парень положил мне на карточку 10 тыс. грн, чтобы я могла подать документы на визу… Они спросили, откуда деньги, если никакого официального дохода у меня нет. Я сказала про парня, но переживаю — ведь он мне не родственник", — приводит газета слова девушки.

Как отмечает издание, на днях в финансовые учреждения от Национального банка Украины пришло письмо, в котором сотрудникам рекомендуется проверять подозрительные операции с валютой. Проверять будут людей, которые имеют небольшие доходы (студенты, пенсионеры, безработные, бюджетники) и неожиданно кладут на счет или снимают крупные суммы денег.

"При получении наличных со счетов людям стоит готовиться к расспросам со стороны финансистов, а в некоторых случаях — и к предоставлению дополнительных документов. Не исключено, что задавать их (вопросы — ред.) будут и правоохранители", — заключает издание.

ссылка

Несмотря на полную неадекватность действующей власти, я все равно сомневаюсь, что из за 8 тыс грн будут звонить из налоговой. Это же просто копейки по сегодняшним меркам. Всего 300 долларов.

Может просто планово обзванивают?

Фейк чистой воды. Зачем такое на форум нести?

Да, очень на то похоже, что фейк


Интересно, а если ~год назад перевел 10000 гривен в 1000 долларов. Сейчас же 1000 долларов = 25000 гривен. В глазах налоговой это выглядит как: 25000-10000 = 15000 гривен дохода? (цифры условные)

Хорошая статья.
Мошенничество!
Звонки на телефон..., на работу... на кого рассчитано? Так хочется, чтоб когда банки выдавали банк. карты или при открытии счетов в банке проводили с каждым клиентов краткий инструктаж, повышали финансовую грамотность.

В таком случае, кто бы не звонил, налоговая или президент Украины, ответ один:
"Нет проблем. Я законопослушный гражданин. Прошу прислать официальный запрос с ссылками на законодательство, о внеочередном предоставлении мной в органы налоговой службы запрашиваемой информации. Согласно этого запроса, я предоставлю всю информацию".
Адрес и др. данные не оглашать. Все это есть в соответствующих службах.

Я скопировал это сообщение из дублирующей темы в основную.

Все должны всегда помнить главное правило: ни слова личной информации по телефону.
С госорганами общение только через официальные запросы в письменном виде или при личном визите к ним.

а Вы это читали? Наличные операции украинцев будут тщательнее проверять, а подозрительные - блокировать Почитайте внимательно!

Интересно, а как Вы фейки определяете, не поделитесь?

фейки определяются по тому, что налоговая не опрашивает по телефону, а приглашает хотя бы к себе.
к тому же инструкция от 7 апреля, а новость от 8 апреля.
за сутки не набралось бы столько "пострадавших", ещё и с такими суммами.

Только официальные запросы, потому что как Вы определите, что с вами общается настоящий налоговик?

Кому еще нужна эта информация?