MMGP logo
Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 641,010 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение - зарегистрируйтесь прямо сейчас.
Обсуждение новостей, связанных с финансами и инвестициями.
Старый 08.04.2015, 21:35
#1
Любитель
 
Пол: Мужской
Адрес: живу в интернете...
Регистрация: 08.01.2015
Сообщений: 465
Благодарностей: 137
СМИ: налоговики Украины допрашивают граждан о "лишних" деньгах

Под проверку со стороны налоговых органов попадают люди, которые имеют небольшие доходы и неожиданно кладут на банковскую карту или снимают крупные суммы денег, пишет украинская газета "Вести".

Налоговые органы Украины звонят гражданам страны, расспрашивая их о том, откуда у них появились крупные суммы денег на банковской карточке, пишет украинская газета "Вести".

Раньше людям, собирающимся оформлять визы для поездки за границу, достаточно было положить на банковскую карточку необходимую сумму денег и принести отчет в посольство о том, что деньги имеются. После этого граждане могли снимать деньги с карточки. Теперь финансовые учреждения страны проводят проверки происхождения этих средств.

Украинцы уже жалуются на звонки из налоговых органов. Издание приводит слова 22-летней жительницы Харькова Елены, которая летит на майские праздники в Будапешт. По словам девушки, после того, как она положила 8 тысяч гривен на карточку для того, чтобы расплатиться с гостиницей, ей позвонили из налоговых органов.

"Все прошло хорошо, я заплатила за отель. А потом мне на работу позвонили из налоговой и спросили, откуда у меня, человека с годичным трудовым стажем и зарплатой в 2,1 тыс. грн, такие деньги. Я опешила и ответила, что взяла деньги у родителей. Отец говорит, что ему не звонил никто — он частный предприниматель, в случае чего, сможет сказать, что 8 тыс. грн его, но все равно странная ситуация", — цитирует газета слова жительницы Харькова.
Жительница Запорожья Елена, которая собирается лететь в Париж вместе со своим молодым человеком, также рассказала, что ей позвонили из налоговых органов.

"Я нигде не работаю, учусь в университете. Парень положил мне на карточку 10 тыс. грн, чтобы я могла подать документы на визу… Они спросили, откуда деньги, если никакого официального дохода у меня нет. Я сказала про парня, но переживаю — ведь он мне не родственник", — приводит газета слова девушки.

Как отмечает издание, на днях в финансовые учреждения от Национального банка Украины пришло письмо, в котором сотрудникам рекомендуется проверять подозрительные операции с валютой. Проверять будут людей, которые имеют небольшие доходы (студенты, пенсионеры, безработные, бюджетники) и неожиданно кладут на счет или снимают крупные суммы денег.

"При получении наличных со счетов людям стоит готовиться к расспросам со стороны финансистов, а в некоторых случаях — и к предоставлению дополнительных документов. Не исключено, что задавать их (вопросы — ред.) будут и правоохранители", — заключает издание.

ссылка
Happy Money вне форума
Старый 08.04.2015, 21:52
#2
Топ Мастер
 
Имя: Евгений
Пол: Мужской
Адрес: CCCР
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 01.06.2012
Сообщений: 11,732
Благодарностей: 13,051
Re: СМИ: налоговики Украины допрашивают граждан о "лишних" деньгах

Цитата:
Сообщение от Happy Money Посмотреть сообщение
По словам девушки, после того, как она положила 8 тысяч гривен на карточку для того, чтобы расплатиться с гостиницей, ей позвонили из налоговых органов.
Несмотря на полную неадекватность действующей власти, я все равно сомневаюсь, что из за 8 тыс грн будут звонить из налоговой. Это же просто копейки по сегодняшним меркам. Всего 300 долларов.
OTTO Shtekker вне форума
Сказали спасибо 3 раз(а):
Deverolenk (09.04.2015), dkameleon (08.04.2015), Стеф Мастер (10.04.2015)
Старый 09.04.2015, 02:02
#3
Специалист
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Форекс
Регистрация: 05.07.2014
Сообщений: 887
Благодарностей: 224
Re: СМИ: налоговики Украины допрашивают граждан о "лишних" деньгах

Может просто планово обзванивают?
__________________
Сдам подпись в аренду за 2 лайткоина в месяц. Писать в ЛС.
Deverolenk вне форума
Старый 09.04.2015, 08:21
#4
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 13.06.2010
Сообщений: 25,681
Благодарностей: 18,348

награды Волшебный горшочек 
Re: СМИ: налоговики Украины допрашивают граждан о "лишних" деньгах

Фейк чистой воды. Зачем такое на форум нести?
morg вне форума
Сказали спасибо 2 раз(а):
Denver10 (09.04.2015), Стеф Мастер (10.04.2015)
Старый 09.04.2015, 10:20
#5
Специалист
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Форекс
Регистрация: 05.07.2014
Сообщений: 887
Благодарностей: 224
Re: СМИ: налоговики Украины допрашивают граждан о "лишних" деньгах

Цитата:
Сообщение от morg Посмотреть сообщение
Фейк чистой воды. Зачем такое на форум нести?
Да, очень на то похоже, что фейк


Интересно, а если ~год назад перевел 10000 гривен в 1000 долларов. Сейчас же 1000 долларов = 25000 гривен. В глазах налоговой это выглядит как: 25000-10000 = 15000 гривен дохода? (цифры условные)
__________________
Сдам подпись в аренду за 2 лайткоина в месяц. Писать в ЛС.
Deverolenk вне форума
Старый 09.04.2015, 13:36
#6
Мастер
 
Имя: SVETLANA
Пол: Женский
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 04.07.2013
Сообщений: 5,287
Благодарностей: 4,219
Re: Денежные вклады украинцев уже начали проверять в банках

Хорошая статья.
Мошенничество!
Звонки на телефон..., на работу... на кого рассчитано? Так хочется, чтоб когда банки выдавали банк. карты или при открытии счетов в банке проводили с каждым клиентов краткий инструктаж, повышали финансовую грамотность.

В таком случае, кто бы не звонил, налоговая или президент Украины, ответ один:
"Нет проблем. Я законопослушный гражданин. Прошу прислать официальный запрос с ссылками на законодательство, о внеочередном предоставлении мной в органы налоговой службы запрашиваемой информации. Согласно этого запроса, я предоставлю всю информацию".
Адрес и др. данные не оглашать. Все это есть в соответствующих службах.
lannna вне форума
Сказали спасибо 4 раз(а):
CashToday (09.04.2015), JASumy (10.04.2015), OTTO Shtekker (10.04.2015), Стеф Мастер (10.04.2015)
Старый 09.04.2015, 15:21
#7
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 13.12.2006
Сообщений: 5,553
Благодарностей: 3,381

награды Ветеран MMGP.RU Волшебный горшочек 
Re: Денежные вклады украинцев уже начали проверять в банках

Цитата:
Сообщение от lannna Посмотреть сообщение
Хорошая статья.
Мошенничество!
Звонки на телефон..., на работу... на кого рассчитано? Так хочется, чтоб когда банки выдавали банк. карты или при открытии счетов в банке проводили с каждым клиентов краткий инструктаж, повышали финансовую грамотность.

В таком случае, кто бы не звонил, налоговая или президент Украины, ответ один:
"Нет проблем. Я законопослушный гражданин. Прошу прислать официальный запрос с ссылками на законодательство, о внеочередном предоставлении мной в органы налоговой службы запрашиваемой информации. Согласно этого запроса, я предоставлю всю информацию".
Адрес и др. данные не оглашать. Все это есть в соответствующих службах.
Я скопировал это сообщение из дублирующей темы в основную.

Все должны всегда помнить главное правило: ни слова личной информации по телефону.
С госорганами общение только через официальные запросы в письменном виде или при личном визите к ним.
dkameleon вне форума
Сказали спасибо 4 раз(а):
CashToday (09.04.2015), Fox_Malder (10.04.2015), lannna (09.04.2015), Стеф Мастер (10.04.2015)
Старый 09.04.2015, 16:39
#8
Любитель
 
Пол: Мужской
Адрес: живу в интернете...
Регистрация: 08.01.2015
Сообщений: 465
Благодарностей: 137
Автор темы Re: СМИ: налоговики Украины допрашивают граждан о "лишних" деньгах

Цитата:
Сообщение от morg Посмотреть сообщение
Фейк чистой воды. Зачем такое на форум нести?
а Вы это читали? Наличные операции украинцев будут тщательнее проверять, а подозрительные - блокировать Почитайте внимательно!

Интересно, а как Вы фейки определяете, не поделитесь?
Happy Money вне форума
Старый 10.04.2015, 02:34
#9
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 13.12.2006
Сообщений: 5,553
Благодарностей: 3,381

награды Ветеран MMGP.RU Волшебный горшочек 
Re: СМИ: налоговики Украины допрашивают граждан о "лишних" деньгах

Цитата:
Сообщение от Happy Money Посмотреть сообщение
Интересно, а как Вы фейки определяете, не поделитесь?
фейки определяются по тому, что налоговая не опрашивает по телефону, а приглашает хотя бы к себе.
к тому же инструкция от 7 апреля, а новость от 8 апреля.
за сутки не набралось бы столько "пострадавших", ещё и с такими суммами.
dkameleon вне форума
Сказали спасибо:
morg (10.04.2015)
Старый 10.04.2015, 14:06
#10
Топ Мастер
 
Имя: Артем
Пол: Мужской
Инвестирую в: Форекс
Регистрация: 21.10.2011
Сообщений: 5,353
Благодарностей: 2,458
Re: СМИ: налоговики Украины допрашивают граждан о "лишних" деньгах

Только официальные запросы, потому что как Вы определите, что с вами общается настоящий налоговик?
JASumy вне форума
Старый 10.04.2015, 14:39
#11
Заблокированный
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 26.02.2015
Сообщений: 16
Благодарностей: 2
Re: СМИ: налоговики Украины допрашивают граждан о "лишних" деньгах

Цитата:
Сообщение от JASumy Посмотреть сообщение
Только официальные запросы, потому что как Вы определите, что с вами общается настоящий налоговик?
Кому еще нужна эта информация?
excash88 вне форума
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Опции темы

Быстрый переход
Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Базы для продвижения - "Казахстан", "Украина", "Беларусь", "Израиль" и др. Anny_i Ссылки 4 19.07.2018 22:49
"Нафтогаз Украины" перечислил "Газпрому" 15 млн долларов O.Andru Новости в мире финансов и инвестиций 0 28.02.2015 10:15
"Мусорный" уровень: Fitch понизило рейтинг Украины Denver10 Новости в мире финансов и инвестиций 6 19.02.2015 20:02
Правительство Украины в марте вернется к обсуждению "нулевого декларирования" Rain1 Новости в мире финансов и инвестиций 0 11.01.2015 01:18
Бюджет 2015-го года для Украины может стать "античеловеческим" Rain1 Новости в мире финансов и инвестиций 0 25.12.2014 12:56