MMGP logo
Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 528,121 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение - зарегистрируйтесь прямо сейчас.
Обсуждение новостей, связанных с банками и страхованием.
Старый 25.07.2014, 21:43
#141
Топ Мастер
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Доверительное управление
Регистрация: 15.03.2012
Сообщений: 16,364
Благодарностей: 12,652
Re: Блокировка банковских счетов - ноу-хау от госдумы

Цитата:
Сообщение от VVT5 Посмотреть сообщение
А сам то закон кто видел ?
не видел , однако нашел заметки в нете что типа приняли и только одну что фигня все это , соотношение 3/1 . ссылок конечно же было значительно больше , но у меня нет большой заинтересованности в их изучении . надо будет в банк звякнуть попросить разъяснить ситуацию .
__________________
Royal Investments - лучший блог о заработке | На хайпах - 20.000$ всего за пол года
Сохранить и преумножить, развиваться и расти вместе с ИНТФИНОЙ l
$1000 FREE! ЛУЧШИЙ ПАССИВНЫЙ ДОХОД 2014-2016 l -=Сохранить деньги в кризис легко!=-
oak tree вне форума
Старый 11.08.2014, 17:55
#142
Топ Мастер
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Доверительное управление
Регистрация: 15.03.2012
Сообщений: 16,364
Благодарностей: 12,652
Re: Блокировка банковских счетов - ноу-хау от госдумы

звонил в банк ВТБ 24 . на вопрос о контроле счетов налоговой ответили , что блокируют по запросу . написал в налоговую просьбу разъяснить по блокировке счетов физ лиц . время рассмотрения 60 дней .
__________________
Royal Investments - лучший блог о заработке | На хайпах - 20.000$ всего за пол года
Сохранить и преумножить, развиваться и расти вместе с ИНТФИНОЙ l
$1000 FREE! ЛУЧШИЙ ПАССИВНЫЙ ДОХОД 2014-2016 l -=Сохранить деньги в кризис легко!=-
oak tree вне форума
Старый 11.08.2014, 18:08
#143
Топ Мастер
 
Имя: Сергей
Пол: Мужской
Адрес: РФ, у моря...
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 10.03.2008
Сообщений: 58,128
Благодарностей: 24,716

награды Знаток Волшебный горшочек Ветеран MMGP.RU 
Re: Блокировка банковских счетов - ноу-хау от госдумы

oak tree, не понял, 60 дней это время рассмотрения вашего вопроса им что ли?
а в банке не ответили, теперь автоматически все счета в налоговую сбрасывают информацию?
__________________
http://www.libertykeeper.net.ua/images/userImg_046.gif<=СДАЁТСЯ МЕСТО

$$ ОБМЕН ВАЛЮТ- быстрый, надёжный, круглосуточный! Всегда достаточно большие резервы!
bond777 вне форума
Старый 13.08.2014, 15:06
#144
Топ Мастер
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Доверительное управление
Регистрация: 15.03.2012
Сообщений: 16,364
Благодарностей: 12,652
Re: Блокировка банковских счетов - ноу-хау от госдумы

Цитата:
Сообщение от bond777 Посмотреть сообщение
oak tree, не понял, 60 дней это время рассмотрения вашего вопроса им что ли?
да это время рассмотрения налоговой моего вопроса . можно сказать - просьбы пояснить причины для блокировки счетов физ лиц . прислали уведомление ,что мое заявление зарегистрировано , его номер и номер телефона по кот. можно поинтересоваться . писал запрос в центральный аппарат , в Москве .

Цитата:
Сообщение от bond777 Посмотреть сообщение
а в банке не ответили, теперь автоматически все счета в налоговую сбрасывают информацию?
в банке сказали , что блокируют по запросу из налоговой . на мои попытки объяснить что к чему - сказали что больше ничего не знают .
__________________
Royal Investments - лучший блог о заработке | На хайпах - 20.000$ всего за пол года
Сохранить и преумножить, развиваться и расти вместе с ИНТФИНОЙ l
$1000 FREE! ЛУЧШИЙ ПАССИВНЫЙ ДОХОД 2014-2016 l -=Сохранить деньги в кризис легко!=-
oak tree вне форума
Старый 13.08.2014, 17:46
#145
Любитель
 
Имя: Денис
Пол: Мужской
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 12.08.2014
Сообщений: 238
Благодарностей: 33
Re: Блокировка банковских счетов - ноу-хау от госдумы

нужно тогда наверное всё вкладывать в Нацбанк, остальным тогда не стоит доверять
Deniska1 вне форума
Старый 13.08.2014, 20:09
#146
Мастер
 
Имя: Кирилл
Пол: Мужской
Регистрация: 06.01.2012
Сообщений: 3,397
Благодарностей: 2,474
Re: Блокировка банковских счетов - ноу-хау от госдумы

Цитата:
Сообщение от oak tree Посмотреть сообщение
в банке сказали , что блокируют по запросу из налоговой . на мои попытки объяснить что к чему - сказали что больше ничего не знают .
Ну у нас как всегда закон приняли, а людей с ним не ознакомили.
спект вне форума
Старый 13.08.2014, 21:17
#147
Заблокированный
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Форекс
Регистрация: 10.06.2012
Сообщений: 1,552
Благодарностей: 465
Автор темы Re: Блокировка банковских счетов - ноу-хау от госдумы

Цитата:
Сообщение от oak tree Посмотреть сообщение
в банке сказали , что блокируют по запросу из налоговой . на мои попытки объяснить что к чему - сказали что больше ничего не знают .
На сколько я понял блокируют по первому требованию, по аналогии с юриками. А уже потом надо доказывать что ты не верблюд. Причем если в случаи с юриками должна быть указана причина, то с физиками достаточно формулировки "подозрительно".
P.S. ЦБ РФ предлагаю перенести в раздел "хайп по вопросом".

Последний раз редактировалось deepdrakon; 13.08.2014 в 21:22.
deepdrakon вне форума
Сказали спасибо 2 раз(а):
bond777 (13.08.2014), SamurayXXX (18.08.2014)
Старый 16.08.2014, 21:21
#148
Специалист
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 09.12.2013
Сообщений: 750
Благодарностей: 119
Re: Блокировка банковских счетов - ноу-хау от госдумы

Цитата:
Сообщение от oak tree Посмотреть сообщение
да это время рассмотрения налоговой моего вопроса . можно сказать - просьбы пояснить причины для блокировки счетов физ лиц . прислали уведомление ,что мое заявление зарегистрировано , его номер и номер телефона по кот. можно поинтересоваться . писал запрос в центральный аппарат , в Москве .
Вряд ли что-то внятное ответят. Скорее всего отпишутся шаблонными фразами по типу "борьба с отмыванием денег и т.п."
financecaptain вне форума
Старый 17.08.2014, 01:46
#149
Профессионал
 
Пол: Женский
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 28.03.2011
Сообщений: 953
Благодарностей: 236
Re: Блокировка банковских счетов - ноу-хау от госдумы

Да... Тема получилась весьма познавательной. Прочитала последние страниц пятнадцать. За кого-то порадовалось, кого-то пожалела. Я похоже отношусь к числу тех людей, которые особого смысла в принятом законе не видят. Ну, блокируют налоговики чей-то счёт. Ну, не сможет человек больше деньги получать. Ну, так ведь он и пользоваться ими не будет. Ни в магазин не понесёт, ни за услуги не заплатит. И кто на это потеряет?.. Тем более, что крупные суммы всё равно никто отслеживать и задерживать не будет, поскольку они давно уже крутятся где-нибудь заграницей.
__________________
В жизни всё надо попробовать
Жасмин вне форума
Старый 17.08.2014, 15:25
#150
Любитель
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Форекс
Регистрация: 14.08.2014
Сообщений: 533
Благодарностей: 21
Re: Блокировка банковских счетов - ноу-хау от госдумы

Цитата:
Сообщение от Жасмин Посмотреть сообщение
Да... Тема получилась весьма познавательной. Прочитала последние страниц пятнадцать. За кого-то порадовалось, кого-то пожалела. Я похоже отношусь к числу тех людей, которые особого смысла в принятом законе не видят. Ну, блокируют налоговики чей-то счёт. Ну, не сможет человек больше деньги получать. Ну, так ведь он и пользоваться ими не будет. Ни в магазин не понесёт, ни за услуги не заплатит. И кто на это потеряет?.. Тем более, что крупные суммы всё равно никто отслеживать и задерживать не будет, поскольку они давно уже крутятся где-нибудь заграницей.
Человек и потеряет...!!!!.....ничего себе!!!...как это крупные сумы не будут отслеживать???!!!!Отслеживать и блокировать будут всё!!!!
Vlad8888 вне форума
Старый 17.08.2014, 19:33
#151
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Стартапы
Регистрация: 16.08.2014
Сообщений: 2
Благодарностей: 0
Re: Блокировка банковских счетов - ноу-хау от госдумы

мне кажется в этом и свои плюсы есть
Migov вне форума
Старый 17.08.2014, 19:45
#152
Топ Мастер
 
Имя: Сергей
Пол: Мужской
Адрес: РФ, у моря...
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 10.03.2008
Сообщений: 58,128
Благодарностей: 24,716

награды Знаток Волшебный горшочек Ветеран MMGP.RU 
Re: Блокировка банковских счетов - ноу-хау от госдумы

Migov, это какие??
для простого то народа...
__________________
http://www.libertykeeper.net.ua/images/userImg_046.gif<=СДАЁТСЯ МЕСТО

$$ ОБМЕН ВАЛЮТ- быстрый, надёжный, круглосуточный! Всегда достаточно большие резервы!
bond777 вне форума
Сказали спасибо:
Marchenko (17.08.2014)
Старый 18.08.2014, 15:49
#153
Мастер
 
Пол: Мужской
Возраст: 40
Инвестирую в: Форекс
Регистрация: 12.02.2010
Сообщений: 2,773
Благодарностей: 698
Re: Блокировка банковских счетов - ноу-хау от госдумы

Кому-нибудь уже блокировали счета? Просто интересно, получение денег на счет от менялы электронных валют будут считать подозрительным платежом, или нет?
SamurayXXX вне форума
Старый 18.08.2014, 19:41
#154
Топ Мастер
 
Имя: Сергей
Пол: Мужской
Адрес: РФ, у моря...
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 10.03.2008
Сообщений: 58,128
Благодарностей: 24,716

награды Знаток Волшебный горшочек Ветеран MMGP.RU 
Re: Блокировка банковских счетов - ноу-хау от госдумы

SamurayXXX, наверно от суммы и частоты зависит, хз.
а, может, очередной мёртвый закон... т.к. налоговикам и так завал с юрлицами, им там работы за глаза хватает.
возможно, будут отрабатывать, если по сигналу какому-то, или по какому-то уже заведённому делу.
ну и если есть долги по налогам, особенно, если немалые вдруг.
__________________
http://www.libertykeeper.net.ua/images/userImg_046.gif<=СДАЁТСЯ МЕСТО

$$ ОБМЕН ВАЛЮТ- быстрый, надёжный, круглосуточный! Всегда достаточно большие резервы!

Последний раз редактировалось bond777; 18.08.2014 в 19:43.
bond777 вне форума
Сказали спасибо:
SamurayXXX (19.08.2014)
Старый 19.08.2014, 19:00
#155
 
Имя: Дмитрий
Пол: Мужской
Адрес: Санкт-Петербург
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 19.02.2010
Сообщений: 4,741
Благодарностей: 3,656

награды Волшебный горшочек 
Re: Блокировка банковских счетов - ноу-хау от госдумы

Мое устойчивое мнение, если ничем противозаконным не занимаетесь, то и бояться нечего.
Граф вне форума
Старый 19.08.2014, 19:45
#156
Заблокированный
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Форекс
Регистрация: 10.06.2012
Сообщений: 1,552
Благодарностей: 465
Автор темы Re: Блокировка банковских счетов - ноу-хау от госдумы

Цитата:
Сообщение от Граф Посмотреть сообщение
Мое устойчивое мнение, если ничем противозаконным не занимаетесь, то и бояться нечего.
А вот занимаетесь вы противозаконным или нет, будет зависеть от субъективного мнения конкретного индивида.
В этом законе поменяли местами причину и следствия. Сначала вас наказывают, а потом начинают выяснять за что наказали.
deepdrakon вне форума
Сказали спасибо:
oak tree (20.08.2014)
Старый 19.08.2014, 21:45
#157
 
Имя: Дмитрий
Пол: Мужской
Адрес: Санкт-Петербург
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 19.02.2010
Сообщений: 4,741
Благодарностей: 3,656

награды Волшебный горшочек 
Re: Блокировка банковских счетов - ноу-хау от госдумы

Цитата:
Сообщение от deepdrakon Посмотреть сообщение
А вот занимаетесь вы противозаконным или нет, будет зависеть от субъективного мнения конкретного индивида.
В этом законе поменяли местами причину и следствия. Сначала вас наказывают, а потом начинают выяснять за что наказали.
А чего Вы боитесь, если не нарушаете закон?
Граф вне форума
Старый 20.08.2014, 02:26
#158
Топ Мастер
 
Имя: Сергей
Пол: Мужской
Адрес: РФ, у моря...
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 10.03.2008
Сообщений: 58,128
Благодарностей: 24,716

награды Знаток Волшебный горшочек Ветеран MMGP.RU 
Re: Блокировка банковских счетов - ноу-хау от госдумы

Цитата:
Сообщение от Граф Посмотреть сообщение
А чего Вы боитесь, если не нарушаете закон?
так вроде в теме есть ответы...
не в боязни то речь и в не нарушениях закона.
а в том, что блокировки уже допускаются, ну в теории закона, просто по тому, что так захотелось вот. ну это ещё ладно.
главное далее то, что не можешь вообще деньгами пользоваться в сети, безналом, т.е. счёт открыть новый запрещается, пока не разберутся с заблокированным счётом.
а в это время вы, например, можете быть в поездке где-то, или только вот собирались ехать, или что-то планировали из покупок серьёзных и т.д.

но думаю, что как обычно, этот закон будет очередным мёртвым)
__________________
http://www.libertykeeper.net.ua/images/userImg_046.gif<=СДАЁТСЯ МЕСТО

$$ ОБМЕН ВАЛЮТ- быстрый, надёжный, круглосуточный! Всегда достаточно большие резервы!
bond777 вне форума
Старый 20.08.2014, 11:01
#159
 
Имя: Дмитрий
Пол: Мужской
Адрес: Санкт-Петербург
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 19.02.2010
Сообщений: 4,741
Благодарностей: 3,656

награды Волшебный горшочек 
Re: Блокировка банковских счетов - ноу-хау от госдумы

Цитата:
Сообщение от bond777 Посмотреть сообщение
не в боязни то речь и в не нарушениях закона.
а в том, что блокировки уже допускаются, ну в теории закона, просто по тому, что так захотелось вот.
Дак у нас так в большинстве законов и не законов, как государство захотело, так оно и будет
Граф вне форума
Старый 20.08.2014, 12:04
#160
Топ Мастер
 
Имя: Сергей
Пол: Мужской
Адрес: РФ, у моря...
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 10.03.2008
Сообщений: 58,128
Благодарностей: 24,716

награды Знаток Волшебный горшочек Ветеран MMGP.RU 
Re: Блокировка банковских счетов - ноу-хау от госдумы

Цитата:
Сообщение от Граф Посмотреть сообщение
Дак у нас так в большинстве законов и не законов, как государство захотело, так оно и будет
это понятно.
но, всё-таки, ранее хоть какое-то регулирование этого было, конкретные обозначенные алгоритмы действия, конкретные суммы, при которых банк уже отправлять должен был информацию в финмониторинг, даже не в налоговую.
до налоговой могло, вообще, не дойти.
и физ счета просто так не могли блокировать, только в рамках какого-то заведённого дела, судебного решения.
и можно было пользоваться продолжать своими другими деньгами, пока идёт разбирательство, заводить новые счета без проблем.
а теперь, в данный закон заложен даже беспредел какой-то.
какой-то налоговый инспектор по собственному усмотрению может, вдруг, заблокировать любой счёт при любой сумме, и главное - нельзя новые счета при этом открывать ни в одном банке

ладно, посмотрим.
может, действительно, этот очередной закон останется, в основном, просто на бумаге
__________________
http://www.libertykeeper.net.ua/images/userImg_046.gif<=СДАЁТСЯ МЕСТО

$$ ОБМЕН ВАЛЮТ- быстрый, надёжный, круглосуточный! Всегда достаточно большие резервы!

Последний раз редактировалось bond777; 20.08.2014 в 12:06.
bond777 вне форума
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Опции темы

Быстрый переход
Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Обыск офиса и арест банковских счетов WebMoney.ua change-wm WebMoney 712 17.03.2014 22:02
Блокировка счетов WebMoney после работы с HYIP uHYIPs WebMoney 45 29.04.2013 16:56
Обращение Путина на выборы госдумы, 1 декабря 2011 Bagvell Курилка 7 02.12.2011 19:32
Блокировка счетов Liberty Reserve nuzmor Liberty Reserve 19 05.10.2007 16:51