Блокировка банковских счетов - ноу-хау от госдумы - Новости в банковской сфере и страховании

25.07.2014, 21:43

#141

oak tree

Топ Мастер

Пол: Мужской

Инвестирую в: Доверительное управление

Регистрация: 15.03.2012

Сообщений: 16,364

Благодарностей: 12,652

Re: Блокировка банковских счетов - ноу-хау от госдумы

Цитата:

Сообщение от VVT5

А сам то закон кто видел ?

не видел , однако нашел заметки в нете что типа приняли и только одну что фигня все это , соотношение 3/1 . ссылок конечно же было значительно больше , но у меня нет большой заинтересованности в их изучении . надо будет в банк звякнуть попросить разъяснить ситуацию .

__________________

Royal Investments - лучший блог о заработке | На хайпах - 20.000$ всего за пол года
Сохранить и преумножить, развиваться и расти вместе с ИНТФИНОЙ l
$1000 FREE! ЛУЧШИЙ ПАССИВНЫЙ ДОХОД 2014-2016 l -=Сохранить деньги в кризис легко!=-

11.08.2014, 17:55

#142

oak tree

Топ Мастер

Пол: Мужской

Инвестирую в: Доверительное управление

Регистрация: 15.03.2012

Сообщений: 16,364

Благодарностей: 12,652

Re: Блокировка банковских счетов - ноу-хау от госдумы

звонил в банк ВТБ 24 . на вопрос о контроле счетов налоговой ответили , что блокируют по запросу . написал в налоговую просьбу разъяснить по блокировке счетов физ лиц . время рассмотрения 60 дней .

__________________

Royal Investments - лучший блог о заработке | На хайпах - 20.000$ всего за пол года
Сохранить и преумножить, развиваться и расти вместе с ИНТФИНОЙ l
$1000 FREE! ЛУЧШИЙ ПАССИВНЫЙ ДОХОД 2014-2016 l -=Сохранить деньги в кризис легко!=-

11.08.2014, 18:08

#143

bond777

Топ Мастер

Имя: Сергей

Пол: Мужской

Адрес: РФ, у моря...

Инвестирую в: Другое

Регистрация: 10.03.2008

Сообщений: 58,128

Благодарностей: 24,716

награды

Re: Блокировка банковских счетов - ноу-хау от госдумы

oak tree, не понял, 60 дней это время рассмотрения вашего вопроса им что ли?
а в банке не ответили, теперь автоматически все счета в налоговую сбрасывают информацию?

__________________

https://www.libertykeeper.net.ua/images/userImg_046.gif <=СДАЁТСЯ МЕСТО

$$ ОБМЕН ВАЛЮТ- быстрый, надёжный, круглосуточный! Всегда достаточно большие резервы!

13.08.2014, 15:06

#144

oak tree

Топ Мастер

Пол: Мужской

Инвестирую в: Доверительное управление

Регистрация: 15.03.2012

Сообщений: 16,364

Благодарностей: 12,652

Re: Блокировка банковских счетов - ноу-хау от госдумы

Цитата:

Сообщение от bond777

oak tree, не понял, 60 дней это время рассмотрения вашего вопроса им что ли?

да это время рассмотрения налоговой моего вопроса . можно сказать - просьбы пояснить причины для блокировки счетов физ лиц . прислали уведомление ,что мое заявление зарегистрировано , его номер и номер телефона по кот. можно поинтересоваться . писал запрос в центральный аппарат , в Москве .

Цитата:

Сообщение от bond777

а в банке не ответили, теперь автоматически все счета в налоговую сбрасывают информацию?

в банке сказали , что блокируют по запросу из налоговой . на мои попытки объяснить что к чему - сказали что больше ничего не знают .

__________________

Royal Investments - лучший блог о заработке | На хайпах - 20.000$ всего за пол года
Сохранить и преумножить, развиваться и расти вместе с ИНТФИНОЙ l
$1000 FREE! ЛУЧШИЙ ПАССИВНЫЙ ДОХОД 2014-2016 l -=Сохранить деньги в кризис легко!=-

13.08.2014, 17:46

#145

Deniska1

Любитель

Имя: Денис

Пол: Мужской

Инвестирую в: Другое

Регистрация: 12.08.2014

Сообщений: 238

Благодарностей: 33

Re: Блокировка банковских счетов - ноу-хау от госдумы

нужно тогда наверное всё вкладывать в Нацбанк, остальным тогда не стоит доверять

13.08.2014, 20:09

#146

спект

Мастер

Имя: Кирилл

Пол: Мужской

Регистрация: 06.01.2012

Сообщений: 3,397

Благодарностей: 2,474

Re: Блокировка банковских счетов - ноу-хау от госдумы

Цитата:

Сообщение от oak tree

в банке сказали , что блокируют по запросу из налоговой . на мои попытки объяснить что к чему - сказали что больше ничего не знают .

Ну у нас как всегда закон приняли, а людей с ним не ознакомили.

__________________

Royal Investments - Лучший рефбек в РУнете
Получать в хайпах 2000$ в месяц реально~ PM и BTC меняю тут
https://confrate.club/

13.08.2014, 21:17

#147

deepdrakon

Заблокированный

Пол: Мужской

Инвестирую в: Форекс

Регистрация: 10.06.2012

Сообщений: 1,552

Благодарностей: 465

Re: Блокировка банковских счетов - ноу-хау от госдумы

Цитата:

Сообщение от oak tree

в банке сказали , что блокируют по запросу из налоговой . на мои попытки объяснить что к чему - сказали что больше ничего не знают .

На сколько я понял блокируют по первому требованию, по аналогии с юриками. А уже потом надо доказывать что ты не верблюд. Причем если в случаи с юриками должна быть указана причина, то с физиками достаточно формулировки "подозрительно".
P.S. ЦБ РФ предлагаю перенести в раздел "хайп по вопросом".

Последний раз редактировалось deepdrakon; 13.08.2014 в 21:22.

Сказали спасибо 2 раз(а):

bond777 (13.08.2014), SamurayXXX (18.08.2014)

16.08.2014, 21:21

#148

financecaptain

Специалист

Пол: Мужской

Инвестирую в: HYIP

Регистрация: 09.12.2013

Сообщений: 750

Благодарностей: 119

Re: Блокировка банковских счетов - ноу-хау от госдумы

Цитата:

Сообщение от oak tree

да это время рассмотрения налоговой моего вопроса . можно сказать - просьбы пояснить причины для блокировки счетов физ лиц . прислали уведомление ,что мое заявление зарегистрировано , его номер и номер телефона по кот. можно поинтересоваться . писал запрос в центральный аппарат , в Москве .

Вряд ли что-то внятное ответят. Скорее всего отпишутся шаблонными фразами по типу "борьба с отмыванием денег и т.п."

17.08.2014, 01:46

#149

Жасмин

Профессионал

Пол: Женский

Инвестирую в: Свой бизнес

Регистрация: 28.03.2011

Сообщений: 1,942

Благодарностей: 258

награды

Re: Блокировка банковских счетов - ноу-хау от госдумы

Да... Тема получилась весьма познавательной. Прочитала последние страниц пятнадцать. За кого-то порадовалось, кого-то пожалела. Я похоже отношусь к числу тех людей, которые особого смысла в принятом законе не видят. Ну, блокируют налоговики чей-то счёт. Ну, не сможет человек больше деньги получать. Ну, так ведь он и пользоваться ими не будет. Ни в магазин не понесёт, ни за услуги не заплатит. И кто на это потеряет?.. Тем более, что крупные суммы всё равно никто отслеживать и задерживать не будет, поскольку они давно уже крутятся где-нибудь заграницей.

__________________

В жизни всё надо попробовать

17.08.2014, 15:25

#150

Vlad8888

Любитель

Пол: Мужской

Инвестирую в: Форекс

Регистрация: 14.08.2014

Сообщений: 533

Благодарностей: 21

Re: Блокировка банковских счетов - ноу-хау от госдумы

Цитата:

Сообщение от Жасмин

Да... Тема получилась весьма познавательной. Прочитала последние страниц пятнадцать. За кого-то порадовалось, кого-то пожалела. Я похоже отношусь к числу тех людей, которые особого смысла в принятом законе не видят. Ну, блокируют налоговики чей-то счёт. Ну, не сможет человек больше деньги получать. Ну, так ведь он и пользоваться ими не будет. Ни в магазин не понесёт, ни за услуги не заплатит. И кто на это потеряет?.. Тем более, что крупные суммы всё равно никто отслеживать и задерживать не будет, поскольку они давно уже крутятся где-нибудь заграницей.

Человек и потеряет...!!!!.....ничего себе!!!...как это крупные сумы не будут отслеживать???!!!!Отслеживать и блокировать будут всё!!!!

17.08.2014, 19:33

#151

Migov

Пол: Мужской

Инвестирую в: Стартапы

Регистрация: 16.08.2014

Сообщений: 2

Благодарностей: 0

Re: Блокировка банковских счетов - ноу-хау от госдумы

мне кажется в этом и свои плюсы есть

17.08.2014, 19:45

#152

bond777

Топ Мастер

Имя: Сергей

Пол: Мужской

Адрес: РФ, у моря...

Инвестирую в: Другое

Регистрация: 10.03.2008

Сообщений: 58,128

Благодарностей: 24,716

награды

Re: Блокировка банковских счетов - ноу-хау от госдумы

Migov, это какие??
для простого то народа...

__________________

https://www.libertykeeper.net.ua/images/userImg_046.gif <=СДАЁТСЯ МЕСТО

$$ ОБМЕН ВАЛЮТ- быстрый, надёжный, круглосуточный! Всегда достаточно большие резервы!

Сказали спасибо:

Marchenko (17.08.2014)

18.08.2014, 15:49

#153

SamurayXXX

Мастер

Пол: Мужской

Возраст: 43

Инвестирую в: Форекс

Регистрация: 12.02.2010

Сообщений: 2,773

Благодарностей: 698

Re: Блокировка банковских счетов - ноу-хау от госдумы

Кому-нибудь уже блокировали счета? Просто интересно, получение денег на счет от менялы электронных валют будут считать подозрительным платежом, или нет?

__________________

Заработок в сети без вложений
бесплатные биткойны каждый час

18.08.2014, 19:41

#154

bond777

Топ Мастер

Имя: Сергей

Пол: Мужской

Адрес: РФ, у моря...

Инвестирую в: Другое

Регистрация: 10.03.2008

Сообщений: 58,128

Благодарностей: 24,716

награды

Re: Блокировка банковских счетов - ноу-хау от госдумы

SamurayXXX, наверно от суммы и частоты зависит, хз.
а, может, очередной мёртвый закон... т.к. налоговикам и так завал с юрлицами, им там работы за глаза хватает.
возможно, будут отрабатывать, если по сигналу какому-то, или по какому-то уже заведённому делу.
ну и если есть долги по налогам, особенно, если немалые вдруг.

__________________

https://www.libertykeeper.net.ua/images/userImg_046.gif <=СДАЁТСЯ МЕСТО

$$ ОБМЕН ВАЛЮТ- быстрый, надёжный, круглосуточный! Всегда достаточно большие резервы!

Последний раз редактировалось bond777; 18.08.2014 в 19:43.

Сказали спасибо:

SamurayXXX (19.08.2014)

19.08.2014, 19:00

#155

Граф

Имя: Дмитрий

Пол: Мужской

Адрес: Санкт-Петербург

Инвестирую в: Свой бизнес

Регистрация: 19.02.2010

Сообщений: 4,741

Благодарностей: 3,656

награды

Re: Блокировка банковских счетов - ноу-хау от госдумы

Мое устойчивое мнение, если ничем противозаконным не занимаетесь, то и бояться нечего.

19.08.2014, 19:45

#156

deepdrakon

Заблокированный

Пол: Мужской

Инвестирую в: Форекс

Регистрация: 10.06.2012

Сообщений: 1,552

Благодарностей: 465

Re: Блокировка банковских счетов - ноу-хау от госдумы

Цитата:

Сообщение от Граф

Мое устойчивое мнение, если ничем противозаконным не занимаетесь, то и бояться нечего.

А вот занимаетесь вы противозаконным или нет, будет зависеть от субъективного мнения конкретного индивида.

В этом законе поменяли местами причину и следствия. Сначала вас наказывают, а потом начинают выяснять за что наказали.

Сказали спасибо:

oak tree (20.08.2014)

19.08.2014, 21:45

#157

Граф

Имя: Дмитрий

Пол: Мужской

Адрес: Санкт-Петербург

Инвестирую в: Свой бизнес

Регистрация: 19.02.2010

Сообщений: 4,741

Благодарностей: 3,656

награды

Re: Блокировка банковских счетов - ноу-хау от госдумы

Цитата:

Сообщение от deepdrakon

А вот занимаетесь вы противозаконным или нет, будет зависеть от субъективного мнения конкретного индивида.
В этом законе поменяли местами причину и следствия. Сначала вас наказывают, а потом начинают выяснять за что наказали.

А чего Вы боитесь, если не нарушаете закон?

20.08.2014, 02:26

#158

bond777

Топ Мастер

Имя: Сергей

Пол: Мужской

Адрес: РФ, у моря...

Инвестирую в: Другое

Регистрация: 10.03.2008

Сообщений: 58,128

Благодарностей: 24,716

награды

Re: Блокировка банковских счетов - ноу-хау от госдумы

Цитата:

Сообщение от Граф

А чего Вы боитесь, если не нарушаете закон?

так вроде в теме есть ответы...
не в боязни то речь и в не нарушениях закона.
а в том, что блокировки уже допускаются, ну в теории закона, просто по тому, что так захотелось вот. ну это ещё ладно.
главное далее то, что не можешь вообще деньгами пользоваться в сети, безналом, т.е. счёт открыть новый запрещается, пока не разберутся с заблокированным счётом.
а в это время вы, например, можете быть в поездке где-то, или только вот собирались ехать, или что-то планировали из покупок серьёзных и т.д.

но думаю, что как обычно, этот закон будет очередным мёртвым)

__________________

https://www.libertykeeper.net.ua/images/userImg_046.gif <=СДАЁТСЯ МЕСТО

$$ ОБМЕН ВАЛЮТ- быстрый, надёжный, круглосуточный! Всегда достаточно большие резервы!

20.08.2014, 11:01

#159

Граф

Имя: Дмитрий

Пол: Мужской

Адрес: Санкт-Петербург

Инвестирую в: Свой бизнес

Регистрация: 19.02.2010

Сообщений: 4,741

Благодарностей: 3,656

награды

Re: Блокировка банковских счетов - ноу-хау от госдумы

Цитата:

Сообщение от bond777

не в боязни то речь и в не нарушениях закона.
а в том, что блокировки уже допускаются, ну в теории закона, просто по тому, что так захотелось вот.

Дак у нас так в большинстве законов и не законов, как государство захотело, так оно и будет

20.08.2014, 12:04

#160

bond777

Топ Мастер

Имя: Сергей

Пол: Мужской

Адрес: РФ, у моря...

Инвестирую в: Другое

Регистрация: 10.03.2008

Сообщений: 58,128

Благодарностей: 24,716

награды

Re: Блокировка банковских счетов - ноу-хау от госдумы

Цитата:

Сообщение от Граф

Дак у нас так в большинстве законов и не законов, как государство захотело, так оно и будет

это понятно.
но, всё-таки, ранее хоть какое-то регулирование этого было, конкретные обозначенные алгоритмы действия, конкретные суммы, при которых банк уже отправлять должен был информацию в финмониторинг, даже не в налоговую.
до налоговой могло, вообще, не дойти.
и физ счета просто так не могли блокировать, только в рамках какого-то заведённого дела, судебного решения.
и можно было пользоваться продолжать своими другими деньгами, пока идёт разбирательство, заводить новые счета без проблем.
а теперь, в данный закон заложен даже беспредел какой-то.
какой-то налоговый инспектор по собственному усмотрению может, вдруг, заблокировать любой счёт при любой сумме, и главное - нельзя новые счета при этом открывать ни в одном банке

ладно, посмотрим.
может, действительно, этот очередной закон останется, в основном, просто на бумаге

__________________

https://www.libertykeeper.net.ua/images/userImg_046.gif <=СДАЁТСЯ МЕСТО

$$ ОБМЕН ВАЛЮТ- быстрый, надёжный, круглосуточный! Всегда достаточно большие резервы!

Последний раз редактировалось bond777; 20.08.2014 в 12:06.

Похожие темы
Тема	Автор	Раздел	Ответов	Последнее сообщение
Обыск офиса и арест банковских счетов WebMoney.ua	change-wm	WebMoney	712	17.03.2014 22:02
Блокировка счетов WebMoney после работы с HYIP	uHYIPs	WebMoney	45	29.04.2013 16:56
Обращение Путина на выборы госдумы, 1 декабря 2011	Bagvell	Курилка	7	02.12.2011 19:32
Блокировка счетов Liberty Reserve	nuzmor	Liberty Reserve	19	05.10.2007 16:51