Обыск офиса и арест банковских счетов WebMoney.ua - WebMoney | MMGP
Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 434,975 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение -  .
Вход через:  
Webmoney Форум. Все о платежной системе Webmoney
При поддержке
Обмен PM, EgoPay, BitCoin, LiteCoin, OKPAY, Z-Payment
Важная информация
Есть опыт работы с криптовалютами? Заведи Крипто-Блог и заработай на нём!
Торгуешь криптовалютой? Оставь свой отзыв о бирже!
Разбираешься в криптовалюте? Прими участие в акции Крипторайтер 2.0 (2-10 поинтов за 1000 символов)
Изменения в акции "Оплата за сообщения".
Как на одной публикации заработать $100
Ответить
 
Первый пост Опции темы
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 01:37
Старый 12.06.2013, 17:40
#1
Любитель
 
Пол: Мужской
Адрес: Украина
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 24.05.2013
Сообщений: 402
Благодарностей: 26
УГ: 0
КП: 0.013
Внимание Обыск офиса и арест банковских счетов WebMoney.ua



Во вторник, 11 июня, в киевском офисе системы моментальных интернет-расчетов WebMoney.UA прошел обыск. Об этом ЛІГАБізнесІнформ сообщил осведомленный источник, пожелавший остаться неназванным.

Столичный офис компании находится возле ст. м. "Левобережная" на ул. М. Расковой, 11-А. Пока неизвестно, какое госведомство проводило обыск. По информации источника, были изъяты электронные носители информации (сервера) компании.

Кроме того, обыски прошли в жилье нескольких топ-менеджеров компании.

В пресс-службе WebMoney.UA информацию о проведении обысков отрицают.

Стоит напомнить, что у компании WebMoney.UA давний негласный конфликт с НБУ. С 2009 года регулятор отказывается согласовывать правила работы данной системы интернет-расчетов в Украине. В октябре 2012 года парламент принял закон, ужесточающий контроль за функционированием систем "электронных денег". Эмитировать их отныне могут только банки.

Ранее в комментарии для ЛІГАБізнесІнформ пресс-служба НБУ сообщала, что правила работы WebMoney в Украине не согласованы Национальным банком в соответствии с требованиями, установленными законодательством Украины относительно деятельности платежных систем, операторов услуг платежной инфраструктуры или операций с электронными деньгами. Поэтому деятельность WebMoney в Украине является неправомерной. НБУ неоднократно рекомендовал банкам и другим юридическим лицами принять меры для прекращения предоставления услуг с использованием WebMoney.

В компании же WebMoney.UA утверждают, что в Нацбанке сознательно задерживают утверждение правил работы системы в интересах отдельных участников рынка.

WebMoney или WebMoney Transfer представляет собой электронную систему расчётов. Юридически, в системе происходит передача (трансфер) имущественных прав, учёт которых осуществляется при помощи специальных расписок - "титульных знаков", номинированных в привязке к разным валютам и золоту. Поэтому WebMoney не является электронной платежной системой.

Владельцем и администратором системы является зарегистрированная в Лондоне компания WM Transfer Ltd (на официальном сайте нет информации о физических лицах - владельцах компании). Обязательства компании WebMoney.UA в Украине гарантирует ООО "Украинское гарантийное агентство"


Источник http://finance.liga.net/personal/201...ews/34426.htm#

Модератор написал:
В теме обсуждаются проблемы с WebMoney.ua, УГА и WMU. Прошу прекратить обсуждения "всемирного заговора", либерти, баксов и т. д. - для этих тем есть соответствующие разделы.
Спасибо за понимание.

change-wm вне форума  
Сказали спасибо 3 раз(а):
atmservice-ua (29.10.2013), fil-invest (13.06.2013), rominn (12.07.2013)
Старый 12.06.2013, 17:43
#2
Мастер
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Форекс
Регистрация: 15.04.2008
Сообщений: 4,013
Благодарностей: 822
УГ: 2
КП: 0.084
награды Волшебный горшочек Ветеран MMGP.RU 
Re: Арестовали Офис Wedmoney.ua

А вы видели когда нибудь, чтоб Украина что либо или кого либо гарантировала.
werop вне форума  
Сказали спасибо 2 раз(а):
fxlionpromo (14.06.2013), Ratatara (28.06.2013)
Старый 12.06.2013, 18:01
#3
Заблокированный
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 06.03.2008
Сообщений: 15,446
Благодарностей: 2,509
УГ: 23
КП: 0.000
награды Ветеран MMGP.RU Волшебный горшочек 
Re: Арестовали Офис Wedmoney.ua

В Украине могут существовать электронные платежные системы только которые созданы банками, так как эмитентами электронных денег могут выступать только банки.
HMass вне форума  
Сказали спасибо:
lomar (13.06.2013)
Старый 12.06.2013, 18:11
#4
Любитель
 
Пол: Мужской
Адрес: Лиссабон
Инвестирую в: Ставки на спорт
Регистрация: 16.08.2012
Сообщений: 396
Благодарностей: 88
УГ: 0
КП: 0.029
Re: Арестовали Офис Wedmoney.ua

Не отстегивали видимо семье на развитие. А это не по понятиям
Счас с суммой определятся и дальше будут трудиться

Последний раз редактировалось portas; 12.06.2013 в 18:14.
portas вне форума  
Сказали спасибо 2 раз(а):
Ratatara (28.06.2013), Сергей245 (13.06.2013)
Старый 12.06.2013, 18:17
#5
Мастер
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Форекс
Регистрация: 15.04.2008
Сообщений: 4,013
Благодарностей: 822
УГ: 2
КП: 0.084
награды Волшебный горшочек Ветеран MMGP.RU 
Re: Арестовали Офис Wedmoney.ua

К сведению, на Украине хотят оставить только GlobalMoney. Инфа не проверена, но прошептали из авторитетных источников. Поэтому другие платёжки будут вытеснять. А там глянем, слухи это или нет покажет время.
werop вне форума  
Старый 12.06.2013, 18:31
#6
Специалист
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 24.06.2010
Сообщений: 828
Благодарностей: 188
УГ: 0
КП: 0.166
Re: Арестовали Офис Wedmoney.ua

Цитата:
Сообщение от werop Посмотреть сообщение
К сведению, на Украине хотят оставить только GlobalMoney. Инфа не проверена, но прошептали из авторитетных источников. Поэтому другие платёжки будут вытеснять. А там глянем, слухи это или нет покажет время.
Пару звонков сделают из Москвы и все уладится, если на местном уровне не получится быстро решить.
einvestment вне форума  
Старый 12.06.2013, 20:13
#7
Профессионал
 
Имя: Максим
Пол: Мужской
Возраст: 35
Инвестирую в: Доверительное управление
Регистрация: 20.01.2013
Сообщений: 1,284
Благодарностей: 635
УГ: 2
КП: 0.452
подарки
Re: Арестовали Офис Wedmoney.ua

Пацаны увидели, что в Штатах другие пацаны замутили кучу миллионов, и решили сами в стороне не оставаться. Это шо ж творится, граждане? Что дальше, блин? Блокировать счета fx-брокеров?!
teamen вне форума  
Сказали спасибо 2 раз(а):
HYIPMAN (15.06.2013), oii1imis1 (13.06.2013)
Старый 12.06.2013, 20:23
#8
Провожу конкурсы на MMGP
Главные модераторы
 
Имя: Олег
Пол: Мужской
Возраст: 38
Адрес: Украина, Мариуполь
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 14.06.2010
Сообщений: 20,305
Благодарностей: 17,527
Записей в блоге: 54
УГ: 18
подарки
награды Волшебный горшочек 
Re: Арестовали Офис Wedmoney.ua

Ждём развитие событий.
Цитата:

Сегодня, 12 июня, Министерство доходов и сборов Украины сообщило, что добилось блокирования на связанных с компанией электронных платежей WebMoney счетах 60 млн грн.

Об этом передает агентство Интерфакс-Украина со ссылкой на заявление центрального офиса по работе с крупными налогоплательщиками министерства Александра Клименко.

"Сотрудники Главного оперативного управления совместно с коллегами Главного следственного управления финансовых расследований Министерства доходов и сборов выявили значительные нарушения в работе ООО Web Money Transfer на территории Украины", - говорится в сообщении центрального офиса.

Кроме того, в нем отмечается, что в настоящее время на банковских счетах предприятий, входивших в преступную схему, заблокировано свыше 60 млн грн.

Кроме того, Главное следственное управление установило, что правила деятельности данной платежной системы не согласованы с Национальным банком Украины.

Как следует из сообщения, в ходе обысков киевском офисе компании Web Money изъято значительное количество компьютерной техники, которая обеспечивала работу платежной системы и на которой сохраняется информация относительно деятельности этой системы.

"Пользователями данной системы были интернет-магазины, провайдеры информуслуг и физические лица, пытавшиеся скрыть нелегальные финансовые операции", - отмечается в сообщении.

Интерфакс-Украина добавляет, что в настоящее время следственные действия продолжаются. После их завершения материалы будут переданы в суд для принятия решения относительно организаторов преступной схемы.

Ранее сегодня стало известно, что 12 июня Государственная налоговая служба в Киеве провела обыск в офисе компании, предоставляющей услуги моментальных интернет-расчетов WebMoney (одна из крупнейших в СНГ систем расчета в сети).

Напомним, что WebMoney - система интернет-расчетов, работающая в Украине с 2003 года, по некоторым данным ею пользуются около двух миллионов украинцев. WebMoney Transfer - международная система мгновенных интернет-расчетов, позиционирующая себя как среда и технология для ведения бизнеса и электронной коммерции. Система обеспечивает проведение электронных расчетов в реальном времени посредством учетных единиц - титульных знаков WebMoney.

Ранее сообщалось, что украинский Нацбанк намерен установить предел ежемесячных операций с электронными деньгами в размере 25 тыс. грн. Также в ведомстве подсчитали, что в первом квартале 2013-го года сумма операций с использованием электронных денег увеличилась почти в 2 раза в годовом выражении, составив 511,331 млн грн.

Как сообщалось, что Национальный банк Украины намерен обязать причастных к денежным переводам операторов платежной инфраструктуры регистрироваться в НБУ.

Напомним также, что правление НБУ утвердило постановление об ограничении наличных расчетов между физическими лицами до 150 тыс. грн с 1 сентября 2013 год. Ранее НБУ неоднократно заявлял, что правила действующих в Украине платежных систем WebMoney Transfer и Яндекс.Деньги не согласовывались в предусмотренном законодательством порядке. В ведомстве в сентябре 2012-го сообщили, что регулятор ожидает активизации диалога с этими системами.

Последний раз редактировалось morg; 12.06.2013 в 20:27.
morg вне форума  
Старый 12.06.2013, 20:49
#9
Мастер
 
Пол: Мужской
Адрес: www
Регистрация: 08.09.2009
Сообщений: 3,140
Благодарностей: 1,780
УГ: 1
КП: 0.360
подарки
Re: Арестовали Офис Wedmoney.ua

Продолжение следует:
Цитата:
Налоговая служба министерства, как утверждается, выявила «значительные нарушения» (сообщается, что эти нарушения касаются работы ООО «Web Money Transfer» на территории Украины). На счетах организаций, которые, по мнению налоговиков, были вовлечены в некую преступную схему, заблокировано в общей сложности более 60 миллионов гривен (более семи миллионов долларов).
http://lenta.ru/news/2013/06/12/wm/
*******
Сорри, опередили немного...
Fox_Malder вне форума  
Старый 12.06.2013, 20:56
#10
Топ Мастер
 
Пол: Мужской
Возраст: 49
Адрес: Россия
Инвестирую в: Форекс
Регистрация: 08.12.2010
Сообщений: 10,069
Благодарностей: 6,192
УГ: 4
КП: 0.242
подарки
награды Волшебный горшочек 
Re: Арестовали Офис Wedmoney.ua

ЭПС медленно но верно начинают прижимать ...
eddiman вне форума  
Старый 12.06.2013, 21:01
#11
Мастер
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Форекс
Регистрация: 19.02.2011
Сообщений: 3,648
Благодарностей: 802
УГ: 0
КП: 0.134
Re: Арестовали Офис Wedmoney.ua

Интересно, как пользователей Wedmoney это всё коснётся,тех кто проживает на територии Ураины.
sotoks вне форума  
Старый 12.06.2013, 21:21
#12
Профессионал
 
Пол: Мужской
Адрес: Украина
Инвестирую в: Форекс
Регистрация: 24.01.2010
Сообщений: 1,330
Благодарностей: 608
УГ: 6
КП: 0.066
Re: Арестовали Офис Wedmoney.ua

Цитата:
Сообщение от sotoks Посмотреть сообщение
Интересно, как пользователей Wedmoney это всё коснётся,тех кто проживает на територии Ураины.
Те кто поднял аттестат выше формального начинают об этом жалеть.
Vergius вне форума  
Старый 12.06.2013, 21:22
#13
Профессионал
 
Имя: Максим
Пол: Мужской
Возраст: 35
Инвестирую в: Доверительное управление
Регистрация: 20.01.2013
Сообщений: 1,284
Благодарностей: 635
УГ: 2
КП: 0.452
подарки
Re: Арестовали Офис Wedmoney.ua

Цитата:
Сообщение от sotoks Посмотреть сообщение
Интересно, как пользователей Wedmoney это всё коснётся,тех кто проживает на територии Ураины.
Поставят на контроль и будут пытаться через налоговую взимать НДФЛ 17%.
Очередное покращення.
teamen вне форума  
Сказали спасибо:
s00n (14.06.2013)
Старый 12.06.2013, 21:29
#14
Любитель
 
Пол: Мужской
Адрес: Украина
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 24.05.2013
Сообщений: 402
Благодарностей: 26
УГ: 0
КП: 0.013
Автор темы Re: Арестовали Офис Wedmoney.ua

что то за платежки взялись в серьез,нужно задуматься!
change-wm вне форума  
Старый 12.06.2013, 21:32
#15
Топ Мастер
 
Пол: Мужской
Возраст: 49
Адрес: Россия
Инвестирую в: Форекс
Регистрация: 08.12.2010
Сообщений: 10,069
Благодарностей: 6,192
УГ: 4
КП: 0.242
подарки
награды Волшебный горшочек 
Re: Арестовали Офис Wedmoney.ua

Цитата:
Сообщение от sotoks Посмотреть сообщение
Интересно, как пользователей Wedmoney это всё коснётся,тех кто проживает на територии Ураины.
Если будут проблемы с гарантом и не решат проблему, то допускаю вероятность проблем с WMU, типа ни поменять ни обналичить ...
eddiman вне форума  
Старый 12.06.2013, 21:38
#16
Топ Мастер
 
Пол: Мужской
Возраст: 32
Адрес: Сибирский Федеральный Округ, Восточная Сибирь, Красноярский край
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 06.01.2009
Сообщений: 8,404
Благодарностей: 1,513
Записей в блоге: 5
УГ: 66
КП: 0.041
подарки
награды Волшебный горшочек 
Re: Арестовали Офис Wedmoney.ua

Цитата:
по некоторым данным ею пользуются около двух миллионов украинцев.
Интересно, ну так украинцы же могут выводить гривны со своих счетов или только wmz и wmr?
Room вне форума  
Старый 12.06.2013, 21:41
#17
Любитель
 
Пол: Мужской
Адрес: Украина
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 24.05.2013
Сообщений: 402
Благодарностей: 26
УГ: 0
КП: 0.013
Автор темы Re: Арестовали Офис Wedmoney.ua



Государственная налоговая служба в Киеве провела обыск в столичном офисе компании, предоставляющей услуги моментальных интернет-расчетов WebMoney
Как сообщила «Комментариям» руководитель департамента по связям с общественностью компании Маргарита Ормоцадзе, в результате обыска сотрудниками налоговой службы были изъяты тестовые сервера компании, на которых проводилось исследование новых IT-разработок компании.
Причины проведения внеплановой проверки сейчас выясняют юристы компании WebMoney.
На работу системы интернет-расчетов WebMoney изъятие тестовых серверов не повлияло. Как сообщили «Комментариям» в департаменте по связям с общественностью компании, она работает в нормальном режиме
change-wm вне форума  
Старый 12.06.2013, 21:43
#18
Специалист
 
Имя: Сергей
Пол: Мужской
Адрес: В интернете...
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 21.06.2011
Сообщений: 829
Благодарностей: 135
УГ: 1
КП: 0.285
Re: Арестовали Офис Wedmoney.ua

Цитата:
Сообщение от Room Посмотреть сообщение
Интересно, ну так украинцы же могут выводить гривны со своих счетов или только wmz и wmr?
Правильней сказать "могли", думаю уже сейчас вывести wmu не получится, wmz и wmr вывести никогда нельзя было.
Sergeyua вне форума  
Старый 12.06.2013, 21:46
#19
Специалист
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 24.06.2010
Сообщений: 828
Благодарностей: 188
УГ: 0
КП: 0.166
Re: Арестовали Офис Wedmoney.ua

Цитата:
Сообщение от Vergius Посмотреть сообщение
Те кто поднял аттестат выше формального начинают об этом жалеть.
О чем жалеть? Сам аттестат ничем не грозит.

добавлено через 1 минуту
Цитата:
Сообщение от change-wm Посмотреть сообщение
На работу системы интернет-расчетов WebMoney изъятие тестовых серверов не повлияло. Как сообщили «Комментариям» в департаменте по связям с общественностью компании, она работает в нормальном режиме
Звонил им в поддержку сегодня, все спокойно работают в обычном режиме.

Последний раз редактировалось einvestment; 12.06.2013 в 21:47. Причина: Добавлено сообщение
einvestment вне форума  
Старый 12.06.2013, 21:50
#20
Интересующийся
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Форекс
Регистрация: 12.03.2013
Сообщений: 44
Благодарностей: 242
УГ: 0
КП: 0.000
Re: Арестовали Офис Wedmoney.ua

В СМИ пошумят некоторое время и на этом всё закончится.
HitInv вне форума  
Ответить
Метки
webmoney, webmoney украина, webmoney.ua, арест webmoney, минсдох
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 01:37
Опции темы

Быстрый переход
Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Webmoney-online-credits.ru - все о кредитах, как webmoney и банковских кредитов! Schuler Кредитные мониторинги 1 26.08.2013 18:56
Блокировка счетов WebMoney после работы с HYIP uHYIPs WebMoney 45 29.04.2013 17:56
Ввод WebMoney WMZ с банковских карт. Вывод WMZ на карты VISA 24/7 автомат. lvitali2 Архив: Обмен электронных валют 1 29.03.2011 14:34
WebMoney открывает пополнение счетов ведущих украинских сотовых операторов Neval WebMoney 17 26.01.2008 18:48


Случайные темы
Аватар mikhail777
Gold-instant - gold-instant.com
От mikhail777 в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватар vhyip
Шлем виртуальной реальности в России можно заказать за 3000 рублей
От vhyip в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватар AlexaCY
$100 / 10 дней
От AlexaCY в разделе «Кредитная история»
Аватар ttxz
ZTE выпустила флагманский смартфон Axon 7
От ttxz в разделе «Новости технологий и интернета»
Аватара нет
Появятся ли портфельные управляющие?
От Nikolev в разделе «Архив»
Аватар Elite-monitor
atlant-invest - atlant-invest.org
От Elite-monitor в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
.     
Пользователей
434,975
Тем
504,806
Сообщений
12,673,422

mmgp.telegram