MMGP logo
Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 662,146 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение - зарегистрируйтесь прямо сейчас.
Все новости о платежных криптовалютах, таких как BitCoin, Ethereum, LiteCoin, Ripple и прочих подобных p2p валютах
Первый пост Опции темы
Старый 15.04.2025, 11:51
#1
Любитель
 
Имя: Иван Тихонов
Пол: Мужской
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 19.07.2012
Сообщений: 20,303
Благодарностей: 71

награды Ветеран MMGP.RU 
Регулятор Абу-Даби оштрафовал криптокомпанию Hayvn на $12 млн

Управление по регулированию финансовых услуг Абу-Даби (FSRA) оштрафовало криптофирму Hayvn и ее гендиректора Кристофера Флиноса (Christopher Flinos) на $12 млн за нарушения правил борьбы с отмыванием денег (AML) и нелицензированный бизнес. FSRA сообщило, что выявило серьезные нарушения в деятельности аффилированных компаний Флиноса, поэтому было вынуждено наложить на них штраф на общую сумму $8,85 млн. В частности, организация Hayvn Cayman заплатит $3,6 млн, Hayvn ADGM — $3 млн, AC Holding — $1,5 млн и $750 000 должен заплатить государству сам Флинос. При этом ему запрещено занимать любую должность в сфере финансового обслуживания. Регулятор также аннулировал лицензию Hayvn на оказание финансовых услуг.

Отдельный штраф в $3,3 млн регулятор наложил на Флиноса за участие в различных мошеннических схемах. По данным FSRA, Hayvn ADGM совершала клиентские транзакции через счета, принадлежащие AC Holding, работающей без лицензии. Компания не использовала системы контроля для управления операциями и рисками, и не регистрировала транзакции с клиентами, тем самым нарушая требования AML.

FSRA также обнаружило, что Hayvn Cayman и AC Holding конвертировали цифровые активы в фиатную валюту и наоборот, через счета, принадлежащие AC Holding. Кроме того, Hayvn Cayman, AC Holding и Флинос распространяли ложную и вводящую в заблуждение информацию, включая более 200 фиктивных документов.

В прошлом году FSRA предложило разрешить выпуск токенов, имеющих высококачественные ликвидные резервы. Ранее Управление по регулированию виртуальных активов эмирата Дубай (VARA) запретило использовать анонимные криптовалюты Monero, Dash или Zcash.

Источник: Bits.media
polym0rph вне форума
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Быстрый переход
Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Суд Нигерии оштрафовал криптокомпанию Official Gredo на $90 000 polym0rph Новости криптовалют 0 23.10.2024 21:16
Австралийский регулятор требует от суда наказать криптокомпанию Finder polym0rph Новости криптовалют 0 11.04.2024 18:00
Нью-йоркский регулятор оштрафовал BitFlyer на $1.2 млн polym0rph Новости криптовалют 0 03.05.2023 13:10
Финансовый регулятор Абу-Даби готовит криптозаконодательство Alcest Новости криптовалют 0 12.02.2018 19:00
Регулятор Глобального рынка Абу-Даби: криптовалюты это “товарные активы” Анна Чернобай Новости криптовалют 2 12.10.2017 16:25