MMGP logo
Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 662,211 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение - зарегистрируйтесь прямо сейчас.
Все новости о платежных криптовалютах, таких как BitCoin, Ethereum, LiteCoin, Ripple и прочих подобных p2p валютах
Первый пост Опции темы
Старый 11.11.2024, 11:34
#1
Любитель
 
Имя: Иван Тихонов
Пол: Мужской
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 19.07.2012
Сообщений: 20,309
Благодарностей: 71

награды Ветеран MMGP.RU 
Нидерландский суд обязал биржу Binance раскрыть личность владельца аккаунта

Гаагский суд обязал крупнейшую криптобиржу мира Binance раскрыть личность владельца счета, совершившего мошенничество с цифровыми активами на 186 000 евро (около $199 296). Жертвой мошенника стала женщина, которая познакомилась с ним на сайте знакомств. Спустя некоторое время после общения, он убедил ее инвестировать в криптовалюты. Женщина согласилась перевести ему в общей сложности 186 000 евро за шесть транзакций, полагая, что перечисляет средства на законную платформу. Когда вкладчица поняла, что ее обманули, мошенник уже скрылся с ее деньгами.

В августе пострадавшая подала заявление в полицию и обратилась в голландскую компанию DataExpert, специализирующуюся на преступлениях с цифровыми активами. Эксперты компании смогли проследить, что часть украденных средств мошенник перевел на Binance. Получив эту информацию, жертва попросила специалистов Binance заморозить адрес злоумышленника и раскрыть его личность. Binance заблокировала счет этого пользователя, но отказалась предоставить его личные данные без постановления суда.

Гаагский суд вынес решение в пользу женщины, признав серьезность ее финансовых потерь. Теперь Binance обязана предоставить полное имя, адрес владельца счета и полную выписку об активах в течение 14 дней. Суд пояснил, что у жертвы не остается другого способа идентифицировать мошенника, а сумма украденных средств перевешивает опасения биржи по поводу конфиденциальности пользователя, совершившего кражу.

Согласно данным Канадского центра по борьбе с мошенничеством (CAFC) и Канадской организации по регулированию инвестиций (CIRO), криптомошенники стали все чаще практиковать романтические знакомства и схему «забой свиней», завоевывая доверие людей и убеждая внести их крупную сумму в сомнительный криптопроект.

Источник: Bits.media
polym0rph на форуме
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Быстрый переход
Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Суд Лондона обязал биржу Binance найти укравших токены проекта Fetch.ai хакеров polym0rph Новости криптовалют 0 14.08.2021 14:25
Спецслужбы США попытались раскрыть личность создателя биткоина. Кто им оказался? ELENA BAR Новости криптовалют 9 09.09.2017 01:11
ЦБ обязал forex-дилеров раскрыть своих владельцев Rutta Новости в мире финансов и инвестиций 1 29.05.2015 15:57
НБУ обязал банки раскрыть информацию о реальных собственниках assss Новости в банковской сфере и страховании 1 02.04.2015 20:35