НБУ обязал банки раскрыть информацию о реальных собственниках - Новости в банковской сфере и страховании | MMGP
Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 457,100 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение -  .
Вход через:  
Обсуждение новостей, связанных с банками и страхованием.
Важная информация
Узнай, кто стал "Бизнес-леди MMGP-2018"
Внимание! Акция для копирайтеров: ЭПС-эксперт (2-10 поинтов за 1000 символов)
Есть опыт работы с криптовалютами? Заведи Крипто-Блог и заработай на нём!
Торгуешь криптовалютой? Оставь свой отзыв о бирже!
Разбираешься в криптовалюте? Прими участие в акции Крипторайтер 2.0 (2-10 поинтов за 1000 символов)
Изменения в акции "Оплата за сообщения".
Как на одной публикации заработать $100
Ответить
 
Первый пост Опции темы
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 09:28
Старый 02.04.2015, 18:03
#1
Топ Мастер
 
Регистрация: 25.09.2014
Сообщений: 8,075
Благодарностей: 1,842
УГ: 202
КП: 0.037
подарки
награды Волшебный горшочек 
НБУ обязал банки раскрыть информацию о реальных собственниках

Национальный банк Украины обязал банки до 8 июня представить пакеты документов о своих реальных собственниках и контролерах. Как передает УНИАН, об этом говорится в письме регулятора коммерческим банкам от 31 марта. Нацбанк напоминает, что 8 марта вступил в силу Закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно ответственности связанных с банком лиц", согласно которому банки обязаны в течение трех месяцев представить в НБУ ряд документов, в том числе относительно владельцев существенного участия.

"Лица, которые оказывают существенное влияние на управление и деятельность контролера банка и самого банка, рассматриваются как владельцы существенного участия с учетом положений закона, следовательно, должны до 8 июня представить в Национальный банк Украины пакеты документов для согласования приобретения существенного участия в банке или один пакет документов, если указанные лица являются группой лиц, связанных общими экономическими интересами", - говорится в письме.

Ссылаясь на нормы обновленного законодательства, Нацбанк подчеркивает, что к владельцам существенного участия, помимо акционеров с долей свыше 10% в капитале, относятся лица, которые, независимо от имеющегося пакета акций, могут значительно влиять на управление или деятельность банка.Регулятор обязал банки довести изложенную в письме информацию своим владельцам и котролерам, и отметил, что в случае нарушения этих требований к ним могут быть применены меры воздействия.

Ранее Национальный банк сообщил, что в марте признал два украинских банка проблемными за нераскрытие информации о реальных владельцах по запросу регулятора.

Ранее первый замглавы НБУ Александр Писарук сообщал, что Нацбанк рассчитывает в этом году в значительной степени, если не полностью, сделать структуру собственников украинских банков прозрачной.

Ранее глава департамента регистрационных вопросов и лицензирования НБУ Леонид Антоненко сообщал, что Нацбанк инициировал изменения в законодательство, чтобы обязать банки раскрыть всех акционеров в цепочке структуры собственности банка вплоть до последнего физического лица.


Источник:http://ubr.ua/finances/banking-secto...ennikah-334205

Последний раз редактировалось assss; 02.04.2015 в 18:05.
assss на форуме  
Старый 02.04.2015, 20:35
#2
Провожу конкурсы на MMGP
Главные модераторы
 
Имя: Олег
Пол: Мужской
Возраст: 38
Адрес: Украина, Мариуполь
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 14.06.2010
Сообщений: 21,442
Благодарностей: 18,628
Записей в блоге: 54
УГ: 21
подарки
награды Волшебный горшочек 
Re: НБУ обязал банки раскрыть информацию о реальных собственниках

Хороший шаг в борьбе с коррупцией.
morg на форуме  
Ответить
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 09:28
Опции темы

Быстрый переход
Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
НБУ раскроет информацию о реальных владельцах банков и информацию о рефинансировании morg Новости в банковской сфере и страховании 0 14.01.2015 12:32
Центробанк требует раскрыть ставки по вкладам Roman101 Новости в банковской сфере и страховании 14 22.08.2014 17:46
Apple и SAP в России предложили раскрыть свои исходные коды jansen Новости в мире финансов и инвестиций 24 03.08.2014 02:56
Открытые инвестиции. Как нам раскрыть стоимость девелоперских компаний? УК "Арсагера" Российские эмитенты 0 21.03.2013 11:22


Случайные темы
Аватар nlobp
Что подарить на 8 марта?
От nlobp в разделе «Покупки в интернете»
Аватара нет
Отдам ваучер Western Union в хорошие руки
От Citsejam в разделе «Электронные платежные системы»
Аватар iteamo
powerfx - powerfx.org
От iteamo в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватара нет
Налаживаем производство
От stroitel в разделе «Другая работа/сервис»
Аватар Vaiue
В Португалии повысили налог на недвижимость с хорошим видом из окна
От Vaiue в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватар alex13r
В России продолжает увеличиваться количество «хронических» безработных
От alex13r в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
.     
Пользователей
457,100
Тем
534,742
Сообщений
13,468,838

mmgp.telegram