Legalrocks: Венесуэльские банки заморозили счета десятков криптотрейдеров

По данным юридической компании Legalrocks, с конца прошлого года банки Венесуэлы заблокировали более 75 счетов, использовавшихся для криптовалютных транзакций. Согласно публикации Аны Охеды (Ana Ojeda), генерального директора компании Legalrocks, специализирующейся на блокчейнах и криптовалютах, местные банки начинают ужесточать контроль за счетами клиентов, совершающих пиринговые криптовалютные транзакции. А*также конвертирующих криптовалюты в фиатные деньги и обратно. Охеда отметила, что использование банковских учетных записей для обмена денег на криптоактивы не должно считаться уважительной причиной для блокировки.

Однако, если есть достаточные признаки, что средства могут иметь отношение к незаконной деятельности, у банков появляются основания для заморозки клиентских счетов. То же самое относится и к транзакциям на криптовалютных биржах, не имеющих разрешения на работу от Национального управления по криптоактивам и смежным операциям Венесуэлы (Sunacrip). Эти сделки могут считаться подозрительными, и в отношении них может быть инициировано расследование, пишет юрист.

По словам Охеды, в течение 2022 года обмен стейблкоинов через P2P-площадки стал вполне обычным явлением из-за экономического кризиса и высокого уровня девальвации венесуэльского боливара. Жители Венесуэлы считают стейблкоины эффективным средством защиты своих сбережений от инфляции. Согласно данным*компании Chainalysis, Венесуэла стала лидирующей страной Латинской Америки по использованию стейблкоинов.

Заморозка банковских счетов, связанных с криптовалютными сделками, происходит и в других странах. В прошлом году в Пакистане были заблокированы банковские счета 1 064 криптовалютных трейдеров, а в мае иранские власти заморозили более 9 000 счетов торговцев криптовалютами.

Источник: Bits.media