Новый член правления PrivatBank усилит борьбу с отмыванием преступных доходов - Новости в банковской сфере и страховании | MMGP
Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 454,101 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение -  .
Вход через:  
Обсуждение новостей, связанных с банками и страхованием.
Важная информация
Внимание! Акция для копирайтеров: ЭПС-эксперт (2-10 поинтов за 1000 символов)
Есть опыт работы с криптовалютами? Заведи Крипто-Блог и заработай на нём!
Торгуешь криптовалютой? Оставь свой отзыв о бирже!
Разбираешься в криптовалюте? Прими участие в акции Крипторайтер 2.0 (2-10 поинтов за 1000 символов)
Изменения в акции "Оплата за сообщения".
Как на одной публикации заработать $100
Ответить
 
Первый пост Опции темы
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 23:23
Старый 07.10.2016, 23:55
#1
Топ Мастер
 
Имя: Андрей
Пол: Мужской
Возраст: 38
Адрес: Украина
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 27.02.2015
Сообщений: 15,315
Благодарностей: 9,449
УГ: 6
КП: 0.020
Новый член правления PrivatBank усилит борьбу с отмыванием преступных доходов

Новый член правления PrivatBank усилит борьбу с отмыванием преступных доходов



Новый член правления PrivatBank Сандийс Вецтевс усилит борьбу банка с легализацией средств, полученных преступным путем, а также повысит контроль соответствия деятельности банка, сообщается в пресс-релизе организации.

Главной задачей Вецтевса станет улучшение систем внутреннего контроля управления риском легализации средств, полученных преступным путем, и финансирования терроризма, пересмотр отдельных рисков деятельности, а также совершенствование механизмов контроля.

«Банк должен быть достаточно гибким, чтобы иметь возможность изучить и внедрить изменения, осознавая возрастающую роль банков в борьбе с легализацией средств, полученных преступным путем», — заявил Вецтевс.

Вецтевс, который имеет более 12 лет опыта в данной области, является сертифицированным специалистом по борьбе с отмыванием денег (сертификат CAMS), а также членом международной ассоциации по борьбе с отмыванием денег (ACAMS).

Профессиональную карьеру в финансовой сфере он начал 12 лет назад в AS DNB банке, где отвечал за изучение клиентов и мониторинг их транзакций, расследование подозрительных сделок, а также надзор за выполнением требований в области предотвращения легализации средств, полученных преступным путем, и финансирования терроризма.

Источник
__________________

HyipClub.Club - Максимальный Рефбэк На Рынке Инвестиций!!! RCB - 5000% - HyipClub.Club
clipman77 вне форума  
Ответить
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 23:23
Опции темы

Быстрый переход
Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Действия Латвии в сфере контроля за отмыванием денег 175611 Новости в банковской сфере и страховании 1 27.01.2016 07:01
заседание Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов venik55 Новости в мире финансов и инвестиций 0 10.11.2015 14:03
Bitcoin под запретом из-за борьбы с отмыванием денег Jarick821 Новости в мире финансов и инвестиций 4 30.09.2015 22:03
Новый член Team PokerStars - бот! gsv93 Покер 2 04.02.2015 21:06
Какая форма правления наиболее адекватна? TBM Политика и экономика 60 05.04.2013 14:49


Случайные темы
Аватар forfor
Стартап SoCash привлек $600 000, чтобы упростить процедуру снятия наличных денег
От forfor в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватара нет
Претензия к компании Forex Trend от Sturmgewehr [ Выплата ]
От Sturmgewehr в разделе «Претензии к компании Forex Trend»
Аватар impressed85
Visa назвала лучшие стартапы в сфере платежей
От impressed85 в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватар all-hyips
Reposit - reposit.biz
От all-hyips в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
.     
Пользователей
454,101
Тем
529,322
Сообщений
13,327,884

mmgp.telegram