Как обойти блокировку карты банком? - Банки Украины | MMGP
Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 454,127 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение -  .
Вход через:  
В этом разделе обсуждаются банки Украины (например, ПриватБанк, Райффайзен Банк Аваль). Их акции, бонусы. Отзывы клиентов.
Важная информация
Внимание! Акция для копирайтеров: ЭПС-эксперт (2-10 поинтов за 1000 символов)
Есть опыт работы с криптовалютами? Заведи Крипто-Блог и заработай на нём!
Торгуешь криптовалютой? Оставь свой отзыв о бирже!
Разбираешься в криптовалюте? Прими участие в акции Крипторайтер 2.0 (2-10 поинтов за 1000 символов)
Изменения в акции "Оплата за сообщения".
Как на одной публикации заработать $100
Ответить
 
Первый пост Опции темы
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 07:08
Старый 26.02.2016, 22:04
#1
Специалист
 
Имя: Вадим
Пол: Мужской
Возраст: 56
Адрес: Welcome to Ukraine!
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 22.06.2009
Сообщений: 765
Благодарностей: 459
УГ: 2
КП: 0.139
подарки
Как обойти блокировку карты банком?

Только что в новостях по ящику показали, как банк блокирует карты волонтерам по причине нелегальных доходов или борьбой с терроризмом. Проскочило еще такое разъяснение, что будут блокировать карты и фрилансерам.

Суть вопроса заключается в том, если я закажу карту банка США Payoneer, ее смогут мне заблокировать в Украине? Какой выход из создавшейся ситуации с блокировкой карт может быть еще?

Только пожалуйста не нужно в этой теме трындеть о законопослушном гражданине, я ФЛП и плачу налог. Блокируют, не взирая даже на это. Хотя и суммы небольшие.
jansen вне форума  
Сказали спасибо:
lannna (17.06.2016)
Старый 26.02.2016, 22:56
#2
Специалист
 
Имя: Павел
Пол: Мужской
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 25.04.2014
Сообщений: 550
Благодарностей: 133
УГ: 0
КП: 0.451
Re: Как обойти блокировку карты банком?

Тоже слышал эту новость, даже сумма в 3000 грн. промелькнула. Бред какой-то.
Pavel_Biz вне форума  
Старый 26.02.2016, 23:02
#3
Специалист
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 12.04.2013
Сообщений: 627
Благодарностей: 340
УГ: 0
КП: 0.023
Re: Как обойти блокировку карты банком?

Цитата:
Сообщение от jansen Посмотреть сообщение
Только что в новостях по ящику показали, как банк блокирует карты волонтерам по причине нелегальных доходов или борьбой с терроризмом. Проскочило еще такое разъяснение, что будут блокировать карты и фрилансерам.

Суть вопроса заключается в том, если я закажу карту банка США Payoneer, ее смогут мне заблокировать в Украине? Какой выход из создавшейся ситуации с блокировкой карт может быть еще?

Только пожалуйста не нужно в этой теме трындеть о законопослушном гражданине, я ФЛП и плачу налог. Блокируют, не взирая даже на это. Хотя и суммы небольшие.
вот это как раз альтернатива, карта выпущенная где-то в офшоре. ее в Украине не заблокируют
а пайнеер тоже теоретически тоже может заблокировать))
kapamucm вне форума  
Старый 27.02.2016, 09:22
#4
Специалист
 
Имя: Вадим
Пол: Мужской
Возраст: 56
Адрес: Welcome to Ukraine!
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 22.06.2009
Сообщений: 765
Благодарностей: 459
УГ: 2
КП: 0.139
подарки
Автор темы Re: Как обойти блокировку карты банком?

Цитата:
Сообщение от kapamucm Посмотреть сообщение
а пайнеер тоже теоретически тоже может заблокировать))
Были конкретные случаи? Как часто блокируют и за что?
jansen вне форума  
Старый 27.02.2016, 12:58
#5
Любитель
 
Имя: Алексей
Пол: Мужской
Адрес: UA
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 12.11.2014
Сообщений: 318
Благодарностей: 51
УГ: 2
КП: 0.181
Re: Как обойти блокировку карты банком?

Цитата:
Сообщение от jansen Посмотреть сообщение
Только что в новостях по ящику показали, как банк блокирует карты волонтерам по причине нелегальных доходов или борьбой с терроризмом. Проскочило еще такое разъяснение, что будут блокировать карты и фрилансерам.

Суть вопроса заключается в том, если я закажу карту банка США Payoneer, ее смогут мне заблокировать в Украине? Какой выход из создавшейся ситуации с блокировкой карт может быть еще?

Только пожалуйста не нужно в этой теме трындеть о законопослушном гражданине, я ФЛП и плачу налог. Блокируют, не взирая даже на это. Хотя и суммы небольшие.
Это идеальный вариант, единственная проблема что у нас в банкоматах нет долларов и придется снимать только гривну и терять на конвертации.
Кроме Payoneer, можно сделать My Choice или карту Яндекс денег.
На данный момент чем меньше движений через банки тем лучше , нужно переходить на оффшоры или нал.
Беспредел НБУ и укр банков будет только расти.
Mr Alex вне форума  
Сказали спасибо 2 раз(а):
jansen (27.02.2016), OTTO Shtekker (29.02.2016)
Старый 27.02.2016, 14:35
#6
Специалист
 
Имя: Вадим
Пол: Мужской
Возраст: 56
Адрес: Welcome to Ukraine!
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 22.06.2009
Сообщений: 765
Благодарностей: 459
УГ: 2
КП: 0.139
подарки
Автор темы Re: Как обойти блокировку карты банком?

Цитата:
Сообщение от Mr Alex Посмотреть сообщение
нужно переходить на оффшоры или нал
В том то и дело, что взялись ущемлять, как всегда тех, кто под ногами путается. Рыба то гнить начинает с головы. Вот и взялись бы сначала за тех же банкиров, олигархов, депутатов всех уровней, бриллиантовую прокуратуру, суды и.... Уверен на все сто, там бы они откопали не один годовой бюджет Украины.

Вот мне посоветовали еще:

Цитата:
нужно сделать так, чтоб отдавать Веб-мани а получать доллары наличными через вестерн Юнион... Золотую корону, Манигрем. В таком случае никто тебе ничего не заблочит
И еще...

Цитата:
Ну схема такая: подаешь свою заявку на sdp.exchanger.ru - с тебя списывают веб-мани - а чел на той стороне отправляет тебе вестерном бабки, ты получаешь в любом пункте вестерна налом, потери - около 3%, учитывая комиссию веб-мани, но ты получаешь доллары... налом
Вот так как бы.
jansen вне форума  
Старый 27.02.2016, 17:03
#7
Любитель
 
Имя: Алексей
Пол: Мужской
Адрес: UA
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 12.11.2014
Сообщений: 318
Благодарностей: 51
УГ: 2
КП: 0.181
Re: Как обойти блокировку карты банком?

Я пользовался sdp.exchanger.ru, отличная система, главное найти адекватный %, риска быть кинутым нет.

Самый главный + , что доллары можно получить практически в любом банке, без открытия там счета или карты.
Соответственно вас не заблокируют.
Mr Alex вне форума  
Сказали спасибо 2 раз(а):
jansen (27.02.2016), Pavel_Biz (28.02.2016)
Старый 28.02.2016, 11:42
#8
Специалист
 
Имя: Вадим
Пол: Мужской
Возраст: 56
Адрес: Welcome to Ukraine!
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 22.06.2009
Сообщений: 765
Благодарностей: 459
УГ: 2
КП: 0.139
подарки
Автор темы Re: Как обойти блокировку карты банком?

Цитата:
Сообщение от Mr Alex Посмотреть сообщение
Я пользовался sdp.exchanger.ru, отличная система, главное найти адекватный %, риска быть кинутым нет.
Вот именно о риске я и хотел увидеть комментарии. Я рад, что там нет лазеек для обмана. Верным путем идете, товарищи!

Цитата:
Самый главный + , что доллары можно получить практически в любом банке, без открытия там счета или карты.
Соответственно вас не заблокируют.
Это мне и надо. Спасибо за развернутый комментарий! Беру на вооружение!
jansen вне форума  
Старый 28.02.2016, 12:40
#9
Специалист
 
Имя: Павел
Пол: Мужской
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 25.04.2014
Сообщений: 550
Благодарностей: 133
УГ: 0
КП: 0.451
Re: Как обойти блокировку карты банком?

А в каких пределах сейчас можно выводить доллары на банк?
Mr Alex, Я так понимаю Вы столкнулись с такой проблемой?
Pavel_Biz вне форума  
Старый 28.02.2016, 19:20
#10
Мастер
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 12.04.2011
Сообщений: 5,391
Благодарностей: 406
УГ: 0
КП: 0.071
подарки
награды Волшебный горшочек 
Re: Как обойти блокировку карты банком?

Цитата:
Сообщение от Mr Alex Посмотреть сообщение
Я пользовался sdp.exchanger.ru, отличная система, главное найти адекватный %, риска быть кинутым нет.

Самый главный + , что доллары можно получить практически в любом банке, без открытия там счета или карты.
Соответственно вас не заблокируют.
а можете рассказать на личном опыте как происходит обмен. так же заинтересовался этим видом вывода вмз.
а то как то пугает установка доверенности к кошельку. или я что то не так понимаю?!
__________________

Все мы устроены одинаково - только устроились по-разному!

Последний раз редактировалось zarubin; 28.02.2016 в 19:23.
zarubin вне форума  
Старый 28.02.2016, 19:40
#11
Любитель
 
Имя: Алексей
Пол: Мужской
Адрес: UA
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 12.11.2014
Сообщений: 318
Благодарностей: 51
УГ: 2
КП: 0.181
Re: Как обойти блокировку карты банком?

Цитата:
Сообщение от zarubin Посмотреть сообщение
а можете рассказать на личном опыте как происходит обмен. так же заинтересовался этим видом вывода вмз.
а то как то пугает установка доверенности к кошельку. или я что то не так понимаю?!
Этот кошелек принадлежит системе Webmoney, ваши деньги переводятся как бы гаранту WM и пока вы не подтвердите факт получения перевода, человек не сможет забрать ваши wmz.
Если вы не получите перевод, деньги вам вернутся обратно.

добавлено через 1 минуту
Цитата:
Сообщение от Pavel_Biz Посмотреть сообщение
А в каких пределах сейчас можно выводить доллары на банк?
Mr Alex, Я так понимаю Вы столкнулись с такой проблемой?
Думаю предела нет, главное получать в разных банках, что бы на вас не обратили внимание и не начали стучать в фин мониторинг.

С проблемой блокировки я столкнулся, о чем есть тема в этом же разделе.

Последний раз редактировалось Mr Alex; 28.02.2016 в 19:42. Причина: Добавлено сообщение
Mr Alex вне форума  
Сказали спасибо:
Pavel_Biz (28.02.2016)
Старый 28.02.2016, 20:21
#12
Специалист
 
Имя: Павел
Пол: Мужской
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 25.04.2014
Сообщений: 550
Благодарностей: 133
УГ: 0
КП: 0.451
Re: Как обойти блокировку карты банком?

Цитата:
Сообщение от zarubin Посмотреть сообщение
так же заинтересовался этим видом вывода вмз.
Действительно, в свете последних нововведений НБУ этот способ кажется одним из лучших.
Pavel_Biz вне форума  
Старый 28.02.2016, 22:09
#13
Специалист
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 24.06.2010
Сообщений: 827
Благодарностей: 188
УГ: 0
КП: 0.166
Re: Как обойти блокировку карты банком?

Пока не пойму почему паника. Всем поголовно блокируют? Я могу понять если вы выводите из-за рубежа десятки тыс usd в месяц, тода еще можно бояться. Тем более не понятно как НБУ будет отслеживать, например, приват24-приат24 переводы.
einvestment вне форума  
Старый 28.02.2016, 23:32
#14
Специалист
 
Имя: Вадим
Пол: Мужской
Возраст: 56
Адрес: Welcome to Ukraine!
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 22.06.2009
Сообщений: 765
Благодарностей: 459
УГ: 2
КП: 0.139
подарки
Автор темы Re: Как обойти блокировку карты банком?

Цитата:
Сообщение от einvestment Посмотреть сообщение
Пока не пойму почему паника.
Никакой паники нет, нужно заранее наводить мосты, чтобы потом действительно не шарахаться по сторонам.

Цитата:
Сообщение от einvestment Посмотреть сообщение
Всем поголовно блокируют?
Вопросом на вопрос: надо сидеть и ждать пока поголовно начнут блокировать?
jansen вне форума  
Старый 29.02.2016, 16:56
#15
Специалист
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Форекс
Регистрация: 06.07.2014
Сообщений: 798
Благодарностей: 235
УГ: 0
КП: 0.315
Re: Как обойти блокировку карты банком?

Если пополнять карту наличными с целью дальнейшей оплаты коммуналки с карты, проблем я так понимаю быть не должно? Или могут заблокировать, еще и получение "доходов приписать"?

И нужно ли хранить квитанции в которых указано, что я пополняю за наличные свою карту? А то опасаюсь, как бы они не посмотрели пополнения, да не посчитали это за "доход".
Deverolenk вне форума  
Старый 29.02.2016, 17:04
#16
Любитель
 
Имя: Алексей
Пол: Мужской
Адрес: UA
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 12.11.2014
Сообщений: 318
Благодарностей: 51
УГ: 2
КП: 0.181
Re: Как обойти блокировку карты банком?

Цитата:
Сообщение от Deverolenk Посмотреть сообщение
Если пополнять карту наличными с целью дальнейшей оплаты коммуналки с карты, проблем я так понимаю быть не должно? Или могут заблокировать, еще и получение "доходов приписать"?

И нужно ли хранить квитанции в которых указано, что я пополняю за наличные свою карту? А то опасаюсь, как бы они не посмотрели пополнения, да не посчитали это за "доход".
У меня была заблокированная гривневая карта , т.к о блокировке никто меня не оповестил , я её пополнил через терминал на 37к грн , уже после пополнения , при попытке сделать платеж я узнал, что карта блокированная.

Возвращать деньги и снимать блокировку естественно никто не собирается.
Mr Alex вне форума  
Сказали спасибо:
Deverolenk (29.02.2016)
Старый 29.02.2016, 17:44
#17
Специалист
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Форекс
Регистрация: 06.07.2014
Сообщений: 798
Благодарностей: 235
УГ: 0
КП: 0.315
Re: Как обойти блокировку карты банком?

Цитата:
Сообщение от Mr Alex Посмотреть сообщение
при попытке сделать платеж я узнал, что карта блокированная.
Очень участились такие случаи, видимо с финансами вообще туго. Как я понимаю, банк использовал то, что карту ранее пополнял кто-то из третьих лиц (отправил на эту карту перевод), и на основании этого заблокировал?
Deverolenk вне форума  
Старый 29.02.2016, 18:22
#18
Любитель
 
Имя: Алексей
Пол: Мужской
Адрес: UA
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 12.11.2014
Сообщений: 318
Благодарностей: 51
УГ: 2
КП: 0.181
Re: Как обойти блокировку карты банком?

Цитата:
Сообщение от Deverolenk Посмотреть сообщение
Очень участились такие случаи, видимо с финансами вообще туго. Как я понимаю, банк использовал то, что карту ранее пополнял кто-то из третьих лиц (отправил на эту карту перевод), и на основании этого заблокировал?
Нет, меня заблокировали на основании жалобы начальника (подробней я описал в теме), что он наплел, я могу только догадываться, наверняка мошенничество, отмыв и в этом роде.

Гривневую карту я пополнял в 90% случаев сам лично в кассе.
Mr Alex вне форума  
Сказали спасибо:
Deverolenk (29.02.2016)
Старый 01.03.2016, 09:46
#19
Провожу конкурсы на MMGP
Главные модераторы
 
Имя: Олег
Пол: Мужской
Возраст: 38
Адрес: Украина, Мариуполь
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 14.06.2010
Сообщений: 21,261
Благодарностей: 18,443
Записей в блоге: 54
УГ: 21
подарки
награды Волшебный горшочек 
Re: Как обойти блокировку карты банком?

Цитата:
Сообщение от jansen Посмотреть сообщение
а получать доллары наличными через вестерн Юнион... Золотую корону, Манигрем.
А ваши данные разве не фиксируются когда вы получаете наличку в банке? Вы же по паспорту получаете.
morg вне форума  
Старый 01.03.2016, 10:57
#20
Любитель
 
Имя: Алексей
Пол: Мужской
Адрес: UA
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 12.11.2014
Сообщений: 318
Благодарностей: 51
УГ: 2
КП: 0.181
Re: Как обойти блокировку карты банком?

Фиксируются, если получать свыше 15к грн в эквиваленте еще и ксерится паспорт с кодом.
Просто есть гарантия, что деньги не зависнут.
Mr Alex вне форума  
Сказали спасибо 2 раз(а):
jansen (01.03.2016), Pavel_Biz (01.03.2016)
Ответить
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 07:08
Опции темы

Быстрый переход
Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Разработчики из Крыма пожаловались на блокировку аккаунтов Apple Den Tyler Новости в мире финансов и инвестиций 5 22.01.2015 00:37
Интернет-казино прорвали блокировку российских властей vhyip Новости в мире финансов и инвестиций 1 03.10.2014 20:58
И снова про блокировку. Lion128 WebMoney 8 16.07.2009 13:08
можно ли включить блокировку по IP? Михалыч Палыч WebMoney 10 15.01.2008 21:39


Случайные темы
Аватара нет
Blockbuzz.com - blockbuzz
От belochkas в разделе «Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватар Aisller
Продажа прибыльных советников
От Aisller в разделе «Forex: общий форум»
Аватар dengov
Иван Ургант стал инвестором
От dengov в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватар mark78
Global Payments предложил торговцам принимать Bitcoin
От mark78 в разделе «Новости криптовалют»
Аватар VictorSamus
Обострение конкуренции на мировом рынке мобильных платежей
От VictorSamus в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватар Room
Минфин предложил обратную ипотеку как способ борьбы с бедностью
От Room в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
.     
Пользователей
454,127
Тем
529,404
Сообщений
13,328,750

mmgp.telegram