MMGP logo
Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 641,003 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение - зарегистрируйтесь прямо сейчас.
В этом разделе обсуждаются банки Украины (например, ПриватБанк, Райффайзен Банк Аваль). Их акции, бонусы. Отзывы клиентов.
Старый 26.02.2016, 23:04
#1
Профессионал
 
Имя: Вадим
Пол: Мужской
Возраст: 62
Адрес: Україна понад усе!
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 21.06.2009
Сообщений: 1,224
Благодарностей: 414
Как обойти блокировку карты банком?

Только что в новостях по ящику показали, как банк блокирует карты волонтерам по причине нелегальных доходов или борьбой с терроризмом. Проскочило еще такое разъяснение, что будут блокировать карты и фрилансерам.

Суть вопроса заключается в том, если я закажу карту банка США Payoneer, ее смогут мне заблокировать в Украине? Какой выход из создавшейся ситуации с блокировкой карт может быть еще?

Только пожалуйста не нужно в этой теме трындеть о законопослушном гражданине, я ФЛП и плачу налог. Блокируют, не взирая даже на это. Хотя и суммы небольшие.
jansen вне форума
Сказали спасибо:
lannna (26.02.2016)
Старый 26.02.2016, 23:56
#2
Любитель
 
Имя: Павел
Пол: Мужской
Адрес: Одесса
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 25.04.2014
Сообщений: 728
Благодарностей: 127
Re: Как обойти блокировку карты банком?

Тоже слышал эту новость, даже сумма в 3000 грн. промелькнула. Бред какой-то.
Pavel_Biz вне форума
Старый 27.02.2016, 00:02
#3
Специалист
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 11.04.2013
Сообщений: 633
Благодарностей: 340
Как обойти блокировку карты банком?

Цитата:
Сообщение от jansen Посмотреть сообщение
Только что в новостях по ящику показали, как банк блокирует карты волонтерам по причине нелегальных доходов или борьбой с терроризмом. Проскочило еще такое разъяснение, что будут блокировать карты и фрилансерам.

Суть вопроса заключается в том, если я закажу карту банка США Payoneer, ее смогут мне заблокировать в Украине? Какой выход из создавшейся ситуации с блокировкой карт может быть еще?

Только пожалуйста не нужно в этой теме трындеть о законопослушном гражданине, я ФЛП и плачу налог. Блокируют, не взирая даже на это. Хотя и суммы небольшие.
вот это как раз альтернатива, карта выпущенная где-то в офшоре. ее в Украине не заблокируют
а пайнеер тоже теоретически тоже может заблокировать))
kapamucm вне форума
Старый 27.02.2016, 00:02
#4
Специалист
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 11.04.2013
Сообщений: 633
Благодарностей: 340
Re: Как обойти блокировку карты банком?

Цитата:
Сообщение от jansen Посмотреть сообщение
Только что в новостях по ящику показали, как банк блокирует карты волонтерам по причине нелегальных доходов или борьбой с терроризмом. Проскочило еще такое разъяснение, что будут блокировать карты и фрилансерам.

Суть вопроса заключается в том, если я закажу карту банка США Payoneer, ее смогут мне заблокировать в Украине? Какой выход из создавшейся ситуации с блокировкой карт может быть еще?

Только пожалуйста не нужно в этой теме трындеть о законопослушном гражданине, я ФЛП и плачу налог. Блокируют, не взирая даже на это. Хотя и суммы небольшие.
вот это как раз альтернатива, карта выпущенная где-то в офшоре. ее в Украине не заблокируют
а пайнеер тоже теоретически тоже может заблокировать))
kapamucm вне форума
Старый 27.02.2016, 10:22
#5
Профессионал
 
Имя: Вадим
Пол: Мужской
Возраст: 62
Адрес: Україна понад усе!
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 21.06.2009
Сообщений: 1,224
Благодарностей: 414
Автор темы Как обойти блокировку карты банком?

Цитата:
Сообщение от kapamucm Посмотреть сообщение
а пайнеер тоже теоретически тоже может заблокировать))
Были конкретные случаи? Как часто блокируют и за что?
jansen вне форума
Старый 27.02.2016, 10:22
#6
Профессионал
 
Имя: Вадим
Пол: Мужской
Возраст: 62
Адрес: Україна понад усе!
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 21.06.2009
Сообщений: 1,224
Благодарностей: 414
Автор темы Re: Как обойти блокировку карты банком?

Цитата:
Сообщение от kapamucm Посмотреть сообщение
а пайнеер тоже теоретически тоже может заблокировать))
Были конкретные случаи? Как часто блокируют и за что?
jansen вне форума
Старый 27.02.2016, 13:58
#7
Любитель
 
Имя: Alex
Пол: Мужской
Адрес: UA
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 11.11.2014
Сообщений: 303
Благодарностей: 45
Как обойти блокировку карты банком?

Цитата:
Сообщение от jansen Посмотреть сообщение
Только что в новостях по ящику показали, как банк блокирует карты волонтерам по причине нелегальных доходов или борьбой с терроризмом. Проскочило еще такое разъяснение, что будут блокировать карты и фрилансерам.

Суть вопроса заключается в том, если я закажу карту банка США Payoneer, ее смогут мне заблокировать в Украине? Какой выход из создавшейся ситуации с блокировкой карт может быть еще?

Только пожалуйста не нужно в этой теме трындеть о законопослушном гражданине, я ФЛП и плачу налог. Блокируют, не взирая даже на это. Хотя и суммы небольшие.
Это идеальный вариант, единственная проблема что у нас в банкоматах нет долларов и придется снимать только гривну и терять на конвертации.
Кроме Payoneer, можно сделать My Choice или карту Яндекс денег.
На данный момент чем меньше движений через банки тем лучше , нужно переходить на оффшоры или нал.
Беспредел НБУ и укр банков будет только расти.
Mr Alex вне форума
Старый 27.02.2016, 13:58
#8
Любитель
 
Имя: Alex
Пол: Мужской
Адрес: UA
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 11.11.2014
Сообщений: 303
Благодарностей: 45
Re: Как обойти блокировку карты банком?

Цитата:
Сообщение от jansen Посмотреть сообщение
Только что в новостях по ящику показали, как банк блокирует карты волонтерам по причине нелегальных доходов или борьбой с терроризмом. Проскочило еще такое разъяснение, что будут блокировать карты и фрилансерам.

Суть вопроса заключается в том, если я закажу карту банка США Payoneer, ее смогут мне заблокировать в Украине? Какой выход из создавшейся ситуации с блокировкой карт может быть еще?

Только пожалуйста не нужно в этой теме трындеть о законопослушном гражданине, я ФЛП и плачу налог. Блокируют, не взирая даже на это. Хотя и суммы небольшие.
Это идеальный вариант, единственная проблема что у нас в банкоматах нет долларов и придется снимать только гривну и терять на конвертации.
Кроме Payoneer, можно сделать My Choice или карту Яндекс денег.
На данный момент чем меньше движений через банки тем лучше , нужно переходить на оффшоры или нал.
Беспредел НБУ и укр банков будет только расти.
Mr Alex вне форума
Сказали спасибо 2 раз(а):
jansen (27.02.2016), OTTO Shtekker (27.02.2016)
Старый 27.02.2016, 15:35
#9
Профессионал
 
Имя: Вадим
Пол: Мужской
Возраст: 62
Адрес: Україна понад усе!
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 21.06.2009
Сообщений: 1,224
Благодарностей: 414
Автор темы Re: Как обойти блокировку карты банком?

Цитата:
Сообщение от Mr Alex Посмотреть сообщение
нужно переходить на оффшоры или нал
В том то и дело, что взялись ущемлять, как всегда тех, кто под ногами путается. Рыба то гнить начинает с головы. Вот и взялись бы сначала за тех же банкиров, олигархов, депутатов всех уровней, бриллиантовую прокуратуру, суды и.... Уверен на все сто, там бы они откопали не один годовой бюджет Украины.

Вот мне посоветовали еще:

Цитата:
нужно сделать так, чтоб отдавать Веб-мани а получать доллары наличными через вестерн Юнион... Золотую корону, Манигрем. В таком случае никто тебе ничего не заблочит
И еще...

Цитата:
Ну схема такая: подаешь свою заявку на sdp.exchanger.ru - с тебя списывают веб-мани - а чел на той стороне отправляет тебе вестерном бабки, ты получаешь в любом пункте вестерна налом, потери - около 3%, учитывая комиссию веб-мани, но ты получаешь доллары... налом
Вот так как бы.
jansen вне форума
Старый 27.02.2016, 18:03
#10
Любитель
 
Имя: Alex
Пол: Мужской
Адрес: UA
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 11.11.2014
Сообщений: 303
Благодарностей: 45
Re: Как обойти блокировку карты банком?

Я пользовался sdp.exchanger.ru, отличная система, главное найти адекватный %, риска быть кинутым нет.

Самый главный + , что доллары можно получить практически в любом банке, без открытия там счета или карты.
Соответственно вас не заблокируют.
Mr Alex вне форума
Сказали спасибо 2 раз(а):
jansen (27.02.2016), Pavel_Biz (27.02.2016)
Старый 28.02.2016, 12:42
#11
Профессионал
 
Имя: Вадим
Пол: Мужской
Возраст: 62
Адрес: Україна понад усе!
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 21.06.2009
Сообщений: 1,224
Благодарностей: 414
Автор темы Re: Как обойти блокировку карты банком?

Цитата:
Сообщение от Mr Alex Посмотреть сообщение
Я пользовался sdp.exchanger.ru, отличная система, главное найти адекватный %, риска быть кинутым нет.
Вот именно о риске я и хотел увидеть комментарии. Я рад, что там нет лазеек для обмана. Верным путем идете, товарищи!

Цитата:
Самый главный + , что доллары можно получить практически в любом банке, без открытия там счета или карты.
Соответственно вас не заблокируют.
Это мне и надо. Спасибо за развернутый комментарий! Беру на вооружение!
jansen вне форума
Старый 28.02.2016, 13:40
#12
Любитель
 
Имя: Павел
Пол: Мужской
Адрес: Одесса
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 25.04.2014
Сообщений: 728
Благодарностей: 127
Re: Как обойти блокировку карты банком?

А в каких пределах сейчас можно выводить доллары на банк?
Mr Alex, Я так понимаю Вы столкнулись с такой проблемой?
Pavel_Biz вне форума
Старый 28.02.2016, 20:20
#13
Профессионал
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 10.04.2011
Сообщений: 6,776
Благодарностей: 552
Re: Как обойти блокировку карты банком?

Цитата:
Сообщение от Mr Alex Посмотреть сообщение
Я пользовался sdp.exchanger.ru, отличная система, главное найти адекватный %, риска быть кинутым нет.

Самый главный + , что доллары можно получить практически в любом банке, без открытия там счета или карты.
Соответственно вас не заблокируют.
а можете рассказать на личном опыте как происходит обмен. так же заинтересовался этим видом вывода вмз.
а то как то пугает установка доверенности к кошельку. или я что то не так понимаю?!
zarubin вне форума
Старый 28.02.2016, 20:40
#14
Любитель
 
Имя: Alex
Пол: Мужской
Адрес: UA
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 11.11.2014
Сообщений: 303
Благодарностей: 45
Re: Как обойти блокировку карты банком?

Цитата:
Сообщение от zarubin Посмотреть сообщение
а можете рассказать на личном опыте как происходит обмен. так же заинтересовался этим видом вывода вмз.
а то как то пугает установка доверенности к кошельку. или я что то не так понимаю?!
Этот кошелек принадлежит системе Webmoney, ваши деньги переводятся как бы гаранту WM и пока вы не подтвердите факт получения перевода, человек не сможет забрать ваши wmz.
Если вы не получите перевод, деньги вам вернутся обратно.

добавлено через 1 минуту
Цитата:
Сообщение от Pavel_Biz Посмотреть сообщение
А в каких пределах сейчас можно выводить доллары на банк?
Mr Alex, Я так понимаю Вы столкнулись с такой проблемой?
Думаю предела нет, главное получать в разных банках, что бы на вас не обратили внимание и не начали стучать в фин мониторинг.

С проблемой блокировки я столкнулся, о чем есть тема в этом же разделе.
Mr Alex вне форума
Сказали спасибо:
Pavel_Biz (28.02.2016)
Старый 28.02.2016, 21:21
#15
Любитель
 
Имя: Павел
Пол: Мужской
Адрес: Одесса
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 25.04.2014
Сообщений: 728
Благодарностей: 127
Re: Как обойти блокировку карты банком?

Цитата:
Сообщение от zarubin Посмотреть сообщение
так же заинтересовался этим видом вывода вмз.
Действительно, в свете последних нововведений НБУ этот способ кажется одним из лучших.
Pavel_Biz вне форума
Старый 28.02.2016, 22:09
#16
Специалист
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 23.06.2010
Сообщений: 1,352
Благодарностей: 185
Re: Как обойти блокировку карты банком?

Пока не пойму почему паника. Всем поголовно блокируют? Я могу понять если вы выводите из-за рубежа десятки тыс usd в месяц, тода еще можно бояться. Тем более не понятно как НБУ будет отслеживать, например, приват24-приат24 переводы.
einvestment вне форума
Старый 28.02.2016, 23:32
#17
Профессионал
 
Имя: Вадим
Пол: Мужской
Возраст: 62
Адрес: Україна понад усе!
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 21.06.2009
Сообщений: 1,224
Благодарностей: 414
Автор темы Re: Как обойти блокировку карты банком?

Цитата:
Сообщение от einvestment Посмотреть сообщение
Пока не пойму почему паника.
Никакой паники нет, нужно заранее наводить мосты, чтобы потом действительно не шарахаться по сторонам.

Цитата:
Сообщение от einvestment Посмотреть сообщение
Всем поголовно блокируют?
Вопросом на вопрос: надо сидеть и ждать пока поголовно начнут блокировать?
jansen вне форума
Старый 29.02.2016, 16:56
#18
Специалист
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Форекс
Регистрация: 05.07.2014
Сообщений: 887
Благодарностей: 224
Re: Как обойти блокировку карты банком?

Если пополнять карту наличными с целью дальнейшей оплаты коммуналки с карты, проблем я так понимаю быть не должно? Или могут заблокировать, еще и получение "доходов приписать"?

И нужно ли хранить квитанции в которых указано, что я пополняю за наличные свою карту? А то опасаюсь, как бы они не посмотрели пополнения, да не посчитали это за "доход".
Deverolenk вне форума
Старый 29.02.2016, 17:04
#19
Любитель
 
Имя: Alex
Пол: Мужской
Адрес: UA
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 11.11.2014
Сообщений: 303
Благодарностей: 45
Re: Как обойти блокировку карты банком?

Цитата:
Сообщение от Deverolenk Посмотреть сообщение
Если пополнять карту наличными с целью дальнейшей оплаты коммуналки с карты, проблем я так понимаю быть не должно? Или могут заблокировать, еще и получение "доходов приписать"?

И нужно ли хранить квитанции в которых указано, что я пополняю за наличные свою карту? А то опасаюсь, как бы они не посмотрели пополнения, да не посчитали это за "доход".
У меня была заблокированная гривневая карта , т.к о блокировке никто меня не оповестил , я её пополнил через терминал на 37к грн , уже после пополнения , при попытке сделать платеж я узнал, что карта блокированная.

Возвращать деньги и снимать блокировку естественно никто не собирается.
Mr Alex вне форума
Сказали спасибо:
Deverolenk (29.02.2016)
Старый 29.02.2016, 17:44
#20
Специалист
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Форекс
Регистрация: 05.07.2014
Сообщений: 887
Благодарностей: 224
Re: Как обойти блокировку карты банком?

Цитата:
Сообщение от Mr Alex Посмотреть сообщение
при попытке сделать платеж я узнал, что карта блокированная.
Очень участились такие случаи, видимо с финансами вообще туго. Как я понимаю, банк использовал то, что карту ранее пополнял кто-то из третьих лиц (отправил на эту карту перевод), и на основании этого заблокировал?
Deverolenk вне форума
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Опции темы

Быстрый переход