В Москве полиция задержала подозреваемых в незаконной банковской деятельности - Новости в банковской сфере и страховании | MMGP
Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 457,172 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение -  .
Вход через:  
Обсуждение новостей, связанных с банками и страхованием.
Важная информация
Узнай, кто стал "Бизнес-леди MMGP-2018"
Внимание! Акция для копирайтеров: ЭПС-эксперт (2-10 поинтов за 1000 символов)
Есть опыт работы с криптовалютами? Заведи Крипто-Блог и заработай на нём!
Торгуешь криптовалютой? Оставь свой отзыв о бирже!
Разбираешься в криптовалюте? Прими участие в акции Крипторайтер 2.0 (2-10 поинтов за 1000 символов)
Изменения в акции "Оплата за сообщения".
Как на одной публикации заработать $100
Ответить
 
Первый пост Опции темы
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 21:21
Старый 23.11.2015, 14:16
#1
Заблокированный
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 11.04.2014
Сообщений: 348
Благодарностей: 18
УГ: 0
КП: 0.000
В Москве полиция задержала подозреваемых в незаконной банковской деятельности

Сотрудниками Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России, Следственного департамента МВД России и ГУ МВД России по г. Москве на территории Московского региона проведены масштабные мероприятия, направленные на противодействие легализации доходов, полученных преступным путем, и незаконному выводу капитала за границу», - сообщила официальный представитель МВД России Елена Алексеева.

Установлено, что за 2013-2014 год так называемая «обнальная площадка» вывела в «теневой» сектор экономики около 2 млрд рублей.

Злоумышленники осуществляли незаконные финансовые операции через ряд известных коммерческих банков. Для проведения транзакций использовались реквизиты нескольких десятков фиктивных организаций. Противоправно полученный доход превысил 85 миллионов рублей.

На основании собранных материалов Следственным департаментом МВД России возбуждено уголовное дело по ст. «Незаконная банковская деятельность» УК РФ.

Проведено более 40 обысков в жилых помещениях и офисах. Обнаружены и изъяты большое количество печатей юридических лиц, оригиналы учредительных документов, 27 электронных ключей к системе удаленного доступа управления финансами, десятки единиц компьютерной техники, черновые записи, содержащие сведения о совершенных финансовых операциях.

Один из основных офисов «обнальщиков» находился в подвале исторического здания в центре столицы и был оснащен высокоуровневыми бронированными конструкциями бункерного типа. Бойцам ОМОН «Зубр» ЦСН СР МВД России, участвовавшим в операции, пришлось применять специальные технические средства, чтобы попасть внутрь помещений.

В отношении троих фигурантов, задержанных в порядке ст. 91 УПК РФ, избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

Мероприятия по декриминализации кредитно-финансовой сферы продолжаются.
Баннер: {{ slide.title }}
Badb вне форума  
Старый 23.11.2015, 15:25
#2
Специалист
 
Пол: Мужской
Адрес: алчный город на букву М
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 07.11.2014
Сообщений: 585
Благодарностей: 122
УГ: 0
КП: 0.000
Re: В Москве полиция задержала подозреваемых в незаконной банковской деятельности

Во, правильно, под домашний арест это тема. Интересно они уже на Мальдивах?
KayzerSyzi вне форума  
Старый 23.11.2015, 16:39
#3
Rich-and-Free.com
crypto-блогер
 
Аватар bizneser
 
Пол: Мужской
Адрес: Western
Регистрация: 04.09.2010
Сообщений: 16,345
Благодарностей: 3,108
УГ: 17
Записей в CT-блоге: 278
Подписок CT: 4
КП: 0.105
подарки
награды Волшебный горшочек 
Re: В Москве полиция задержала подозреваемых в незаконной банковской деятельности

Какие-то репрессии, как за Сталина. Напугают народ. А вообще, то все правильно нужно держать все под контролем.
__________________

|ХОЧЕШЬ СТАТЬ БЕССОВЕСТНО БОГАТЫМ? ЖМИ!|Инвестирую через MONHYIP-лучший рефбек|
Rich-and-Free.com-безопасные и прибыльные инвестиции
bizneser вне форума  
Старый 05.04.2016, 00:45
#4
Специалист
 
Регистрация: 16.06.2007
Сообщений: 857
Благодарностей: 132
УГ: 0
КП: 0.233
Re: В Москве полиция задержала подозреваемых в незаконной банковской деятельности

Цитата:
Сообщение от Badb Посмотреть сообщение
Установлено, что за 2013-2014 год так называемая «обнальная площадка» вывела в «теневой» сектор экономики около 2 млрд рублей.
всего навсего???
__________________

Инвестирую через MONHYIP - лучший рефбек!
Обменник ExMoney.me
sHaRk вне форума  
Ответить
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 21:21
Опции темы

Быстрый переход
Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
В Красноярске признали незаконной рекламу воды с изображением Путина Aliaksandre Политика и экономика 0 19.09.2015 02:17
Укрпочта еще на шаг ближе к банковской деятельности CashToday Новости в мире финансов и инвестиций 0 17.09.2015 13:39
В Киеве милиция задержала двух фальшивомонетчиков VESTAXXX Политика и экономика 19 16.09.2015 16:42
Из запертой банковской ячейки в Москве пропало €150 тыс. Ratatara Новости в мире финансов и инвестиций 15 14.06.2015 20:46
СБУ задержала подозреваемых во взрыве в Харькове moskva Политика и экономика 0 20.03.2015 22:58


Случайные темы
Аватар Тимон
«М. Видео» покупает «Эльдорадо» за 45,5 млрд рублей
От Тимон в разделе «Горячие новости»
Аватар Сергей Горин
Некоторые Nexus 5X утрачивают работоспособность после установки Android 7.0
От Сергей Горин в разделе «Новости технологий и интернета»
Аватар mzcoding
Создание Хайпов не дорого (качественно)
От mzcoding в разделе «Покупка, продажа, разработка хайпов (HYIP)»
Аватар wint
Lineincome - www.lineincome.com
От wint в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватар Ilya-zu
Что неправильно работает в сайте?
От Ilya-zu в разделе «Сайтостроение: общий форум»
Аватар TheGOLDskull
revival-financial - www.revival-financial.com
От TheGOLDskull в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
.     
Пользователей
457,172
Тем
534,855
Сообщений
13,471,644

mmgp.telegram