Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 501,158 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение - зарегистрируйтесь прямо сейчас.
Обсуждение новостей, связанных с финансами и инвестициями.
При поддержке
Старый 19.05.2015, 20:37
Реклама: Место для Вашего объявления! "Скидка 25%"
#1
Мастер
 
Имя: Александр
Пол: Мужской
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 08.11.2013
Сообщений: 3,825
Благодарностей: 1,363
СБУ разоблачила международную финансовую аферу связанную с компанией Forex trend


Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили противоправный механизм, по которому российский байкер Александр Залдостанов по прозвищу "Хирург" совместно с менеджментом двух финансовых компаний "Forex Trend" и ООО "Форекс тренд" присвоил средства граждан Украины, России и стран СНГ, часть из которых направил на финансирование террористов с т.н. "ДНР" и "ЛНР".

"Установлено, что злоумышленники завладели средствами, которые граждане вкладывали в компании для дальнейшего инвестирования на международных финансовых рынках. Мошенники переводили деньги в наличные через счета, открытые на членов байкерского клуба "Ночные волки", часть присвоенной суммы перечислялась на поддержку боевиков из т.н. "ДНР" и "ЛНР", - говорится в сообщении пресс-центра СБ Украины, обнародованном во вторник.

Сотрудники СБ Украины во время обысков у представителей украинских офисов компаний изъяли финансово-хозяйственную документацию, подтверждающую проведение сделок, в том числе и с использованием российских финансовых инструментов.

"Правоохранители обнаружили компьютерную технику с файлами, в которых содержится информация о незаконных финансовых операциях, а также значительную сумму наличных в российских рублях и долларах США и памятные награды ФСБ РФ: кортик и часы", - говорится в сообщении.

Следователями Службы безопасности Украины открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 258-5 Уголовного кодекса Украины (Финансирование терроризма).

Продолжаются оперативно-следственные действия.

UPDATE

Цитата:
На сайте Forex Trend указано, что головной офис компании находится в Новой Зеландии, региональные офисы в городах Украины, России и Белоруссии. Последнее несколько месяцев компания сообщает своим клиентам о технических трудностях. При этом на многочисленных форумах в сети Интернет клиенты Forex Trend жалуются на то, что не могут получить свои деньги.

Центр регулирования внебиржевых финансовых инструментов и технологий (ЦРФИН), который является саморегулируемой организацией форекс-дилеров, поместил Forex Trend в «черный список». В ЦРФИН поступило большое число обращений и жалоб на то, что компания не выплачивает деньги клиентам. Компания ведет недобросовестный бизнес и у нее проблемы с ликвидностью, указывается в сообщении ЦРФИН. Forex Trend обещает клиентам неправдоподобную и гарантированную доходность, хотя объективные гарантии выплаты средств отсутствуют, предупреждает ЦРФИН. Кроме того, компания указывает на своем сайте ложную информацию о том, что является членом Экспертно-консультативного совета при Комитете Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам.

Александр (Хирург) Залдостанов с декабря минувшего года является фигурантом санкционного списка США. Сам байкер ранее предположил, что попал в американский черный список из-за того что, начиная с 2009 года каждый год ездил с товарищами в Крым, «чтобы поддержать русских людей».

В последнее время внимание к «Ночным волкам» привлекли сразу несколько событий. В конце апреля — начале мая они оказались в центре внимания из-за их мотопробега по городам Европы в честь 70-летия Победы, после того как несколько европейских стран высказались о намерении отказать им во въезде. На минувшей неделе стало известно, что «Ночные волки» получили в аренду со скидкой 99,9% около 266 га земли в Севастополе под строительство «спортивно-патриотического центра экстремальных видов спорта». Как выяснил РБК, речь идет об участке на горе Гасфорта, где российский мотоклуб проводит байк-шоу с 2008 года. При этом с 1977 года эта земля находится в долгосрочной аренде у предприятия Балаклавское рудоуправление им.Горького, которое входит в «Смарт-Холдинг» украинского бизнесмена Вадима Новинского.


Источник

Последний раз редактировалось Alex356; 19.05.2015 в 22:45.
Alex356 вне форума
Сказали спасибо 3 раз(а):
morg (19.05.2015), Ratatara (20.05.2015), The Flash (21.05.2015)
Старый 19.05.2015, 20:42
Реклама: Место для Вашего объявления! "Скидка 25%"
#2
Топ Мастер
 
Пол: Мужской
Адрес: Донбасс
Инвестирую в: Интернет-биржи
Регистрация: 25.08.2010
Сообщений: 5,099
Благодарностей: 1,536
Re: СБУ разоблачила международную финансовую аферу связанную с компанией Forex trend

Цитата:
Сообщение от Alex356 Посмотреть сообщение
Александр Залдостанов по прозвищу "Хирург" совместно с менеджментом двух финансовых компаний "Forex Trend" и ООО "Форекс тренд" присвоил средства граждан Украины, России и стран СНГ, часть из которых направил на финансирование террористов с т.н. "ДНР" и "ЛНР".
комментарии просто будут лишние к этой новости.
Lektor05 вне форума
Сказали спасибо 3 раз(а):
den malinos (19.05.2015), Drun2611 (19.05.2015), OTTO Shtekker (20.05.2015)
Старый 19.05.2015, 20:56
Реклама: Место для Вашего объявления! "Скидка 25%"
#3
Любитель
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 26.05.2013
Сообщений: 1,013
Благодарностей: 41
Re: СБУ разоблачила международную финансовую аферу связанную с компанией Forex trend

Цитата:
Сообщение от Lektor05 Посмотреть сообщение
комментарии просто будут лишние к этой новости.
достойные последователи дела Российских СМИ :-D
krakowiak310 вне форума
Старый 19.05.2015, 21:02
Реклама: Место для Вашего объявления! "Скидка 25%"
#4
Специалист
 
Имя: Андрей
Пол: Мужской
Адрес: Санкт-Петербург
Инвестирую в: Доверительное управление
Регистрация: 08.03.2013
Сообщений: 587
Благодарностей: 420
Re: СБУ разоблачила международную финансовую аферу связанную с компанией Forex trend

Мда, похоже ребятам из СБУ пора начинать носить форму клоунов.
Цитата:
Сообщение от krakowiak310 Посмотреть сообщение
достойные последователи дела Российских СМИ :-D
Российским СМИ до такого маразма очень далеко.
Drun2611 вне форума
Сказали спасибо 2 раз(а):
den malinos (20.05.2015), OTTO Shtekker (20.05.2015)
Старый 19.05.2015, 22:03
Реклама: Место для Вашего объявления! "Скидка 25%"
#5
Любитель
 
Регистрация: 01.03.2015
Сообщений: 140
Благодарностей: 36
Re: СБУ разоблачила международную финансовую аферу связанную с компанией Forex trend

А ведь в ветке FX-trendа закидывали какой-то очередной инсайт, типо взлома почты, в этой взломанной переписке была речь о том, что шарага прикроется именно таким образом: выплаты окончательно заблокируют, так как спишут всё на поддержку терроризма, а особо активным буратинам дома проведут обыск посредством СБУ, чтобы в следующий раз думали, кричать о невыплатах или нет.
Полина Ильинична вне форума
Старый 19.05.2015, 22:07
Реклама: Место для Вашего объявления! "Скидка 25%"
#6
Интересующийся
 
Регистрация: 21.04.2015
Сообщений: 121
Благодарностей: 8
Re: СБУ разоблачила международную финансовую аферу связанную с компанией Forex trend

Видимо Хирург дилером в ночную смену работал, а в терроризме его обвиняют, потому что Яценюку ордер открыл с запазданием и проскальзыванием. Ну он не виноват... спал просто...
TravelerShiva вне форума
Старый 19.05.2015, 22:08
Реклама: Место для Вашего объявления! "Скидка 25%"
#7
OO АИ "Профит" (profita.org)
 
Пол: Мужской
Адрес: Украина
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 17.07.2012
Сообщений: 3,298
Благодарностей: 1,799
Re: СБУ разоблачила международную финансовую аферу связанную с компанией Forex trend

Ждем ответку от Ночных волков И России в целом.
fomcow вне форума
Старый 19.05.2015, 22:48
Реклама: Место для Вашего объявления! "Скидка 25%"
#8
Мастер
 
Имя: Александр
Пол: Мужской
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 08.11.2013
Сообщений: 3,825
Благодарностей: 1,363
Автор темы Re: СБУ разоблачила международную финансовую аферу связанную с компанией Forex trend

Добавил еще немного интересной инфы в первый пост, так же эта новость опубликована на оф. сайте СБУ
Alex356 вне форума
Старый 19.05.2015, 22:54
Реклама: Место для Вашего объявления! "Скидка 25%"
#9
Любитель
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 26.05.2013
Сообщений: 1,013
Благодарностей: 41
Re: СБУ разоблачила международную финансовую аферу связанную с компанией Forex trend

Цитата:
Сообщение от Drun2611 Посмотреть сообщение
Российским СМИ до такого маразма очень далеко.
да тоже самое, такого же уровня, ничего не далеко.
krakowiak310 вне форума
Старый 19.05.2015, 23:24
Реклама: Место для Вашего объявления! "Скидка 25%"
#10
Заблокированный
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 21.11.2009
Сообщений: 1,251
Благодарностей: 149
Re: СБУ разоблачила международную финансовую аферу связанную с компанией Forex trend

Цитата:
Сообщение от krakowiak310 Посмотреть сообщение
да тоже самое, такого же уровня, ничего не далеко.
да нет,в укрсми во всем и везде виновата только Россия-газ дорогой Россия,малайзийский боинг-российская ПВО,экономика Украины похерилась-Россия виновата тк. Крым отжала,во всем виновата Россия кроме самой Украины.
den malinos вне форума
Сказали спасибо:
OTTO Shtekker (20.05.2015)
Старый 20.05.2015, 00:20
Реклама: Место для Вашего объявления! "Скидка 25%"
#11
Мастер
 
Пол: Женский
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 18.09.2010
Сообщений: 3,264
Благодарностей: 786
Re: СБУ разоблачила международную финансовую аферу связанную с компанией Forex trend

Цитата:
Сообщение от den malinos Посмотреть сообщение
да нет,в укрсми во всем и везде виновата только Россия-газ дорогой Россия,малайзийский боинг-российская ПВО,экономика Украины похерилась-Россия виновата тк. Крым отжала,во всем виновата Россия кроме самой Украины.
Совсем неудачные аргументы вы подобрали. Практически все против вашего же убеждения, что Россия абсолютно белая и пушистая...

Последний раз редактировалось CashToday; 20.05.2015 в 00:24.
CashToday вне форума
Старый 20.05.2015, 00:39
Реклама: Место для Вашего объявления! "Скидка 25%"
#12
Топ Мастер
 
Имя: Роман
Пол: Мужской
Возраст: 41
Адрес: СССР
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 06.09.2012
Сообщений: 21,315
Благодарностей: 8,724
Re: СБУ разоблачила международную финансовую аферу связанную с компанией Forex trend

Хирург что ли тоже трейдер?
muzprofi вне форума
Старый 20.05.2015, 00:42
Реклама: Место для Вашего объявления! "Скидка 25%"
#13
Специалист
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Доверительное управление
Регистрация: 02.03.2015
Сообщений: 12,277
Благодарностей: 2,156
Re: СБУ разоблачила международную финансовую аферу связанную с компанией Forex trend

Цитата:
Сообщение от muzprofi Посмотреть сообщение
Хирург что ли тоже трейдер?
Просто забашлял нужным людям и ему сделали брокер со всякими свенами и скальперами.
ttxz вне форума
Старый 20.05.2015, 00:42
Реклама: Место для Вашего объявления! "Скидка 25%"
#14
Мастер
 
Пол: Женский
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 18.09.2010
Сообщений: 3,264
Благодарностей: 786
Re: СБУ разоблачила международную финансовую аферу связанную с компанией Forex trend

Цитата:
Сообщение от muzprofi Посмотреть сообщение
Хирург что ли тоже трейдер?
А как же . Может это Skalper??
CashToday вне форума
Старый 20.05.2015, 06:45
Реклама: Место для Вашего объявления! "Скидка 25%"
#15
Топ Мастер
 
Имя: Сергей
Пол: Мужской
Адрес: Красноярск
Инвестирую в: Доверительное управление
Регистрация: 24.02.2011
Сообщений: 29,807
Благодарностей: 16,626
Re: СБУ разоблачила международную финансовую аферу связанную с компанией Forex trend

Деньги конечно не вернут, так может, хоть посадят руководство, или кто там деньги спер.
putoran вне форума
Старый 20.05.2015, 10:48
Реклама: Место для Вашего объявления! "Скидка 25%"
#16
Специалист
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: справедливость
Регистрация: 15.07.2011
Сообщений: 1,279
Благодарностей: 184
Re: СБУ разоблачила международную финансовую аферу связанную с компанией Forex trend

Цитата:
Сообщение от putoran Посмотреть сообщение
Деньги конечно не вернут, так может, хоть посадят руководство, или кто там деньги спер.

Уже точно не вернут.Если руководству компаний такие обереги не помогли,как памятные награды ФСБ РФ: кортик и часы,то что говорить о простых любителях лёгких денег.
equity вне форума
Старый 20.05.2015, 12:42
Реклама: Место для Вашего объявления! "Скидка 25%"
#17
Любитель
 
Пол: Мужской
Регистрация: 30.03.2015
Сообщений: 188
Благодарностей: 83
Re: СБУ разоблачила международную финансовую аферу связанную с компанией Forex trend

Больше таких новостей! Хочу про то, как Гиви с Мотороллой обрушивали курс гривны путем манипуляций на бирже!
A Ad вне форума
Старый 20.05.2015, 15:10
Реклама: Место для Вашего объявления! "Скидка 25%"
#18
Мастер
 
Имя: Сергей
Пол: Мужской
Адрес: Суровый Челябинск
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 27.07.2012
Сообщений: 2,371
Благодарностей: 992
Re: СБУ разоблачила международную финансовую аферу связанную с компанией Forex trend

Это просто шедеврально
Сергей Г вне форума
Старый 20.05.2015, 18:15
Реклама: Место для Вашего объявления! "Скидка 25%"
#19
 
Пол: Мужской
Регистрация: 20.07.2007
Сообщений: 33,170
Благодарностей: 12,132

награды Волшебный горшочек Продавец фантиков Ветеран MMGP.RU 
Re: СБУ разоблачила международную финансовую аферу связанную с компанией Forex trend

Смешались в кучу кони, люди (с)....
связи ДНР с различными пирамидами типа МММ вроде давно не секрет, но похоже таки что-то напутали, ждем опровержения.
emerald вне форума
Старый 20.05.2015, 20:48
Реклама: Место для Вашего объявления! "Скидка 25%"
#20
Топ Мастер
 
Пол: Мужской
Адрес: Донбасс
Инвестирую в: Интернет-биржи
Регистрация: 25.08.2010
Сообщений: 5,099
Благодарностей: 1,536
Re: СБУ разоблачила международную финансовую аферу связанную с компанией Forex trend

Цитата:
Сообщение от emerald Посмотреть сообщение
но похоже таки что-то напутали, ждем опровержения.
Да не будет никакого опровержения, иначе это будет выглядеть очень не компетентно со стороны службы безопасности Украины, это просто исключено, через какое то время, я думаю что просто новость исчезнет с сайта sbu.gov.ua без каких либо коментариев.
Lektor05 вне форума
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Опции темы

Быстрый переход
Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Forex Trend - fx-trend.com FxTrend Черный список брокеров 35650 19.04.2019 04:30
Агрессивный - Инвестеричка - (Forex Trend, Panteon Finance, Alpari Forex) Инвестеричка Архив: Инвестирование в ПАММ-счета 307 14.12.2015 13:37
Вебинары с компанией Arts Trend Arts Trend Support Arts-Trend.com 46 07.05.2015 16:55
Конкурс "Лучший ПАММ-инвестор Forex Trend" (33000$ от Forex Trend) [проблемы] morg Претензии к компании Forex Trend 358 23.04.2015 08:48
Обрети финансовую независимость с компанией StartWork Market. ankap21 Список проблемных/неактивных/закрытых программ 2 13.01.2010 15:48