СБУ разоблачила международную финансовую аферу связанную с компанией Forex trend
Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили противоправный механизм, по которому российский байкер Александр Залдостанов по прозвищу "Хирург" совместно с менеджментом двух финансовых компаний "Forex Trend" и ООО "Форекс тренд" присвоил средства граждан Украины, России и стран СНГ, часть из которых направил на финансирование террористов с т.н. "ДНР" и "ЛНР".
"Установлено, что злоумышленники завладели средствами, которые граждане вкладывали в компании для дальнейшего инвестирования на международных финансовых рынках. Мошенники переводили деньги в наличные через счета, открытые на членов байкерского клуба "Ночные волки", часть присвоенной суммы перечислялась на поддержку боевиков из т.н. "ДНР" и "ЛНР", - говорится в сообщении пресс-центра СБ Украины, обнародованном во вторник.
Сотрудники СБ Украины во время обысков у представителей украинских офисов компаний изъяли финансово-хозяйственную документацию, подтверждающую проведение сделок, в том числе и с использованием российских финансовых инструментов.
"Правоохранители обнаружили компьютерную технику с файлами, в которых содержится информация о незаконных финансовых операциях, а также значительную сумму наличных в российских рублях и долларах США и памятные награды ФСБ РФ: кортик и часы", - говорится в сообщении.
Следователями Службы безопасности Украины открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 258-5 Уголовного кодекса Украины (Финансирование терроризма).
Продолжаются оперативно-следственные действия.
UPDATE
Цитата:
На сайте Forex Trend указано, что головной офис компании находится в Новой Зеландии, региональные офисы в городах Украины, России и Белоруссии. Последнее несколько месяцев компания сообщает своим клиентам о технических трудностях. При этом на многочисленных форумах в сети Интернет клиенты Forex Trend жалуются на то, что не могут получить свои деньги.
Центр регулирования внебиржевых финансовых инструментов и технологий (ЦРФИН), который является саморегулируемой организацией форекс-дилеров, поместил Forex Trend в «черный список». В ЦРФИН поступило большое число обращений и жалоб на то, что компания не выплачивает деньги клиентам. Компания ведет недобросовестный бизнес и у нее проблемы с ликвидностью, указывается в сообщении ЦРФИН. Forex Trend обещает клиентам неправдоподобную и гарантированную доходность, хотя объективные гарантии выплаты средств отсутствуют, предупреждает ЦРФИН. Кроме того, компания указывает на своем сайте ложную информацию о том, что является членом Экспертно-консультативного совета при Комитете Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам.
Александр (Хирург) Залдостанов с декабря минувшего года является фигурантом санкционного списка США. Сам байкер ранее предположил, что попал в американский черный список из-за того что, начиная с 2009 года каждый год ездил с товарищами в Крым, «чтобы поддержать русских людей».
В последнее время внимание к «Ночным волкам» привлекли сразу несколько событий. В конце апреля — начале мая они оказались в центре внимания из-за их мотопробега по городам Европы в честь 70-летия Победы, после того как несколько европейских стран высказались о намерении отказать им во въезде. На минувшей неделе стало известно, что «Ночные волки» получили в аренду со скидкой 99,9% около 266 га земли в Севастополе под строительство «спортивно-патриотического центра экстремальных видов спорта». Как выяснил РБК, речь идет об участке на горе Гасфорта, где российский мотоклуб проводит байк-шоу с 2008 года. При этом с 1977 года эта земля находится в долгосрочной аренде у предприятия Балаклавское рудоуправление им.Горького, которое входит в «Смарт-Холдинг» украинского бизнесмена Вадима Новинского.
|
Источник