ЦБ выявил незаконные финансовые операции в банках Казахстана - Новости в банковской сфере и страховании | MMGP
Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 456,985 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение -  .
Вход через:  
Обсуждение новостей, связанных с банками и страхованием.
Важная информация
Узнай, кто стал "Бизнес-леди MMGP-2018"
Внимание! Акция для копирайтеров: ЭПС-эксперт (2-10 поинтов за 1000 символов)
Есть опыт работы с криптовалютами? Заведи Крипто-Блог и заработай на нём!
Торгуешь криптовалютой? Оставь свой отзыв о бирже!
Разбираешься в криптовалюте? Прими участие в акции Крипторайтер 2.0 (2-10 поинтов за 1000 символов)
Изменения в акции "Оплата за сообщения".
Как на одной публикации заработать $100
Ответить
 
Первый пост Опции темы
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 21:09
Старый 08.10.2014, 01:30
#1
Специалист
 
Пол: Мужской
Адрес: Украина
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 31.08.2014
Сообщений: 579
Благодарностей: 134
УГ: 0
КП: 0.234
ЦБ выявил незаконные финансовые операции в банках Казахстана


ЦБ РФ обнаружил случаи нелегальных финансовых операций, проводимых через банку учреждения Казахстана. Территориальные финансовые учреждения получили соответствующие предупредительные письма, для предупреждения подобных случаев в будущем.
Согласно письму, речь идет о случаях за внутришньоторговимы контрактам, заключенным российскими резидентами - клиентами кредитных организаций с резидентами республики. Условиями являются ввоз товаров на территорию РФ и перевод средств российскими резидентами на счета резидентов Казахстана в банках региона. Настоящими целями проведения операций могут быть избежание уплаты налогов, отмывание денег, полученных преступным путем.
В связи с этим Банк России дает рекомендации банкам Казахстана принять определенные меры для предотвращения таких махинаций. Рекомендациям включили запрос в резидента заявления о ввозе товара с подтверждением налоговых органов о его утверждении и документ, который подтверждает оплату необходимых налогов с импортируемых товаров.
kobilnyk вне форума  
Старый 08.10.2014, 15:42
#2
Любитель
 
Имя: Анатолий
Пол: Мужской
Адрес: Саратов
Инвестирую в: Доверительное управление
Регистрация: 25.08.2014
Сообщений: 969
Благодарностей: 214
УГ: 0
КП: 0.000
Re: ЦБ выявил незаконные финансовые операции в банках Казахстана

Цитата:
Сообщение от kobilnyk Посмотреть сообщение
ЦБ выявил незаконные финансовые операции в банках Казахстана
И до туда уже добрались
Халк777 вне форума  
Ответить
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 21:09
Опции темы

Быстрый переход
Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Кто родом из Казахстана? Paniker Қазақтар 554 14.05.2018 20:06
Народный банк Казахстана (Казахстан) - halykbank.kz pozitiv Банки прочих стран 1 18.01.2017 03:23
Анализ логов Mt.Gox выявил подозрительную активность «привилегированных» ботов Frend Новости криптовалют 2 27.05.2014 21:01
Ставки за соперников сборной Казахстана по хоккею shahanez Прогнозы от пользователей 4 19.05.2014 16:21


Случайные темы
Аватар Aisller
ВЦИОМ: Прогноз россиян по курсу рубля оказался точнее среднерыночного
От Aisller в разделе «Новости и слухи рынка форекс»
Аватар bizneser
Что такое Bisq
От bizneser в разделе «Новости криптовалют»
Аватар StreamForex
MMIR счета Streamforex
От StreamForex в разделе «ПАММ площадки»
Аватар Honestt
Profit4you - Profit4you.biz
От Honestt в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватар eryoma83
Разводила сделавший себе имя после статьи в газете "Спорт-Экспресс"
От eryoma83 в разделе «Список интернет мошенников»
Аватар jinna
techinvestment.net - techinvestment
От jinna в разделе «Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
.     
Пользователей
456,985
Тем
534,516
Сообщений
13,463,398

mmgp.telegram