MMGP logo
Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 640,993 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение - зарегистрируйтесь прямо сейчас.
Обсуждение новостей, связанных с банками и страхованием.
Старый 08.10.2014, 01:30
#1
Любитель
 
Пол: Мужской
Адрес: Украина
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 30.08.2014
Сообщений: 572
Благодарностей: 123
ЦБ выявил незаконные финансовые операции в банках Казахстана


ЦБ РФ обнаружил случаи нелегальных финансовых операций, проводимых через банку учреждения Казахстана. Территориальные финансовые учреждения получили соответствующие предупредительные письма, для предупреждения подобных случаев в будущем.
Согласно письму, речь идет о случаях за внутришньоторговимы контрактам, заключенным российскими резидентами - клиентами кредитных организаций с резидентами республики. Условиями являются ввоз товаров на территорию РФ и перевод средств российскими резидентами на счета резидентов Казахстана в банках региона. Настоящими целями проведения операций могут быть избежание уплаты налогов, отмывание денег, полученных преступным путем.
В связи с этим Банк России дает рекомендации банкам Казахстана принять определенные меры для предотвращения таких махинаций. Рекомендациям включили запрос в резидента заявления о ввозе товара с подтверждением налоговых органов о его утверждении и документ, который подтверждает оплату необходимых налогов с импортируемых товаров.
kobilnyk вне форума
Старый 08.10.2014, 15:42
#2
Любитель
 
Имя: Анатолий
Пол: Мужской
Адрес: Саратов
Инвестирую в: Доверительное управление
Регистрация: 24.08.2014
Сообщений: 1,005
Благодарностей: 214
Re: ЦБ выявил незаконные финансовые операции в банках Казахстана

Цитата:
Сообщение от kobilnyk Посмотреть сообщение
ЦБ выявил незаконные финансовые операции в банках Казахстана
И до туда уже добрались
Халк777 вне форума
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Опции темы

Быстрый переход
Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Кто родом из Казахстана? Paniker Қазақтар 579 16.03.2024 22:23
Ставки за соперников сборной Казахстана по хоккею shahanez Архив: Прогнозы от пользователей 5 30.01.2020 10:56
Народный банк Казахстана (Казахстан) - halykbank.kz pozitiv Банки прочих стран 2 18.01.2017 04:23
Анализ логов Mt.Gox выявил подозрительную активность «привилегированных» ботов Frend Новости криптовалют 2 27.05.2014 21:01