Чёрные и серые деньги - Электронные платежные системы | MMGP
Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 457,025 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение -  .
Вход через:  
Все о платежных системах и электронных валютах. Например таких, как: Webmoney, Yandex-Деньги, RBK-Money, PerfectMoney, Liberty-Reserve, PayPal, LiqPay и др.
При поддержке
Обмен PM, EgoPay, BitCoin, LiteCoin, OKPAY, Z-Payment
Важная информация
Узнай, кто стал "Бизнес-леди MMGP-2018"
Внимание! Акция для копирайтеров: ЭПС-эксперт (2-10 поинтов за 1000 символов)
Есть опыт работы с криптовалютами? Заведи Крипто-Блог и заработай на нём!
Торгуешь криптовалютой? Оставь свой отзыв о бирже!
Разбираешься в криптовалюте? Прими участие в акции Крипторайтер 2.0 (2-10 поинтов за 1000 символов)
Изменения в акции "Оплата за сообщения".
Как на одной публикации заработать $100
Ответить
 
Первый пост Опции темы
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 11:14
Старый 25.04.2014, 08:36
#1
Мастер
 
Пол: Женский
Адрес: Понивилль, Эквестрия
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 01.08.2013
Сообщений: 6,970
Благодарностей: 2,303
УГ: 9
КП: 0.091
подарки
награды Волшебный горшочек 
Чёрные и серые деньги

Работаю над повестью и собираю для неё материалы в Интернете. Изучила курс по анонимному выводу средств и про прокрутку денег. (Не спрашивайте, как я его заполучила) Да вы сами это знаете: чтоб не засветиться, делается залив на электрон кошелёк дропа, с него покупаются битки, битки продаются и деньги идут на кошелёк следующего дропа, потом с него делается ставка на вилку в БК, потом устраивается игра в покер руме против самого себя и т.д. Делается такая длинная цепочка для того, чтоб не засветить свой кошелёк - отследить откуда деньги в конце-концов попали на твой кошелёк невозможно, а если и примут кого, то только дропов. В этой подробной инструкции описывается, как вариант одного из узлов такой цепочки обменник. Т.е. деньги, полученные киберпреступником меняются в обменнике, например, залитые WMR меняются Яндекс.Деньги. И такое, оказывается, происходит сплошь и рядом - это очень распространенный способ прокрутки чёрных и серых денег. Потому мне интересно, пытаются ли определить владельцы обменников, чёрные ли деньги меняются или законные, а то дропов уже принимают, вполне могут начать принимать вслед за ними и менял.
__________________

Любимица форума mmgp.ru.
Папина Искорка.

Последний раз редактировалось sum iskorka; 25.04.2014 в 09:17.
sum iskorka вне форума  
Старый 25.04.2014, 11:27
#2
Специалист
 
Имя: Виталий
Пол: Мужской
Адрес: Украина
Инвестирую в: Доверительное управление
Регистрация: 03.12.2013
Сообщений: 843
Благодарностей: 153
УГ: 0
КП: 0.000
Re: Чёрные и серые деньги

Мне кажется уже после биткоина дальнейшая цепочка и не нужна. По крайней мере так уверяють адепты криптовалют, заявляя об их полной анонимности.
neoneo вне форума  
Старый 25.04.2014, 13:25
#3
Топ Мастер
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 04.05.2010
Сообщений: 5,679
Благодарностей: 1,655
УГ: 2
КП: 0.156
награды Волшебный горшочек 
Re: Чёрные и серые деньги

Вам то это зачем? Вы же сторонник чипирования, и зомбо-сми
capitalistas вне форума  
Старый 25.04.2014, 14:53
#4
Мастер
 
Пол: Женский
Адрес: Понивилль, Эквестрия
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 01.08.2013
Сообщений: 6,970
Благодарностей: 2,303
УГ: 9
КП: 0.091
подарки
награды Волшебный горшочек 
Автор темы Re: Чёрные и серые деньги

Цитата:
Сообщение от capitalistas Посмотреть сообщение
Вам то это зачем? Вы же сторонник чипирования, и зомбо-сми
Я ещё и художник-писатель. Пишу поучительную историю на эту тему.
Цитата:
Сообщение от neoneo Посмотреть сообщение
Мне кажется уже после биткоина дальнейшая цепочка и не нужна. По крайней мере так уверяють адепты криптовалют, заявляя об их полной анонимности.
Как оказалось, всё не так просто, как уверяют эти самые адепты и пишут в популярных статьях. Вот у нас есть черные деньги, мы покупаем биткойн. Если мы не хотим сесть сразу, то покупает дроп, предварительно получив деньги от другого дропа, потом переводит биткойны третьему дропу, который их реализует, и переводит деньги четвертому дропу: как видите, цепочка не разрывается и зная первого дропа можно дойти до четвертого, а потом и до вас, проведя с каждым из них оперативно-розыскные мероприятия, или Вы думаете, дропу охота брать чужую вину на себя? Он вообще может соскочить, если скажет, что он не при делах и его просто попросили это сделать по дружбе, например. Он расскажет, как миленький о своей операции - от кого, кому и сколько. Так что даже используя биткоин, нельзя спокойно заниматься заливами, тут выход один построить цепочку дропов как можно длиннее. разнообразней и запутанней. Если Вы думаете, что этим никто не заморачивается, то увы и ах, у нас есть такая правоохранительная структура, как Финмониторинг, которая внезапно, вместо отмывания денег, обнаружила вот такие-вот цепи прокрутки черных киберденег, и с 2012 года погоны приняли уже очень много пацанов.
__________________

Любимица форума mmgp.ru.
Папина Искорка.

Последний раз редактировалось sum iskorka; 25.04.2014 в 15:14.
sum iskorka вне форума  
Старый 25.04.2014, 17:41
#5
Любитель
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Фондовый рынок
Регистрация: 05.11.2013
Сообщений: 79
Благодарностей: 38
УГ: 0
КП: 0.174
Re: Чёрные и серые деньги

Сегодня только общался с человеком, который интересовался анонимным выводом биткоинов.

Можете в ЛС написать, где можно такую инструкцию почитать?

По поводу обменок, думаю что им все равно, так как при первом запросе от силовых органов, они сдадут своего контрагента.
WhiteMoon вне форума  
Старый 25.04.2014, 19:42
#6
Мастер
 
Пол: Женский
Адрес: Понивилль, Эквестрия
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 01.08.2013
Сообщений: 6,970
Благодарностей: 2,303
УГ: 9
КП: 0.091
подарки
награды Волшебный горшочек 
Автор темы Re: Чёрные и серые деньги

Цитата:
Сообщение от WhiteMoon Посмотреть сообщение
Можете в ЛС написать, где можно такую инструкцию почитать?
К сожалению не могу - сами понимаете, почему. Там не инструкция, а специальный учебный курс: да-да, у криминала свои инфо-продукты, куда более информативные, чем та шняга, которой торгуют пресловутые "гуру инфобизнеса".
__________________

Любимица форума mmgp.ru.
Папина Искорка.

Последний раз редактировалось sum iskorka; 25.04.2014 в 19:44.
sum iskorka вне форума  
Старый 25.04.2014, 20:07
#7
Топ Мастер
 
Пол: Мужской
Адрес: Поволжье
Инвестирую в: Форекс
Регистрация: 28.03.2009
Сообщений: 11,993
Благодарностей: 9,568
УГ: 6
КП: 0.632
подарки
награды Волшебный горшочек 
Re: Чёрные и серые деньги

Цитата:
Сообщение от sum iskorka Посмотреть сообщение
потом с него делается ставка на вилку в БК
Сразу видно, что продавший этот курс сам никогда не пробовал свои рекомендации, а просто скачал инфу с инета. При вилке средства могут с 50% не перелиться с дропового, а наоборот, удвоиться с нормального, если 3 раза не угадаете, то они будут выше в 8 раз, причем после такого выигрыша букмекер может запросто порезать вам лимит ставки.
Кроме того, зачем делать такие цепочки, если одного отмывания через биток уже хватит.
__________________

Управление счетом на российском фондовом рынке, 40-160% годовых
Nickma на форуме  
Сказали спасибо:
JohnMoscow (27.04.2014)
Старый 25.04.2014, 20:18
#8
Мастер
 
Пол: Женский
Адрес: Понивилль, Эквестрия
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 01.08.2013
Сообщений: 6,970
Благодарностей: 2,303
УГ: 9
КП: 0.091
подарки
награды Волшебный горшочек 
Автор темы Re: Чёрные и серые деньги

Цитата:
Сообщение от Nickma Посмотреть сообщение
Кроме того, зачем делать такие цепочки, если одного отмывания через биток уже хватит.
Про биток - см. выше, исчезновение денег выявляется от залива, оттуда и начинают отслеживать цепочку, так что купившего биткоины дропа найти несложно при должном старании.

добавлено через 14 минут
Цитата:
Сообщение от Nickma Посмотреть сообщение
Сразу видно, что продавший этот курс сам никогда не пробовал свои рекомендации, а просто скачал инфу с инета. При вилке средства могут с 50% не перелиться с дропового, а наоборот, удвоиться с нормального, если 3 раза не угадаете, то они будут выше в 8 раз, причем после такого выигрыша букмекер может запросто порезать вам лимит ставки.
Там про всё это тоже есть, не волнуйтесь, да и раздобыла я этот курс не для практического применения, а для написания поучительного рассказа, к чему привели одного юного глупого пони (прототипа, кстати, я нашла на нашем форуме - как раз молодой и статьи пишет пафосные) мечты о "пассивном доходе", только вот мне жалко его сажать в цугундер в финале повести, но видимо, всё же придётся.
__________________

Любимица форума mmgp.ru.
Папина Искорка.

Последний раз редактировалось sum iskorka; 25.04.2014 в 20:37. Причина: Добавлено сообщение
sum iskorka вне форума  
Старый 26.04.2014, 14:20
#9
.
Главные модераторы
 
Пол: Мужской
Регистрация: 21.07.2007
Сообщений: 20,946
Благодарностей: 12,002
Записей в блоге: 1
УГ: 192
подарки
награды Волшебный горшочек Продавец фантиков Ветеран MMGP.RU 
Re: Чёрные и серые деньги

Цитата:
Сообщение от sum iskorka Посмотреть сообщение
мне интересно, пытаются ли определить владельцы обменников, чёрные ли деньги меняются или законные,
там есть куча вариантов и тонкостей, расписывать которые я не буду, а если кратко: те что не интересуются - долго как обменники не живут.
новички в этом деле очень часто попадают не за решетку, а на возврат нечистых денег из своего кармана.
emerald вне форума  
Сказали спасибо:
sum iskorka (26.04.2014)
Старый 26.04.2014, 18:49
#10
Мастер
 
Пол: Женский
Адрес: Понивилль, Эквестрия
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 01.08.2013
Сообщений: 6,970
Благодарностей: 2,303
УГ: 9
КП: 0.091
подарки
награды Волшебный горшочек 
Автор темы Re: Чёрные и серые деньги

emerald, спасибо за разъяснение.
__________________

Любимица форума mmgp.ru.
Папина Искорка.
sum iskorka вне форума  
Старый 26.04.2014, 19:15
#11
Топ Мастер
 
Пол: Мужской
Адрес: Поволжье
Инвестирую в: Форекс
Регистрация: 28.03.2009
Сообщений: 11,993
Благодарностей: 9,568
УГ: 6
КП: 0.632
подарки
награды Волшебный горшочек 
Re: Чёрные и серые деньги

Цитата:
Сообщение от sum iskorka Посмотреть сообщение
Про биток - см. выше, исчезновение денег выявляется от залива, оттуда и начинают отслеживать цепочку, так что купившего биткоины дропа найти несложно при должном старании.
На спецфорумах можно купить полный пакет документов на дропа, включая банковские счета и карты, поэтому покупателю не нужно заботиться о том, найдут дропа или нет, поскольку они не связаны.
__________________

Управление счетом на российском фондовом рынке, 40-160% годовых
Nickma на форуме  
Старый 26.04.2014, 19:29
#12
Мастер
 
Пол: Женский
Адрес: Понивилль, Эквестрия
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 01.08.2013
Сообщений: 6,970
Благодарностей: 2,303
УГ: 9
КП: 0.091
подарки
награды Волшебный горшочек 
Автор темы Re: Чёрные и серые деньги

Цитата:
Сообщение от Nickma Посмотреть сообщение
На спецфорумах можно купить полный пакет документов на дропа, включая банковские счета и карты, поэтому покупателю не нужно заботиться о том, найдут дропа или нет, поскольку они не связаны.
Ещё как находят и вычисляют всю цепочку, тем более сейчас с законом о борьбе с отмыванием денег, на это обращают пристальное внимание. Да и за границей тоже на это не смотрят сквозь пальцы: вспомните недавнюю операцию "Trident Breach", в которой взаимодействовали спецслужбы США, Голландии, Великобритании и Украины. Несмотря на то, что там был лютый размах с такими вот покупными дропами, на нары отправилась масса народу, в том числе и наших соотечественников. Так что лучше получить нормальную профессию и сделать карьеру, чем, готовясь к ночи в общей камере, искать вазелин.
__________________

Любимица форума mmgp.ru.
Папина Искорка.
sum iskorka вне форума  
Старый 26.04.2014, 19:45
#13
Заблокированный
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 06.03.2008
Сообщений: 15,420
Благодарностей: 2,509
УГ: 24
КП: 0.000
награды Ветеран MMGP.RU Волшебный горшочек 
Re: Чёрные и серые деньги

Цитата:
Сообщение от Nickma Посмотреть сообщение
На спецфорумах можно купить полный пакет документов на дропа, включая банковские счета и карты, поэтому покупателю не нужно заботиться о том, найдут дропа или нет, поскольку они не связаны.
Достаточно пластиковой карты и симки для входа в интернет банкинг.
Стоит это не дорого, но пока купите вас за это время 10 раз кинут.

Цитата:
Чёрные и серые деньги
Я за белые деньги
HMass вне форума  
Сказали спасибо:
sum iskorka (26.04.2014)
Старый 26.04.2014, 20:02
#14
Интересующийся
 
Регистрация: 02.08.2013
Сообщений: 24
Благодарностей: 3
УГ: 0
КП: 0.000
Re: Чёрные и серые деньги

деньги не пахнут,деньги всегда пахнут полиграфической краской и все.А тут ТС обычный додик, все черные дела делают через банковские счета, минуя эти лохотроны, которые могут не отмыть деньги, а присвоить себе.
webcash вне форума  
Старый 24.05.2014, 23:22
#15
Любитель
 
Имя: Aleks
Пол: Мужской
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 20.04.2014
Сообщений: 346
Благодарностей: 47
УГ: 0
КП: 0.126
Re: Чёрные и серые деньги

Вам биткоин подойдет))) анонимная криптовалюта)
AleksGold вне форума  
Сказали спасибо:
Petr petrov 1841105735 (26.05.2014)
Ответить
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 11:14
Опции темы

Быстрый переход
Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Серые способы заработка Kreol Заработок в интернете: общий форум 17 19.04.2017 18:26
Серые и запрещенные тематики: как их продвигать? Dimoni4e Маркетинг: общий форум 0 05.03.2013 19:40
Чёрные методы раскрутки Int64M Поисковая оптимизация 9 28.08.2009 04:47
www.moneychange.com.ua - ввод/вывод WM, EG, Яндекс.Деньги, Интернет.Деньги Manhattan Архив: Обмен электронных валют 2 11.04.2008 13:58


Случайные темы
Аватар vit1364
RBUX от FC 2009
От vit1364 в разделе «Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватар Prosvetlenniy
Facebook намерен инвестируовать более $2 млрд в VR технологии!
От Prosvetlenniy в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватар crashen
Нужна работа по вводу капчи
От crashen в разделе «Разовые действия»
Аватар zhuann
Украина потратит деньги МВФ на погашение старых долгов
От zhuann в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватар BigBoi
16 место заняла Россия по уровню коррупции в бизнесе
От BigBoi в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватар MonitoringFF
fastfurious-supercars.org - FAST FURIOUS SUPER CARS
От MonitoringFF в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
.     
Пользователей
457,025
Тем
534,612
Сообщений
13,465,477

mmgp.telegram