Чёрные и серые деньги

Работаю над повестью и собираю для неё материалы в Интернете. Изучила курс по анонимному выводу средств и про прокрутку денег. (Не спрашивайте, как я его заполучила) Да вы сами это знаете: чтоб не засветиться, делается залив на электрон кошелёк дропа, с него покупаются битки, битки продаются и деньги идут на кошелёк следующего дропа, потом с него делается ставка на вилку в БК, потом устраивается игра в покер руме против самого себя и т.д. Делается такая длинная цепочка для того, чтоб не засветить свой кошелёк - отследить откуда деньги в конце-концов попали на твой кошелёк невозможно, а если и примут кого, то только дропов. В этой подробной инструкции описывается, как вариант одного из узлов такой цепочки обменник. Т.е. деньги, полученные киберпреступником меняются в обменнике, например, залитые WMR меняются Яндекс.Деньги. И такое, оказывается, происходит сплошь и рядом - это очень распространенный способ прокрутки чёрных и серых денег. Потому мне интересно, пытаются ли определить владельцы обменников, чёрные ли деньги меняются или законные, а то дропов уже принимают, вполне могут начать принимать вслед за ними и менял.

Мне кажется уже после биткоина дальнейшая цепочка и не нужна. По крайней мере так уверяють адепты криптовалют, заявляя об их полной анонимности.

Вам то это зачем? Вы же сторонник чипирования, и зомбо-сми

Я ещё и художник-писатель. Пишу поучительную историю на эту тему.
Как оказалось, всё не так просто, как уверяют эти самые адепты и пишут в популярных статьях. Вот у нас есть черные деньги, мы покупаем биткойн. Если мы не хотим сесть сразу, то покупает дроп, предварительно получив деньги от другого дропа, потом переводит биткойны третьему дропу, который их реализует, и переводит деньги четвертому дропу: как видите, цепочка не разрывается и зная первого дропа можно дойти до четвертого, а потом и до вас, проведя с каждым из них оперативно-розыскные мероприятия, или Вы думаете, дропу охота брать чужую вину на себя? Он вообще может соскочить, если скажет, что он не при делах и его просто попросили это сделать по дружбе, например. Он расскажет, как миленький о своей операции - от кого, кому и сколько. Так что даже используя биткоин, нельзя спокойно заниматься заливами, тут выход один построить цепочку дропов как можно длиннее. разнообразней и запутанней. Если Вы думаете, что этим никто не заморачивается, то увы и ах, у нас есть такая правоохранительная структура, как Финмониторинг, которая внезапно, вместо отмывания денег, обнаружила вот такие-вот цепи прокрутки черных киберденег, и с 2012 года погоны приняли уже очень много пацанов.

Сегодня только общался с человеком, который интересовался анонимным выводом биткоинов.

Можете в ЛС написать, где можно такую инструкцию почитать?

По поводу обменок, думаю что им все равно, так как при первом запросе от силовых органов, они сдадут своего контрагента.

К сожалению не могу - сами понимаете, почему. Там не инструкция, а специальный учебный курс: да-да, у криминала свои инфо-продукты, куда более информативные, чем та шняга, которой торгуют пресловутые "гуру инфобизнеса".

Сразу видно, что продавший этот курс сам никогда не пробовал свои рекомендации, а просто скачал инфу с инета. При вилке средства могут с 50% не перелиться с дропового, а наоборот, удвоиться с нормального, если 3 раза не угадаете, то они будут выше в 8 раз, причем после такого выигрыша букмекер может запросто порезать вам лимит ставки.
Кроме того, зачем делать такие цепочки, если одного отмывания через биток уже хватит.

Про биток - см. выше, исчезновение денег выявляется от залива, оттуда и начинают отслеживать цепочку, так что купившего биткоины дропа найти несложно при должном старании.

добавлено через 14 минут
Там про всё это тоже есть, не волнуйтесь, да и раздобыла я этот курс не для практического применения, а для написания поучительного рассказа, к чему привели одного юного глупого пони (прототипа, кстати, я нашла на нашем форуме - как раз молодой и статьи пишет пафосные) мечты о "пассивном доходе", только вот мне жалко его сажать в цугундер в финале повести, но видимо, всё же придётся.

там есть куча вариантов и тонкостей, расписывать которые я не буду, а если кратко: те что не интересуются - долго как обменники не живут.
новички в этом деле очень часто попадают не за решетку, а на возврат нечистых денег из своего кармана.

emerald, спасибо за разъяснение.

На спецфорумах можно купить полный пакет документов на дропа, включая банковские счета и карты, поэтому покупателю не нужно заботиться о том, найдут дропа или нет, поскольку они не связаны.

Ещё как находят и вычисляют всю цепочку, тем более сейчас с законом о борьбе с отмыванием денег, на это обращают пристальное внимание. Да и за границей тоже на это не смотрят сквозь пальцы: вспомните недавнюю операцию "Trident Breach", в которой взаимодействовали спецслужбы США, Голландии, Великобритании и Украины. Несмотря на то, что там был лютый размах с такими вот покупными дропами, на нары отправилась масса народу, в том числе и наших соотечественников. Так что лучше получить нормальную профессию и сделать карьеру, чем, готовясь к ночи в общей камере, искать вазелин.

Достаточно пластиковой карты и симки для входа в интернет банкинг.
Стоит это не дорого, но пока купите вас за это время 10 раз кинут.

Я за белые деньги

деньги не пахнут,деньги всегда пахнут полиграфической краской и все.А тут ТС обычный додик, все черные дела делают через банковские счета, минуя эти лохотроны, которые могут не отмыть деньги, а присвоить себе.

Вам биткоин подойдет))) анонимная криптовалюта)