Лимиты в Киви или когда блокируют аккаунты

Причины блокировок в QIWI, по видимому, - не внезапная прихоть самой системы, а вынужденные меры, которые принимаются из-за введения ряда серьезных мер со стороны Федеральной службы по финансовому мониторингу ( в том числе и как участника ФАТФ ), и появлению ощутимых тенденций с ее стороны за ужесточением контроля в процессе борьбы с незаконными финансовыми операциями.

Это касается в общем-то любой платежной системы, но у QIWI "дошли руки" до этого только сейчас, когда, вероятно, деваться уже некуда. И то, что они долго откладывали, из-за своих непомерных амбиций в покорении и захвате разных рынков всего_чего_только_можно, сейчас просто заставило в срочном порядке начать разбираться в том, что вообще у них происходит, и аврально отчитываться перед контролирующими органами.

Блокировать на время, не понятно для чего, всех без разбора и предъявлять претензии вроде того, что например нельзя вот кошелек использовать "для извлечения прибыли" и т.д. вряд ли они себе в ущерб конечно будут, но вот хотя бы сделать вид, что они всеми силами начали серьезно бороться со всеми мошенниками и нарушителями закона естественно надо.

да какое к чёрту вынужденные меры и контроль за ужесточением в борьбе с незаконными финансовыми операциями??)))
когда тут тупо срабатывают автоблокировки безосновательно совсем, да ещё и 2 раза подряд и за всего-то транзакцию в 1500-3000 рублей раз в 2-3 дня...это бардак абсолютный и никак иначе сейчас у них. пока что.

добавлено через 2 минуты
уже приняли же закон для контроля за финансовыми операциями населения в эпс осенью прошлого года, по которому и так уже введены лимиты. что ещё надо то??
что за смешные блокировки 2 раза подряд за транзакцию не более 3 тысяч рублей??))

ни в одной другой эпс такой нет фигни. даже в ВМ.
а в ЯД так вообще очень редкое явление сама по себе блокировка, если счёт идентифицирован.

ну а про банки так, вообще, молчу.

у меня РМ часто блочит переводы, но как только напишешь им то через пару минут получатель получает бабло.

что значит, блочит? в кабинет в аккаунт попасть не можете, пишет, что заблокирован счёт?

в любом случае, это у вас уж очень редкий случай в ПМ, которому уж не стоит особо уделять внимание)
тем более проблемка эта решается в ПМ за пару-тройку минут. явно технический глюк какой-то срабатывает.

Может я не правильно выразился.
Сам перевод блочится роботом.
с меня списались деньги а до получателя не дошли.
и пока им кляузу не напишешь деньги висят.

Elyaukin, ааа, так это одни из их типичных подвисаний транзакций, это мелочи в ПМ. это у них давно такая фигня бывает.

Вообще я писала им и указывала свой номер, приходил сразу же автоответ, что это письмо не может быть рассмотрено, потому что нужно указать свой номер. Делала звонок на телефон поддержки, тоже автоматически отменялся звонок несколько раз. Всё перепробовала. В смартфоне у меня приложение есть - с него вошла в кошелёк. Потом попробовала войти на сайт просто через браузер со смартфона - не получилось. Сейчас уже всё само собой поправилось - видимо был глюк в системе во время каких-нибудь обновлений.

Предполагаю, что номер киви, а так же возможно номера банковских карт попадают в какие то черные списки СБ и по ним начинаются регулярные преследования.
Как вариант - новый акаунд. По айпи пока не связывают акаунды, к счастью.

bond777, "тупо", "безоснавательно", "всего-то" и т.п. - это сугубо обывательский взгляд на вещи и просто эмоциональное выражение личного недовольства.

Просто так ничего не происходит и не бывает. И если вы не можете выявить алгоритмы блоков и выявить закономерности - это не значит что их нет, и что данный факт - просто выпадение случайной вероятностной блокировки из-за просто "тупо" сложившихся в этот день звезд на небе!

"Приняли" и "Реализовали" - разные вещи.

А что, грязь менее какого-то лимита волшебно должна отмываться с таких сумм автоматом?

именно, в моём случае абсолютно безосновательно сработали 2 подряд автоблокировки. это было не эмоциональное выражение сугубо личного недовольства, а конкретный факт ненормальности в последнее время у них в техническом плане.
и очень быстро сняли поэтому блокировки. т.к. явно какой-то у них сейчас технический бардак наблюдается в плане автоблокировок. повторную автоблокировку вообще без лишних слов сняли быстро.

вам что, просто поболтать тут захотелось?
я писал про последние именно месяц-два у них ситуацию, бардак реально.
т.к. до этого 2 года пользовался с той же примерно активностью кошелька, и проблем вообще не было, блокировок таких не было.
обычно, просто так лишь бы что написать, я не пишу.
я пообщался с тем обменником. там грязи нет, кошелёк чистый всегда используется для перевода клиентам, т.к. пополняется только с банковского счёта. и он у них не блокировался.
и этим обменником уже полгода стабильно пользовался без проблем.
как и очень многие уже пользователи им пользуются.

добавлено через 7 минут
и что они не реализовали??
верификация введена, лимиты введены! что ещё надо то?

добавлено через 11 минут
всё верно.
в название письма нужно именно вставлять Кошелёк 9*********.
тогда письмо автоматически принимается и присваивается уникальный тикет код.

добавлено через 14 минут
да причём тут это?
если сработала автоблокировка тупо подряд второй раз после разблокировки с извинениями.
это уже явно какой-то технический бардак.
раньше 2 года пользовался, вообще, не было проблем.

не, я наверно, уже просто угарать буду
слов уже нет.
3 раз подряд уже сработала автоблокировка на мой кошелёк! и снова после всего то перевода в 1500 руб от одного обменника.

добавлено через 11 минут
в этот раз прям очень быстро их СБ ответила:
ну ё-моё, а в первый раз после разблокировки не было ясно им, что нужно удалить из чёрного списка))
пока я сам им не написал уже в третий раз конкретно с просьбой сделать что-то, чтоб больше не срабатывал автоблок.

ну и на этом уже спасибо, что реагируют быстро на тикет-письма.

bond777, они вам скоро сами писать будут на почту, и спрашивать все ли вас устраивает и все ли у вас хорошо?))))))

Кто знает, скиньте адрес службы поддержки Qiwi для приёма корреспонденции. Письмо, отправленное мною на 117452, г. Москва, а/я 57 пришло обратно в связи с временным отсутствием адресата

Да, уж, я туда еще в июне 2 письма отправлял, по этому же адресу, до сих пор молчание.

Мы по этому адресу дважды отправляли письма. По номеру письма на сайте Почты России видно, что письма получены, но ответа в течении 2-х месяцев от QIWI нет.

QIWI нарушает все подряд.
Больше 100 тыс на аккаунте хранят, что запрещено законодательством.
Больше 600 тыс в месяц переводят (лимита вобще нет), хотя заявляют что лимит 600.

добавлено через 8 минут
Не поможет
Проверено.

Нам обещали что наш кошелек более блокироваться вобще не будет, после чего прошло 5 дней и оба заблокированы до сих пор уже 2 недели.

В Киви, видимо, бардак полный!!! Потеряли документы.
Вот такой ответ пришел на почту, я спрашивал когда разблокируете кошелек - с 18 июня.....
Для разблокировки которого, отсылал заказным письмом нотариально заверенные копии.
----------------------------------------------------------------------------------
Здравствуйте, Василий!

К сожалению, документы к нам в отдел не поступали.

КИВИ Банк (ЗАО) заботится о сохранности персональных данных своих Клиентов. В соответствии с п.6.3 публичной оферты «Об использовании сервиса Visa QIWI Wallet», КИВИ Банк (ЗАО) обязуется соблюдать конфиденциальность в отношении персональных данных, обрабатываемых в рамках предоставления услуг сервиса Visa QIWI Wallet.
Благодарим за сотрудничество и рассчитываем в дальнейшем видеть Вас в числе пользователей платёжного сервиса Visa QIWI Wallet!
----------------------------------------------------------------------

что-то почитал я этот топ, и QIWI теперь не очень хочется пользоваться

Это верно. Лучше было-бы если многие перешли на яндекс (который вобще не блокируется при проф. счете).

Меня лично смущает в проф. счете яндекса следующий момент:

Открытость профессионала
Вы соглашаетесь предоставлять плательщикам свои данные, необходимые для обращения в суд, если между вами возникнет конфликт и его не удастся разрешить.


А если плательщик не думает обращаться в суд, а используя полученные данные, захочет "решить вопрос" во внесудебном порядке? Неадекватов, к сожалению хватает.

Блочить может и не будут,но:

Кому нужен статус «Профессионал»
Мы рекомендуем перейти на профессиональный счет тем, кто:
продает товары или предоставляет услуги как физическое лицо;
получает большое количество переводов и платежей;
хочет самостоятельно разбираться с претензиями плательщиков.

То есть в случае чего, яндекс тупо сливает "профессионала", без решения суда даже, хотели сами разбираться - получите! распишитесь!)