О пирамидах - Юридические вопросы | MMGP
Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 434,370 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение -  .
Вход через:  
Финансовое, гражданское, процессуальное и уголовное право. Законодательство. Налогообложение. Образцы документов. Статьи. Консультации. Вопросы и ответы. Долговые обязательства и страхование
Важная информация
Есть опыт работы с криптовалютами? Заведи Крипто-Блог и заработай на нём!
Торгуешь криптовалютой? Оставь свой отзыв о бирже!
Разбираешься в криптовалюте? Прими участие в акции Крипторайтер 2.0 (2-10 поинтов за 1000 символов)
Изменения в акции "Оплата за сообщения".
Как на одной публикации заработать $100
Ответить
 
Первый пост Опции темы
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 03:47
Старый 18.04.2011, 00:30
#1
Интересующийся
 
Пол: Мужской
Регистрация: 17.04.2011
Сообщений: 11
Благодарностей: 0
УГ: 0
КП: 0.000
О пирамидах

Этой нечисти довольно много в интернетах.
Типа ты платишь стартовый взнос, а далее получаешь прибыль за привлечение других участников.
Интересно, законодательство касается подобных проектов в интернете?
Может какие-то санкции применялись к владельцам?
drasute вне форума  
Старый 20.04.2011, 08:19
#2
Заблокированный
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 18.01.2010
Сообщений: 1,516
Благодарностей: 127
УГ: 0
КП: 0.000
Re: О пирамидах

думаю навряд ли какие можно санкции предъявить владельцам пирамид
Баннер: {{ slide.title }}
chel522 вне форума  
Старый 20.04.2011, 17:10
#3
Заблокированный
 
Пол: Мужской
Регистрация: 20.06.2010
Сообщений: 2,129
Благодарностей: 450
УГ: 0
КП: 0.000
Re: О пирамидах

Цитата:
Сообщение от drasute Посмотреть сообщение
Этой нечисти довольно много в интернетах.
Типа ты платишь стартовый взнос, а далее получаешь прибыль за привлечение других участников.
Интересно, законодательство касается подобных проектов в интернете?
Может какие-то санкции применялись к владельцам?
единственный случай когда санкция коснулась владельца пирамиды МММ это только Мавроди (который мне попадался), по поводу законодательства не знаю
Баннер: {{ slide.title }}
d1amant вне форума  
Старый 20.04.2011, 18:38
#4
Интересующийся
 
Пол: Мужской
Регистрация: 17.04.2011
Сообщений: 11
Благодарностей: 0
УГ: 0
КП: 0.000
Автор темы Re: О пирамидах

d1amant,
chel522,
по идее же законом запрещена так называемая "торговля воздухом", а в подобных ресурсах она активно используется.

Последний раз редактировалось drasute; 20.04.2011 в 21:34.
drasute вне форума  
Старый 21.04.2011, 10:55
#5
Специалист
 
Пол: Мужской
Адрес: Россия
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 07.05.2009
Сообщений: 434
Благодарностей: 107
УГ: 0
КП: 0.311
Re: О пирамидах

Цитата:
Сообщение от chel522 Посмотреть сообщение
думаю навряд ли какие можно санкции предъявить владельцам пирамид
159 УК РФ - мошенничество
Семен Семеныч вне форума  
Старый 12.05.2011, 14:14
#6
Интересующийся
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Доверительное управление
Регистрация: 02.03.2010
Сообщений: 33
Благодарностей: 6
УГ: 0
КП: 0.000
Re: О пирамидах

а хуипы это те же пирамиды, не понимаю, как их тут на форуме еще рекламируют
G1or1s77777 вне форума  
Старый 12.05.2011, 16:47
#7
Заблокированный
 
Пол: Мужской
Регистрация: 20.06.2010
Сообщений: 2,129
Благодарностей: 450
УГ: 0
КП: 0.000
Re: О пирамидах

Цитата:
Сообщение от G1or1s77777 Посмотреть сообщение
а хуипы это те же пирамиды, не понимаю, как их тут на форуме еще рекламируют
хайпы это уже пирамиды, в которых кто-то зарабатывает, а кто-то нет, а вот в пирамидах, где платить стартовый взнос нужно прибыль то всю получает основатель пирамиды
Баннер: {{ slide.title }}
d1amant вне форума  
Старый 27.05.2011, 19:26
#8
Интересующийся
 
Регистрация: 27.05.2011
Сообщений: 8
Благодарностей: 4
УГ: 0
КП: 0.000
Re: О пирамидах

Ну не знаю. Если некто честно заявляет, что это пирамида, и что никаких гарантий возврата средств нет, то имхо формально наказывать можно только за неуплату налогов с дохода. Мошенничество предполагает обман.
Нет обмана - нет мошенничества.
Volodko Anatoly вне форума  
Старый 27.05.2011, 23:46
#9
Заблокированный
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 06.03.2008
Сообщений: 15,446
Благодарностей: 2,509
УГ: 23
КП: 0.000
награды Ветеран MMGP.RU Волшебный горшочек 
Re: О пирамидах

На вот такую статью наткнулся недавно, статья старая, но я её прочел впервые.

Цитата:
Закарпатское управление по борьбе с организованной преступностью передало в суд уголовное дело, аналогов которому еще не было в Украине. Бывший бухгалтер из Закарпатья убедил по Интернету граждан трех стран доверить ему деньги для «беспроигрышных финансовых операций», после чего заявил: «Простите, но я выпил вина и все проиграл». Общая сумма потерянных «инвестиций» — свыше миллиона долларов США...

В деле только один подсудимый — 60-летний житель Мукачево Александр Б. Бывший бухгалтер на заводе. После закрытия предприятия — безработный, потом заместитель руководителя филиала коммерческого банка, мелкий предприниматель... Несколько лет назад Александр вышел на пенсию по состоянию здоровья. После старой травмы в автомобильной аварии было трудно передвигаться, поэтому оформил инвалидность третьей группы. Даже проблемы со здоровьем он позже ухитрился использовать для своей «предпринимательской деятельности».

— В 2006 году бывший бухгалтер заинтересовался торгами на электронной валютной бирже Forex и некоторое время тренировался с демонстрационными программами, которые не требуют вложения реальных денег, — рассказывает заместитель начальника Закарпатского УБОП Сергей Россоха. — Тогда, вероятно, и возникла идея больших заработков. Для ее реализации Александр получил аттестат WebMoney Transfer и открыл электронный кошелек. После чего создал на форуме биржи свою ветвь и основал «Инвестиционный фонд» (ИФ) для привлечения средств инвесторов. Ни в одном органе государственной власти фонд, конечно, зарегистрирован не был.

Суть ИФ заключалась в том, что на привлеченные деньги его руководитель торговал на валютной бирже и с помощью разработанной ним «беспроигрышной системы» получал огромные прибыли, частью которых делился с инвесторами. Условия привлечения средств Александр предложил действительно очень привлекательные: за один месяц — 7%, за квартал — 25%, за полгода — 65%, а за год — 200%. Правда, годовой вклад должен быть не меньше ста тысяч долларов. В случае сбоев «беспроигрышной системы» руководитель фонда обещал покрыть убытки инвесторов своей недвижимостью в Москве и за рубежом (которой у него не было и в помине). Кроме того, для уменьшения рисков потерять деньги в Москве был создан специальный гарантийный фонд для вкладчиков ИФ. Уже после возбуждения уголовного дела следствие установило, что по его адресу находятся складские помещения.

Следует признать, что к привлечению денег бывший заводской бухгалтер подготовился основательно, а для большей убедительности даже разместил на своей интернет-страничке копию паспорта и номера телефонов. С потенциальными инвесторами он общался в основном по электронной почте или через программу видеосвязи Skype. При этом представлялся военным полковником в отставке, говорил, что был ранен на войне в Афганистане, и просил называть себя Батя — дескать, так обращались к нему в армии солдаты.

На самом деле ни в одной горячей точке Александр не служил и никакого офицерского звания не имеет. Время от времени руководитель ИФ для большей солидности предупреждал, что будет отсутствовать неделю-две, поскольку у него деловые поездки в Лондон или Брюссель. Хотя даже не имел загранпаспорта.

Через несколько месяцев рекламной деятельности фонда к Александру начали предъявлять претензии администраторы сайта Master-Forex, поскольку то, чем он занимался, слишком напоминало пресловутую финансовую пирамиду. В ответ Батя посоветовал не лезть в его семейный бизнес, создал собственный сайт и ушел из Master-Forex. Вслед за ним потянулись и будущие жертвы «Инвестиционного фонда».

На основателя ИФ, конечно же, сразу золотой дождь не пролился. Инвесторы, помня о разношерстных финансовых аферистах, к предложениям Бати сначала относились очень осторожно. «Для пробы» вкладывали небольшие суммы в 1—2 тыс. долл. в месяц. Батя исправно выплачивал проценты — 70—140 долларов, демонстрируя надежность и добросовестность, и даже позволял забирать назад всю сумму инвестиции. После такого «прикорма» в фонд начали вкладывать суммы посолиднее — от 10 тыс. долл. Среди инвесторов оказалось даже несколько хороших знакомых Бати из Мукачево.

Один из них разными порциями вложил в фонд 8 тыс. 200 долл. собственных сбережений, а потом еще и продал Александру родительский дом в селе, деньги за который тоже отдал в фонд под проценты. Ни сам руководитель ИФ, ни его родные, несмотря на супервыгодные условия инвестиций, не вложили в фонд ни копейки. Правда, «трудился» Батя не просто так. Месячную зарплату он установил себе в пять тыс. долл.

Для демонстрации серьезности намерений и собственной компетентности руководитель ИФ организовал в одном из закарпатских санаториев семинары для вкладчиков, на которые те приезжали на свои средства из разный уголков Украины и из-за рубежа. На семинарах Батя давал мастер-класс игры на «Форексе», а видеозаписи лекций со временем размещал в Интернете с рекламной целью.

— Существует множество литературы на нашу тему, — рассказывал спокойным, уверенным голосом на одной из лекций Александр. — Пока я буду говорить, вы можете просто так, из любопытства, посмотреть книжечки. Поскольку, если «Форекс» станет вашей профессией, я рекомендую каждому собирать библиотечку. Мы должны знать все и применять то, что подходит, что нравится. Нужно научиться ездить не только на «запорожце». Возможно, не садиться в болид «Формулы-1», но на последний «мазде» или «порше» сам Бог велел поездить, покататься...

Реклама и добросовестность при выплате первых незначительных дивидендов сделали свое — в фонд пошла «большая рыба». Двое россиян вложили в виде инвестиций по 300 тыс. долл. (один из них взял кредит в коммерческом банке под залог своего дома в Подмосковье), а среди наших соотечественников нашлись такие, кто вверил Бате от 70 до 150 тыс. долл. Некоторые не только шли в фонд сами, но и приводили своих знакомых или бизнес-партнеров, исполняя таким образом роль бесплатного агента Бати.

— В марте 2008 года от одного из знакомых узнал о созданном в Интернете «Инвестиционном фонде», — рассказал на следствии один из потерпевших, директор юридической фирмы в Киеве. — Он сам вложил в фонд 10 тыс. долл. и убеждал отдать деньги и меня. Некоторое время я изучал рекламу на сайте ИФ. Его руководитель утверждал, что существует гарантийный фонд возвращения денег, а сумма привлеченных вкладов составляет 2 млн. долл.

В своей рекламе Александр Б. убеждал, что разработал безупречную систему, благодаря которой успешно играет на «Форексе» и получает стабильный доход. В конце концов в апреле и мае я перевел на электронный кошелек руководителя фонда 45 тыс. долл., которые были размещены в тарифах «Квартальный» и «Полугодичный». А в конце августа товарищ, рассказавший мне об ИФ, убедил меня выкупить и его вклад вместе с начисленными процентами...

Как видим, среди инвесторов фонда были отнюдь не простаки, а серьезные люди — юристы, предприниматели, врачи... Когда со временем их спросили, разбирались ли они в тонкостях игры на валютной бирже и не подозревали ли, что заоблачные 200% годовых — это обычное «кидалово», ответ был примерно следующий: в нюансах торгов на валютной бирже разбирались разве что в целом, деньги отдать решились, учитывая большие проценты. Казалось, что времена мошенников, обещавших из ничего сверхприбыли, давно прошли...

Во второй половине 2008 года, когда пришло время первых серьезных выплат, финансовая пирамида, как и следовало ожидать, рухнула. Вместо выдачи инвесторам денег, Батя объяснил, что из-за неудачных операций вроде бы потерял на бирже свыше миллиона долларов, поэтому все выплаты замораживаются. Он сразу «успокоил» вкладчиков, что сделает все возможное для восстановления работы фонда, и в конце года вернет все деньги плюс 65%. Отчаянные попытки людей узнать, а что же с гарантийным фондом и недвижимостью, результатов не дали. К концу года Батя просто перестал выходить на связь, а со временем закрылся и его сайт.

В начале 2009-го вкладчики ИФ, поняв, что их банально кинули, начали обращаться в Мукачевское горотделение милиции. Всего за несколько месяцев заявления написали 33 человека, граждане Украины, России и Беларуси. Общая сумма, на которой они погорели (разумеется, не учитывая процентов), составила 1 млн. 558 долл. США. На самом деле вкладчиков ИФ было окло сотни, однако большинство из них вложили в фонд относительно небольшие суммы и, не веря в возможность их возвращения, просто махнули на потерянные деньги рукой.

Против Александра возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 190 Уголовного кодекса — мошенничество, совершенное в особо крупных размерах, за которое светит от пяти до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Сам он был готов к такому развитию событий и успел принять превентивные меры: прежде всего отдал вклады своим знакомым из Мукачево, чтобы его не доставали, так сказать, неприятными визитами (на что ушло около 20 тыс. долл.). Затем продал зарегистрированные на себя два джипа и развелся с женой, которая сразу продала их общий дом. Таким образом, юридически Батя стал бедным как церковная мышь — без движимого и недвижимого имущества, с одной только пенсией в 800 гривен. Поэтому конфисковать у него в пользу потерпевших вряд ли что-либо удастся.

Подследственный вовремя приходил на допросы и честно признавал, что брал у людей деньги. Однако вину в мошенничестве категорически отрицал. «У меня не было никакого злого умысла, — убеждал он следователя. — Просто так получилось — проигрался...» А на вопрос, зачем было пудрить людям мозги сказками о недвижимости, зарубежных поездках и ранении в Афганистане, Батя ответил: «Что-то я не помню, чтобы говорил такое...»

— Расследовать уголовное дело было очень непросто, — говорит следователь по особо важным делам Закарпатского УБОП Игорь Скрекля. — Во-первых, много следственных действий приходилось проводить за рубежом через Генпрокуратуру Украины, во-вторых, вещественные доказательства имеют виртуальный вид — они находятся в Интернете. Это дело нетипично не только для Украины. Мне звонил начальник следователя управления ГУМВД Москвы и интересовался особенностями расследования, чтобы потом использовать их в своей работе. Главный вопрос дела — куда делись деньги? Точного ответа на него нет.

Сам Александр Б. утверждает, что проиграл деньги буквально за несколько минут, напившись закарпатского вина. Проверить, на самом ли деле это так, невозможно. Мы установили, что титульные знаки (электронный эквивалент денег) обвиняемый перевел из своего электронного кошелька на кошелек вроде бы брокера, который должен был выставить их на торги на бирже. Однако кому на самом деле принадлежит этот кошелек и были ли деньги действительно переведены на биржу, установить невозможно из-за закрытости и запутанности системы электронных переводов...

В марте этого года материалы уголовного дела были переданы в Мукачевский горрайонный суд. Который, не учел тяжести преступления и не удовлетворил представления следствия об аресте подсудимого, ограничившись подпиской о невыезде. Таким образом, Батя находится на свободе и живет в Мукачево, однако на контакт с прессой не идет. Попытки автора материала договориться с ним о встрече и комментариях закончились ничем.

По делу уже идут судебные заседания. Впрочем, учитывая то, что многие свидетели и потерпевшие живут за рубежом, до приговора еще очень и очень далеко…

Владимир Мартин, Ужгород, ЗН
HMass вне форума  
Старый 29.05.2011, 12:29
#10
Специалист
 
Пол: Мужской
Регистрация: 08.10.2008
Сообщений: 415
Благодарностей: 172
УГ: 0
КП: 0.207
Re: О пирамидах

Если кратко, то мошенничество, от суммы на которую обогатился мошенник будет зависеть ответственность ( уголовная или административная)
Административная - штраф.
Уголовная - если не ошибаюсь, до 10-ти лет лишения свободы.
xatifnaft вне форума  
Старый 19.06.2011, 20:41
#11
Интересующийся
 
Имя: Артем
Пол: Мужской
Адрес: Казань
Инвестирую в: Стартапы
Регистрация: 12.06.2011
Сообщений: 9
Поблагодарили: 1 раз
УГ: 0
КП: 0.000
Re: О пирамидах

Цитата:
Сообщение от Семен Семеныч Посмотреть сообщение
159 УК РФ - мошенничество
Другая вроде статья,мошеничество в сфере высоких технологий
4eTaM вне форума  
Старый 22.06.2011, 12:47
#12
Топ Мастер
 
Имя: Владимир
Пол: Мужской
Адрес: Харьков
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 02.06.2010
Сообщений: 27,579
Благодарностей: 13,396
УГ: 42
КП: 0.336
подарки
награды Нострадамус Волшебный горшочек 
Re: О пирамидах

Доходы от хайпов облагаются налогом или нет?
__________________

NEWHYIP - хайп новости, качественные обзоры, лучший RCB в сети
Вмечте (new Elevrus) Рефбэк 120% + бонусы $$
Vovan356 вне форума  
Старый 22.06.2011, 13:41
#13
Топ Мастер
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 04.05.2010
Сообщений: 5,685
Благодарностей: 1,654
УГ: 2
КП: 0.156
награды Волшебный горшочек 
Re: О пирамидах

Никто за пирамиду вас не троент, тем более такие как в интернете, школьные пирамиды, с центами, кому они нафиг нужны. Кроме того это не мошенничество, сетевой маркетинг это таже самая пирамида, только под видом товара приходится еще всякую хрень толкать. Например если вы купили уровень и продали два ,то вы уже в прибыли. Где тут обман? Просто некоторые ничего не могут, зачем тогда вообще лезть в пирамиду
capitalistas вне форума  
Сказали спасибо:
Vovan356 (22.06.2011)
Старый 16.08.2011, 21:20
#14
Интересующийся
 
Регистрация: 16.08.2011
Сообщений: 5
Благодарностей: 0
УГ: 0
КП: 0.000
Re: О пирамидах

Пирамид полно и если каждую отслеживать, то много времени+ люди сами добровольно туда идут...
The Mask вне форума  
Старый 24.09.2011, 15:13
#15
Любитель
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 16.09.2011
Сообщений: 381
Благодарностей: 31
УГ: 1
КП: 0.161
Re: О пирамидах

Цитата:
Сообщение от Vovan356 Посмотреть сообщение
Доходы от хайпов облагаются налогом или нет?
Смешной вопрос. Зачастую даже не известно кто этот самый доход получил.
GranMauris вне форума  
Старый 26.09.2011, 13:53
#16
TIN
Любитель
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Тотализаторы
Регистрация: 14.04.2011
Сообщений: 412
Благодарностей: 47
УГ: 0
КП: 0.000
Re: О пирамидах

Цитата:
Сообщение от Vovan356 Посмотреть сообщение
Доходы от хайпов облагаются налогом или нет?
Отличная шутка



ЗЫ. История про Батю из Мукачево интересная, имея такое бабло почему не дал чтоб дело не заводили.
TIN вне форума  
Старый 30.09.2011, 20:44
#17
Интересующийся
 
Пол: Мужской
Регистрация: 09.08.2009
Сообщений: 10
Благодарностей: 0
УГ: 0
КП: 0.000
Re: О пирамидах

Самому интересно, считается ли это мошейничеством
planetary вне форума  
Старый 30.09.2011, 20:48
#18
Любитель
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 16.09.2011
Сообщений: 381
Благодарностей: 31
УГ: 1
КП: 0.161
Re: О пирамидах

Цитата:
Сообщение от planetary Посмотреть сообщение
Самому интересно, считается ли это мошейничеством
Вроде как это злоупотребление доверием.
Но админы хайпов очень аккуратно расписывают правила.
GranMauris вне форума  
Старый 06.12.2011, 01:59
#19
Заблокированный
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Ставки на спорт
Регистрация: 17.11.2011
Сообщений: 29
Поблагодарили: 1 раз
УГ: 0
КП: 0.000
Re: О пирамидах

Уж если в реалии эти пирамиды действуют, а уж интеренет деятельность вообще малло регламентирована законодательством.
Баннер: {{ slide.title }}
Kwik вне форума  
Старый 06.12.2011, 23:04
#20
Заблокирован. Имеет клоны пользователей: praxis, Savez, carlo
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 20.11.2011
Сообщений: 226
Благодарностей: 122
УГ: 0
КП: 0.000
Re: О пирамидах

У нас в стране даст денег, если даже и будет что-то и будет продолжать.
Баннер: {{ slide.title }}
sir95 вне форума  
Ответить
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 03:47
Опции темы

Быстрый переход
Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Кто работает в МЛМ или Пирамидах отзовись gogison Список проблемных/неактивных/закрытых программ 51 10.11.2009 14:23


Случайные темы
Аватара нет
CLSTrader - clstrader.com
От wbserfer в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватара нет
Притчи и легенды
От Mihail Rubin в разделе «Курилка»
Аватар Denver10
Microsoft получил контракт от Пентагона на $927 млн
От Denver10 в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватар myhyipsnet
GOLD1 FINANCE LTD - gold1.cc
От myhyipsnet в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватар VelgerMonitor
Клиентам «Сбербанка Онлайн» разрешили увидеть их кредитную историю
От VelgerMonitor в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватар pilot10
Большие компании заинтересовались блокчейном
От pilot10 в разделе «Новости криптовалют»
.     
Пользователей
434,370
Тем
503,938
Сообщений
12,651,027

mmgp.telegram