Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 419,693 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение -  .
Вход через:  
Важная информация
Разбираешься в криптовалюте? Прими участие в акции Крипторайтер 2.0 (2-10 поинтов за 1000 символов)
Быстро находишь нужную информацию? Участвуй в "Охоте на ICO"
Уважаемый гость, определены победители очередного этапа конкурса "Путь к успеху" ($500)
Изменения в акции "Оплата за сообщения".
Как на одной публикации заработать $100
Открылся магазин MMGP
Ответить
 
Первый пост Опции темы
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 23:24
Старый 15.04.2014, 15:02
#101
 
Регистрация: 15.04.2014
Сообщений: 1
Благодарностей: 0
УГ: 0
КП: 0.000
Re: Оффшор. Дебетовая карта

Принимаем веблинк, ДТС, КТТ, S2S, выводим средства в оффшор
Andry1972 вне форума  
Старый 15.07.2014, 10:25
#102
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 15.07.2014
Сообщений: 2
Благодарностей: 0
УГ: 0
КП: 0.000
Re: Оффшор. Дебетовая карта

Цитата:
Сообщение от Suzerain Посмотреть сообщение
Недавно заинтересовала информация о том, как сделать так, чтобы можно было не бояться за свои кровные, вследствие излишней подвижности нашей налоговой.
Я интересуюсь этой темой уже давно. Хочу сказать, что если вы:
  • сделаете именную карту офшорного банка
  • сделаете карту заграничного банка на офшорную фирму
  • сделаете карту без имени (якобы анонимную)
  • сделаете карту на дропа (подставного человека)

И будете снимать деньги в банкоматах, то вы должны знать, что:
  1. банкоматы фиксируют каждую транзакцию, сумму, точную дату, время и информацию с магнитной ленты карты (номер счета, имя банка, имя кардхолдера и т.д.)
  2. банкоматы ведут видео\фото съемку с точной датой и временем

И если будет надо, то вас найдут быстро и просто.

А когда будет надо?

Любая операция на сумму 600 000 рублей (или эквивалента иностранной валюты), в том числе и однотипные операции на меньшие суммы по одному основанию (суммирование этих операций не должно превысить 600 000 рублей) подлежит обязательному контролю;

Подробнее читаем тут taxcon.ru/blogs/7

Проще говоря: наснимали больше 600 т.р. с одной карты в банкоматах одного банка - попадете под мониторинг.
Анониманая карта говорите? Под мониторинг попадет номер карты, а вас найдут по фоткам и видео. Так что от нашей доблесной налоговой никуда не спрячешься.
NetFlow вне форума  
Старый 15.07.2014, 20:43
#103
Любитель
 
Пол: Женский
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 10.12.2013
Сообщений: 114
Благодарностей: 23
УГ: 0
КП: 0.000
Re: Оффшор. Дебетовая карта

Здравствуйте. Существуют также так называемые анонимные дебитные карты (официально карты путешественников). Лимит в месяц до 30 тыс. евро, выдают 5 шт.Условие получения- открытие счета, депозит -5 тыс., неснижаемый на счете остаток должен быть одна тыс. за подробностями по банку и открытию можно написать в личку.
__________________
Реклама в аватаре и профиле запрещена! (с) Правила форума п.2.14
Александра Листерман вне форума  
Старый 17.07.2014, 01:20
#104
Заблокированный
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 12.12.2011
Сообщений: 312
Благодарностей: 27
УГ: 0
КП: 0.000
Re: Оффшор. Дебетовая карта

NetFlow, вы пост для рекламы сайта написали?
то что они фиксирую транзакции ни чего не значит, если карта не на ваше имя.
по фоткам вас будут искать разве если вы террористом будете или наркобароном.
в любом случае снимать можно ночью и в маске, банкомат и в маске деньги выдаст, главное что бы менты не подошли когда снимать будете
представьте сами, если вы не преступник и в базе вас нету, кто вас и как будет искать по фоткам? на столбы весить? у нас пока нет таких технологий что бы вы возли под камеру видеонаблюдения и система сказал "вот он снимал он разыскивается налоговой"
BuxarNET вне форума  
Старый 21.07.2014, 15:31
#105
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 15.07.2014
Сообщений: 2
Благодарностей: 0
УГ: 0
КП: 0.000
Re: Оффшор. Дебетовая карта

Цитата:
Сообщение от BuxarNET Посмотреть сообщение
NetFlow, вы пост для рекламы сайта написали?
Я дал ссылку на сайт для подкрепления своих слов и для дополнительной информации.

Цитата:
Сообщение от BuxarNET Посмотреть сообщение
в любом случае снимать можно ночью и в маске
Этим вы только и привлечете внимание ментов и сотруников банка. И вас повяжут как кардера

А если по теме, то тут есть интересная инфа по поводу обналички с именных карт платежных систем: toster.ru/q/46530
NetFlow вне форума  
Старый 26.07.2014, 19:53
#106
Специалист
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Доверительное управление
Регистрация: 27.06.2014
Сообщений: 542
Благодарностей: 116
УГ: 0
КП: 0.087
Re: Оффшор. Дебетовая карта

В окпей в платежке оффшорной заказал пластик, пользуюсь доволен.
СпанчБоб вне форума  
Старый 03.08.2014, 18:32
#107
Любитель
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Интернет-магазины
Регистрация: 28.01.2010
Сообщений: 389
Благодарностей: 46
УГ: 0
КП: 0.073
Re: Оффшор. Дебетовая карта

Цитата:
Сообщение от СпанчБоб Посмотреть сообщение
В окпей в платежке оффшорной заказал пластик, пользуюсь доволен.
okpay любит без причины блочить аккаунты. массу подтверждений вы можете обнаружить на биткойн форумах. это не есть хороший вариант.
madmaximka вне форума  
Старый 27.08.2014, 09:05
#108
Любитель
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Форекс
Регистрация: 14.08.2014
Сообщений: 511
Благодарностей: 20
УГ: 0
КП: 0.038
Re: Оффшор. Дебетовая карта

Конечно, нужно сначала зарегистрировать оффшорную компанию. Затем специалисты, например компании Brama Group S.A., смогут открыть оффшорные счета в банках наиболее популярных стран, разъяснят принципы и тонкости работы с иностранными банками.
Vlad8888 вне форума  
Старый 03.09.2014, 18:28
#109
Интересующийся
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Фондовый рынок
Регистрация: 20.04.2013
Сообщений: 56
Поблагодарили: 15 раз
УГ: 0
КП: 0.000
Re: Оффшор. Дебетовая карта

offshore-card.in кто нибудь пользовался этим сайтом? Что за контора? Не могу уже сутки ответа от поддержи добиться, почему не уходят мои платежки
__________________
http://pro-investicii.com/
Leo918 вне форума  
Старый 03.09.2014, 19:54
#110
Любитель
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Интернет-магазины
Регистрация: 28.01.2010
Сообщений: 389
Благодарностей: 46
УГ: 0
КП: 0.073
Re: Оффшор. Дебетовая карта

Цитата:
Сообщение от Leo918 Посмотреть сообщение
offshore-card.in кто нибудь пользовался этим сайтом? Что за контора? Не могу уже сутки ответа от поддержи добиться, почему не уходят мои платежки
вам лучше сделать свою компанию и пришпилить к ней зп карты либо использовать имеющиеся решения. epayments либо payoneer.
madmaximka вне форума  
Старый 03.09.2014, 19:57
#111
Интересующийся
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Фондовый рынок
Регистрация: 20.04.2013
Сообщений: 56
Поблагодарили: 15 раз
УГ: 0
КП: 0.000
Re: Оффшор. Дебетовая карта

Я хотел просто пользоваться сервисом. Вот и ВСТАЛ вопрос )) что за контора, надежна ли, работает ли вообще?
__________________
http://pro-investicii.com/
Leo918 вне форума  
Старый 03.09.2014, 20:01
#112
Любитель
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Интернет-магазины
Регистрация: 28.01.2010
Сообщений: 389
Благодарностей: 46
УГ: 0
КП: 0.073
Re: Оффшор. Дебетовая карта

Цитата:
Сообщение от Leo918 Посмотреть сообщение
Я хотел просто пользоваться сервисом. Вот и ВСТАЛ вопрос )) что за контора, надежна ли, работает ли вообще?
понял. я не пользовался и после некоторых случаев стараюсь использовать то что лично проверял. особенно раздражают некоторые компании что вне соглашений начинают дурить голову с лимитами на снятие.
madmaximka вне форума  
Старый 26.09.2014, 22:47
#113
Любитель
 
Пол: Мужской
Адрес: Санкт-Петербург
Инвестирую в: Форекс
Регистрация: 20.02.2013
Сообщений: 138
Благодарностей: 63
УГ: 0
КП: 0.088
Re: Оффшор. Дебетовая карта

А кто-нибудь в курсе, Лоял банк свои проблемы решил?
zuheren вне форума  
Старый 27.09.2014, 14:49
#114
Любитель
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Интернет-магазины
Регистрация: 28.01.2010
Сообщений: 389
Благодарностей: 46
УГ: 0
КП: 0.073
Re: Оффшор. Дебетовая карта

Цитата:
Сообщение от zuheren Посмотреть сообщение
А кто-нибудь в курсе, Лоял банк свои проблемы решил?
я пропустил. а чтоза проблемы у них?
madmaximka вне форума  
Старый 21.12.2015, 01:12
#115
Интересующийся
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 14.02.2014
Сообщений: 69
Благодарностей: 4
УГ: 0
КП: 0.034
Re: Оффшор. Дебетовая карта

Цитата:
Сообщение от zuheren Посмотреть сообщение
А кто-нибудь в курсе, Лоял банк свои проблемы решил?
Решил, но открытие счета теперь не так легко, как раньше
__________________
Реклама в аватаре и профиле запрещена! (с) Правила форума п.2.14
open-offshore вне форума  
Старый 21.12.2015, 09:54
#116
Профессионал
 
Имя: Дмитрий
Пол: Мужской
Возраст: 42
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 04.02.2014
Сообщений: 1,034
Благодарностей: 1,355
УГ: 16
КП: 0.536
подарки
Re: Оффшор. Дебетовая карта

Цитата:
Сообщение от zuheren Посмотреть сообщение
А кто-нибудь в курсе, Лоял банк свои проблемы решил?
Нет, не решил. По прежнему многие переводы через "попу", часто невозможно выполнить их, чтобы твоя компания была бенефициаром платежа. В общем, там все не очень.
OrkOrElf вне форума  
Старый 02.02.2016, 11:49
#117
Интересующийся
 
Регистрация: 27.12.2014
Сообщений: 48
Благодарностей: 0
УГ: 0
КП: 0.000
Re: Оффшор. Дебетовая карта

Цитата:
Сообщение от NetFlow Посмотреть сообщение
Я интересуюсь этой темой уже давно. Хочу
Проще говоря: наснимали больше 600 т.р. с одной карты в банкоматах одного банка - попадете под мониторинг.
Анониманая карта говорите? Под мониторинг попадет номер карты, а вас найдут по фоткам и видео. Так что от нашей доблесной налоговой никуда не спрячешься.
Я правильно понимаю, что все иностранцы, кто наснимал в одном банкомате больше 600т.р. попадают под финмониторинг и их всех должна разыскивать налоговая полиция РФ по видеозаписям?

Кто вообще сообщает в финмониторинг - владелец банкомата или владелец счета?

Последний раз редактировалось Рауль Дашков; 02.02.2016 в 11:54.
Рауль Дашков вне форума  
Старый 02.02.2016, 14:19
#118
Интересующийся
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 02.02.2016
Сообщений: 13
Благодарностей: 3
УГ: 0
КП: 0.000
Re: Оффшор. Дебетовая карта

офшоры.. что снимать наличку миллиардами собрались что ли ?
__________________
https://goo.gl/kVIRLp
Ninja69 вне форума  
Старый 02.02.2016, 14:27
#119
Любитель
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Интернет-магазины
Регистрация: 28.01.2010
Сообщений: 389
Благодарностей: 46
УГ: 0
КП: 0.073
Re: Оффшор. Дебетовая карта

Цитата:
Сообщение от Рауль Дашков Посмотреть сообщение
Я правильно понимаю, что все иностранцы, кто наснимал в одном банкомате больше 600т.р. попадают под финмониторинг и их всех должна разыскивать налоговая полиция РФ по видеозаписям?

Кто вообще сообщает в финмониторинг - владелец банкомата или владелец счета?
по картам такого нет. такое есть по входящим валютным переводам. обычно чтобы у банка не было проблем с фин. мониторингом есть отдел валютного контроля + сб банка. в частности у нерезидентов РФ просят документы. затем уже решает СБ банка закрывать ли ему счёт или нет. если все документы в порядке - можно продолжать работать. однако бывает и так что входящий вайр отдают, но затем СБ рекомендует закрыть клиенту счёт. это от банка зависит и от полномочий и влиятельности СБ банка.
madmaximka вне форума  
Старый 02.02.2016, 14:29
#120
Топ Мастер
 
Имя: Роман
Пол: Мужской
Возраст: 38
Адрес: СССР
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 07.09.2012
Сообщений: 17,499
Благодарностей: 8,992
УГ: 2
КП: 0.256
подарки
награды Волшебный горшочек 
Re: Оффшор. Дебетовая карта

Так всё-таки решили какая оптимальная карта, которая действует везде и с минимальными комиссиями и платой за обслуживание?
__________________
Ушёл из хайпов. Пою песни.
muzprofi вне форума  
Ответить
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 23:24
Опции темы

Быстрый переход
Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
cash4wm.ru - Дебетовая карта MasterCard© от обменника с комиссией 1% fedmal333 Список интернет мошенников 68 01.02.2015 22:58
Банковская дебетовая карта InstaForex koloid Кредитные и дебетовые карты 12 05.07.2012 16:34
Дебетовая карта APPLY DEBIT CARD кто пользуется ? mirwam Кредитные и дебетовые карты 15 16.05.2010 11:46
Дебетовая карта Payoneer от Webmoney mysilver Кредитные и дебетовые карты 0 13.07.2008 23:55
Дебетовая карта ExclusiveOne ecash Кредитные и дебетовые карты 3 06.06.2008 12:09


Случайные темы
Аватара нет
Претензия к Пантеон финанс от Reyand [ Не обоснована ]
От Reyand в разделе «Архив: Претензии к компаниям»
Аватар VictorSamus
Проект Vufine получил инвестиций на сумму более $200 тысяч
От VictorSamus в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватар Profvest com
ПАММ-счёт PROSPERITY: 6316 (PrivateFX)
От Profvest com в разделе «Архив: Инвестирование в ПАММ-счета»
Аватар dengov
Греф предложил выплатить долги СССР акциями Сбербанка
От dengov в разделе «Новости в банковской сфере и страховании»
Аватара нет
Собираю капитал для начало торговли на форексе
От manukha26 в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватар Влад555
В Венесуэле новая валюта с лягушонком Пепе
От Влад555 в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
.     
Пользователей
419,693
Тем
485,056
Сообщений
12,044,572