AML - Anti - Money Laundering - Perfect Money | MMGP
Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 434,503 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение -  .
Perfect Money Форум. Все о платежной системе Perfect Money
При поддержке
Perfect Money
Важная информация
Есть опыт работы с криптовалютами? Заведи Крипто-Блог и заработай на нём!
Торгуешь криптовалютой? Оставь свой отзыв о бирже!
Разбираешься в криптовалюте? Прими участие в акции Крипторайтер 2.0 (2-10 поинтов за 1000 символов)
Изменения в акции "Оплата за сообщения".
Как на одной публикации заработать $100
Ответить
 
Первый пост Опции темы
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 02:27
Старый 28.03.2011, 01:58
#1
Заблокированный
 
Имя: SlavKey
Пол: Мужской
Возраст: 23
Адрес: На Море
Инвестирую в: Доверительное управление
Регистрация: 02.11.2010
Сообщений: 282
Благодарностей: 36
Записей в блоге: 1
УГ: 0
КП: 0.000
AML - Anti - Money Laundering

На оффициальном сайте Perfect Money по адресу https://perfectmoney.com/aml.html появилась интересная статейка под названием AML - Антиотмывние Денег .

Anti-money laundering policy

In terms of law, money laundering means legalizing the proceeds of crime, i.e. actions that conceal the source of funds in order to make their nature lawful.

Anti-money laundering (AML) incorporates a complex of measures aimed at prevention of use of the financial system of the country or any specific financial institution for money laundering or terrorist financing. Such measures and instruments are worked out and implemented by international and national institutions, banking and business community.

Perfect Money collects identification data of every Client, as well as IP addresses, online activity, communications and,in general, all transactions carried out by the Client.

Perfect Money tracks, including auto-monitoring and auto-controlling, suspicious activities of the clients and transactions executed under unusual conditions. This includes, but not limited to, transactions that do not make economic sense, unexplained large transactions, transactions involving unidentified parties, investments related transactions of unclear nature. Perfect Money reserves the right to ask supporting documentation for the suspicious transactions.

Enhanced Due Diligence is exercised on high turnover customers and/or potential suspicious customers/transactions.

Purpose of the transaction is established where applicable.

Perfect Money improves its AML procedures continuously to monitor unlawful financial schemes.

Perfect Money reserves the right to refuse to process a transaction at any stage, when we believe that the transaction is associated with money laundering or other criminal activity.

Perfect Money complies with the legal requirements of the Republic of Panama for anti-money laundering. In cases set forth in the relevant legal enactments, we co-operates with officials and government institutions of the Republic of Panama, as well as other countries.

Что нам дадут эти новые правила Игры в Perfect Money ? - Ограничения на транзакции ( В размере $10000 в 1 день ) как в развитых странах ? Или это просто так они написали чтобы не отставать от развитых стран в плане Антиотмывания Денег ?

Давайте пообсуждаем !
Баннер: {{ slide.title }}
Slavkey вне форума  
Старый 28.03.2011, 06:42
#2
Мастер
 
Имя: Дмитрий
Пол: Мужской
Адрес: Россия, ДВ
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 06.09.2008
Сообщений: 2,694
Благодарностей: 2,272
УГ: 0
КП: 0.000
награды Ветеран MMGP.RU Волшебный горшочек 
Re: AML - Anti - Money Laundering

А что тут обсуждать ? У либы AML уже несколько лет и многие ей так же без проблем пользуются ...
x1800 вне форума  
Старый 03.04.2011, 23:05
#3
Профессионал
 
Пол: Мужской
Регистрация: 22.01.2010
Сообщений: 930
Благодарностей: 541
УГ: 0
КП: 0.000
Re: AML - Anti - Money Laundering

ИМХО это лишь поиск повода для блокировок, заморозок, и пр.

Хотя, по словам Andrew Draper:
"Регистрация в Панаме позволяет нам заявить о том, что мы никогда не блокируем счета пользователей. Аккаунт пользователя в Perfect Money может быть заблокирован только в случае, если на то будет предписание панамского суда. Операционная деятельность компании и наша штаб-квартира находятся в Цюрихе."
Источник: http://moneynews.ru/Interview/9735/

А это значит, что заблокировав счет без подписания панамского суда - платежка нарушает СВОИ собственные правила. А коль так - это SCAM ЭПС.

добавлено через 2 минуты
Цитата:
Сообщение от Себастьян Посмотреть сообщение
Проголосовал за Solid Trust Pay, причём дважды, т. к. руководство у ПМ - еврейское!
Улыбнуло

Последний раз редактировалось Greg144; 03.04.2011 в 23:07. Причина: Добавлено сообщение
Greg144 вне форума  
Сказали спасибо:
x1800 (06.04.2011)
Старый 05.04.2011, 19:16
#4
Интересующийся
 
Пол: Женский
Регистрация: 25.11.2010
Сообщений: 21
Поблагодарили: 1 раз
УГ: 0
КП: 0.000
Re: AML - Anti - Money Laundering

Интересно, а какие суммы они имеют в виду под крупными оборотами и крупными сделками?
lana-wm вне форума  
Старый 05.04.2011, 19:29
#5
Специалист
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 10.01.2011
Сообщений: 825
Благодарностей: 180
УГ: 0
КП: 0.000
Re: AML - Anti - Money Laundering

Slavkey, такие вещи PM публикует для отвода глаз.
Гроссмейстер вне форума  
Ответить
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 02:27
Опции темы

Быстрый переход
Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Anti-Scam Investment - i.anti-scam.ru Monitor-invest Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ 82 04.02.2008 21:10
Халява от ANTi anti Webmoney 48 23.10.2007 22:53
Прогнозы от ANTi anti Архив: Прогнозы от пользователей 11 19.10.2007 00:35
Anti-Surf - www.anti-surf.com sergeyn87 Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ 1 23.03.2007 03:56


Случайные темы
Аватар evgeny
bluemountainfunds - www.bluemountainfunds.com
От evgeny в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватар erlid
Контора прислала письмо...
От erlid в разделе «Псевдоинвестиции: общий форум»
Аватар kobilnyk
Гуцериев ушел с поста президента «Русснефти»
От kobilnyk в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватар leovit
Топ-25 скрытых функций iPhone, о которых нужно знать
От leovit в разделе «Новости технологий и интернета»
Аватар Иннокентий Безвариантов
Achilles - админ Relaxsurf.ru
От Иннокентий Безвариантов в разделе «Псевдоинвестиции: общий форум»
.     
Пользователей
434,503
Тем
504,109
Сообщений
12,655,998

mmgp.telegram