Полиция Китая закрыла подпольную криптобиржу и конфисковала активы на $300 млн
Бюро общественной безопасности города Паньши в КНР сообщило о подпольной криптоплощадке, где виртуальная валюта использовалась для операций в китайских юанях и корейских вонах. Шестеро подозреваемых задержаны. Полиция говорит, что конфисковала активы в натуральной и цифровой форме на сумму более 2 млрд юаней (около $300 млн).
Расследование началось после того, как банкиры сообщили в полицию о слишком частых подозрительно крупных суммах, которые проходили через частные счета подозреваемых. Подобная схема типична для операций, связанных с подпольной банковской деятельностью, решили правоохранители. Следствие выяснило, что участники операций организовали схему по нелегальному перемещению денег между Южной Кореей и Китаем, где цифровые активы использовались в качестве криптовалютного эквивалента на внебиржевом рынке.
Цитата:
«Подозреваемые занимались незаконной предпринимательской деятельностью и обменным бизнесом. Они обслуживали интересы корейских агентов по закупкам, операторов трансграничной электронной коммерции, а также корейские компании, занимающиеся импортом и экспортом», – говорится в материалах дела.
|
Накануне издание South China Morning Post сообщило, что получающие зарплату в цифровых юанях китайские чиновники*предпочитают конвертировать e-CNY в наличные средства и крайне редко пользуются цифровой валютой в повседневных целях.
Источник:
Bits.media
13.05.2024, 20:16
Похожие темы
