Финразведка разберется с электронными деньгами - Новости платежных систем | MMGP
Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 434,357 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение -  .
Вход через:  
Обсуждение новостей, связанных с различными платежными системами.
При поддержке
Обмен валют, доставка наличных
Важная информация
Есть опыт работы с криптовалютами? Заведи Крипто-Блог и заработай на нём!
Торгуешь криптовалютой? Оставь свой отзыв о бирже!
Разбираешься в криптовалюте? Прими участие в акции Крипторайтер 2.0 (2-10 поинтов за 1000 символов)
Изменения в акции "Оплата за сообщения".
Как на одной публикации заработать $100
Ответить
 
Первый пост Опции темы
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 01:04
Старый 10.11.2010, 20:47
#1
Профессионал
 
Имя: Alexandr
Пол: Мужской
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 10.03.2010
Сообщений: 801
Благодарностей: 264
УГ: 0
КП: 0.000
Финразведка разберется с электронными деньгами

В Москве начались международные консультации ведущих специалистов Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ) и Комитета экспертов Совета Европы по оценке мер борьбы с отмыванием денег (МАНИВЭЛ). Об этом сообщает "Российская газета".


По словам открывшего мероприятие главы Росфинмониторинга Юрия Чиханчина, целью консультаций является выработка программных рекомендаций по борьбе с нарастающей киберпреступностью и "отмыванием денег" с помощью онлайновых денежных переводов, электронных денег и кошельков. Результаты этой работы планируется представить в государственные органы и частный сектор.

Позицию Чиханчина поддержал руководитель подразделения по борьбе с экономическими преступлениями Совета Европы Александр Зегер. "Деньги в Интернете" движутся из любой точки мира и в любом направлении. Через нежелательную почту, спам, через странного рода услуги. Схем много. В итоге по одной деньги можно красть, по другой - бесконечно "наращивать", - сетует Зегер.

Однако проблема комплексная: с одной стороны, Интернет - это зона всеобщей свободы и анонимности. С другой - вся "антиотмывочная" система, как в России, так и в мире, сегодня выстроена на идентификации клиентов. Подозрительные платежи, сверх установленных законами сумм, которые перечисляют граждане с обязательным предоставлением паспортов, фиксируются банкирами, страховщиками, ювелирами, риелторами, нотариусами и еще десятком уполномоченных на то организаций, чтобы затем отправиться "на анализ" в национальные финансовые разведки. Взять под контроль Интернет по такому образу и подобию крайне сложно, пишет "Российская газета".

Положение может спасти законопроект "О национальной платежной системе". В этой связи анонимность финансовых услуг, предлагаемых через Интернет, надо ограничивать, убежден сопредседатель рабочей группы ЕАГ Павел Ливадный. По его мнению, необходимо будет законодательно ввести и ограничения эмитентов электронных денег, а все высокорискованные финансовые транзакции, которые проходят через Интернет, "привязать" к банковским счетам клиентов.
Источник
Saprano вне форума  
Старый 10.11.2010, 20:55
#2
Специалист
 
Пол: Мужской
Адрес: Украина, Киев
Инвестирую в: Стартапы
Регистрация: 04.12.2008
Сообщений: 1,534
Благодарностей: 198
УГ: 0
КП: 0.108
Re: Финразведка разберется с электронными деньгами

А где можно посмотреть максимальную сумма платежа установленную законом Украины/РФ?
Haker вне форума  
Ответить
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 01:04
Опции темы

Быстрый переход


Случайные темы
Аватар morg
НБУ нормировал порядок ведения кассовых операций банками в Украине
От morg в разделе «Новости в банковской сфере и страховании»
Аватар bizneser
Samsung Pay преодолел порог в 100 млн уникальных транзакций
От bizneser в разделе «Новости платежных систем»
Аватара нет
Combocredit - Combocredit.com
От Xetang в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватар polaks
Ardex Funds - ardexfunds.com
От polaks в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
.     
Пользователей
434,357
Тем
503,919
Сообщений
12,650,573

mmgp.telegram