Житель Украины, желая заработать на форке BTG получил блокировку $1 млн на Bittrex - Новости в мире финансов и инвестиций | MMGP
Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 431,870 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение -  .
Вход через:  
Обсуждение новостей, связанных с финансами и инвестициями.
При поддержке
Важная информация
Есть опыт работы с криптовалютами? Заведи Крипто-Блог и заработай на нём!
Торгуешь криптовалютой? Оставь свой отзыв о бирже!
Разбираешься в криптовалюте? Прими участие в акции Крипторайтер 2.0 (2-10 поинтов за 1000 символов)
Изменения в акции "Оплата за сообщения".
Как на одной публикации заработать $100
Ответить
 
Первый пост Опции темы
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 20:32
Старый 29.10.2017, 02:05
#1
Премиум
Премиум
 
Аватар OPLOTT
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 16.11.2015
Сообщений: 4,691
Благодарностей: 1,815
УГ: 30
КП: 0.221
подарки
Житель Украины, желая заработать на форке BTG получил блокировку $1 млн на Bittrex



Эта история в паблике началась ещё в этот понедельник, 23 октября, когда "свежезарегистрированный" пользователь с форума bitcointalk под ником "natal" сообщил, что американская биржа Bittrex заблокировала его аккаунт, сразу после того как он, в районе 15 октября, перевел к ним на свой счёт 1 млн долл. США. Он объяснил свои действия тем, что просто хотел хорошо заработать на предстоящем хардфорке биткойн голд (Bitcoin Gold) - ну и как говорится в итоге "заработал" большой геморрой. Биржа блокировала его счёт без всякого объяснения причин, однако запросила пользователя предоставить в их распоряжение все подтверждающие документы, что "natal" и сделал, но в ответ уже который день - "ни ответа ни привета"! Сообщили только мол вы на рассмотрении - ждите, но как видим ожидание уже тянется почти 2 недели.

А между тем на ресурсе, bitcointalk, на протяжении всей этой недели идёт довольно активная дискуссия о том, как этому "инвестору" удалось так глубоко "вляпаться" во всю эту историю. Часть пользователей выражает мнение о том, что блокировки происходят по причине санкций налагаемых США против государств-изгоев, в число которых они почему-то включают и Россию вместе с Крымом. Также прозвучали голоса, что это мол такая борьба с отмыванием "грязных" денег. Но пользователю "natal" от этого не легче и кстати, в своих постах он утверждает, что Россия тут не при чем. Сам он из Украины, а деньги на этот перевод дали ему на самом деле мол несколько человек, но по большей части это можно было бы назвать просто "семейными инвестициями".

Кроме того, ранее "natal" подтвердил, что он проходил верификацию своего аккаунта, но затем по своей инициативе повторно направил в Bittrex копию всех своих идентификационных документов и "свежую" фотографию своего лица. Но и это пока не подействовало.

Единственно, пользователи в этом обсуждении "ругают" его, что мол зачем так много забросил? А также указывают на другие случаи подобных блокировок ранее и соответственно, рекомендуют не хранить на счетах бирж более 2000 долларов США. Но разве ж эти "советы" могут остановить, когда человек хочет реально заработать? В таких моментах люди вряд ли кого слышат, а может даже видят - деньги застилают все глаза. Итог печален...

Специально для mmgp.ru

https://text.ru/antiplagiat/59f4fc6482542
OPLOTT на форуме  
Сказали спасибо 2 раз(а):
Lonsdayl (29.10.2017), Тимон (29.10.2017)
Старый 29.10.2017, 03:12
#2
Топ Мастер
 
Пол: Мужской
Возраст: 32
Адрес: Сибирский Федеральный Округ, Восточная Сибирь, Красноярский край
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 06.01.2009
Сообщений: 8,374
Благодарностей: 1,506
Записей в блоге: 5
УГ: 66
КП: 0.040
подарки
награды Волшебный горшочек 
Re: Житель Украины, желая заработать на форке BTG получил блокировку $1 млн на Bittre

Как-то фейком звучит вряд ли кто бы вкидывал по миллиону.
Room на форуме  
Старый 29.10.2017, 03:44
#3
Премиум
Премиум
 
Аватар OPLOTT
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 16.11.2015
Сообщений: 4,691
Благодарностей: 1,815
УГ: 30
КП: 0.221
подарки
Автор темы Re: Житель Украины, желая заработать на форке BTG получил блокировку $1 млн на Bittre

Room, Он скриншоты предоставил из ЛК и на "форклоге" про эту историю уже на неделе писали, и с предоставлением всех документов.
Так что фейки - это не ко мне. Не в ту дверь вы стучитесь
OPLOTT на форуме  
Сказали спасибо:
Lonsdayl (29.10.2017)
Старый 29.10.2017, 05:25
#4
Инвестирую в ICE FX
crypto-блогерФорекс-блогер
 
Аватар Тимон
 
Пол: Мужской
Адрес: Север
Инвестирую в: Форекс
Регистрация: 10.03.2011
Сообщений: 4,120
Благодарностей: 1,018
Записей в блоге: 2
УГ: 1
Записей в FX-блоге: 770
Записей в CT-блоге: 181
Подписок FX: 6
Подписок CT: 7
КП: 0.260
подарки
Re: Житель Украины, желая заработать на форке BTG получил блокировку $1 млн на Bittre

Любимая причина для того что бы не отдавать "отмывание", при том что у самих вроде лицензии даже нет и их можно самих за отмывание накрыть. Многие конторы предупреждают о том что со штатовским работать опасно ибо у них если что прикроют и виноватых не найти потом так как все крупные конторы по деньгам контролируют тот же фбр или цру.
Тимон на форуме  
Сказали спасибо:
OPLOTT (29.10.2017)
Старый 29.10.2017, 16:16
#5
rich-and-free.com
Премиум
 
Аватар Lonsdayl
 
Имя: Александр
Пол: Мужской
Адрес: Киев
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 02.08.2012
Сообщений: 3,330
Благодарностей: 2,615
УГ: 6
КП: 0.591
подарки
Re: Житель Украины, желая заработать на форке BTG получил блокировку $1 млн на Bittre

Так себе заработал, конечно. А совет держать меньше $ 2000 — тоже звучит глупо, как тогда торговать адекватно?
Lonsdayl на форуме  
Сказали спасибо:
OPLOTT (29.10.2017)
Старый 29.10.2017, 17:14
#6
Мастер
 
Имя: Александр
Пол: Мужской
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 23.08.2015
Сообщений: 5,503
Благодарностей: 567
УГ: 11
КП: 0.070
подарки
Re: Житель Украины, желая заработать на форке BTG получил блокировку $1 млн на Bittre

Вроде для штор Украина не изгой, с чего вдруг
allexbl на форуме  
Сказали спасибо:
OPLOTT (29.10.2017)
Старый 29.10.2017, 17:24
#7
Топ Мастер
 
Пол: Мужской
Адрес: Украина
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 15.10.2012
Сообщений: 7,895
Благодарностей: 3,884
УГ: 40
КП: 0.146
подарки
Re: Житель Украины, желая заработать на форке BTG получил блокировку $1 млн на Bittre

Как по мне ,
то блоканули счёт, скорее всего,
из-за того ,что заподозрили просто в отмывании незаконных средств,
и там всё равно с какой страны ты ,
другой вопрос - сможет ли владелец доказать обратное и то что
средства принадлежат нескольким людям
OkMonday на форуме  
Сказали спасибо:
OPLOTT (29.10.2017)
Старый 29.10.2017, 20:05
#8
Премиум
Премиум
 
Аватар OPLOTT
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 16.11.2015
Сообщений: 4,691
Благодарностей: 1,815
УГ: 30
КП: 0.221
подарки
Автор темы Re: Житель Украины, желая заработать на форке BTG получил блокировку $1 млн на Bittre

Цитата:
Сообщение от OkMonday Посмотреть сообщение
другой вопрос - сможет ли владелец доказать обратное и то что
средства принадлежат нескольким людям
Если эта биржа подпадает под регулирование американских законов, то эта группа "тайных миллионеров" может попробывать собрать и представить документы доказывающие каким именно образом они заработали столько денег. Да в конце концов могут ведь и в американский суд на администрацию биржи подать.
OPLOTT на форуме  
Старый 30.10.2017, 00:40
#9
Топ Мастер
 
Пол: Мужской
Возраст: 32
Адрес: Сибирский Федеральный Округ, Восточная Сибирь, Красноярский край
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 06.01.2009
Сообщений: 8,374
Благодарностей: 1,506
Записей в блоге: 5
УГ: 66
КП: 0.040
подарки
награды Волшебный горшочек 
Re: Житель Украины, желая заработать на форке BTG получил блокировку $1 млн на Bittre

Цитата:
Сообщение от OPLOTT Посмотреть сообщение
Room, Он скриншоты предоставил из ЛК и на "форклоге" про эту историю уже на неделе писали, и с предоставлением всех документов.
Так что фейки - это не ко мне. Не в ту дверь вы стучитесь
Скриншоты заверенные у нотариуса?
Room на форуме  
Старый 30.10.2017, 01:03
#10
Премиум
Премиум
 
Аватар OPLOTT
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 16.11.2015
Сообщений: 4,691
Благодарностей: 1,815
УГ: 30
КП: 0.221
подарки
Автор темы Re: Житель Украины, желая заработать на форке BTG получил блокировку $1 млн на Bittre

Цитата:
Сообщение от Room Посмотреть сообщение
Скриншоты заверенные у нотариуса?
Да, у генерального причём

Можно подумать, что среди нотариусов у нас аферистов нет. Вот вы наивный, ну просто до ужаса
OPLOTT на форуме  
Старый 30.10.2017, 01:28
#11
Топ Мастер
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Ставки на спорт
Регистрация: 17.11.2014
Сообщений: 7,209
Благодарностей: 1,501
УГ: 10
КП: 0.150
подарки
Re: Житель Украины, желая заработать на форке BTG получил блокировку $1 млн на Bittre

Цитата:
Сообщение от allexbl Посмотреть сообщение
Вроде для штор Украина не изгой, с чего вдруг
он вроде бы из крыма
inik1080 вне форума  
Старый 30.10.2017, 06:40
#12
Топ Мастер
 
Пол: Мужской
Возраст: 32
Адрес: Сибирский Федеральный Округ, Восточная Сибирь, Красноярский край
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 06.01.2009
Сообщений: 8,374
Благодарностей: 1,506
Записей в блоге: 5
УГ: 66
КП: 0.040
подарки
награды Волшебный горшочек 
Re: Житель Украины, желая заработать на форке BTG получил блокировку $1 млн на Bittre

Цитата:
Сообщение от OPLOTT Посмотреть сообщение
Да, у генерального причём

Можно подумать, что среди нотариусов у нас аферистов нет. Вот вы наивный, ну просто до ужаса
Нарисовать можно что угодно.
Room на форуме  
Ответить
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 20:32
Опции темы

Быстрый переход
Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Житель Челябинска выплачивает кредит который не получил BiziAlen Новости в мире финансов и инвестиций 26 15.03.2017 23:33
Житель Приамурья получил условный срок за найденную банку с золотом dengov Новости в мире финансов и инвестиций 59 21.12.2016 15:30
Житель Москвы решил заработать 1 млн рублей на своем отуплении kislov Новости в мире финансов и инвестиций 89 06.12.2016 22:35
Назван самый богатый житель Украины Denver10 Новости в мире финансов и инвестиций 92 28.11.2016 15:01


Случайные темы
Аватар God-is-Destroyer
Bloomberg назвал выступающие против антироссийских санкций страны
От God-is-Destroyer в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватара нет
Гривны на российскую карту Сбербанка
От theporos в разделе «Кредитные и дебетовые карты»
Аватар tygra
AtmLiberty - atmliberty.com
От tygra в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватар Bestlive08
Куда поставить стоп-лос? (и ставить ли его вообще?)
От Bestlive08 в разделе «Forex: общий форум»
Аватар kingcasha
Портативная и умная кофемолка Voltaire собрала уже более $70 тыс.
От kingcasha в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватар Анна Чернобай
HitBTC обменяет 50% токенов Bitcoin Unlimited на токены Ethereum
От Анна Чернобай в разделе «Новости криптовалют»
.     
Пользователей
431,870
Тем
500,681
Сообщений
12,548,454

mmgp.telegram