Заблокировали счет клиента после вывода через обменники - Архив: Обмен электронных валют | MMGP
Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 434,242 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение -  .
Вход через:  
В этот раздел помещаются все неактуальные темы по личному обмену валюты.
При поддержке
Обмен валют, доставка наличных
Важная информация
Есть опыт работы с криптовалютами? Заведи Крипто-Блог и заработай на нём!
Торгуешь криптовалютой? Оставь свой отзыв о бирже!
Разбираешься в криптовалюте? Прими участие в акции Крипторайтер 2.0 (2-10 поинтов за 1000 символов)
Изменения в акции "Оплата за сообщения".
Как на одной публикации заработать $100
Ответить
 
Первый пост Опции темы
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 08:39
Старый 06.01.2010, 23:57
#1
Сервис creditam.ru - Должник
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 09.05.2009
Сообщений: 689
Благодарностей: 127
УГ: 0
КП: 0.000
Заблокировали счет клиента после вывода через обменники

Цитата:
... (17:36:50 5/01/2010)
привет. тут у одного товарища заблокировали в альфа банке счёт - причина: перевод от неблагонадежного счёта. он вм выводил на счёт

... (22:45:40 6/01/2010)
не подскажешь ничего
... (22:45:46 6/01/2010)
через обычные обменники выводил
... (22:45:51 6/01/2010)
в районе 50к

я (22:45:52 6/01/2010)
через какой?
... (22:45:57 6/01/2010)
ща найду в логах

я (22:46:05 6/01/2010)
угу, посмотрим
... (22:46:42 6/01/2010)
http://kelindo.ru/
http://www.wmcasher.ru

... (16:07:29 5/01/2010)
меня альфабанк заблокировал и деньги не хочет отдавать

.. (16:07:36 5/01/2010)
привет. за что?


... (16:08:25 5/01/2010)
привет...
в группу риска занесли.. типа мне перевод поступал от лица, который в группе риска.. вот и меня туда же занесли
Ситуация выводил деньги через эти обменники, которые считает банк небалагонадежными, заблокировали счет с деньгами.
Информация к размышлению

Последний раз редактировалось kislorodik; 07.01.2010 в 00:02.
kislorodik вне форума  
Старый 07.01.2010, 00:02
#2
Любитель
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Форекс
Регистрация: 03.01.2010
Сообщений: 136
Благодарностей: 38
УГ: 0
КП: 0.000
Re: Заблокировали счет клиента после вывод

Я несколько раз выводил с WM в Альфа-банк суммы >10000$ (это не 50000 конечно, но всеже) и проблем небыло. выводил именно с сайта Webmaney.
FXKruizer вне форума  
Старый 07.01.2010, 00:03
#3
Сервис creditam.ru - Должник
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 09.05.2009
Сообщений: 689
Благодарностей: 127
УГ: 0
КП: 0.000
Автор темы Re: Заблокировали счет клиента после вывода через обменники

FXKruizer тут похоже дело с счетами физических лиц этих самых обменников.
Ведь выводят они как частные лица
kislorodik вне форума  
Старый 07.01.2010, 00:07
#4
Любитель
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Форекс
Регистрация: 03.01.2010
Сообщений: 136
Благодарностей: 38
УГ: 0
КП: 0.000
Re: Заблокировали счет клиента после вывода через обменники

Цитата:
Сообщение от kislorodik Посмотреть сообщение
FXKruizer тут похоже дело с счетами физических лиц этих самых обменников.
Ведь выводят они как частные лица
Скорее всего. А почему нельзя с сайта вывести? Так и надежнее и гемора не будет. Заполнил форму, отправил, понервничал пару дней (В валютных переводах телефона нет и связь только через кипе, а ответ порой сутки ждешь )) ) и готово.
FXKruizer вне форума  
Старый 07.01.2010, 00:22
#5
Интересующийся
 
Пол: Мужской
Адрес: Украина
Инвестирую в: Gidrolock, форекс, соль
Регистрация: 03.12.2009
Сообщений: 144
Благодарностей: 36
УГ: 0
КП: 0.000
Re: Заблокировали счет клиента после вывода через обменники

Вам необходимо выяснить: только от этих ли обменников поступали средства?
Потом... Идете в банк, просите их официально написать причину блокировки.
Пусть укажут вам какие именно счета виновны.
Имея такую информацию Вы точно поймете их решение...
ООО "Таурек XXI" вне форума  
Старый 07.01.2010, 06:07
#6
Интересующийся
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 10.01.2008
Сообщений: 49
Благодарностей: 2
УГ: 0
КП: 0.000
Re: Заблокировали счет клиента после вывода через обменники

Обменники делают сотни транзакций в сутки, и, если бы после каждого перевода наших клиентов блокировали, нас бы уже не существовало.

Тут дело, скорее всего, в этом товарище, который выводил. А именно в происхождении его вм. Обменник просто попросил Альфу заблокировать его счёт (до выяснения).
__________________

WMCambio.com - лучшие курсы ввода/вывода/обмена!
Diamon вне форума  
Старый 07.01.2010, 10:19
#7
Заблокированный
 
Пол: Мужской
Адрес: Урал
Инвестирую в: HYIP Фонды
Регистрация: 14.05.2009
Сообщений: 2,707
Благодарностей: 478
УГ: 0
КП: 0.000
Re: Заблокировали счет клиента после вывода через обменники

пользуюсь услугами wmstram и ser198 как раз на альфа банк, а также вывожу через рефралов у кого есть альфабанк.
суммы четырехзначные в долларах.
Баннер: {{ slide.title }}
iddqd45 вне форума  
Старый 07.01.2010, 21:33
#8
Топ Мастер
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Доверительное управление
Регистрация: 12.08.2007
Сообщений: 6,449
Благодарностей: 4,192
УГ: 14
КП: 0.256
награды Ветеран MMGP.RU 
Re: Заблокировали счет клиента после вывода через обменники

Ребята Вы что не знаете что при переводе сумм более 600000 рублей за одну транзакцию или эквивалент в долларах банк может временно заблокировать деньги и послать запрос в федеральную службу по. по финансовому мониторингу(не отмываете ли Вы грязные деньги) и в Налоговую службу с запросом не уклоняетесь ли Вы от уплаты налогов! Всегда разбивайте переводы на более мелкие! Кстати у каждого банка свой потолок например Сбербанк сообщает в фискальные органы информацию о поступлении денег или переводе от 500000 рублей!!
iddqd45 если Вы как пишете выводите и вводите четырехзначные цифры денег наверняка Вы уже взяты на контроль Налоговой инспекцией и Финмониторингом!!! Так что будьте осторожны если у вас есть свои хайпы ! Все под контролем!!

Последний раз редактировалось kiwin; 07.01.2010 в 21:41.
kiwin вне форума  
Сказали спасибо:
Старый 07.01.2010, 22:39
#9
Интересующийся
 
Пол: Мужской
Адрес: Украина
Инвестирую в: Gidrolock, форекс, соль
Регистрация: 03.12.2009
Сообщений: 144
Благодарностей: 36
УГ: 0
КП: 0.000
Re: Заблокировали счет клиента после вывода через обменники

Цитата:
Обменник просто попросил Альфу заблокировать его счёт
Такого быть не может

добавлено через 1 минуту
Цитата:
может временно заблокировать деньги и послать запрос в федеральную службу по. по финансовому мониторингу(не отмываете ли Вы грязные деньги) и в Налоговую службу с запросом не уклоняетесь ли Вы от уплаты налогов!
Это верный ответ

Последний раз редактировалось ООО "Таурек XXI"; 07.01.2010 в 22:40. Причина: Добавлено сообщение
ООО "Таурек XXI" вне форума  
Старый 07.01.2010, 22:44
#10
Сервис creditam.ru - Должник
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 09.05.2009
Сообщений: 689
Благодарностей: 127
УГ: 0
КП: 0.000
Автор темы Re: Заблокировали счет клиента после вывода через обменники

kiwin там речь шла о 50 000р
а на iddqd45 действительно скорей всего обратили внимание
kislorodik вне форума  
Старый 08.01.2010, 00:18
#11
Любитель
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Доверительное управление
Регистрация: 23.04.2009
Сообщений: 259
Благодарностей: 37
УГ: 0
КП: 0.000
Re: Заблокировали счет клиента после вывода через обменники

Для справки банк не может заблокировать счет, если нет запроса от налоговой или с (1 января 2010 года), вступившего в силу решения суда о блокировки, это противоречит закону "О банках и банковской деятельности".
Также банки обязаны сообщать о всех операциях клиента на сумму более 600000 рублей в службу финансового мониторинга, а та в свою очередь может проверить законность происхождения денег.
И еще одна техническая деталь: Альфа банка разрешает перевод на сумму не более 100000 рублей через свой интернет банк в сутки в адрес одного счета.
Homa78 вне форума  
Старый 08.01.2010, 01:49
#12
Сервис creditam.ru - Должник
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 09.05.2009
Сообщений: 689
Благодарностей: 127
УГ: 0
КП: 0.000
Автор темы Re: Заблокировали счет клиента после вывода через обменники

Ни от первого ни от второго обменника так и не поступило комментариев о произошедшем
kislorodik вне форума  
Старый 08.01.2010, 14:17
#13
Любитель
 
Пол: Мужской
Возраст: 44
Адрес: Москва
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 28.10.2008
Сообщений: 131
Благодарностей: 15
УГ: 0
КП: 0.000
Re: Заблокировали счет клиента после вывода через обменники

Цитата:
Сообщение от iddqd45 Посмотреть сообщение
пользуюсь услугами wmstram и ser198 как раз на альфа банк, а также вывожу через рефралов у кого есть альфабанк.
суммы четырехзначные в долларах.
Альфабанк и переводы валюты в России это взаимоисключающие понятия,ибо переводы между резидентами в инвалюте- запрещены.

Так что это либо корявое описание( человек имел вмз,которые продавал этим обменникам,которые в свою очередь ему выводили через счета в Альфе рублевыми переводами( не думаю что у всех обменников столько свободного времени,чтобы вводить доллары через АТМ посредством кеш-ин)),либо чистой воды фантазия.

Последний раз редактировалось Masaco; 08.01.2010 в 14:23.
Masaco вне форума  
Старый 16.12.2010, 10:18
#14
Любитель
 
Имя: TradeShark
Пол: Мужской
Возраст: 36
Адрес: Империя зла
Регистрация: 28.11.2010
Сообщений: 1,557
Благодарностей: 94
Записей в блоге: 1
УГ: 0
КП: 0.000
Re: Заблокировали счет клиента после вывода через обменники

А не проще ли, выводить на обменники ВМ? Там вроде не стучат в налоговую, так как сами от налоговых скрываются.
Born_Loser вне форума  
Старый 22.12.2010, 14:38
#15
Любитель
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: WebMoney
Регистрация: 07.09.2008
Сообщений: 176
Благодарностей: 39
УГ: 0
КП: 0.025
Re: Заблокировали счет клиента после вывода через обменники

Альфа иногда блокирует деньги потому что обменники иногда отсылают деньги с ООО, поэтому это иногда рассматривается банком как обналичка. При выводе нужно бы уточнять от кого будет платеж - от физ или юр. лица.

У нас даже разный % на вывод от физ и юр.лица. % на вывод от юр.лица ниже разумеется. Ну а некоторые просто хотят сэкономить на выводе вот и случаются такие вещи время от времени.
WMIRK вне форума  
Старый 23.12.2010, 15:46
#16
Интересующийся
 
Пол: Мужской
Возраст: 38
Адрес: Москва
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 23.12.2010
Сообщений: 41
Благодарностей: 14
УГ: 0
КП: 0.000
Re: Заблокировали счет клиента после вывода через обменники

Цитата:
Сообщение от WMIRK Посмотреть сообщение
Альфа иногда блокирует деньги потому что обменники иногда отсылают деньги с ООО, поэтому это иногда рассматривается банком как обналичка. При выводе нужно бы уточнять от кого будет платеж - от физ или юр. лица.
Скажу так, у нас открыт счет в альфе как юр лицо, и банк требует подкреплять договором КАЖДОГО НОВОГО физика....
вот таким письмом:

Руководителю
......... (ИП)
В соответствии с Положением Банка России от 19.08.2004 № 262-П «Об идентификации кредитными организациями клиентов и выгодоприобретателей в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» прошу Вас предоставить: Копию договор/соглашения или иного документа, являющегося основанием для совершения указанной ниже операции: Дата операции Сумма Валюта ПЛАТЕЛЬЩИК ПОЛУЧАТЕЛЬ
21.12.2010
5092.00
RUR
ФИО отправиьеля (ИП)
ФИО получателя Указанные сведения и документы, подтверждающие такие сведения, необходимо в течение 7 (семи) рабочих дней направить в отделение ОАО "АЛЬФА-БАНК", обслуживающее счет Вашей организации, посредством системы "Альфа-клиент"/Альфа-клиент-on-line", либо по факсу С уважением,
ОАО "АЛЬФА-БАНК" С Уважением,
ОАО "Альфа-Банк"

у меня у самого открыт счет физиковский в альфе и сколько я по нему работал меня НИ РАЗУ (за 6 лет) не просили предоставить договор о ПОЛУЧЕННЫХ деньгах.....

Так что физам особо парится не стоит, потому что в этом случае больше юриков дергают чем физиков, а если физик работает через обменник или через саму систему, то и тот и другой предоставит договор без вопросов....

ps WMIRK у вас же это даже в договоре и написано)))))
CTPAY вне форума  
Старый 31.03.2015, 18:59
#17
Интересующийся
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Доверительное управление
Регистрация: 21.02.2010
Сообщений: 16
Благодарностей: 11
УГ: 0
КП: 0.000
Re: Заблокировали счет клиента после вывода через обменники

Доброго дня всем кто здесь присутствует . Суть такова , банковский счет заблокирован . Пользовался X-CHANGE.IN.UA работал с форекстрендом сумма 300 тыс примерно . Но что самое интересное - то деньги получены от частного лица ) как быть какие я могу предоставить доки ? Был в банке сказали что нужно предоставить информацию о происхождение денег .
anccardsss вне форума  
Ответить
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 08:39
Опции темы

Быстрый переход


Случайные темы
Аватар Tigrenish
Adidas может расторгнуть контракт с ФИФА из-за коррупционного скандала
От Tigrenish в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватара нет
businessdividend
От Malibor в разделе «Архив: Реферальные и страховые предложения»
Аватар Sportsmen777
croodio - croodio.com
От Sportsmen777 в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватар VladimirKKK
Анализ анкций/облигаций и т.д.
От VladimirKKK в разделе «Инвестирование для начинающих»
Аватара нет
Постоянно покупаем BTC, BTC-e коды за наличные USD, RUR, Webmoney
От LuckyRey в разделе «Ввод и Вывод валюты»
.     
Пользователей
434,242
Тем
503,701
Сообщений
12,645,676

mmgp.telegram