255 млн руб. заработал на манипулировании акциями экс-сотрудник Дойче Банка в Москве - Новости в мире финансов и инвестиций | MMGP
Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 434,794 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение -  .
Вход через:  
Обсуждение новостей, связанных с финансами и инвестициями.
При поддержке
Важная информация
Есть опыт работы с криптовалютами? Заведи Крипто-Блог и заработай на нём!
Торгуешь криптовалютой? Оставь свой отзыв о бирже!
Разбираешься в криптовалюте? Прими участие в акции Крипторайтер 2.0 (2-10 поинтов за 1000 символов)
Изменения в акции "Оплата за сообщения".
Как на одной публикации заработать $100
Ответить
 
Первый пост Опции темы
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 16:25
Старый 20.12.2016, 18:50
#1
Премиум
Премиум
 
Аватар OPLOTT
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 16.11.2015
Сообщений: 4,907
Благодарностей: 1,920
УГ: 31
КП: 0.297
подарки
255 млн руб. заработал на манипулировании акциями экс-сотрудник Дойче Банка в Москве



Центральный банк России сообщает, что раскрыл группу людей руководил, которой бывший работник российского отделения Дойче Банка (Deutsche Bank) и группа занималась манипулированием акциями на Московской бирже. Всего в эту группу входило 3 человека.

Группа действовала с середины зимы 2013 г. по середину лета 2015 г. и сумела заработать незаконную прибыль на сумму более 255 млн рублей. Манипулирование производилось в отношении 8 крупнейших российских компаний и это были обыкновенные акции "Газпрома", ВТБ, ГМК "Норникель", "Лукойла", "Магнита", "Роснефти", и кроме того сюда входили обыкновенные и привилегированные акции Сбербанка. Отдельно указывается, что руководитель группы и ранее (с 2009 по 2015 гг) занимался подобными незаконными операциями и в общей сложности он мог получить подобным образом незаконную прибыль в размере более полумиллиарда рублей.

Чтобы раскрыть эту группу Банку России пришлось провести своё собственное расследование и установить, что Руководитель отдела по торговле акциями российского общества с ограниченной ответственностью "Доиче Банк" г-н Юрий Хилов, осуществлял сделки по счетам представительства Deutsche Bank AG London Branch, которое расположено в Лондоне и эти сделки с российскими акциями проводились по предварительному сговору с родственниками Хилова - г-жой Хиловой и г-жой Новиковой.

Как утверждают в Центробанке Российской Федерации за два указанных выше года деятельности сговорившейся группы, оборот осуществленных операций с акциями российских компаний и банков достиг уровня в 300 миллиардов рублей. Как говориться эта группа действовала с размахом. В итоге, очевидно что-то предчувствуя г-н Хилов к началу осени 2015 г. просто уволился из московского представительства Дойче Банка.

В Центробанке уточняют, что Хилов нагло нарушал положения внутренних указаний этого банка, а именно он проводил сделки с компьютеров банка и в основе его действий лежало искусственное сдерживание повышения или понижения курса акций в течение одного торгового дня, а это экономически необоснованно для ООО "Дойче Банк". То есть такие сделки вели к значительным перекосам параметров торгов и представляли собой манипулирование рынка. Объемы торгов акциями таким образом в течение конкретного дня торговли сильно колебались, а это не есть нормально.

На текущий момент специалистами Центробанка России подготовлены все материалы этого дела и уже в скором времени они будут направлены в следственные органы РФ для окончательного разбирательства и принятия соответствующих мер пресечения к данной группе, которая действовала на Московской бирже по предварительному сговору.

Специально для mmgp.ru

https://text.ru/antiplagiat/5859447d61f85

Последний раз редактировалось OPLOTT; 20.12.2016 в 18:55.
OPLOTT вне форума  
Старый 20.12.2016, 22:31
#2
Специалист
 
Имя: Кирилл
Пол: Мужской
Адрес: Украина
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 03.09.2016
Сообщений: 4,227
Благодарностей: 282
УГ: 0
КП: 0.086
Re: 255 млн руб. заработал на манипулировании акциями экс-сотрудник Дойче Банка в Мос

Цитата:
Сообщение от OPLOTT Посмотреть сообщение
незаконную прибыль в размере более полумиллиарда рублей.
Весьма большая сумма! Deutsche Bank, насколько я знаю, переживает сейчас не лучшие экономические времена. Не подорвет ли эта новость доверие к банку!?
Kirill Tereshchenko вне форума  
Сказали спасибо:
OPLOTT (21.12.2016)
Старый 20.12.2016, 22:43
#3
Профессионал
 
Имя: Владимир
Пол: Мужской
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 13.04.2016
Сообщений: 2,998
Благодарностей: 371
УГ: 0
КП: 0.074
Re: 255 млн руб. заработал на манипулировании акциями экс-сотрудник Дойче Банка в Мос

А то, неплохую тему мужик замутил, молодец. Единственное что не совсем понятно, это является мошенничеством и ему светит уголовная ответственность или какие-то другие санкции?
blackvovik вне форума  
Сказали спасибо:
OPLOTT (21.12.2016)
Старый 21.12.2016, 00:30
#4
Премиум
Премиум
 
Аватар OPLOTT
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 16.11.2015
Сообщений: 4,907
Благодарностей: 1,920
УГ: 31
КП: 0.297
подарки
Автор темы Re: 255 млн руб. заработал на манипулировании акциями экс-сотрудник Дойче Банка в Мос

Цитата:
Сообщение от blackvovik Посмотреть сообщение
А то, неплохую тему мужик замутил, молодец. Единственное что не совсем понятно, это является мошенничеством и ему светит уголовная ответственность или какие-то другие санкции?
Да вероятней всего мошенничество, ну и там может быть из Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (КоАП) может ему что-то будет светить, там кажется вопросы торговли на бирже освящаются, в этом кодексе.

добавлено через 1 минуту
Цитата:
Сообщение от Kirill Tereshche... Посмотреть сообщение
Весьма большая сумма! Deutsche Bank, насколько я знаю, переживает сейчас не лучшие экономические времена. Не подорвет ли эта новость доверие к банку!?
Мне кажется, что сейчас к этому банку ничего уже доверие не подорвет, даже новые и новые штрафы, которые на него налагают американцы.

Последний раз редактировалось OPLOTT; 21.12.2016 в 00:31. Причина: Добавлено сообщение
OPLOTT вне форума  
Ответить
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 16:25
Опции темы

Быстрый переход
Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Бывший член совета банка Pinnacle незаконно заработал на инсайде 56 тыс. долларов США kislov Новости в мире финансов и инвестиций 0 24.10.2016 01:10
Как проблемы Дойче-банка повлияют на курс биткоина? upline Новости криптовалют 0 05.10.2016 16:37
Сотрудник банка «Авангард» может быть невиновным в хакерских атаках на банкоматы kral85 Новости в мире финансов и инвестиций 1 26.06.2016 22:07
Экс-сотрудник Всемирного банка: золотой рубль может стать реальностью kamol_mix Новости в мире финансов и инвестиций 9 11.01.2015 16:13
Сотрудник банка в Германии, заснув на клавиатуре, перевел пенсионеру 222 222 222,22 е Angelika78 Юмор 0 22.11.2013 13:14


Случайные темы
Аватар Prezident
Начните новый год с FX Market Masters January
От Prezident в разделе «Конкурсы от ДЦ и частных спонсоров»
Аватар s-invest
Скончался Дэвид Рокфеллер
От s-invest в разделе «Политика и экономика»
Аватар moskva
Создан «умный» рюкзак HP для зарядки ноутбука (видео)
От moskva в разделе «Новости технологий и интернета»
Аватар OPLOTT
Отдых Обамы обошелся американской казне в $96 млн
От OPLOTT в разделе «Политика и экономика»
Аватар $ROLEX$
Deutsche Bank намерен уволить 9 тысяч сотрудников
От $ROLEX$ в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватар algmironov
chinarentcorp.com - China Rent Corp.
От algmironov в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
.     
Пользователей
434,794
Тем
504,563
Сообщений
12,667,229

mmgp.telegram