Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 394,736 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение -  .
Вход через:  
Вся банковская деятельность: банковские счета, мультивалютные вклады, денежные переводы, кредиты (потребительский, автокредит, ипотека), интернет-банкинг, тарифы, драгоценные металлы, валюты мира и др.
При поддержке
Важная информация
Стартовала бессрочная акция "Оплата за сообщения".
Уважаемый гость, стартовал новый этап конкурса "Путь к успеху" ($500) подробнее...
Открылся магазин MMGP
Ответить
 
Первый пост Опции темы
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 00:44
Старый 01.11.2016, 20:35
#1
VIP-INVESTS.COM
Премиум
 
Аватар Анна Чернобай
 
Имя: Анна
Пол: Женский
Адрес: Анапа
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 31.08.2012
Сообщений: 962
Благодарностей: 420
КП: 0.461
ПриватБанк оштрафовали за отмывание денег и терроризм

Размер штрафа составил более 1,5 млн евро



Филиал ПриватБанк на Кипре был оштрафован за нарушение законодательства в сфере борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма. Размер штрафа составил более 1,5 млн евро. Об этом сообщили в Центральном банке Кипра.


В ЦБ отметили, что, несмотря на нарушения ПриватБанка, регулятор делает ему поблажки: во-первых, перед тем, как принять окончательное решение о наложении штрафа регулятор дал банку шанс «быть услышанным»; во-вторых, в случае выплаты штрафа «в течение определенного срока», ПриватБанку сделают 15-процентную скидку.

Штраф ПриватБанку — самый крупный штраф, который ЦБ Кипра когда-либо применял к финучреждению за отмывание денег. Ранее Hellenic Bank был оштрафован на 1,1 млн евро, а кипрский филиал FBME Bank – на 1,2 млн евро.

Ранее сообщалось о том, что ПриватБанк заплатит сотни тысяч гривен штрафа Антимонопольному комитету. Штраф был начислен за нарушение законодательства.


Анна Чернобай на форуме  
Старый 01.11.2016, 21:07
#2
Любитель
 
Пол: Женский
Адрес: Мелитополь
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 23.08.2016
Сообщений: 723
Благодарностей: 72
КП: 0.072
Re: ПриватБанк оштрафовали за отмывание денег и терроризм

Похоже больше на травлю какую-то. Наверное есть те, которые присмотрели для себя этот банк.
особенно умилил момент "ПриватБанку сделают 15-процентную скидку" - скидка на штраф? тем более за такое серьезное преступление. якобы))
__________________

Очень прошу помочь )))
И очень очень прошу помочь!!!
Anavuajna вне форума  
Старый 11.11.2016, 00:36
#3
Интересующийся
 
Пол: Женский
Инвестирую в: SEO
Регистрация: 10.11.2016
Сообщений: 60
Благодарностей: 3
КП: 0.026
Re: ПриватБанк оштрафовали за отмывание денег и терроризм

А кого же господин Коломойский финансирует?Интересно!Забавная ситуация-в Украине Приват наезжает на людей якобы за финансовую помощь террористам,на Кипре уже Приватбанк попал под подозрение в связях с террористами!!!
Alena8888 вне форума  
Старый 11.11.2016, 00:41
#4
Интересующийся
 
Имя: Роман
Пол: Мужской
Адрес: Лозовая
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 10.11.2016
Сообщений: 134
Благодарностей: 4
КП: 0.019
Re: ПриватБанк оштрафовали за отмывание денег и терроризм

как-то не совсем правдоподобно. Соглашусь с высказавшимися выше. Это просто кто-то положил глаз на этот банк.
roman semak вне форума  
Старый 11.11.2016, 04:50
#5
Любитель
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 23.06.2016
Сообщений: 280
Благодарностей: 24
КП: 0.211
Re: ПриватБанк оштрафовали за отмывание денег и терроризм

Если бы кто то положил глаз на банк, то тогда не филиалы бы штрафовали, а головной офис. Смысл тратить свои силы на отрубание конечностей, когда можно отрубить сразу голову?
А так - сделали промашку - получили штраф. А скидка - просто мотивация оплатить вовремя.
baro9 вне форума  
Старый 11.11.2016, 17:33
#6
Любитель
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Форекс
Регистрация: 02.07.2015
Сообщений: 227
Благодарностей: 15
КП: 0.013
Re: ПриватБанк оштрафовали за отмывание денег и терроризм

Ау, какой терроризм? )) Это законодательство FATF там все причины скопом, конкретно его сказана в тексте
Цитата:
штраф, который ЦБ Кипра когда-либо применял к финучреждению за отмывание денег
Под отмывалку как правило попадают если не провели мониторинг операций, со стуков в контрольный орган. Штраф рисуют пропорционально капиталу банка.

Перевожу на русский, в привате провтыкали сделать мониторинг, это естественно вылезло и киприоты с радостью штрафонули. Уволят пару барышень, отвественных за мониторинг, всех последствий.
Якудза вне форума  
Ответить
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 00:44
Опции темы

Быстрый переход
Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Алгоритмы и компьютеры не остановят терроризм clipman77 Новости технологий и интернета 0 16.09.2016 14:53
Bitcoin в России: интернет-шопинг, терроризм и роль государства azeptik Новости криптовалют 0 16.12.2015 15:50
Банк HSBC заплатит штраф $ 43 млн. за отмывание денег Aliaksandre Новости в мире финансов и инвестиций 0 05.06.2015 05:08
Банкам снизили лимит на отмывание jansen Новости в банковской сфере и страховании 10 24.09.2014 18:09
Грязь и отмывание денег KenneL Электронные платежные системы 28 11.09.2014 06:32


Случайные темы
Аватар g n
Мембер форума srnvko8
От g n в разделе «Список интернет мошенников»
Аватар zavhoz
BestBarterGroup - bestbartergroup.com
От zavhoz в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватара нет
Рекомендации и помощь новичкам
От AlekseyKobec в разделе «Forex: форум для начинающих»
Аватар Imp.e-real
WMID 641926159469 - Принимаю лимиты доверия
От Imp.e-real в разделе «Архив: Прием лимитов доверия»
Аватар InStant
Обмен: Moneybookers => WMZ
От InStant в разделе «Архив: Обмен электронных валют»
Аватар HYIPMAN
Bacon Fund - baconfund.com
От HYIPMAN в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
.     
Пользователей
394,736
Тем
441,830
Сообщений
10,709,665