Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 406,040 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение -  .
Вход через:  
Финансовое, гражданское, процессуальное и уголовное право. Законодательство. Налогообложение. Образцы документов. Статьи. Консультации. Вопросы и ответы. Долговые обязательства и страхование
Важная информация
"Бизнес-леди MMGP-2017" уже стартовал, начальный призовой фонд конкурса $2150 подробнее...
Изменения в акции "Оплата за сообщения".
Как на одной публикации заработать $100
Открылся магазин MMGP
Ответить
 
Первый пост Опции темы
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 22:00
Старый 15.08.2016, 00:10
#1
 
Пол: Мужской
Регистрация: 14.08.2016
Сообщений: 3
Благодарностей: 0
УГ: 0
КП: 0.000
Какова ответственность за обмен электронных валют?

Доброго времени суток, так как в интернете очень много размытой информации по этому поводу, хочу уточнить два момента.
Подскажите пожалуйста, во-первых, какова может быть ответственноcть за обмен электронных денег, если вдруг на реквизиты поступил грязный биткойн и другие незаконно добытые средства?
И второй вопрос, что необходимо в юридическом плане для открытия своего небольшого так называемого приватного обменника, где работают всего пару ЭПС и ежедневный оборот будет не более 300 тыс.?
Очень буду признателен за развернутые ответы, заранее благодарен.
Баннер: {{ slide.title }}
VoprosObmen вне форума  
Старый 15.08.2016, 15:06
#2
Любитель
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 20.06.2016
Сообщений: 297
Благодарностей: 30
УГ: 0
КП: 0.129
Re: Какова ответственность за обмен электронных валют?

В зависимости от того как этот биткоин испачкался, ответственность может быть в рамках УК РФ за одно из следующих преступлений:
- Коррупция и взяточничество;
- Мошенничество;
- Организованная преступность;
- Торговля наркотиками и людьми;
- Экологические преступления;
- Терроризм;

Самое неприятное это финансирование терроризма, можно попасть лет на 15-20. Про административку и писать не буду.

Ну а что бы открыться законно. То надо искать крышу в виде банка. Уже несколько лет, как независимые обменники под запрет попали. Теперь все должны быть филиалами или офисами реальных банков. Ищите банк, договаривайтесь о франшизе в каком либо виде.
AlcoABC вне форума  
Старый 15.08.2016, 15:45
#3
 
Пол: Мужской
Регистрация: 14.08.2016
Сообщений: 3
Благодарностей: 0
УГ: 0
КП: 0.000
Автор темы Re: Какова ответственность за обмен электронных валют?

Цитата:
Сообщение от AlcoABC Посмотреть сообщение
В зависимости от того как этот биткоин испачкался, ответственность может быть в рамках УК РФ за одно из следующих преступлений:
- Коррупция и взяточничество;
- Мошенничество;
- Организованная преступность;
- Торговля наркотиками и людьми;
- Экологические преступления;
- Терроризм;

Самое неприятное это финансирование терроризма, можно попасть лет на 15-20. Про административку и писать не буду.

Ну а что бы открыться законно. То надо искать крышу в виде банка. Уже несколько лет, как независимые обменники под запрет попали. Теперь все должны быть филиалами или офисами реальных банков. Ищите банк, договаривайтесь о франшизе в каком либо виде.
Спасибо за ответ. Сразу вопрос возникает, те же официальные обменники биткойна, им поступает ежедневно куча битков из которых грязь это 60 процентов, но как таковых проблем у них не возникает, наверное на том основании что они тупо не могут знать что за средства принимают и их не за что привлечь, этим можно воспользоваться или это действует только на официальные обменники которые пользуются "крышей" у банков?
Баннер: {{ slide.title }}
VoprosObmen вне форума  
Старый 15.08.2016, 20:19
#4
Любитель
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 20.06.2016
Сообщений: 297
Благодарностей: 30
УГ: 0
КП: 0.129
Re: Какова ответственность за обмен электронных валют?

Цитата:
Сообщение от VoprosObmen Посмотреть сообщение
Спасибо за ответ. Сразу вопрос возникает, те же официальные обменники биткойна, им поступает ежедневно куча битков из которых грязь это 60 процентов, но как таковых проблем у них не возникает, наверное на том основании что они тупо не могут знать что за средства принимают и их не за что привлечь, этим можно воспользоваться или это действует только на официальные обменники которые пользуются "крышей" у банков?
Я не знаю ни одного официального обменника биткоинов работающего в Российской юрисдикции. В других странах - другие нормы, но у нас подобные анонимные платежи практически под запретом. В январе за уголовную ответсвенность за операции с биткоинами ратовал Быстрыкин (глава Следственного комитета России), в начале лета Минфин выдвинул законопроект где за биткоин будут сажать на срок от 4 до 7 лет. Законопроект пока еще не принят, но пытаться вести какой-либо не анонимный бизнес с этой валютой, в нашей стране я бы точно не рекомендовал. Может только с регистрацией в офшоре каком, но и то если вы российский резидент, то лучше делать это строго анонимно.

Под "крышей" банка можно менять реальные валюты, на некоторые электронные, те что легализованны как то (например Яндекс деньги), но никаких крипровалют официально вы менять не сможете.
AlcoABC вне форума  
Старый 18.08.2016, 19:12
#5
 
Пол: Мужской
Регистрация: 14.08.2016
Сообщений: 3
Благодарностей: 0
УГ: 0
КП: 0.000
Автор темы Re: Какова ответственность за обмен электронных валют?

Цитата:
Сообщение от AlcoABC Посмотреть сообщение
Я не знаю ни одного официального обменника биткоинов работающего в Российской юрисдикции. В других странах - другие нормы, но у нас подобные анонимные платежи практически под запретом. В январе за уголовную ответсвенность за операции с биткоинами ратовал Быстрыкин (глава Следственного комитета России), в начале лета Минфин выдвинул законопроект где за биткоин будут сажать на срок от 4 до 7 лет. Законопроект пока еще не принят, но пытаться вести какой-либо не анонимный бизнес с этой валютой, в нашей стране я бы точно не рекомендовал. Может только с регистрацией в офшоре каком, но и то если вы российский резидент, то лучше делать это строго анонимно.

Под "крышей" банка можно менять реальные валюты, на некоторые электронные, те что легализованны как то (например Яндекс деньги), но никаких крипровалют официально вы менять не сможете.
Я услышал вас, спасибо. Из этого могу сделать вывод, что как правило органов не интересуют сами обменники, так как все они прекрасно понимают, что многие нелегальные бизнесы отмывают свои битки через обменники и сами обменные купнкты не в состоянии определить чистый ли биткйон будет или нет, а обменников куча сейчас и обороты у них в битках большие, из которых больше половины биткойны как минимум добытые посредством продажей наркоты и тп. Но никого не закрывают и обменники как работали так и работают.
Баннер: {{ slide.title }}
VoprosObmen вне форума  
Ответить
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 22:00
Опции темы

Быстрый переход
Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Обмен электронных валют BTC, PM, WM HITprofit Обмен электронных валют 129 31.01.2017 13:41
Обмен электронных валют Dic Дайджест блогосферы 0 18.11.2009 01:08


Случайные темы
Аватар Alex356
НБУ придумал, как снизить курс доллара
От Alex356 в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватар nlobp
Промсвязьинвестбанк - psib.ru
От nlobp в разделе «Банки России»
Аватар Svetlya4ok
«Яндекс.Деньги»: Запуск новой функции «Умный платеж»
От Svetlya4ok в разделе «Новости платежных систем»
Аватар vitamir
royalstatus.net - royalstatus
От vitamir в разделе «Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватар Никита Никифоров
Договор о долевом участии
От Никита Никифоров в разделе «Юридические вопросы»
Аватара нет
Подскажите партнёрки на компьютерную тематику
От Nik0lai в разделе «Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
.     
Пользователей
406,040
Тем
460,868
Сообщений
11,350,036