Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 394,401 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение -  .
Вход через:  
Важная информация
Стартовала бессрочная акция "Оплата за сообщения".
Уважаемый гость, стартовал новый этап конкурса "Путь к успеху" ($500) подробнее...
Открылся магазин MMGP
Ответить
 
Первый пост Опции темы
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 08:50
Старый 30.11.2009, 14:00
#21
Топ Мастер
 
Пол: Мужской
Адрес: Поволжье
Инвестирую в: Форекс
Регистрация: 28.03.2009
Сообщений: 11,432
Благодарностей: 8,862
КП: 0.596

награды Волшебный горшочек 
Ответ: Как Админ хайпа выводит деньги со счетов?

Цитата:
Сообщение от NewLife Посмотреть сообщение
В банке вас встретят соответствующие органы, если сумма действительно большая
сначала их выводят в оффшорный банк, а после скама выводят в обычный, и следов уже не найти
__________________

Продажа долей в интернет стартапах, до 10% ежемесячно.
Управление счетом на российском фондовом рынке, 40-160% годовых
Nickma вне форума  
Сказали спасибо:
Старый 09.01.2010, 15:18
#22
Интересующийся
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Интернет-магазины
Регистрация: 08.12.2009
Сообщений: 107
Благодарностей: 29
КП: 0.000
Re: Как Админ хайпа выводит деньги со счетов?

вспомнил случай, один раз выводил ВМ через контакт, сумма смешная была (5000 р), так передо мной мужичок забирал 500 килорублей
может и был один из админов, либо вовремя вложился )
Criminal вне форума  
Старый 12.01.2010, 23:53
#23
Заблокированный
 
Пол: Мужской
Регистрация: 09.11.2009
Сообщений: 174
Благодарностей: 24
КП: 0.000
Re: Ответ: Как Админ хайпа выводит деньги со счетов?

Цитата:
Сообщение от Nuclear_Samurai Посмотреть сообщение
ДА ну что вы ! прошлый век ! На столе внешний винт, кувалда и ведерко с водой
Или с кислотой)) Слышали о таких вариантах..а еще какие-то насадки на винт, в котором жмешь кнопку и происходит маленький взрыв))))
Баннер: {{ slide.title }}

Последний раз редактировалось Seventy; 12.01.2010 в 23:55. Причина: Добавлено сообщение
Seventy вне форума  
Старый 13.01.2010, 00:16
#24
Профессионал
 
Пол: Мужской
Регистрация: 30.12.2009
Сообщений: 1,147
Благодарностей: 341
КП: 0.000
Re: Ответ: Как Админ хайпа выводит деньги со счетов?

Цитата:
Сообщение от Seventy Посмотреть сообщение
...а еще какие-то насадки на винт, в котором жмешь кнопку и происходит маленький взрыв...
Ну тут надо аккуратно, а то снесёт взрывом ещё что-нить помимо диска.
leery вне форума  
Сказали спасибо:
Старый 13.01.2010, 12:34
#25
Интересующийся
 
Пол: Мужской
Возраст: 39
Инвестирую в: HYIP Фонды
Регистрация: 04.12.2009
Сообщений: 975
Благодарностей: 86
КП: 0.000
Re: Ответ: Как Админ хайпа выводит деньги со счетов?

Цитата:
Сообщение от NewLife Посмотреть сообщение
В банке вас встретят соответствующие органы, если сумма действительно большая
Большая, это сколько примерно? В Альфа-банке в сутки можно снять с карточки не более 750000 руб например без всяких подозрений и так можно за месяц снять прилично
spmonitor вне форума  
Старый 13.01.2010, 15:46
#26
Заблокированный
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP Фонды
Регистрация: 13.10.2009
Сообщений: 1,007
Благодарностей: 556
КП: 0.000
Re: Ответ: Как Админ хайпа выводит деньги со счетов?

Цитата:
Сообщение от Nickma Посмотреть сообщение
сначала их выводят в оффшорный банк, а после скама выводят в обычный, и следов уже не найти
Даже не обязательно с оффшора в обычный выводить,в некоторых оффшорных есть карты без лимита на вывод, так что на разных концах света можно обналичить все бабки через банкоматы...и отправить их опять в оффшор только уже другой ну или в швейцарию..в общем то следов не найти, тем более пока либу и остальные платежки долбить будут на получение инфы, деньги уже давно тю-тю.
Баннер: {{ slide.title }}
Trever вне форума  
Старый 14.01.2010, 19:55
#27
neo
Интересующийся
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 01.02.2008
Сообщений: 164
Поблагодарили: 1 раз
КП: 0.000
Re: Как Админ хайпа выводит деньги со счетов?

Банки сейчас сильно придираются к источнику средств, требуют инвойс, подтверждающие документы, иначе могут закрыть счет или блокировать деньги до разбирательства. Банки в офшорных зонах - далеко не самые лучшие по уровню контроля. В прибалтийских банках контроль гораздо слабее чем на островах - но и там ... Как обосновать ряд переводов в сумме на сотни тысяч $? Какой источник дохода?

добавлено через 4 минуты
Карты без лимита сейчас редкость, на банки давят, это хорошо для отмывания средств. Карты легко отслеживаются особенно когда снимают большие суммы. Можно иметь карты оффшорной компании. Но даже если номинальный директор, отслеживают у кого доверенность на управление. А Швейцария щас вообше все открывает, нет уже там секрета банковского

Последний раз редактировалось neo; 14.01.2010 в 19:59. Причина: Добавлено сообщение
neo вне форума  
Старый 15.01.2010, 13:43
#28
Интересующийся
 
Пол: Мужской
Регистрация: 06.10.2009
Сообщений: 44
Благодарностей: 10
КП: 0.000
Re: Как Админ хайпа выводит деньги со счетов?

10 лямов в хайпе =) я думаю там до 500к максимум.... да и деньги постепенно выводят а не 1 переводом.... Многим хайпам больше чем уверен даже счета не блокнут....т.к сомневаюсь что кто то из вкладчиков сделавших вклад в Электрон. валюте идет в полицию жаловаться что его кинули и он добровольно перевел деньги..... договоров ничего нет соответственно и дела нет Никогда не понимал людей которые кидалам доверяют свои сбереженья.....посмотрели красивый сайт и хз кому перевили свои денежки.... глупо.

добавлено через 7 минут
насчет банков.... Мое имхо что на данный момент больше всего либеральны Английские банки, напечатать левый инвойс и снять налом большую сумму денег это не проблема.... другое дело с налогами потом разбираться Но мир не без добрых людей и с этим там тоже можно сообразить. а начсет прибалтийских банков могу сказать следующие страна на пол пути к дефолту, кредитный рейтинг понижен, в банках счета блокируют без объяснения и просят стопку бумаг о происхождении денег. Помню раньше Латвия была тихая гавань для совершения банк. операций...сейчас там не самое лучшее время иметь счет в банке...поверьте есть другие более привлекательные страны для банкинга

Последний раз редактировалось Forex-Trader.lv; 15.01.2010 в 13:50. Причина: Добавлено сообщение
Forex-Trader.lv вне форума  
Сказали спасибо
3 раз(а):
Старый 16.01.2010, 01:41
#29
neo
Интересующийся
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 01.02.2008
Сообщений: 164
Поблагодарили: 1 раз
КП: 0.000
Re: Как Админ хайпа выводит деньги со счетов?

Да врядли пойдут в полицию если вклады маленькие Ну когда 5-10.000$ могут
Проблемы с Латвийскими банками есть. А вот про английские? Это которые в самой Англии или на островах( BVI, другие карибские и тд.)? Знаю что контроль британский суровый, даже чтоб открыть счет надо массу документов, и рекомендацию своего банка? И шас борьба с оффшорами, уклонением от налогов и тд....
Какие страны более привлекательны именно для банкинга?
neo вне форума  
Старый 16.01.2010, 01:56
#30
Топ Мастер
 
Пол: Мужской
Адрес: Поволжье
Инвестирую в: Форекс
Регистрация: 28.03.2009
Сообщений: 11,432
Благодарностей: 8,862
КП: 0.596

награды Волшебный горшочек 
Re: Как Админ хайпа выводит деньги со счетов?

Цитата:
Сообщение от neo Посмотреть сообщение
Банки сейчас сильно придираются к источнику средств, требуют инвойс, подтверждающие документы, иначе могут закрыть счет или блокировать деньги до разбирательства. Банки в офшорных зонах - далеко не самые лучшие по уровню контроля. В прибалтийских банках контроль гораздо слабее чем на островах - но и там ... Как обосновать ряд переводов в сумме на сотни тысяч $? Какой источник дохода?
открыть свой банк в оффшоре стоит 4-10к, не думаю что для серьезных хайпов это большие деньги
__________________

Продажа долей в интернет стартапах, до 10% ежемесячно.
Управление счетом на российском фондовом рынке, 40-160% годовых
Nickma вне форума  
Старый 16.01.2010, 07:54
#31
neo
Интересующийся
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 01.02.2008
Сообщений: 164
Поблагодарили: 1 раз
КП: 0.000
Re: Как Админ хайпа выводит деньги со счетов?

свой банк ни за 4 ни за 40.000 шас не откроешь даже на Науру Может быть за миллион с ограниченной лицензией И ни один крупный банк не будет с такими работать
neo вне форума  
Старый 16.01.2010, 08:15
#32
Любитель
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 23.08.2009
Сообщений: 339
Благодарностей: 71
КП: 0.115
Re: Как Админ хайпа выводит деньги со счетов?

Цитата:
Сообщение от Nickma Посмотреть сообщение
открыть свой банк в оффшоре стоит 4-10к
По вашим словам мне хоть щас банк открывай. Вы не забывайте, что банк это серьезный финансовый институт и для того, чтобы его для начала хотя бы зарегистрировать понадобятся серьезные финансовые вливания. А также подтверждения уставного капитала. А также куча дополнительных условий.
__________________

Фортуна улыбается тому, кого не замечает Фемида.
nomade вне форума  
Старый 16.01.2010, 08:20
#33
Профессионал
 
Имя: Алексей
Пол: Мужской
Адрес: Санкт-Петербург
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 05.06.2009
Сообщений: 1,186
Благодарностей: 651
КП: 0.227

награды Продавец фантиков 
Re: Как Админ хайпа выводит деньги со счетов?

Кстати, по слухам, WM запретили обмен на ЯД из-за одного случая, когда ночью с WM через обменники на ЯД перевели 6000000 рублей пирамидных денег, после чего они сразу были выведены на счета альфабанка.
Очень вероятно, что это из ДЦ деньги перегоняли.
Mr.Shaggy вне форума  
Старый 16.01.2010, 11:31
#34
Мастер
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Форекс
Регистрация: 12.11.2009
Сообщений: 1,738
Благодарностей: 493
КП: 0.000
Re: Как Админ хайпа выводит деньги со счетов?

Mr.Shaggy, круто. а остальные где?
Suzerain вне форума  
Старый 16.01.2010, 11:36
#35
Профессионал
 
Имя: Алексей
Пол: Мужской
Адрес: Санкт-Петербург
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 05.06.2009
Сообщений: 1,186
Благодарностей: 651
КП: 0.227

награды Продавец фантиков 
Re: Как Админ хайпа выводит деньги со счетов?

Цитата:
Сообщение от Suzerain Посмотреть сообщение
Mr.Shaggy, круто. а остальные где?
Остальные деньги?
В Либерти и Перфект мани. Еще по столько же где-то. Вряд ли они больше миллиона сняли.
Mr.Shaggy вне форума  
Старый 16.01.2010, 11:52
#36
Должник!!!
 
Пол: Мужской
Возраст: 26
Адрес: Санкт-Петербург
Инвестирую в: Тотализаторы
Регистрация: 05.07.2009
Сообщений: 730
Благодарностей: 78
КП: 0.000
Re: Как Админ хайпа выводит деньги со счетов?

Вот заработали ДЦ денег. а как выводить их не знают=)
Nexjkee вне форума  
Старый 16.01.2010, 12:03
#37
Любитель
 
Пол: Мужской
Возраст: 40
Регистрация: 10.01.2010
Сообщений: 233
Благодарностей: 67
КП: 0.000
Re: Как Админ хайпа выводит деньги со счетов?

Это всего-лишь слухи
BESTINV вне форума  
Сказали спасибо:
Старый 16.01.2010, 20:10
#38
Заблокированный
 
Пол: Мужской
Регистрация: 09.11.2009
Сообщений: 174
Благодарностей: 24
КП: 0.000
Re: Как Админ хайпа выводит деньги со счетов?

BESTINV.ORG, Вы о чем?
Nexjkee, я думаю такого не может быть, ДЦ продумав создать свою компанию продумали и о том как вывести "свои" денюжки)
Баннер: {{ slide.title }}
Seventy вне форума  
Старый 16.01.2010, 22:08
#39
neo
Интересующийся
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 01.02.2008
Сообщений: 164
Поблагодарили: 1 раз
КП: 0.000
Re: Как Админ хайпа выводит деньги со счетов?

Выводить придется на банк. счет - компании или частный И тут могут отследить чей счет и еще - как объяснить банку серию переводов с обменников ( или со счетов ПМ) на общую сумму сотни тысяч $. Если первая проблема решается счетом не на себя( хотя щас открыть счет на фальшивые доки очень и очень трудно, все банки эти фокусы уже знают). А вот доказать банку что переводы от легальных источников непросто ведь бизнеса реального нет есть только пирамида.
neo вне форума  
Старый 16.01.2010, 22:17
#40
Мастер
 
Имя: Дмитрий
Пол: Мужской
Адрес: Россия, ДВ
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 06.09.2008
Сообщений: 2,694
Благодарностей: 2,272
КП: 0.000

награды Ветеран MMGP.RU Волшебный горшочек 
Re: Как Админ хайпа выводит деньги со счетов?

"Как стало известно Альфа-Банк произвел тотальную блокировку счетов обменников, занимающихся вводом/выводом WM за Альфу. Ряд обменников получили ответы на вопросы о причине блокировки от СБ Альфы примерно следующего содержания:

Цитата:
Здраствуйте ФИО!

Ваши счета заблокированы по причине того что на них кинули «грязные» деньги (мошенничество).

что бы ваши счета разблокировали вам необходимо придти в отделение банка, написать собственноручно претензию, номер которой отправить нам.
Офигеть, у Яда, из-за их фиговых методов безопасности, проблемы с краденными средствами, а страдают от этого даже не владельцы ВМ, а пользователи Альфа-Банка.
Хотя конечно бытует мнение, что данным образом Альфа Банк дополнительно проводит идентификацию владельцев счетов. Это мы конечно одобряем, т.к. известно огромное количество предложений по продаже дроповых дебетовых карт.

Посмотрим что будет дальше…"


Источник: webmoney.pro
x1800 вне форума  
Ответить
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 08:50
Опции темы

Быстрый переход


Случайные темы
Аватара нет
аккаунты Google AdSense
От balgar5 в разделе «Google Adsense/Adwords»
Аватар Solseller
Что открыть на миллион?
От Solseller в разделе «Инвестирование в стартапы»
Аватар Satyr
Wmzrabora.msk.ru
От Satyr в разделе «Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватара нет
Книги Маркетинг
От SportPitanie в разделе «Курилка»
Аватар OrlandO
Быстрая индексация страниц
От OrlandO в разделе «Социальные сети»
.     
Пользователей
394,401
Тем
441,179
Сообщений
10,692,076