В Австралии девушка по ошибке получила $4.600.000 и пыталась сбежать - Новости в мире финансов и инвестиций | MMGP
Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 434,710 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение -  .
Вход через:  
Обсуждение новостей, связанных с финансами и инвестициями.
При поддержке
Важная информация
Есть опыт работы с криптовалютами? Заведи Крипто-Блог и заработай на нём!
Торгуешь криптовалютой? Оставь свой отзыв о бирже!
Разбираешься в криптовалюте? Прими участие в акции Крипторайтер 2.0 (2-10 поинтов за 1000 символов)
Изменения в акции "Оплата за сообщения".
Как на одной публикации заработать $100
Ответить
 
Первый пост Опции темы
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 23:31
Старый 06.05.2016, 11:46
#1
Топ Мастер
 
Пол: Мужской
Адрес: Донецк
Регистрация: 20.02.2013
Сообщений: 5,867
Благодарностей: 1,664
УГ: 597
КП: 0.149
подарки
награды Волшебный горшочек 
В Австралии девушка по ошибке получила $4.600.000 и пыталась сбежать


Фото: страница Кристин Джаксин Ли в Facebook
https://lenta.ru/news/2016/05/05/no_return/

Полицейскими Сиднея была задержана в аэропорту девушка 25-ти лет по имени Кристин Джаксин Ли, которая намеревалась вылететь из страны.

Причиной задержания послужило то, что еще в 2012 году на ее счет был совершен перевод на сумму 4.600.000$. Эта транзакция была совершена ошибочно. После чего девушка не только не вернула деньги, но даже не сообщила об ошибке.

В марте текущего года был выписан ордер на ее арест.

Кристин обвиняется в противозаконном обогащении мошенническим путем и в сознательном сокрытии факта получения денежных средств. Она была арестована в аэропорту Сиднея при попытке улететь к себе на родину в Малайзию.

По материалам: http://news.finance.ua/ru/news/-/375...ytalas-sbezhat


__________________

Устали терять в хайпах? Представляю Вам проект с реальной деятельностью!
Инвестирую через MONHYIP - лучший рефбек
Бесплатный BITCOIN

Последний раз редактировалось Denver10; 06.05.2016 в 14:48.
Denver10 вне форума  
Старый 06.05.2016, 11:52
#2
Мастер
 
Имя: Сергей
Пол: Мужской
Возраст: 37
Адрес: Москва
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 21.10.2010
Сообщений: 2,203
Благодарностей: 227
УГ: 0
КП: 0.406
подарки
награды Волшебный горшочек 
Re: В Австралии девушка по ошибке получила $4.600.000 и пыталась сбежать

Честность человека проверяется в таких ситуациях. Помню, один знакомый в аэропорту Шереметьево в туалете сумку нашел (забыл кто-то), открывает там пачки денег (доллары, рубли, евро) - отнес служащим аэропорта и даже, проконтролировал, чтобы объявили по громкой связи и отдали владельцу.
7paca вне форума  
Сказали спасибо 2 раз(а):
Smirnov Nikolay (07.06.2016), Яна Ричман (07.05.2016)
Старый 06.05.2016, 12:16
#3
Мастер
 
Имя: Ильвир
Пол: Мужской
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 25.03.2014
Сообщений: 3,258
Благодарностей: 1,226
Записей в блоге: 4
УГ: 3
КП: 0.235
подарки
Re: В Австралии девушка по ошибке получила $4.600.000 и пыталась сбежать

а чего все тянули 4 года то? Девка раньше не могла сбежать? А полиция не могла раньше выдать ордер?
ElarGroup3 вне форума  
Сказали спасибо 4 раз(а):
Andriyan21 (07.05.2016), Klod (06.05.2016), Ratatara (07.05.2016), Яна Ричман (07.05.2016)
Старый 06.05.2016, 12:16
#4
Форекс-блогер
 
Аватар Klod
 
Имя: Роман
Пол: Мужской
Возраст: 42
Регистрация: 02.08.2010
Сообщений: 10,200
Благодарностей: 2,013
УГ: 23
Записей в FX-блоге: 6047
Подписок FX: 8
КП: 0.180
подарки
награды Волшебный горшочек Форекс-аналитик 
Re: В Австралии девушка по ошибке получила $4.600.000 и пыталась сбежать

Цитата:
Сообщение от Denver10 Посмотреть сообщение
Дело в том, что в 2012 году на счет Кристин Джаксин Ли по ошибке было переведено 4,6 миллиона долларов.
Цитата:
Сообщение от Denver10 Посмотреть сообщение
В марте 2016 года был выдан ордер на ее арест.
4 года??? 4 года потребовалось чтобы найти ошибку.. жесть
Klod на форуме  
Сказали спасибо 3 раз(а):
bing (07.06.2016), Denver10 (10.05.2016), lannna (07.05.2016)
Старый 06.05.2016, 12:18
#5
Мастер
 
Имя: Ильвир
Пол: Мужской
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 25.03.2014
Сообщений: 3,258
Благодарностей: 1,226
Записей в блоге: 4
УГ: 3
КП: 0.235
подарки
Re: В Австралии девушка по ошибке получила $4.600.000 и пыталась сбежать

Жаль что не успела )))))
ElarGroup3 вне форума  
Сказали спасибо:
Andriyan21 (07.05.2016)
Старый 06.05.2016, 12:31
#6
Топ Мастер
 
Пол: Мужской
Адрес: Донецк
Регистрация: 20.02.2013
Сообщений: 5,867
Благодарностей: 1,664
УГ: 597
КП: 0.149
подарки
награды Волшебный горшочек 
Автор темы Re: В Австралии девушка по ошибке получила $4.600.000 и пыталась сбежать

Цитата:
Сообщение от ElarGroup3 Посмотреть сообщение
а чего все тянули 4 года то?
видимо не хватало каких-то материалов для возбуждения уголовного дела. ведь могли же перечислить деньги на карту девушки, а она заранее потерять эту карту?! получается что в таком случае она не знала об этом зачислении, соответственно никак не виновата. сейчас же вышло так, что она после того как "залегла на дно" с этой суммой, спустя несколько лет, начала тратить эти деньги на чём и спалилась.
Цитата:
Сообщение от Klod Посмотреть сообщение
4 года??? 4 года потребовалось чтобы найти ошибку.. жесть
ошибка была выявлена в моменте!
__________________

Устали терять в хайпах? Представляю Вам проект с реальной деятельностью!
Инвестирую через MONHYIP - лучший рефбек
Бесплатный BITCOIN
Denver10 вне форума  
Старый 07.05.2016, 00:59
#7
Премиум
Премиум
 
Аватар Musya Rich
 
Регистрация: 29.12.2014
Сообщений: 15,508
Благодарностей: 6,925
УГ: 779
КП: 0.366
подарки
Re: В Австралии девушка по ошибке получила $4.600.000 и пыталась сбежать

Да печалька вышла, она только во вкус жизни входила, а тут на тебе и уже когда выйдет будит уже конец Сидела бы она у себя в малазии, купила бы виллу и торчала, а нет потянула покуражиться за чужой счет, одна надежда на то что успела повлаживать деньги в инвестиции, чтоб отсиживать не зря
Musya Rich вне форума  
Старый 07.05.2016, 01:14
#8
Профессионал
 
Имя: Анна
Пол: Женский
Адрес: Север- Юг
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 09.02.2014
Сообщений: 1,357
Благодарностей: 595
УГ: 1
КП: 0.353
подарки
Re: В Австралии девушка по ошибке получила $4.600.000 и пыталась сбежать

Цитата:
Сообщение от Denver10 Посмотреть сообщение
Полицейскими Сиднея была задержана в аэропорту девушка 25-ти лет по имени Кристин Джаксин Ли, которая намеревалась вылететь из страны.

Причиной задержания послужило то, что еще в 2012 году на ее счет был совершен перевод на сумму 4.600.000$. Эта транзакция была совершена ошибочно. После чего девушка не только не вернула деньги, но даже не сообщила об ошибке.

В марте текущего года был выписан ордер на ее арест.

Кристин обвиняется в противозаконном обогащении мошенническим путем и в сознательном сокрытии факта получения денежных средств. Она была арестована в аэропорту Сиднея при попытке улететь к себе на родину в Малайзию.
Явно какого-то пояснения не хватает, не думаю что даже для крупного банка 4 млн долларов незаметная сумма. Явно, что спецслужбы банка и страны быстро бы нашли девушку, а не 4 года ждали.
MelodyA вне форума  
Сказали спасибо:
Andriyan21 (07.05.2016)
Старый 07.05.2016, 02:23
#9
Топ Мастер
 
Пол: Мужской
Адрес: Донецк
Регистрация: 20.02.2013
Сообщений: 5,867
Благодарностей: 1,664
УГ: 597
КП: 0.149
подарки
награды Волшебный горшочек 
Автор темы Re: В Австралии девушка по ошибке получила $4.600.000 и пыталась сбежать

Цитата:
Сообщение от MelodyA Посмотреть сообщение
Явно какого-то пояснения не хватает, не думаю что даже для крупного банка 4 млн долларов незаметная сумма.
что значит "незаметная сумма"? я когда работал в банке, так у нас даже 1 копейка была заметная сумма. +-1 лишняя копейка в кассе = огроменный штраф. а миллионы долларов для любого банка это колоссальная сумма.
Цитата:
Сообщение от MelodyA Посмотреть сообщение
Явно, что спецслужбы банка и страны быстро бы нашли девушку, а не 4 года ждали.
так они ждали чтобы она засветилась (начала тратить деньги с карты). если бы не было засвета (если бы она не начала тратить эти деньги), то и предъявить ей нечего. она все правильно сделала, что залегла на дно с 2012 года, но думала что за 4 года о ней все забыли и скосячила тем, что начала тратить халявные деньги еще и в этой стране. а когда пыталась спетлять, то и была поймана. молодая еще, несмышленая).
__________________

Устали терять в хайпах? Представляю Вам проект с реальной деятельностью!
Инвестирую через MONHYIP - лучший рефбек
Бесплатный BITCOIN
Denver10 вне форума  
Старый 07.05.2016, 03:02
#10
Топ Мастер
 
Пол: Мужской
Адрес: Поволжье
Инвестирую в: Форекс
Регистрация: 28.03.2009
Сообщений: 11,844
Благодарностей: 9,311
УГ: 6
КП: 0.615
подарки
награды Волшебный горшочек 
Re: В Австралии девушка по ошибке получила $4.600.000 и пыталась сбежать

Ей нужно было заявить об утере карты, а самой в это время перевести все средства в биткойны и потом их уже вывести на оффшорный счет.
__________________

Управление счетом на российском фондовом рынке, 40-160% годовых
Nickma вне форума  
Сказали спасибо 2 раз(а):
bing (07.06.2016), Smirnov Nikolay (07.06.2016)
Старый 07.05.2016, 06:19
#11
Топ Мастер
 
Пол: Мужской
Адрес: Россия
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 06.06.2014
Сообщений: 10,316
Благодарностей: 5,241
УГ: 43
КП: 0.419
подарки
Цитата:
Сообщение от Nickma Посмотреть сообщение
Ей нужно было заявить об утере карты, а самой в это время перевести все средства в биткойны и потом их уже вывести на оффшорный счет.
Да, но как осуществить перевод после блокировки карты, просто если вначале осуществить перевод, а потом заявить об утере то очевидные подозрения сразу падут на нее.
__________________

HYIP-CRUISER Высокий рефбэк,страховки,компенсации|Инвестирую через MONHYIP-лучший рефбек
FAIRMONITOR УНИКАЛЬНЫЙ БАНК-МОНИТОРИНГ-На сумму RCB+10% ежемесячно+бонусы
HyipClub.Club - Максимальный Рефбэк На Рынке Инвестиций! RCB - 5000% - HYIPCLUB.Club
Prext вне форума  
Сказали спасибо:
Denver10 (07.05.2016)
Старый 07.05.2016, 09:08
#12
Rich_and_Free
Премиум
 
Аватар TenDemon
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 23.11.2015
Сообщений: 6,471
Благодарностей: 1,474
УГ: 9
КП: 0.343
подарки
Re: В Австралии девушка по ошибке получила $4.600.000 и пыталась сбежать

Что-то она долго медлила, надо было еще в 2012 году ленять............
__________________

Инвестирую через MONHYIP - лучший рефбек / 0,3 цента за пост /Rich-and-Free.com - безопасные и прибыльные инвестиции!
/ Наш чат - присоединяйся! /Green Bar EV SSL Certificate - Гринбар + Компания RU, USA, DE, AU, NZ, HK, IE от 199$ VelgerMonitor-страховка до 100%, рефбек до 200%
TenDemon вне форума  
Сказали спасибо:
Drum13 (07.05.2016)
Старый 07.05.2016, 09:45
#13
Заблокированный
 
Пол: Женский
Регистрация: 25.01.2016
Сообщений: 901
Благодарностей: 725
УГ: 0
КП: 0.000
подарки
Re: В Австралии девушка по ошибке получила $4.600.000 и пыталась сбежать

И правда девица в силу своего юного возраста сглупила. Получила халявные денежки и беги в свою малайзию, там бы родителям помогла и сама бы долгое время жила припеваючи.
Баннер: {{ slide.title }}
Яна Ричман вне форума  
Старый 07.05.2016, 13:40
#14
Топ Мастер
 
Пол: Мужской
Адрес: Донецк
Регистрация: 20.02.2013
Сообщений: 5,867
Благодарностей: 1,664
УГ: 597
КП: 0.149
подарки
награды Волшебный горшочек 
Автор темы Re: В Австралии девушка по ошибке получила $4.600.000 и пыталась сбежать

Цитата:
Сообщение от Prext Посмотреть сообщение
Да, но как осуществить перевод после блокировки карты, просто если вначале осуществить перевод, а потом заявить об утере то очевидные подозрения сразу падут на нее.
ну можно же например сначала улететь в свою Малайзию, затем перевести деньги в те же биткоины и спустя пару дней заявить об утере карты (и не одной, а всех имеющихся) мол, летела домой и потеряла (украли) лопату со всеми картами и пин-кодами и только сейчас обнаружила.
просто на словах это всё сделать легко и просто, а вот когда попадешь к уважаемым полицейским зная что у тебя чужих ошибочно переведенных 4,6 млн долларов, и плюс к тому что тебе всего 21 год (а ей в 2012 году было именно столько), то сохранить спокойствие и "каменное лицо" было бы весьма трудно и скорее всего даже невозможно.
__________________

Устали терять в хайпах? Представляю Вам проект с реальной деятельностью!
Инвестирую через MONHYIP - лучший рефбек
Бесплатный BITCOIN
Denver10 вне форума  
Старый 07.05.2016, 13:47
#15
Профессионал
 
Имя: Анна
Пол: Женский
Адрес: Север- Юг
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 09.02.2014
Сообщений: 1,357
Благодарностей: 595
УГ: 1
КП: 0.353
подарки
Re: В Австралии девушка по ошибке получила $4.600.000 и пыталась сбежать

Цитата:
Сообщение от Denver10 Посмотреть сообщение
так они ждали чтобы она засветилась (начала тратить деньги с карты). если бы не было засвета (если бы она не начала тратить эти деньги), то и предъявить ей нечего. она все правильно сделала, что залегла на дно с 2012 года, но думала что за 4 года о ней все забыли и скосячила тем, что начала тратить халявные деньги еще и в этой стране. а когда пыталась спетлять, то и была поймана. молодая еще, несмышленая).
__________________
Действия девушки поняты, а действия банка нет. Почему было сразу как обнаружили у кого деньги, не прийти и забрать их. Думаю были для этого законные основания. Банку ж важнее деньги вернуть поскорее, а не девушке предъявить обвинения в трате.
MelodyA вне форума  
Старый 07.05.2016, 13:54
#16
Топ Мастер
 
Пол: Мужской
Адрес: Донецк
Регистрация: 20.02.2013
Сообщений: 5,867
Благодарностей: 1,664
УГ: 597
КП: 0.149
подарки
награды Волшебный горшочек 
Автор темы Re: В Австралии девушка по ошибке получила $4.600.000 и пыталась сбежать

Цитата:
Сообщение от MelodyA Посмотреть сообщение
Действия девушки поняты, а действия банка нет. Почему было сразу как обнаружили у кого деньги, не прийти и забрать их. Думаю были для этого законные основания.
могу ошибаться, но скорее всего на тот момент у банка на это не было никаких оснований, потому что для того чтобы определить что это был ошибочный платеж, владелец карты (получатель средств) должен это подтвердить. иначе я так могу например платить в интернете за те же айфоны, и рассказывать банку что делаю это ошибочно после того как получу покупку, верно?
__________________

Устали терять в хайпах? Представляю Вам проект с реальной деятельностью!
Инвестирую через MONHYIP - лучший рефбек
Бесплатный BITCOIN
Denver10 вне форума  
Старый 07.05.2016, 14:11
#17
Инвестирую в ICE FX
Форекс-блогер
 
Аватар Ratatara
 
Имя: Наталья
Пол: Женский
Адрес: Россия
Инвестирую в: Форекс
Регистрация: 22.01.2010
Сообщений: 10,991
Благодарностей: 8,255
УГ: 146
Записей в FX-блоге: 2502
Подписок FX: 17
КП: 0.265
подарки
награды Волшебный горшочек 
Re: В Австралии девушка по ошибке получила $4.600.000 и пыталась сбежать

Цитата:
Сообщение от Denver10 Посмотреть сообщение
могу ошибаться, но скорее всего на тот момент у банка на это не было никаких оснований, потому что для того чтобы определить что это был ошибочный платеж, владелец карты (получатель средств) должен это подтвердить.
Может, не получатель, а отправитель? У получателя все пополнения правильные. Зачем ему подтверждать, что приход 4-х мильонов ошибочный?
Ratatara вне форума  
Сказали спасибо:
Denver10 (07.05.2016)
Старый 07.05.2016, 14:22
#18
Топ Мастер
 
Пол: Мужской
Адрес: Донецк
Регистрация: 20.02.2013
Сообщений: 5,867
Благодарностей: 1,664
УГ: 597
КП: 0.149
подарки
награды Волшебный горшочек 
Автор темы Re: В Австралии девушка по ошибке получила $4.600.000 и пыталась сбежать

Цитата:
Сообщение от Ratatara Посмотреть сообщение
Может, не получатель, а отправитель?
не, именно получатель). отправитель наверное моментально сообщил банку что ошибся. но банк не мог тупо без каких-либо оснований отменить транзакцию и списать с получателя $4,6 млн без согласия этого получателя о том, что полученная сумма была получена "ни за что".
Цитата:
Сообщение от Ratatara Посмотреть сообщение
У получателя все пополнения правильные. Зачем ему подтверждать, что приход 4-х мильонов ошибочный?
у получателя всё правильно, это верно. но он обязан был сообщить банку, что он не ожидал подобных платежей. а сообщить он (получатель) должен был для того, чтобы потом не было подобных обвинений:
Цитата:
Кристин обвиняется в противозаконном обогащении мошенническим путем и в сознательном сокрытии факта получения денежных средств.
__________________

Устали терять в хайпах? Представляю Вам проект с реальной деятельностью!
Инвестирую через MONHYIP - лучший рефбек
Бесплатный BITCOIN
Denver10 вне форума  
Старый 07.05.2016, 15:13
#19
Мастер
 
Имя: Ильвир
Пол: Мужской
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 25.03.2014
Сообщений: 3,258
Благодарностей: 1,226
Записей в блоге: 4
УГ: 3
КП: 0.235
подарки
Re: В Австралии девушка по ошибке получила $4.600.000 и пыталась сбежать

Это больше похоже на мошенничество и обычную кражу денег с какого-то "спящего" счёта, банковскими работниками, а не на ошибку операционистов. Потому ,типа, "никто, ничего не заметил" после ошибочного перевода. Не просто так тянули 4 года, что бы повесить на кого нибудь за вознаграждение.
ElarGroup3 вне форума  
Сказали спасибо 3 раз(а):
MelodyA (07.05.2016), Ratatara (07.05.2016), Rutta (08.06.2016)
Старый 07.05.2016, 19:13
#20
Профессионал
 
Имя: Alex
Пол: Мужской
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 29.12.2015
Сообщений: 3,211
Благодарностей: 530
УГ: 0
КП: 0.136
Re: В Австралии девушка по ошибке получила $4.600.000 и пыталась сбежать

Цитата:
Сообщение от Nickma Посмотреть сообщение
Ей нужно было заявить об утере карты, а самой в это время перевести все средства в биткойны и потом их уже вывести на оффшорный счет.
Достойная мысля, вот жаль что не кожный день такая сума денег на счет приходит, хорошая статья, чуть взбодрила даже, в жизни всякое бывает, вот Вам бы так, Вы бы уже как то справились с волнением)
Framm вне форума  
Ответить
Метки
горячие новости, деньги, мошенничество
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 23:31
Опции темы

Быстрый переход
Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Как я пыталась заработать в интернете, мытарства отчаянной домохозяйки nata5 Заработок в интернете: общий форум 129 06.08.2017 14:04
В Дубае россиянка пыталась обмануть банк на 100 млн долларов Happy Money Новости в мире финансов и инвестиций 4 17.07.2015 00:17
Belbux.axer.ru - Админ девушка Satyr Список проблемных/неактивных/закрытых программ 1 07.08.2008 16:01


Случайные темы
Аватара нет
"Семейный капитал" 18% годовых. Хайп?
От MR V в разделе «Псевдоинвестиции: общий форум»
Аватар moskva
Коммуналка по-новому: украинцев заставят платить за соседей
От moskva в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватар bizneser
Межбанк: аукцион неслыханной щедрости закончен
От bizneser в разделе «Новости в банковской сфере и страховании»
Аватар mumitroll
Aff-Invest - Aff-Invest.com
От mumitroll в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватара нет
ПАММ-счет князь форекса :5069647 (InstaForex)
От igorzivt в разделе «Архив: Инвестирование в ПАММ-счета»
.     
Пользователей
434,710
Тем
504,410
Сообщений
12,664,163

mmgp.telegram