Краудфандинг может оказаться в списке подозрительных финансовых операций - Новости в мире финансов и инвестиций | MMGP
Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 434,309 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение -  .
Вход через:  
Обсуждение новостей, связанных с финансами и инвестициями.
При поддержке
Важная информация
Есть опыт работы с криптовалютами? Заведи Крипто-Блог и заработай на нём!
Торгуешь криптовалютой? Оставь свой отзыв о бирже!
Разбираешься в криптовалюте? Прими участие в акции Крипторайтер 2.0 (2-10 поинтов за 1000 символов)
Изменения в акции "Оплата за сообщения".
Как на одной публикации заработать $100
Ответить
 
Первый пост Опции темы
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 17:37
Старый 15.02.2016, 18:19
#1
chu
Мастер
 
Имя: Сергей
Пол: Мужской
Адрес: 12 регион
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 02.02.2014
Сообщений: 2,756
Благодарностей: 2,276
УГ: 0
КП: 0.479
награды Волшебный горшочек 
Краудфандинг может оказаться в списке подозрительных финансовых операций



Замглавы Росфинмониторинга Галина Бобрышева описала в общих чертах круг операций, которые могут быть признаны потенциально сомнительными и, как следствие, потребовать повышенного внимания банков и других финансовых организаций. По ее словам, денежные переводы и сбор пожертвований — «основные уязвимости» с точки зрения борьбы с терроризмом, пишет «Коммерсант«.

Комментируя изданию позицию Росфинмониторинга, замглавы ведомства Павел Ливадный пояснил, что наибольший риск представляют анонимные переводы, в первую очередь через краудфандинг (сбор пожертвований), небольших сумм на обезличенные электронные кошельки через Интернет. Зачастую реальной целью сбора средств в таких случаях является финансирование исламских террористических группировок, сказал он.

Участники платежного рынка добавляют, что Интернет не единственный канал проведения сомнительных операций, которые могут прикрывать финансирование терроризма. Еще один способ — переводы через терминалы. Если их совершают иностранцы, данных о документах которых нет в российских базах данных, система переводит средства без идентификации. Анонимность позволяет финансировать кого угодно — от наркодилеров до террористов.

В середине января Росфинмониторинг провел заседание консультативного совета при межведомственной комиссии по противодействию легализации, на котором запросил от участников финрынка информацию о возможных каналах финансирования терроризма. Уже на этой неделе FATF проведет очередное совещание, где страны, в том числе Россия, должны будут представить свои предложения. По результатам их консолидации и согласования с FATF итоговых мер Росфинмониторинг совместно с профильными ведомствами сформирует подлежащие непосредственному контролю признаки подозрительных операций, сообщил Павел Ливадный «Коммерсанту».

По его словам, банки и другие организации будут обязаны уделять таким операциям повышенное внимание и в случае реальной угрозы тормозить денежные переводы. Реализовать изменения планируется в течение этого года, уточнил Ливадный.

Напомним, что закон, вводящий ограничения по электронным платежам для анонимных пользователей, вступил в России в силу в мае 2014 года. С 16 мая российские платежные системы урезали функционал своих сервисов для пользователей, не прошедших идентификацию. В ноябре ограничения на операции для анонимных пользователей ввела и PayPal.

Источник
chu вне форума  
Сказали спасибо 2 раз(а):
Alex077 (15.02.2016), MR-Donald (18.02.2016)
Старый 15.02.2016, 18:32
#2
Мастер
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 29.10.2013
Сообщений: 3,113
Благодарностей: 1,446
УГ: 7
КП: 0.660
подарки
Re: Краудфандинг может оказаться в списке подозрительных финансовых операций

Интересная новость, в докладе ФАТФ действительно говорилось о краудфаундинге, как потенциальной возможности финансировать террористов, но во всем нужна мера.Ставить весь краудфаундинг под сомнение--это перебор..
Alex077 вне форума  
Сказали спасибо:
MR-Donald (18.02.2016)
Ответить
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 17:37
Опции темы

Быстрый переход
Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Молодой украинский стартапер работает над упрощением финансовых операций impressed85 Новости в мире финансов и инвестиций 0 08.04.2015 01:37
Объем подозрительных финансовых операций в России сократился вдвое moskva Новости в мире финансов и инвестиций 1 20.03.2015 20:20
Следующая Windows может оказаться бесплатной Alex356 Новости в мире финансов и инвестиций 18 01.10.2014 15:17
Эксперт «Лаборатории Касперского» — о безопасности финансовых операций онлайн mark78 Новости платежных систем 3 23.07.2014 15:16


Случайные темы
Аватар Everlast
Массовое "покупалово"
От Everlast в разделе «Прогнозы»
Аватар Коля Прохоров
Рефбек от 80% и до 400% ( такого вы еще не видели - посмотрите!!!)
От Коля Прохоров в разделе «Архив: Реферальные и страховые предложения»
Аватар moskva
Эксперты показали разницу доходов мужчин и женщин в Украине (инфографика)
От moskva в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватар nagan75
incomelogic - incomelogic.net
От nagan75 в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватара нет
"Конверт" за год обналичил 10 миллиардов гривен
От Njord в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватара нет
Embersfinance - Embersfinance.com
От Angel-monitor в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
.     
Пользователей
434,309
Тем
503,800
Сообщений
12,648,175

mmgp.telegram