Росфинмониторинг вводит банковские санкции против 41 страны - Новости в мире финансов и инвестиций | MMGP
Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 434,641 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение -  .
Вход через:  
Обсуждение новостей, связанных с финансами и инвестициями.
При поддержке
Важная информация
Есть опыт работы с криптовалютами? Заведи Крипто-Блог и заработай на нём!
Торгуешь криптовалютой? Оставь свой отзыв о бирже!
Разбираешься в криптовалюте? Прими участие в акции Крипторайтер 2.0 (2-10 поинтов за 1000 символов)
Изменения в акции "Оплата за сообщения".
Как на одной публикации заработать $100
Ответить
 
Первый пост Опции темы
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 08:53
Старый 20.04.2015, 09:30
#1
Топ Мастер
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Форекс
Регистрация: 30.11.2011
Сообщений: 5,499
Благодарностей: 1,643
УГ: 130
КП: 0.094
подарки
награды Волшебный горшочек 
Росфинмониторинг вводит банковские санкции против 41 страны

Банки должны информировать Росфинмониторинг об операциях физических лиц или компаний, которые являются резидентами стран, принявших санкции против России, сообщает РИА Новости.
В обновленный список, куда включены в том числе страны, которые поддерживают терроризм, торговлю наркотиками или не ведут борьбу с коррупцией, вошло свыше 40 государств: США, Канада, Евросоюз (включает 28 государств), Австралия, Норвегия, Иран, Сирия, Судан, Новая Зеландия, Аргентина, Мексика, Швейцария, Северная Корея и Ямайка. Этот список сформирован "в соответствии с текущей политической и экономической ситуацией в мире и в России".


Согласно требованию Росфинмониторинга, банки при приеме на обслуживание клиента должны выяснить, является ли он резидентом государства из "черного" списка. Если банк будет пренебрегать этим требованием, его действия могут быть квалифицированы как нарушение закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма". Последствием за нарушение данной статьи может быть, в числе прочего, отзыв банковской лицензии.

Источник.
seter вне форума  
Сказали спасибо:
MaksimBorisov (22.04.2015)
Старый 22.04.2015, 01:22
#2
Профессионал
 
Имя: Максим Борисов
Пол: Мужской
Адрес: Киев
Инвестирую в: Фондовый рынок
Регистрация: 08.10.2014
Сообщений: 888
Благодарностей: 557
УГ: 0
КП: 0.499
Re: Росфинмониторинг вводит банковские санкции против 41 страны

Видимо, с похмелья (или в экстазе от собственного величия) российский "орган" в первом абзаце слово "клиентов" заменил словом "банков".

добавлено через 2 минуты
/ТАСС/. Росфинмониторинг опровергает информацию о наличии списка стран, об операциях с резидентами которых банки должны уведомлять ведомство. Об этом ТАСС заявили в пресс-службе Росфинмониторинга.
"Мы опровергаем существование списка стран, об операциях с резидентами которых,банки должны уведомлять Росфинмониторинг", - сказали в пресс-службе.

© Сергей Коньков/ТАСС
СМИ: Росфинмониторинг вводит банковские санкции против 41 страны
В ведомстве уточнили, что существует письмо Росфинмониторинга №43 от 1 апреля 2015 года с рекомендациями по разработке критериев выявления и определения признаков необычных сделок, но оно распространяется не на банки, а на некредитные финансовые организации.
"Для банков существует соответствующее распоряжение Банка России", - пояснили в пресс-службе Росфинмониторинга.
"Сомнительные" операции
Ранее газета "Известия" писала, что банки должны незамедлительно сообщать в Росфинмониторинг об операциях клиентов - как граждан, так и компаний, являющихся резидентами 41 страны, в том числе США, Канады, Евросоюза, Австралии, Норвегии, Ирана, Сирии, Судана, Новой Зеландии, Аргентины, Мексики, Швейцарии, Северной Кореи и Ямайки.
Банки должны оценивать операции с резидентами из стран нового списка как "сомнительные", отметило издание.
Если банк будет пренебрегать этим требованием, его действия будут квалифицированы как нарушение федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".
Крайней мерой наказания за нарушение закона является отзыв лицензии.
По словам источника, близкого к ведомству, перечень новый и сформирован "в соответствии с текущей политической и экономической ситуацией в мире и в России".

Последний раз редактировалось MaksimBorisov; 22.04.2015 в 01:24. Причина: Добавлено сообщение
MaksimBorisov вне форума  
Старый 22.04.2015, 01:27
#3
Мастер
 
Пол: Женский
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 19.09.2010
Сообщений: 3,256
Благодарностей: 820
УГ: 6
КП: 0.163
подарки
Re: Росфинмониторинг вводит банковские санкции против 41 страны

Цитата:
Сообщение от seter Посмотреть сообщение
Росфинмониторинг вводит банковские санкции против 41 страны
Да ничего он не вводит. Уже было опровержение и даже новость с опровержением уже на форуме выложили:
http://mmgp.ru/showthread.php?t=343460
CashToday вне форума  
Старый 22.04.2015, 01:31
#4
Топ Мастер
 
Имя: Александр
Пол: Мужской
Адрес: Беларусь
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 10.04.2014
Сообщений: 6,025
Благодарностей: 1,761
УГ: 13
КП: 0.167
подарки
награды Волшебный горшочек 
Re: Росфинмониторинг вводит банковские санкции против 41 страны

Очередная утка.
__________________

Заказываю рефбек тут }}} Profit Hunters {{{ Все мои депозиты под страховкой!
Green Bar EV SSL Certificate - Гринбар + Компания RU, USA, DE, AU, NZ, HK, IE от 199$
ВСЕ ЛУЧШЕЕ В ОДНОМ МЕСТЕ! ЖМИ! / Качественный и дешевый кардшаринг, по всем вопросам в ЛС
Aliaksandre вне форума  
Старый 22.04.2015, 01:37
#5
Мастер
 
Пол: Женский
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 19.09.2010
Сообщений: 3,256
Благодарностей: 820
УГ: 6
КП: 0.163
подарки
Re: Росфинмониторинг вводит банковские санкции против 41 страны

Цитата:
Сообщение от Aliaksandre Посмотреть сообщение
Очередная утка.
Да, эти журналисты уже не знают о чем написать
CashToday вне форума  
Старый 22.04.2015, 13:21
#6
Топ Мастер
 
Регистрация: 25.09.2014
Сообщений: 7,724
Благодарностей: 1,789
УГ: 170
КП: 0.037
подарки
награды Волшебный горшочек 
Re: Росфинмониторинг вводит банковские санкции против 41 страны

Это дурдом.
Сама то мера может быть полезной, потому что она ударит по рос. чиновникам, на благо рос. народа. А вот обоснование, которое они к этому приплели в стиле шизофренического "закона Димы Яковлева", это безумие просто. Будь это правдой, это фиг знает какую реакцию могло бы вызвать этих стран и опять же ударить по интересам рос. чиновников и всех остальных жирных россеянских котов, а заодно и народа.
assss вне форума  
Старый 22.04.2015, 13:41
#7
Топ Мастер
 
Имя: Сергей
Пол: Мужской
Адрес: Красноярск
Инвестирую в: Доверительное управление
Регистрация: 25.02.2011
Сообщений: 15,869
Благодарностей: 17,642
УГ: 10
КП: 0.268
подарки
награды Нострадамус Волшебный горшочек 
Re: Росфинмониторинг вводит банковские санкции против 41 страны

Цитата:
Сообщение от seter Посмотреть сообщение
куда включены в том числе страны, которые поддерживают терроризм, торговлю наркотиками или не ведут борьбу с коррупцией,
И список самых ярых террористов возглавляют

Цитата:
Сообщение от seter Посмотреть сообщение
США, Канада, Евросоюз
А между государствами что, не принято за клевету призывать к ответу?
putoran на форуме  
Старый 22.04.2015, 14:57
#8
Профессионал
 
Пол: Мужской
Адрес: поволжье
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 03.05.2012
Сообщений: 811
Благодарностей: 294
УГ: 0
КП: 0.082
Re: Росфинмониторинг вводит банковские санкции против 41 страны

интересно, как туда попали Иран, Сирия и Сев. Корея ...
Пенс вне форума  
Ответить
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 08:53
Опции темы

Быстрый переход
Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
ЕС отказался продлевать санкции против России на этой неделе. Семеро против assss Новости в мире финансов и инвестиций 4 19.03.2015 00:40
Bloomberg назвал выступающие против антироссийских санкций страны God-is-Destroyer Новости в мире финансов и инвестиций 0 18.03.2015 15:05
Страны Евросоюза согласовали новые санкции против России Denver10 Новости в мире финансов и инвестиций 2 09.02.2015 21:06
В Крым инвестор не придет. Евросоюз вводит новые санкции, на этот раз - против Крыма. lannna Новости в мире финансов и инвестиций 2 16.12.2014 09:45
Союзники США не поддерживают санкции против России Милаф Политика и экономика 10 14.08.2014 19:45


Случайные темы
Аватар monitorinvest
Оплата за массовый постинг на форумах
От monitorinvest в разделе «Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватар emds
ПАММ-счет BEL6868:687011 (Forex-Trend)
От emds в разделе «Архив: Инвестирование в ПАММ-счета»
Аватара нет
Новости за прошедший год.
От denis-ru в разделе «Биржа долей ShareInStock.com»
Аватара нет
Закрытая группа по антиэкспрессам (100% доход каждый день)
От Владислав Ляпин в разделе «Прогнозы»
Аватара нет
Торговая система форекс "Чебурашка"
От luckyea в разделе «Видео-уроки»
Аватар Pokerface
Отмена тайного голосования
От Pokerface в разделе «Политика и экономика»
.     
Пользователей
434,641
Тем
504,312
Сообщений
12,661,437

mmgp.telegram