Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 394,969 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение -  .
Вход через:  
Важная информация
Стартовала бессрочная акция "Оплата за сообщения".
Уважаемый гость, стартовал новый этап конкурса "Путь к успеху" ($500) подробнее...
Открылся магазин MMGP
Ответить
 
Первый пост Опции темы
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 14:59
Старый 26.11.2014, 18:16
#41
Специалист
 
Пол: Женский
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 30.03.2011
Сообщений: 757
Благодарностей: 180
КП: 0.236
Re: Внимание! Усилен контроль в банках РФ

Цитата:
Сообщение от sum iskorka Посмотреть сообщение
Вам часто делают такие подарки?
Суть не в частоте. Суть в том, что жизнь гораздо сложнее, чем Вы о ней думаете. Честность - не является залогом того, что у вас всё будет хорошо. Обычно всё хорошо бывает у тех, с кого взять нечего.

Вообще-то, для появления проблем достаточно одного перевода, который человек не сможет обосновать документально. Я о таких случаях уже слышала. Суммы там были смешные, а проблемы серьёзные.
__________________

В жизни всё надо попробовать
Жасмин вне форума  
Старый 26.11.2014, 21:48
#42
Мастер
 
Пол: Женский
Адрес: Понивилль, Эквестрия
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 01.08.2013
Сообщений: 7,007
Благодарностей: 2,278
КП: 0.089

награды Волшебный горшочек 
Re: Внимание! Усилен контроль в банках РФ

Цитата:
Сообщение от Жасмин Посмотреть сообщение
Вообще-то, для появления проблем достаточно одного перевода, который человек не сможет обосновать документально. Я о таких случаях уже слышала. Суммы там были смешные, а проблемы серьёзные.
Но ведь можно же объяснить контролирующим органом, что, да откуда. Уж не думаю, например, что оплата с основанием платежа "Покупка плюшевой игрушки" вызовет проблему у человека, шьющего эти игрушки и зарегистрированного, как ИП.
__________________

Любимица форума mmgp.ru.
Папина Искорка.
sum iskorka вне форума  
Старый 27.11.2014, 14:15
#43
Любитель
 
Пол: Женский
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 15.10.2014
Сообщений: 590
Благодарностей: 85
КП: 0.241
Re: Внимание! Усилен контроль в банках РФ

Цитата:
Сообщение от Жасмин Посмотреть сообщение
Честность - не является залогом того, что у вас всё будет хорошо.
К сожалению, это правда. С нашими, мягко сказать, странным законодательством за свою же честность можно обзавестись проблемами. Это не значит, что надо врать, но в некоторых случаях лучше не сообщать лишнюю информацию.

Цитата:
Сообщение от sum iskorka Посмотреть сообщение
Но ведь можно же объяснить контролирующим органом, что, да откуда.
В этих самых органах есть миллион инструкций и если что-то выходит за их рамки, то начинается в лучшем случае трата сил и времени. Проще сказать то, что они хотели бы услышать.
Ундина вне форума  
Старый 30.11.2014, 07:32
#44
Топ Мастер
 
Имя: Дмитрий
Пол: Мужской
Возраст: 25
Адрес: Красноярск
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 29.02.2008
Сообщений: 13,456
Благодарностей: 2,544
КП: 1.145

награды Ветеран MMGP.RU 
Re: Внимание! Усилен контроль в банках РФ

Давно оперирую крупными (если учитывать среднюю з\п России) суммами на счету Сбербанка, и никаких проблем. По факту безработный. Вопросы никто не задавал, карточка не заблокирована . Если у кого будут проблемы со сбером, обязательно отпишите в теме.
DaTre вне форума  
Старый 02.12.2014, 19:53
#45
Специалист
 
Пол: Женский
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 30.03.2011
Сообщений: 757
Благодарностей: 180
КП: 0.236
Re: Внимание! Усилен контроль в банках РФ

Цитата:
Сообщение от sum iskorka Посмотреть сообщение
Но ведь можно же объяснить контролирующим органом, что, да откуда. Уж не думаю, например, что оплата с основанием платежа "Покупка плюшевой игрушки" вызовет проблему у человека, шьющего эти игрушки и зарегистрированного, как ИП.
Ну, допустим, забыл человек указать это основание, и всё - ссылаться не на что. Или покупали у тебя всю жизнь плюшевые игрушки, а потом решили в качеств благодарности прислать тебе пару сотен рублей "на шоколадку". И как всё это объяснять? Контролирующим органом многие вещи по барабану. У меня был в жизни случай, когда меня оштрафовали за то чего я не делала и приписали это на то время, когда меня даже в стране не было. А когда я стала показывать документы, подтверждающие моё нахождение заграницей, сказали, что знать ничего не знают, у них все данные на руках, и мои документы их не волнуют. Вот и весь контроль. Вы пока с эти сами не столкнётесь, так и будете верить в сказки.
__________________

В жизни всё надо попробовать
Жасмин вне форума  
Старый 03.12.2014, 00:08
#46
Мастер
 
Имя: Александра
Пол: Женский
Возраст: 29
Адрес: Беларусь Кобрин
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 29.03.2014
Сообщений: 2,798
Благодарностей: 1,588
КП: 0.309

награды Волшебный горшочек 
Re: Внимание! Усилен контроль в банках РФ

Так что написать то человеку правдоподобное, чтоб ещё и налогами не задушили потом?
Кстати, любого внезапно может коснуться такая проблема.
aleksashenka вне форума  
Старый 08.12.2014, 09:57
#47
Любитель
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 16.04.2013
Сообщений: 100
Благодарностей: 80
КП: 0.689
Автор темы Re: Внимание! Усилен контроль в банках РФ

Как всегда три схемы: белая, серая, черная. Черные можете поискать в глубоком интернете. Белая - соблюдайте законы. Серые - обеляйте черные (не очерняйте белые - важно!).

По белым все просто.

1. Чтобы законно получать доход, необходимо пройти гос рег в качестве ИП или ЮЛ.

2. Назначения платежей должны соответствовать видам экономической деятельности, которые Вы указали при госрегистрации.

3. Соблюдать налоговое законодательство.

3 кита.
danaen вне форума  
Сказали спасибо
2 раз(а):
Старый 11.12.2014, 07:24
#48
Интересующийся
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 27.10.2014
Сообщений: 20
Благодарностей: 2
КП: 0.000
Re: Внимание! Усилен контроль в банках РФ

Цитата:
Сообщение от kodiak Посмотреть сообщение
По идее у налоговой и банков должна быть единая база и никакого обмена данными в электронном виде не нужно.
Нет такой базы данных....
Да и данные передают не в налоговую а РосФинМониторинг... при привышении определенных лимитов и операциях

добавлено через 22 минуты
Цитата:
Сообщение от DaTre Посмотреть сообщение
Давно оперирую крупными (если учитывать среднюю з\п России) суммами на счету Сбербанка, и никаких проблем. По факту безработный. Вопросы никто не задавал, карточка не заблокирована . Если у кого будут проблемы со сбером, обязательно отпишите в теме.
"Крупные суммы" понятие относительное. каждый банк устанавливает их сам но как правило если сьем наличных идет больше этого лимита в течении месяца или разовый лимит на снятие превышается то это уже привлекает внимание отделал мониторинга в банке и они блкируют карту. спрашивают обоснование. по сути они должны сразу передавать эти данные в РосФинМониторинг.
Так же смотрят откуда поступают средства... если платежей много и идут они от различных пользователей то это тоже сразу настораживает финмониторинг. личные карты карты не могут использоватся для ведения бизнеса.

Максимум что может грозить если заблокирована карта это то что потом заставят заплатить подоходний налог с суммы которая проходила по карте... а деньги вернут все равно при блокировке карты....

Последний раз редактировалось Prosinvest; 11.12.2014 в 07:46. Причина: Добавлено сообщение
Prosinvest вне форума  
Старый 11.12.2014, 18:03
#49
Любитель
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 27.05.2013
Сообщений: 170
Благодарностей: 38
КП: 0.158
Re: Внимание! Усилен контроль в банках РФ

Цитата:
Сообщение от Prosinvest Посмотреть сообщение
"Крупные суммы" понятие относительное. каждый банк устанавливает их сам но как правило если сьем наличных идет больше этого лимита в течении месяца или разовый лимит на снятие превышается то это уже привлекает внимание отделал мониторинга в банке и они блкируют карту. спрашивают обоснование. по сути они должны сразу передавать эти данные в РосФинМониторинг.
Так же смотрят откуда поступают средства... если платежей много и идут они от различных пользователей то это тоже сразу настораживает финмониторинг. личные карты карты не могут использоватся для ведения бизнеса.

Максимум что может грозить если заблокирована карта это то что потом заставят заплатить подоходний налог с суммы которая проходила по карте... а деньги вернут все равно при блокировке карты....
а какие порядки сумм считаются крупными? От 100 к в месяц?
krakowiak310 вне форума  
Старый 11.12.2014, 21:50
#50
Интересующийся
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 27.10.2014
Сообщений: 20
Благодарностей: 2
КП: 0.000
Re: Внимание! Усилен контроль в банках РФ

Цитата:
Сообщение от krakowiak310 Посмотреть сообщение
а какие порядки сумм считаются крупными? От 100 к в месяц?
обычно лимиты 300-600 тысяч в среднем на разовое и 1500-3000 т.р. в месяц. (зависит от банка уоторый устанавливает лимиты сам...) если сумма больше то это автоматом интересует мониторинг. тут еще зависит от карты. какие лимиты там.

по сути лимиты можно увеличить на любой карте. достаточно заявления в банк с просьбой увеличить лимит по карте на нужную сумму. единственное нужно какое то обоснование для этого и Сб в течении недели разрешает или отказывает

Что касается ФинМониторинга и требования к платежным системам было около 600т.р. в месяц и не более 200т.р в день на иденфицированный кошелек и 40 т.р. и 15.т.р. для анонима соотвественно насколько изменились требования сейчвс то не знаю. не было потребности изучать

добавлено через 11 минут
грубо говоря то что больше 600 тыс. в месяц то уже привлекает внимание

Последний раз редактировалось Prosinvest; 11.12.2014 в 22:01. Причина: Добавлено сообщение
Prosinvest вне форума  
Старый 13.12.2014, 22:08
#51
Интересующийся
 
Регистрация: 13.12.2014
Сообщений: 9
Поблагодарили: 1 раз
КП: 0.000
Re: Внимание! Усилен контроль в банках РФ

А о каких суммах передают налоговикам? Есть информация?
Casino Casino вне форума  
Старый 14.12.2014, 10:09
#52
Интересующийся
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 27.10.2014
Сообщений: 20
Благодарностей: 2
КП: 0.000
Re: Внимание! Усилен контроль в банках РФ

Цитата:
Сообщение от Casino Casino Посмотреть сообщение
А о каких суммах передают налоговикам? Есть информация?
должны передавать при сумме более 600 т.р.

п.с. но тут надо учесть что банки все по разному трактуют законы и по разному относятся к этой сумме... наберут юристов по обьявлению а потом начинается......
Prosinvest вне форума  
Старый 18.12.2014, 02:27
#53
Интересующийся
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 15.02.2014
Сообщений: 58
Поблагодарили: 1 раз
КП: 0.005
Re: Внимание! Усилен контроль в банках РФ

Цитата:
Сообщение от Prosinvest Посмотреть сообщение
должны передавать при сумме более 600 т.р.
Это было раньше.
с 1 июля 2014 Налоговикам это порог не нужен, теперь они могут посмотреть каждого по запросу.
__________________

Реклама в аватаре и профиле запрещена! (с) Правила форума п.2.14
open-offshore вне форума  
Старый 18.12.2014, 07:39
#54
Интересующийся
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 27.10.2014
Сообщений: 20
Благодарностей: 2
КП: 0.000
Re: Внимание! Усилен контроль в банках РФ

Цитата:
Сообщение от open-offshore Посмотреть сообщение
Это было раньше.
с 1 июля 2014 Налоговикам это порог не нужен, теперь они могут посмотреть каждого по запросу.
вы сейчас о чем вообще?
Prosinvest вне форума  
Старый 21.12.2014, 19:38
#55
Любитель
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 16.04.2013
Сообщений: 100
Благодарностей: 80
КП: 0.689
Автор темы Re: Внимание! Усилен контроль в банках РФ

Только через уполномоченные органы
danaen вне форума  
Старый 23.12.2014, 13:07
#56
Интересующийся
 
Имя: Cooper
Пол: Мужской
Адрес: Republic of Seychelles
Инвестирую в: Доверительное управление
Регистрация: 30.10.2012
Сообщений: 48
Благодарностей: 48
КП: 0.000
Re: Внимание! Усилен контроль в банках РФ

Цитата:
Сообщение от danaen Посмотреть сообщение
Как всегда три схемы: белая, серая, черная. Черные можете поискать в глубоком интернете. Белая - соблюдайте законы. Серые - обеляйте черные (не очерняйте белые - важно!).

По белым все просто.

1. Чтобы законно получать доход, необходимо пройти гос рег в качестве ИП или ЮЛ.

2. Назначения платежей должны соответствовать видам экономической деятельности, которые Вы указали при госрегистрации.

3. Соблюдать налоговое законодательство.

3 кита.
ИП-то зачем?! просто платишь непарясь 13% от дохода и всё, претензий никаких не будет.
Hightek вне форума  
Старый 23.12.2014, 16:11
#57
Любитель
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 27.05.2013
Сообщений: 170
Благодарностей: 38
КП: 0.158
Re: Внимание! Усилен контроль в банках РФ

Цитата:
Сообщение от Hightek Посмотреть сообщение
ИП-то зачем?! просто платишь непарясь 13% от дохода и всё, претензий никаких не будет.
а как ты эти 13% налога декларировать будешь, если фрилансер или хайпер, к примеру?
krakowiak310 вне форума  
Старый 23.12.2014, 22:06
#58
Интересующийся
 
Имя: Владимир
Пол: Мужской
Адрес: Новгород
Инвестирую в: Фондовый рынок
Регистрация: 05.12.2008
Сообщений: 24
Благодарностей: 9
КП: 0.000
Re: Внимание! Усилен контроль в банках РФ

можно 600 тыс в день а не в месяц????
Zapazuhu вне форума  
Старый 25.12.2014, 10:31
#59
Интересующийся
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 27.10.2014
Сообщений: 20
Благодарностей: 2
КП: 0.000
Re: Внимание! Усилен контроль в банках РФ

Цитата:
Сообщение от Zapazuhu Посмотреть сообщение
можно 600 тыс в день а не в месяц????
тут все зависит от самого банка... к тому же как я говорил в каждом банке свои уникальные юристы которые трактуют законы по разному, не всегда правильно но доказывать бесполезно)

каждый банк пытается на этом заработать по своемому.... и каждый стремится привлечь клиентов своими предложениями... в итоге имеем то что имеем
Prosinvest вне форума  
Ответить
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 14:59
Опции темы

Быстрый переход
Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
WMID - Работа и Контроль PrushaS WebMoney 311 04.11.2016 00:47
Контроль эмоций или Играть и Выигрывать в HYIP Иннокентий Безвариантов Псевдоинвестиции: общий форум 3 26.01.2015 18:32
Власти возьмут под контроль все электронные платежи mysilver Новости платежных систем 78 14.11.2013 10:12
Контроль за блогосферой и не только aloxa Политика и экономика 7 08.05.2008 20:54


Случайные темы
Аватар onuschenko_kol9
Инвестиционный климат в России
От onuschenko_kol9 в разделе «Наши опросы»
Аватар VESTAXXX
Удачу, богатство и любовь привлечет правильная картинка на телефоне
От VESTAXXX в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватар TheGOLDskull
ss-trade - ss-trade.net
От TheGOLDskull в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватара нет
Что не так со статистикой по рынку труда США?
От Oziris в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватара нет
noginskreklama.ru - Автовыплаты!Работа есть!Много кликов!
От corp11 в разделе «Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватара нет
Fitbit потеряла 20% стоимости за один день
От Денис Болтов в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
.     
Пользователей
394,969
Тем
442,225
Сообщений
10,722,605