Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 419,464 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение -  .
Вход через:  
Важная информация
Разбираешься в криптовалюте? Прими участие в акции Крипторайтер 2.0 (2-10 поинтов за 1000 символов)
Быстро находишь нужную информацию? Участвуй в "Охоте на ICO"
Уважаемый гость, определены победители очередного этапа конкурса "Путь к успеху" ($500)
Изменения в акции "Оплата за сообщения".
Как на одной публикации заработать $100
Открылся магазин MMGP
Ответить
 
Первый пост Опции темы
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 05:24
Старый 26.11.2014, 17:16
#41
Профессионал
 
Пол: Женский
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 30.03.2011
Сообщений: 801
Благодарностей: 202
УГ: 0
КП: 0.235
Re: Внимание! Усилен контроль в банках РФ

Цитата:
Сообщение от sum iskorka Посмотреть сообщение
Вам часто делают такие подарки?
Суть не в частоте. Суть в том, что жизнь гораздо сложнее, чем Вы о ней думаете. Честность - не является залогом того, что у вас всё будет хорошо. Обычно всё хорошо бывает у тех, с кого взять нечего.

Вообще-то, для появления проблем достаточно одного перевода, который человек не сможет обосновать документально. Я о таких случаях уже слышала. Суммы там были смешные, а проблемы серьёзные.
__________________
В жизни всё надо попробовать
Жасмин вне форума  
Старый 26.11.2014, 20:48
#42
Мастер
 
Пол: Женский
Адрес: Понивилль, Эквестрия
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 01.08.2013
Сообщений: 6,974
Благодарностей: 2,297
УГ: 8
КП: 0.090
подарки
награды Волшебный горшочек 
Re: Внимание! Усилен контроль в банках РФ

Цитата:
Сообщение от Жасмин Посмотреть сообщение
Вообще-то, для появления проблем достаточно одного перевода, который человек не сможет обосновать документально. Я о таких случаях уже слышала. Суммы там были смешные, а проблемы серьёзные.
Но ведь можно же объяснить контролирующим органом, что, да откуда. Уж не думаю, например, что оплата с основанием платежа "Покупка плюшевой игрушки" вызовет проблему у человека, шьющего эти игрушки и зарегистрированного, как ИП.
__________________
Любимица форума mmgp.ru.
Папина Искорка.
sum iskorka вне форума  
Старый 27.11.2014, 13:15
#43
Любитель
 
Пол: Женский
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 14.10.2014
Сообщений: 587
Благодарностей: 86
УГ: 0
КП: 0.235
Re: Внимание! Усилен контроль в банках РФ

Цитата:
Сообщение от Жасмин Посмотреть сообщение
Честность - не является залогом того, что у вас всё будет хорошо.
К сожалению, это правда. С нашими, мягко сказать, странным законодательством за свою же честность можно обзавестись проблемами. Это не значит, что надо врать, но в некоторых случаях лучше не сообщать лишнюю информацию.

Цитата:
Сообщение от sum iskorka Посмотреть сообщение
Но ведь можно же объяснить контролирующим органом, что, да откуда.
В этих самых органах есть миллион инструкций и если что-то выходит за их рамки, то начинается в лучшем случае трата сил и времени. Проще сказать то, что они хотели бы услышать.
Ундина вне форума  
Старый 30.11.2014, 06:32
#44
Топ Мастер
 
Имя: Дмитрий
Пол: Мужской
Возраст: 26
Адрес: Красноярск
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 29.02.2008
Сообщений: 15,999
Благодарностей: 2,609
УГ: 3
КП: 1.143
подарки
награды Ветеран MMGP.RU 
Re: Внимание! Усилен контроль в банках РФ

Давно оперирую крупными (если учитывать среднюю з\п России) суммами на счету Сбербанка, и никаких проблем. По факту безработный. Вопросы никто не задавал, карточка не заблокирована . Если у кого будут проблемы со сбером, обязательно отпишите в теме.
DaTre вне форума  
Старый 02.12.2014, 18:53
#45
Профессионал
 
Пол: Женский
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 30.03.2011
Сообщений: 801
Благодарностей: 202
УГ: 0
КП: 0.235
Re: Внимание! Усилен контроль в банках РФ

Цитата:
Сообщение от sum iskorka Посмотреть сообщение
Но ведь можно же объяснить контролирующим органом, что, да откуда. Уж не думаю, например, что оплата с основанием платежа "Покупка плюшевой игрушки" вызовет проблему у человека, шьющего эти игрушки и зарегистрированного, как ИП.
Ну, допустим, забыл человек указать это основание, и всё - ссылаться не на что. Или покупали у тебя всю жизнь плюшевые игрушки, а потом решили в качеств благодарности прислать тебе пару сотен рублей "на шоколадку". И как всё это объяснять? Контролирующим органом многие вещи по барабану. У меня был в жизни случай, когда меня оштрафовали за то чего я не делала и приписали это на то время, когда меня даже в стране не было. А когда я стала показывать документы, подтверждающие моё нахождение заграницей, сказали, что знать ничего не знают, у них все данные на руках, и мои документы их не волнуют. Вот и весь контроль. Вы пока с эти сами не столкнётесь, так и будете верить в сказки.
__________________
В жизни всё надо попробовать
Жасмин вне форума  
Старый 02.12.2014, 23:08
#46
Мастер
 
Имя: Александра
Пол: Женский
Возраст: 30
Адрес: Беларусь Кобрин
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 29.03.2014
Сообщений: 3,211
Благодарностей: 1,677
УГ: 6
КП: 0.312
подарки
награды Волшебный горшочек 
Re: Внимание! Усилен контроль в банках РФ

Так что написать то человеку правдоподобное, чтоб ещё и налогами не задушили потом?
Кстати, любого внезапно может коснуться такая проблема.
aleksashenka вне форума  
Старый 08.12.2014, 08:57
#47
Любитель
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 16.04.2013
Сообщений: 100
Благодарностей: 80
УГ: 0
КП: 0.000
Автор темы Re: Внимание! Усилен контроль в банках РФ

Как всегда три схемы: белая, серая, черная. Черные можете поискать в глубоком интернете. Белая - соблюдайте законы. Серые - обеляйте черные (не очерняйте белые - важно!).

По белым все просто.

1. Чтобы законно получать доход, необходимо пройти гос рег в качестве ИП или ЮЛ.

2. Назначения платежей должны соответствовать видам экономической деятельности, которые Вы указали при госрегистрации.

3. Соблюдать налоговое законодательство.

3 кита.
danaen вне форума  
Сказали спасибо 2 раз(а):
Meztill (04.01.2015), sum iskorka (09.12.2014)
Старый 11.12.2014, 06:24
#48
Интересующийся
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 27.10.2014
Сообщений: 20
Благодарностей: 2
УГ: 0
КП: 0.000
Re: Внимание! Усилен контроль в банках РФ

Цитата:
Сообщение от kodiak Посмотреть сообщение
По идее у налоговой и банков должна быть единая база и никакого обмена данными в электронном виде не нужно.
Нет такой базы данных....
Да и данные передают не в налоговую а РосФинМониторинг... при привышении определенных лимитов и операциях

добавлено через 22 минуты
Цитата:
Сообщение от DaTre Посмотреть сообщение
Давно оперирую крупными (если учитывать среднюю з\п России) суммами на счету Сбербанка, и никаких проблем. По факту безработный. Вопросы никто не задавал, карточка не заблокирована . Если у кого будут проблемы со сбером, обязательно отпишите в теме.
"Крупные суммы" понятие относительное. каждый банк устанавливает их сам но как правило если сьем наличных идет больше этого лимита в течении месяца или разовый лимит на снятие превышается то это уже привлекает внимание отделал мониторинга в банке и они блкируют карту. спрашивают обоснование. по сути они должны сразу передавать эти данные в РосФинМониторинг.
Так же смотрят откуда поступают средства... если платежей много и идут они от различных пользователей то это тоже сразу настораживает финмониторинг. личные карты карты не могут использоватся для ведения бизнеса.

Максимум что может грозить если заблокирована карта это то что потом заставят заплатить подоходний налог с суммы которая проходила по карте... а деньги вернут все равно при блокировке карты....

Последний раз редактировалось Prosinvest; 11.12.2014 в 06:46. Причина: Добавлено сообщение
Prosinvest вне форума  
Старый 11.12.2014, 17:03
#49
Любитель
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 27.05.2013
Сообщений: 178
Благодарностей: 38
УГ: 0
КП: 0.162
Re: Внимание! Усилен контроль в банках РФ

Цитата:
Сообщение от Prosinvest Посмотреть сообщение
"Крупные суммы" понятие относительное. каждый банк устанавливает их сам но как правило если сьем наличных идет больше этого лимита в течении месяца или разовый лимит на снятие превышается то это уже привлекает внимание отделал мониторинга в банке и они блкируют карту. спрашивают обоснование. по сути они должны сразу передавать эти данные в РосФинМониторинг.
Так же смотрят откуда поступают средства... если платежей много и идут они от различных пользователей то это тоже сразу настораживает финмониторинг. личные карты карты не могут использоватся для ведения бизнеса.

Максимум что может грозить если заблокирована карта это то что потом заставят заплатить подоходний налог с суммы которая проходила по карте... а деньги вернут все равно при блокировке карты....
а какие порядки сумм считаются крупными? От 100 к в месяц?
krakowiak310 вне форума  
Старый 11.12.2014, 20:50
#50
Интересующийся
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 27.10.2014
Сообщений: 20
Благодарностей: 2
УГ: 0
КП: 0.000
Re: Внимание! Усилен контроль в банках РФ

Цитата:
Сообщение от krakowiak310 Посмотреть сообщение
а какие порядки сумм считаются крупными? От 100 к в месяц?
обычно лимиты 300-600 тысяч в среднем на разовое и 1500-3000 т.р. в месяц. (зависит от банка уоторый устанавливает лимиты сам...) если сумма больше то это автоматом интересует мониторинг. тут еще зависит от карты. какие лимиты там.

по сути лимиты можно увеличить на любой карте. достаточно заявления в банк с просьбой увеличить лимит по карте на нужную сумму. единственное нужно какое то обоснование для этого и Сб в течении недели разрешает или отказывает

Что касается ФинМониторинга и требования к платежным системам было около 600т.р. в месяц и не более 200т.р в день на иденфицированный кошелек и 40 т.р. и 15.т.р. для анонима соотвественно насколько изменились требования сейчвс то не знаю. не было потребности изучать

добавлено через 11 минут
грубо говоря то что больше 600 тыс. в месяц то уже привлекает внимание

Последний раз редактировалось Prosinvest; 11.12.2014 в 21:01. Причина: Добавлено сообщение
Prosinvest вне форума  
Старый 13.12.2014, 21:08
#51
Интересующийся
 
Регистрация: 13.12.2014
Сообщений: 9
Поблагодарили: 1 раз
УГ: 0
КП: 0.000
Re: Внимание! Усилен контроль в банках РФ

А о каких суммах передают налоговикам? Есть информация?
Casino Casino вне форума  
Старый 14.12.2014, 09:09
#52
Интересующийся
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 27.10.2014
Сообщений: 20
Благодарностей: 2
УГ: 0
КП: 0.000
Re: Внимание! Усилен контроль в банках РФ

Цитата:
Сообщение от Casino Casino Посмотреть сообщение
А о каких суммах передают налоговикам? Есть информация?
должны передавать при сумме более 600 т.р.

п.с. но тут надо учесть что банки все по разному трактуют законы и по разному относятся к этой сумме... наберут юристов по обьявлению а потом начинается......
Prosinvest вне форума  
Старый 18.12.2014, 01:27
#53
Интересующийся
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 14.02.2014
Сообщений: 69
Благодарностей: 4
УГ: 0
КП: 0.034
Re: Внимание! Усилен контроль в банках РФ

Цитата:
Сообщение от Prosinvest Посмотреть сообщение
должны передавать при сумме более 600 т.р.
Это было раньше.
с 1 июля 2014 Налоговикам это порог не нужен, теперь они могут посмотреть каждого по запросу.
__________________
Реклама в аватаре и профиле запрещена! (с) Правила форума п.2.14
open-offshore вне форума  
Старый 18.12.2014, 06:39
#54
Интересующийся
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 27.10.2014
Сообщений: 20
Благодарностей: 2
УГ: 0
КП: 0.000
Re: Внимание! Усилен контроль в банках РФ

Цитата:
Сообщение от open-offshore Посмотреть сообщение
Это было раньше.
с 1 июля 2014 Налоговикам это порог не нужен, теперь они могут посмотреть каждого по запросу.
вы сейчас о чем вообще?
Prosinvest вне форума  
Старый 21.12.2014, 18:38
#55
Любитель
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 16.04.2013
Сообщений: 100
Благодарностей: 80
УГ: 0
КП: 0.000
Автор темы Re: Внимание! Усилен контроль в банках РФ

Только через уполномоченные органы
danaen вне форума  
Старый 23.12.2014, 12:07
#56
Интересующийся
 
Имя: Cooper
Пол: Мужской
Адрес: Republic of Seychelles
Инвестирую в: Доверительное управление
Регистрация: 30.10.2012
Сообщений: 48
Благодарностей: 48
УГ: 0
КП: 0.000
Re: Внимание! Усилен контроль в банках РФ

Цитата:
Сообщение от danaen Посмотреть сообщение
Как всегда три схемы: белая, серая, черная. Черные можете поискать в глубоком интернете. Белая - соблюдайте законы. Серые - обеляйте черные (не очерняйте белые - важно!).

По белым все просто.

1. Чтобы законно получать доход, необходимо пройти гос рег в качестве ИП или ЮЛ.

2. Назначения платежей должны соответствовать видам экономической деятельности, которые Вы указали при госрегистрации.

3. Соблюдать налоговое законодательство.

3 кита.
ИП-то зачем?! просто платишь непарясь 13% от дохода и всё, претензий никаких не будет.
Hightek вне форума  
Старый 23.12.2014, 15:11
#57
Любитель
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 27.05.2013
Сообщений: 178
Благодарностей: 38
УГ: 0
КП: 0.162
Re: Внимание! Усилен контроль в банках РФ

Цитата:
Сообщение от Hightek Посмотреть сообщение
ИП-то зачем?! просто платишь непарясь 13% от дохода и всё, претензий никаких не будет.
а как ты эти 13% налога декларировать будешь, если фрилансер или хайпер, к примеру?
krakowiak310 вне форума  
Старый 23.12.2014, 21:06
#58
Интересующийся
 
Имя: Владимир
Пол: Мужской
Адрес: Новгород
Инвестирую в: Фондовый рынок
Регистрация: 05.12.2008
Сообщений: 24
Благодарностей: 9
УГ: 0
КП: 0.000
Re: Внимание! Усилен контроль в банках РФ

можно 600 тыс в день а не в месяц????
Zapazuhu вне форума  
Старый 25.12.2014, 09:31
#59
Интересующийся
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 27.10.2014
Сообщений: 20
Благодарностей: 2
УГ: 0
КП: 0.000
Re: Внимание! Усилен контроль в банках РФ

Цитата:
Сообщение от Zapazuhu Посмотреть сообщение
можно 600 тыс в день а не в месяц????
тут все зависит от самого банка... к тому же как я говорил в каждом банке свои уникальные юристы которые трактуют законы по разному, не всегда правильно но доказывать бесполезно)

каждый банк пытается на этом заработать по своемому.... и каждый стремится привлечь клиентов своими предложениями... в итоге имеем то что имеем
Prosinvest вне форума  
Ответить
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 05:24
Опции темы

Быстрый переход
Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
WMID - Работа и Контроль PrushaS WebMoney 314 14.04.2017 04:59
Контроль эмоций или Играть и Выигрывать в HYIP Иннокентий Безвариантов Псевдоинвестиции: общий форум 3 26.01.2015 17:32
Власти возьмут под контроль все электронные платежи mysilver Новости платежных систем 78 14.11.2013 09:12
Контроль за блогосферой и не только aloxa Политика и экономика 7 08.05.2008 19:54


Случайные темы
Аватара нет
Видеорегистратор для автомобиля
От Alex077 в разделе «Заработал – Потрать!»
Аватар antilacker
vsotke.com - возвращаю 50% от входа
От antilacker в разделе «Архив: Реферальные и страховые предложения»
Аватар Tigrenish
Белоруссия: Конец дешевых покупок в интернете?
От Tigrenish в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватара нет
Операция в Сирии обошлась России примерно в 33 млрд рублей
От FINN_sv_COOL в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватар Kojo
Ферма Динозавров - dinosaur-farm.ru - Игра с выводом денег
От Kojo в разделе «Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватар sertan74
Business-Profits - business-profits.biz
От sertan74 в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
.     
Пользователей
419,464
Тем
484,698
Сообщений
12,031,091