Внимание! Усилен контроль в банках РФ - Юридические вопросы | MMGP
Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 434,571 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение -  .
Вход через:  
Финансовое, гражданское, процессуальное и уголовное право. Законодательство. Налогообложение. Образцы документов. Статьи. Консультации. Вопросы и ответы. Долговые обязательства и страхование
Важная информация
Есть опыт работы с криптовалютами? Заведи Крипто-Блог и заработай на нём!
Торгуешь криптовалютой? Оставь свой отзыв о бирже!
Разбираешься в криптовалюте? Прими участие в акции Крипторайтер 2.0 (2-10 поинтов за 1000 символов)
Изменения в акции "Оплата за сообщения".
Как на одной публикации заработать $100
Ответить
 
Первый пост Опции темы
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 17:57
Старый 21.10.2014, 18:22
#1
Любитель
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 16.04.2013
Сообщений: 100
Благодарностей: 80
УГ: 0
КП: 0.000
Внимание! Усилен контроль в банках РФ

Положение о порядке сообщения банком в электронном виде налоговому органу об открытии или о закрытии счета, вклада (депозита), об изменении реквизитов счета, вклада (депозита)"
(утв. Банком России 07.09.2007 N 311-П)
(ред. от 29.04.2014)


Уважаемые мани-мэйкеры, во второй половине 2014 и начале 2015 вступают в силу небольшие изменения данного положения. Однако, на практике в виду усилившегося контроля ЦБ и некоторых известных институтов в банках РФ возрос в несколько раз электронный обмен информацией с налоговыми органами.

Источники информации: сотрудники 5 банков.

Кого это касается - будьте бдительны.

Кто считает инфу полезной - апайте тему.
danaen вне форума  
Сказали спасибо 2 раз(а):
Miren (05.01.2015), neva2012 (11.12.2014)
Старый 21.10.2014, 20:32
#2
Профессионал
 
Пол: Женский
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 30.03.2011
Сообщений: 808
Благодарностей: 206
УГ: 0
КП: 0.238
Re: Внимание! Усилен контроль в банках РФ

О движении денег на счету тоже будет оперативно сообщаться налоговикам?..
__________________

В жизни всё надо попробовать
Жасмин вне форума  
Сказали спасибо:
Baphomet (31.10.2014)
Старый 21.10.2014, 21:20
#3
Любитель
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 16.04.2013
Сообщений: 100
Благодарностей: 80
УГ: 0
КП: 0.000
Автор темы Re: Внимание! Усилен контроль в банках РФ

В постановлении о движениях ничего не говорится. Человек с одного банка сказал, что они, вообще, до августа ничего не отправляли. А теперь прям завал.

У меня пока инфы больше нет. Может из сведущих кто отпишет....
danaen вне форума  
Старый 22.10.2014, 14:09
#4
Мастер
 
Пол: Женский
Адрес: Понивилль, Эквестрия
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 01.08.2013
Сообщений: 6,974
Благодарностей: 2,301
УГ: 8
КП: 0.091
подарки
награды Волшебный горшочек 
Re: Внимание! Усилен контроль в банках РФ

И чо? Честным людям опасаться нечего.
__________________

Любимица форума mmgp.ru.
Папина Искорка.
sum iskorka вне форума  
Старый 22.10.2014, 19:31
#5
Любитель
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 16.04.2013
Сообщений: 100
Благодарностей: 80
УГ: 0
КП: 0.000
Автор темы Re: Внимание! Усилен контроль в банках РФ

Честность не исключает незнания.
danaen вне форума  
Старый 22.10.2014, 20:06
#6
Мастер
 
Пол: Женский
Адрес: Понивилль, Эквестрия
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 01.08.2013
Сообщений: 6,974
Благодарностей: 2,301
УГ: 8
КП: 0.091
подарки
награды Волшебный горшочек 
Re: Внимание! Усилен контроль в банках РФ

Цитата:
Сообщение от danaen Посмотреть сообщение
Честность не исключает незнания.
Зато честность исключает наказание.
__________________

Любимица форума mmgp.ru.
Папина Искорка.
sum iskorka вне форума  
Старый 22.10.2014, 21:43
#7
Любитель
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 16.04.2013
Сообщений: 100
Благодарностей: 80
УГ: 0
КП: 0.000
Автор темы Re: Внимание! Усилен контроль в банках РФ

Невиновность исключает справедливое наказание. А честность есть лишь добродетель.
danaen вне форума  
Сказали спасибо 2 раз(а):
Marchenko (02.11.2014), oak tree (31.10.2014)
Старый 23.10.2014, 10:18
#8
Мастер
 
Пол: Женский
Адрес: Понивилль, Эквестрия
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 01.08.2013
Сообщений: 6,974
Благодарностей: 2,301
УГ: 8
КП: 0.091
подарки
награды Волшебный горшочек 
Re: Внимание! Усилен контроль в банках РФ

Цитата:
Сообщение от danaen Посмотреть сообщение
Невиновность исключает справедливое наказание. А честность есть лишь добродетель.
А разве честный человек может быть виновен по экономическим преступлениям?
__________________

Любимица форума mmgp.ru.
Папина Искорка.
sum iskorka вне форума  
Старый 23.10.2014, 12:15
#9
Любитель
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 16.04.2013
Сообщений: 100
Благодарностей: 80
УГ: 0
КП: 0.000
Автор темы Re: Внимание! Усилен контроль в банках РФ

В своей логике Вы отождествляете два понятия: вина и виновность.
danaen вне форума  
Сказали спасибо 2 раз(а):
Marchenko (02.11.2014), oak tree (31.10.2014)
Старый 23.10.2014, 14:32
#10
Мастер
 
Пол: Женский
Адрес: Понивилль, Эквестрия
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 01.08.2013
Сообщений: 6,974
Благодарностей: 2,301
УГ: 8
КП: 0.091
подарки
награды Волшебный горшочек 
Re: Внимание! Усилен контроль в банках РФ

Цитата:
Сообщение от danaen Посмотреть сообщение
В своей логике Вы отождествляете два понятия: вина и виновность.
Давайте не будем дальше не углубляться в демагогию. Если я не делаю ничего предосудительного с точки зрения закона, то стоит ли мне бояться этого усиления контроля?
__________________

Любимица форума mmgp.ru.
Папина Искорка.
sum iskorka вне форума  
Старый 23.10.2014, 16:55
#11
Любитель
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 16.04.2013
Сообщений: 100
Благодарностей: 80
УГ: 0
КП: 0.000
Автор темы Re: Внимание! Усилен контроль в банках РФ

Хорошо, убираем демагогию.

Любой дополнительный контроль своей финансовой деятельности я расцениваю как нежелательный. Однако, прекрасно понимаю цели и задачи таких мероприятий и всецело поддерживаю как законопослушный гражданин.
danaen вне форума  
Сказали спасибо:
Valdemarus (28.10.2014)
Старый 23.10.2014, 22:18
#12
Профессионал
 
Пол: Женский
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 30.03.2011
Сообщений: 808
Благодарностей: 206
УГ: 0
КП: 0.238
Re: Внимание! Усилен контроль в банках РФ

Цитата:
Сообщение от sum iskorka Посмотреть сообщение
Давайте не будем дальше не углубляться в демагогию. Если я не делаю ничего предосудительного с точки зрения закона, то стоит ли мне бояться этого усиления контроля?
Да, стоит. Допустим, переведёт Вам кто-нибудь на счёт небольшую сумму в качестве подарка на День Рождение. Совершенно честно и от души. Вы её получите. А потом у Вас попросят документы, подтверждающие основание получения денег и, так как Вы их предоставить не сможете, заблокируют счёт и лишат возможности открывать счета во всех остальных банках страны.
__________________

В жизни всё надо попробовать
Жасмин вне форума  
Старый 24.10.2014, 11:38
#13
Мастер
 
Пол: Женский
Адрес: Понивилль, Эквестрия
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 01.08.2013
Сообщений: 6,974
Благодарностей: 2,301
УГ: 8
КП: 0.091
подарки
награды Волшебный горшочек 
Re: Внимание! Усилен контроль в банках РФ

Цитата:
Сообщение от Жасмин Посмотреть сообщение
Да, стоит. Допустим, переведёт Вам кто-нибудь на счёт небольшую сумму в качестве подарка на День Рождение. Совершенно честно и от души. Вы её получите. А потом у Вас попросят документы, подтверждающие основание получения денег и, так как Вы их предоставить не сможете, заблокируют счёт и лишат возможности открывать счета во всех остальных банках страны.
Вам часто делают такие подарки? Я, например, получаю премии, которые включаются в налогоблагаемую базу. Ценные же подарки, например, именные часы, которыми наградили моего папу, тоже учитываются при налогобложении. Всё прозрачно. Подарки деньгами... Да мне как-то они не зачем, тем более в повседневной жизни подарок деньгами считается моветоном: типа человеку жалко потратить время на поиск подарка для вас, вот он и откупается от вас, иначе говоря, это проявление неуважения - см. правила этикета, исключение подарки на свадьбу, новоселье и совершеннолетие: тогда деньги нужнее порой, чем вещи.
Вообще, в случае, например, получения денег за победу в конкурсе, если, конечно, нет других вариантов, кроме как перевода на мой банковский счёт, я отвечаю так:
- Вот кнопочка для пожертвований:

Переведите всю сумму, пожалуйста, туда. Там эти деньги нужнее.
__________________

Любимица форума mmgp.ru.
Папина Искорка.
sum iskorka вне форума  
Старый 25.10.2014, 00:31
#14
Заблокированный
 
Имя: Екатерина
Пол: Женский
Возраст: 34
Адрес: Россия
Инвестирую в: Доверительное управление
Регистрация: 18.05.2014
Сообщений: 676
Благодарностей: 134
УГ: 0
КП: 0.000
Re: Внимание! Усилен контроль в банках РФ

Цитата:
Сообщение от sum iskorka Посмотреть сообщение
Вам часто делают такие подарки?
Мне часто делают подобные подарки.Зы,пардон что вмешалась,но мимо бреда искорки с лета не могу пройти...Она все еще бредит...

добавлено через 1 минуту
Цитата:
Сообщение от sum iskorka Посмотреть сообщение
Ценные же подарки, например, именные часы, которыми наградили моего папу
Папа,папа,папа.Везде у тебя папа... Мужа искать пора,а не бредить...
Баннер: {{ slide.title }}

Последний раз редактировалось Ekaterina02; 25.10.2014 в 00:32. Причина: Добавлено сообщение
Ekaterina02 вне форума  
Сказали спасибо 4 раз(а):
cell (05.11.2014), Marchenko (02.11.2014), oak tree (31.10.2014), SamurayXXX (29.10.2014)
Старый 27.10.2014, 14:35
#15
Мастер
 
Пол: Женский
Адрес: Понивилль, Эквестрия
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 01.08.2013
Сообщений: 6,974
Благодарностей: 2,301
УГ: 8
КП: 0.091
подарки
награды Волшебный горшочек 
Re: Внимание! Усилен контроль в банках РФ

Цитата:
Сообщение от Ekaterina02 Посмотреть сообщение
Она все еще бредит...
Почему бред? Я так живу, и жить у меня получается хорошо: сыто, без суеты, без волнений и спешки. Меня не мучают вопросы налогообложения или вероятного скама. Хотела бы я, чтоб все так бредили: наступил бы рай на земле.
__________________

Любимица форума mmgp.ru.
Папина Искорка.
sum iskorka вне форума  
Сказали спасибо:
Valdemarus (28.10.2014)
Старый 29.10.2014, 15:07
#16
Интересующийся
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 15.02.2014
Сообщений: 76
Благодарностей: 5
УГ: 0
КП: 0.041
Re: Внимание! Усилен контроль в банках РФ

danaen, все правильно говорите.
В Налоговом кодексе Российской Федерации 1 июля 2014 произошли серьезные изменения, касающиеся банковской тайны. Согласно последним внесенным поправкам, теперь банковские учреждения, работающие в РФ, обязаны предоставлять в налоговые органы данные по факту открытия и закрытия счетов физическими лицами. Налоговые органы могут получить всю необходимую информацию по первому запросу, разрешение суда на это теперь не требуется.

Об этом мы писали у себя на сайте -
http://open-offshore.ru/stati/bankovskaya_taina_v_rf/

Наша тема на форуме-
http://mmgp.ru/showthread.php?t=245961

Так же хочу обратить внимание, что сейчас действует скидка на открытие счета в Norvik Bank - стоимость открытия - от 299$

С уважением,
http://open-offshore.ru/
__________________

Реклама в аватаре и профиле запрещена! (с) Правила форума п.2.14
open-offshore вне форума  
Сказали спасибо:
SamurayXXX (29.10.2014)
Старый 29.10.2014, 21:29
#17
Мастер
 
Пол: Мужской
Возраст: 37
Инвестирую в: Форекс
Регистрация: 13.02.2010
Сообщений: 2,212
Благодарностей: 703
УГ: 0
КП: 0.242
подарки
Re: Внимание! Усилен контроль в банках РФ

Цитата:
Сообщение от sum iskorka Посмотреть сообщение
Давайте не будем дальше не углубляться в демагогию. Если я не делаю ничего предосудительного с точки зрения закона, то стоит ли мне бояться этого усиления контроля?
Узнает какой - нибудь мошенник номер вашего счета, и сумму денег на нем - переведет вам грязные 100 рублей - и все счет заблокирован. Раньше подобные схемы в вебмани часто проводили - кидали грязь на счет, потом претензии, и шантажировали владельцев больших сумм.

И в налоговой далеко не ангелы работают - при желании могут и слить инфу о счетах. Или банально кто - то базу украдет. В любом случае банковской тайны по факту уже нет, и это весьма печально.
SamurayXXX вне форума  
Сказали спасибо 2 раз(а):
oak tree (31.10.2014), open-offshore (29.10.2014)
Старый 30.10.2014, 17:26
#18
Заблокированный
 
Имя: Екатерина
Пол: Женский
Возраст: 34
Адрес: Россия
Инвестирую в: Доверительное управление
Регистрация: 18.05.2014
Сообщений: 676
Благодарностей: 134
УГ: 0
КП: 0.000
Re: Внимание! Усилен контроль в банках РФ

Цитата:
Сообщение от sum iskorka Посмотреть сообщение
Почему бред? Я так живу, и жить у меня получается хорошо: сыто, без суеты, без волнений и спешки. Меня не мучают вопросы налогообложения или вероятного скама.
Да? Режим Путина не вечен.Сменится администрация,вот тогда поговорим.Вспомни как при Ельцине жить было... Хорошо? Вот тогда бред у тебя пройдет

Цитата:
Сообщение от sum iskorka Посмотреть сообщение
Хотела бы я, чтоб все так бредили
Не дай бог!!! Человек всегда должен быть в движений.Пытаться заработать всегда и везде,а не надеяться на царя батюшку(ВВП). Ведь это он такие условия в РФ создал... Они и поменяться могут... Проснулась Искорка,а в банке где у нее средства скам,а возвращать не кто нечего не должен. Ибо за месяц до скама приняли поправки что государство нечего не обязано возмещать... И не надо говорить что такого быть не может...
Баннер: {{ slide.title }}
Ekaterina02 вне форума  
Сказали спасибо:
Baphomet (31.10.2014)
Старый 31.10.2014, 09:53
#19
Интересующийся
 
Инвестирую в: Ставки на спорт
Регистрация: 31.10.2014
Сообщений: 23
Поблагодарили: 1 раз
УГ: 0
КП: 0.000
Re: Внимание! Усилен контроль в банках РФ

Ни кто не сталкивался с такой проблемой? Если висит исполнительный лист, по которому стабильно идет оплата, а судприставы берут и блокируют счет в ВТБ. Как его разблокировать? И куда деваются деньги попадающие на этот счет? Автоматически идут на выплаты по исполнительному листу? Т.е. могу ли я например положить на этот счет сумму достаточную для полного погашения задолженности и счет автоматически разблокруют? Просто не в СП ни банк ни чего внятного ответить не могут, футболят друг к другу)
multibets вне форума  
Старый 31.10.2014, 12:57
#20
Мастер
 
Пол: Женский
Адрес: Понивилль, Эквестрия
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 01.08.2013
Сообщений: 6,974
Благодарностей: 2,301
УГ: 8
КП: 0.091
подарки
награды Волшебный горшочек 
Re: Внимание! Усилен контроль в банках РФ

Цитата:
Сообщение от Ekaterina02 Посмотреть сообщение
Человек всегда должен быть в движений.Пытаться заработать всегда и везде,а не надеяться на царя батюшку(ВВП).
А я как раз в движении всегда и везде - я делаю всё для своего профессионального и карьерного роста, ведь настоящий профессионал никогда не будет сидеть без куска хлеба и всегда сможет прокормить себя и свою семью. Даже если в стране возникнут условия, при которых невозможно жить, профессионал легко сможет устроиться в другой стране. Например, я всегда смогу переехать в Японию. Жить там есть где, работу я там себе уже находила и работала, так что не вижу проблемы даже в случае, если в России начнётся геноцид любителей мультфильмов "Мой маленький пони". На Путина я не надеюсь - мне совершенно по барабану, кто там у власти, потому как я не инвалид и не мать-одиночка и не нуждаюсь во вспомоществовании от государства.

Цитата:
Сообщение от Ekaterina02 Посмотреть сообщение
Проснулась Искорка,а в банке где у нее средства скам,а возвращать не кто нечего не должен. Ибо за месяц до скама приняли поправки что государство нечего не обязано возмещать... И не надо говорить что такого быть не может...
Вы знаете. меня это особо не пугает: мне 21 год, до старости далеко, и я без проблем смогу заработать ещё столько же. А теперь представьте на моём месте НеработайНаДядю. Для него потеря всех его банковских счетов огромная проблема - денег то больше взять негде, хоть в петлю полезай. Потому наёмный работник в более выгодных условиях, чем быдлоинвесторы.
__________________

Любимица форума mmgp.ru.
Папина Искорка.

Последний раз редактировалось sum iskorka; 31.10.2014 в 13:00.
sum iskorka вне форума  
Ответить
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 17:57
Опции темы

Быстрый переход
Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
WMID - Работа и Контроль PrushaS WebMoney 316 15.11.2017 18:20
Контроль эмоций или Играть и Выигрывать в HYIP Иннокентий Безвариантов Псевдоинвестиции: общий форум 3 26.01.2015 18:32
Власти возьмут под контроль все электронные платежи mysilver Новости платежных систем 78 14.11.2013 10:12
Контроль за блогосферой и не только aloxa Политика и экономика 7 08.05.2008 20:54


Случайные темы
Аватар назаревич
Инвесторы распробовали «Азбуку вкуса»
От назаревич в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватар kamol_mix
Центробанк с 24 сентября отозвал лицензию у барнаульского "Зернобанка"
От kamol_mix в разделе «Новости в банковской сфере и страховании»
Аватар ttxz
Lenovo выпустила «Меч джедая»
От ttxz в разделе «Горячие новости»
Аватар EB7EH
Видео: Целеустремленный киви
От EB7EH в разделе «Разное: Медиа портал»
Аватар UNTRUSTED
ПАММ-индекс PRO_EUROPE (PrivateFX)
От UNTRUSTED в разделе «Архив: Инвестирование в ПАММ-счета»
.     
Пользователей
434,571
Тем
504,199
Сообщений
12,658,784

mmgp.telegram