Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 399,092 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение -  .
Вход через:  
Важная информация
Стартовала бессрочная акция "Оплата за сообщения".
Уважаемый гость, стартовал новый этап конкурса "Путь к успеху" ($500) подробнее...
Открылся магазин MMGP
Ответить
 
Первый пост Опции темы
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 11:23
Старый 13.06.2013, 07:44
#281
Интересующийся
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Доверительное управление
Регистрация: 13.06.2013
Сообщений: 45
Поблагодарили: 26 раз
КП: 0.000
Re: Лимиты в Киви или когда блокируют аккаунты

Что-то начитался этой темы, так и страшновато теперь. Я вообще пользуюсь сим картой оформленой на члена семьи, так что теперь если вдруг закблокируют,то им еще договор нужен про номер телефона? Сума сойти...как же им доказывать в таком случае?
Coinuser вне форума  
Старый 13.06.2013, 10:21
#282
Блог - NewHyip.com
Премиум
 
Аватар bond777
 
Имя: Сергей
Пол: Мужской
Адрес: РФ, у моря...
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 11.03.2008
Сообщений: 47,085
Благодарностей: 24,622
КП: 0.162

награды Знаток Волшебный горшочек Ветеран MMGP.RU 
Re: Лимиты в Киви или когда блокируют аккаунты

Coinuser, или пусть этот член семьи вам даст копию договора и скан паспорта, если понадобится вдруг. Или новый кошелек создать уже на свою симку.
Проблемы то тут нет
bond777 на форуме  
Старый 13.06.2013, 12:53
#283
Любитель
 
Имя: Xchange
Пол: Мужской
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 08.04.2012
Сообщений: 371
Благодарностей: 359
Записей в блоге: 1
КП: 0.118
Re: Лимиты в Киви или когда блокируют аккаунты

Кстати у Киви есть свой блог в Лайф, любой желающий, я полагаю, может и там оставить свое мнение о работе Киви за последние 2 недели...Я уже собираюсь это сделать, терпение подходит к концу, их техподдержка более 7 дней не отвечает на обращение.
__________________
www.xchange.cc - Наш обменник международных валют.
Gromootvod вне форума  
Старый 13.06.2013, 12:56
#284
Блог - NewHyip.com
Премиум
 
Аватар bond777
 
Имя: Сергей
Пол: Мужской
Адрес: РФ, у моря...
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 11.03.2008
Сообщений: 47,085
Благодарностей: 24,622
КП: 0.162

награды Знаток Волшебный горшочек Ветеран MMGP.RU 
Re: Лимиты в Киви или когда блокируют аккаунты

Gromootvod, а ссылка есть на блог?
bond777 на форуме  
Старый 13.06.2013, 12:59
#285
Любитель
 
Имя: Xchange
Пол: Мужской
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 08.04.2012
Сообщений: 371
Благодарностей: 359
Записей в блоге: 1
КП: 0.118
Re: Лимиты в Киви или когда блокируют аккаунты

Цитата:
Сообщение от bond777 Посмотреть сообщение
Gromootvod, а ссылка есть на блог?
Вот он блог в лайфжурнале
Подправил ссылку - сразу на страницу отзывов и комментариев.
Посмотрел внимательно - ведущий блога не ответил ни на одно из 40 обращений аж с 6 мая...

добавлено через 1 час 40 минут
Видимо, нужно пожестче с ними общаться.
Например вот так:

Исходящее моё:

Здравствуйте!
Я не получил ответа на [Ticket#164861137ххххххх]
И, пожалуйста сообщите процедуру возврата средств с кошелька при расторжения с вами договора.

-------------------------------------------------------------------------
Входящие от них через 20 минут

Уважаемый Клиент!

Рады сообщить, что Ваш Visa QIWI Wallet разблокирован/снято ограничение.
Благодарим за сотрудничество и рассчитываем в дальнейшем видеть Вас в числе пользователей платежного сервиса Visa QIWI Wallet!


По федеральному закону, и не важно что у них там в оферте нацарапано - после расторжения с ними договора они обязаны вернуть все средства на счёте.
__________________
www.xchange.cc - Наш обменник международных валют.

Последний раз редактировалось Gromootvod; 13.06.2013 в 14:40. Причина: Добавлено сообщение
Gromootvod вне форума  
Сказали спасибо
5 раз(а):
Старый 17.06.2013, 12:47
#286
Любитель
 
Имя: Николай
Пол: Мужской
Возраст: 40
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 28.11.2012
Сообщений: 185
Благодарностей: 220
КП: 0.000
Re: Лимиты в Киви или когда блокируют аккаунты

А мне сегодня очередное письмо счастья пришло:

Для рассмотрения Вашей заявки на разблокировку просим Вас направить на наш адрес следующие документы: нотариально заверенную копию паспорта (страницы с первой по четвертую), нотариальную копию договора с оператором сотовой связи (если номер является корпоративным, то необходимо предоставить оригинал справки по месту работы, удостоверяющую факт закрепления корпоративного номера за Вами), а также, в соответствии с пунктами 4.9.2 и 5.9 , 6.5 Публичной оферты «Об использовании сервиса Visa QIWI Wallet» направить в наш адрес дополнительную информацию
о раннее производимых пополнениях и характере платежей.
Информацию необходимо отправить почтой по адресу: 117452, г. Москва, а/я 57.

Nick76 вне форума  
Старый 17.06.2013, 12:51
#287
Блог - NewHyip.com
Премиум
 
Аватар bond777
 
Имя: Сергей
Пол: Мужской
Адрес: РФ, у моря...
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 11.03.2008
Сообщений: 47,085
Благодарностей: 24,622
КП: 0.162

награды Знаток Волшебный горшочек Ветеран MMGP.RU 
Re: Лимиты в Киви или когда блокируют аккаунты

Nick76, напишите им, что вы фрилансер и выполняете разного рода работы в сети.
bond777 на форуме  
Старый 17.06.2013, 15:25
#288
Любитель
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 13.10.2012
Сообщений: 143
Благодарностей: 165
КП: 0.000
Re: Лимиты в Киви или когда блокируют аккаунты

Подскажите, киви принимают копии паспорта с водяными знаками т.е. если в фотошопе добавить надпись 'для qiwi.ru'? Естественно, чтобы паспортные данные были читабельны.
maxinc вне форума  
Старый 17.06.2013, 16:44
#289
Любитель
 
Имя: Xchange
Пол: Мужской
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 08.04.2012
Сообщений: 371
Благодарностей: 359
Записей в блоге: 1
КП: 0.118
Re: Лимиты в Киви или когда блокируют аккаунты

Что то у вас очень серьёзное произошло, раз НОТАРИАЛЬНО заверенную копию просят.
Очень неприятно однако, и, видимо на долго...
В моих случаях простого скана хватало.
__________________
www.xchange.cc - Наш обменник международных валют.
Gromootvod вне форума  
Старый 17.06.2013, 17:28
#290
Блог - NewHyip.com
Премиум
 
Аватар bond777
 
Имя: Сергей
Пол: Мужской
Адрес: РФ, у моря...
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 11.03.2008
Сообщений: 47,085
Благодарностей: 24,622
КП: 0.162

награды Знаток Волшебный горшочек Ветеран MMGP.RU 
Re: Лимиты в Киви или когда блокируют аккаунты

Цитата:
Сообщение от Gromootvod Посмотреть сообщение
Что то у вас очень серьёзное произошло, раз НОТАРИАЛЬНО заверенную копию просят.
похоже да. вероятно, какая-та серьёзная грязь прошла через него...
bond777 на форуме  
Старый 17.06.2013, 19:41
#291
Любитель
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 13.10.2012
Сообщений: 143
Благодарностей: 165
КП: 0.000
Re: Лимиты в Киви или когда блокируют аккаунты

Цитата:
Сообщение от bond777 Посмотреть сообщение
похоже да. вероятно, какая-та серьёзная грязь прошла через него...
Не обязательно. Возможно из-за повторных блокировок. Сначала предупредительные блокировки, а потом им надоело блокировать и они перешли к мерам посерьезнее.
maxinc вне форума  
Старый 17.06.2013, 19:45
#292
Блог - NewHyip.com
Премиум
 
Аватар bond777
 
Имя: Сергей
Пол: Мужской
Адрес: РФ, у моря...
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 11.03.2008
Сообщений: 47,085
Благодарностей: 24,622
КП: 0.162

награды Знаток Волшебный горшочек Ветеран MMGP.RU 
Re: Лимиты в Киви или когда блокируют аккаунты

Цитата:
Сообщение от maxinc Посмотреть сообщение
Не обязательно. Возможно из-за повторных блокировок. Сначала предупредительные блокировки, а потом им надоело блокировать и они перешли к мерам посерьезнее.
но основания то такому пристальному вниманию, именно, к этому счёту тоже должны быть какие-то весомые.
bond777 на форуме  
Старый 17.06.2013, 22:03
#293
Любитель
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 13.10.2012
Сообщений: 143
Благодарностей: 165
КП: 0.000
Re: Лимиты в Киви или когда блокируют аккаунты

Цитата:
Сообщение от bond777 Посмотреть сообщение
но основания то такому пристальному вниманию, именно, к этому счёту тоже должны быть какие-то весомые.
Из гаммы каждый месяц выводи прибыль, вот тебе и основание будет. (незаконное предпринимательство или подозрение на отмывание доходов или подозрение в финансировании терроризма). А если класть деньги знакомым на телефон тоже обратят внимание по подозрению в нез. предпринимательстве.
А заверенные документы просят скорее всего, чтобы передать их в финмониторинг или полицию.
Сейчас остается только один вариант это требовать расторжение договора и возврата средств в ультимативной форме, как было описано в этой ветке форума выше.
maxinc вне форума  
Старый 18.06.2013, 09:49
#294
Блог - NewHyip.com
Премиум
 
Аватар bond777
 
Имя: Сергей
Пол: Мужской
Адрес: РФ, у моря...
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 11.03.2008
Сообщений: 47,085
Благодарностей: 24,622
КП: 0.162

награды Знаток Волшебный горшочек Ветеран MMGP.RU 
Re: Лимиты в Киви или когда блокируют аккаунты

Цитата:
Сообщение от maxinc Посмотреть сообщение
Из гаммы каждый месяц выводи прибыль, вот тебе и основание будет. (незаконное предпринимательство или подозрение на отмывание доходов или подозрение в финансировании терроризма). А если класть деньги знакомым на телефон тоже обратят внимание по подозрению в нез. предпринимательстве.
А заверенные документы просят скорее всего, чтобы передать их в финмониторинг или полицию.
Сейчас остается только один вариант это требовать расторжение договора и возврата средств в ультимативной форме, как было описано в этой ветке форума выше.
да ерунда это какая-та.
так можно всех пользователей начать банить по таким основаниям подозрениям
из той же Гаммы и других десятков, сотен проектов... десятки, сотни людей выводят в Киви также...
причём тут незаконное предпринимательство?? если уж и предъявлять это, то к источнику массовых выплат многим разным пользователям.
а про оплату сотовых разным пользователям...так это вообще бред, а не основание))
ну и про "или подозрение на отмывание доходов или подозрение в финансировании терроризма"
тоже бред, т.к. и так уже закон о лимитах ввели и принуждению к верификации, чтоб исключить отмывание и уж, тем более, терроризм))
bond777 на форуме  
Старый 18.06.2013, 12:13
#295
Любитель
 
Имя: Xchange
Пол: Мужской
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 08.04.2012
Сообщений: 371
Благодарностей: 359
Записей в блоге: 1
КП: 0.118
Re: Лимиты в Киви или когда блокируют аккаунты

Хочу поделиться опытом с партнёрами.
Новые симки и новые кошельки блокируют значительно чаще, и разблокирывают значительно дольше, чем уже "прокаченные" временем и деньгами.
PS Блокирует кошельки - явно робот автомат по какому то фильтру, например, за финансовые отношения с каким то сайтом, клиентом или банковской картой, занесёнными в список подозрительных.
__________________
www.xchange.cc - Наш обменник международных валют.

Последний раз редактировалось Gromootvod; 18.06.2013 в 12:15.
Gromootvod вне форума  
Сказали спасибо:
Старый 18.06.2013, 13:06
#296
Блог - NewHyip.com
Премиум
 
Аватар bond777
 
Имя: Сергей
Пол: Мужской
Адрес: РФ, у моря...
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 11.03.2008
Сообщений: 47,085
Благодарностей: 24,622
КП: 0.162

награды Знаток Волшебный горшочек Ветеран MMGP.RU 
Re: Лимиты в Киви или когда блокируют аккаунты

Gromootvod, вероятно, этого робота-прогу ввели они недавно. и наверно, один из параметров в алгоритме отслеживания и автоблока, в совокупности с другими, ввели свежую регистрацию кошелька...
bond777 на форуме  
Старый 18.06.2013, 23:14
#297
Любитель
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 13.10.2012
Сообщений: 143
Благодарностей: 165
КП: 0.000
Re: Лимиты в Киви или когда блокируют аккаунты

Цитата:
Сообщение от bond777 Посмотреть сообщение
уже закон о лимитах ввели и принуждению к верификации, чтоб исключить отмывание и уж, тем более, терроризм))
В банках тоже лимиты есть, а счета и карты блочат только вперед. Особенно в мелких банках. Знаю случаи блокировки карт в связном и рус. стандарте по причине пополнения телефонов родственников с дебетовых карт. Причем в последнем даже остаток средств на балансе карты не возвращают, у них какието 'звери' в службе безопасности работают.
maxinc вне форума  
Старый 18.06.2013, 23:32
#298
Блог - NewHyip.com
Премиум
 
Аватар bond777
 
Имя: Сергей
Пол: Мужской
Адрес: РФ, у моря...
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 11.03.2008
Сообщений: 47,085
Благодарностей: 24,622
КП: 0.162

награды Знаток Волшебный горшочек Ветеран MMGP.RU 
Re: Лимиты в Киви или когда блокируют аккаунты

Цитата:
Сообщение от maxinc Посмотреть сообщение
В банках тоже лимиты есть, а счета и карты блочат только вперед. Особенно в мелких банках. Знаю случаи блокировки карт в связном и рус. стандарте по причине пополнения телефонов родственников с дебетовых карт. Причем в последнем даже остаток средств на балансе карты не возвращают, у них какието 'звери' в службе безопасности работают.
ну это скорее исключение, чем правило.
я лично очень мало слышал случаев блокировок счетов и карт по несущественным основаниям. да и на каком основании то блокировать за такие небольшие транзакции??
может, это именно характерно для банков Русский стандарт и связной. ну так не пользуйтесь ими значит. в том же Сбере и ВТБ24 проблем что-то вот нет. ну или очень очень мало случаев подобных.
bond777 на форуме  
Старый 19.06.2013, 15:53
#299
Интересующийся
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Доверительное управление
Регистрация: 30.05.2013
Сообщений: 49
Благодарностей: 84
КП: 0.000
Re: Лимиты в Киви или когда блокируют аккаунты

Цитата:
Сообщение от maxinc Посмотреть сообщение
Из гаммы каждый месяц выводи прибыль, вот тебе и основание будет.
то есть если я ежемесячно буду выводить проценты с Гаммы и тратить их через пластик Киви (не обнал) то меня блоканут?
кстати, какой лимит по разовому списанию со счета через пластик, так же 15000 рублей?
могу я например купить в обычном магазине по такой карте телевизор за 60к?
krestfinn вне форума  
Старый 19.06.2013, 15:56
#300
Блог - NewHyip.com
Премиум
 
Аватар bond777
 
Имя: Сергей
Пол: Мужской
Адрес: РФ, у моря...
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 11.03.2008
Сообщений: 47,085
Благодарностей: 24,622
КП: 0.162

награды Знаток Волшебный горшочек Ветеран MMGP.RU 
Re: Лимиты в Киви или когда блокируют аккаунты

Цитата:
Сообщение от krestfinn Посмотреть сообщение
то есть если я ежемесячно буду выводить проценты с Гаммы и тратить их через пластик Киви (не обнал) то меня блоканут?
да не слушайте вы ерунду всякую...

Цитата:
Сообщение от krestfinn Посмотреть сообщение
кстати, какой лимит по разовому списанию со счета через пластик, так же 15000 рублей?
могу я например купить в обычном магазине по такой карте телевизор за 60к?
у карты пластик Виза 40 тысяч в месяц лимит на снятие наличных.
а по оплате в магазинах, вроде, лимит как и вообще по закону сейчас. 100 тыс. руб. на расходные операции в месяц для не идентифицированных пользователей.

Последний раз редактировалось bond777; 19.06.2013 в 15:59.
bond777 на форуме  
Ответить
Метки
qiwi, qiwi блокировка, qiwi лимиты, киви, платёжные системы, эпс
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 11:23
Опции темы

Быстрый переход
Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Доверительное управление. Когда выдумка, а когда реальность. LookUse Доверительное управление 66 01.12.2016 21:17
Обмен киви$ на киви руб палтус Qiwi 23 12.01.2015 20:10
Банки блокируют карты из-за утечки данных РЖД sum iskorka Новости в банковской сфере и страховании 4 24.05.2014 22:19
За что блокируют счета LiqPay morg LiqPay (ЛикПей) 96 15.11.2013 21:33


Случайные темы
Аватара нет
Салют коллегам!!!
От Nord-Ost в разделе «Россияне»
Аватар Roma3d3
Раскрутка сайта. Часть 1. Зачем она нужна?
От Roma3d3 в разделе «Маркетинг: общий форум»
Аватар kobilnyk
ЦБ попробует снизить давление на рубль при помощи РЕПО в валюте
От kobilnyk в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватар Иннокентий Безвариантов
Цены на нефть продолжили падать на фоне значительного увеличения запасов
От Иннокентий Безвариантов в разделе «Новости»
Аватар Moonke
ПАММ-счёт 19031990: 8430 (PrivateFX)
От Moonke в разделе «Архив: Инвестирование в ПАММ-счета»
.