Вопрос по пополнению депозита через SWIFT (украина)

Доброе время суток ув коллеги.
Я начинающий трейдер на NYSE, у моего брокера единственный метод пополнения это SWIFT перевод. Мой ПриветБанк не проводить платеж ссылаясь что это forex и что forex они не обслуживают.
Хотел спросить каким банком пользуетесь вы (Украинским).
Или посоветуйте недорогой заграничный.
Спасибо.

последние пару недель также возился с этим вопросом с другими банками. наш кабмин и/или НБУ приняли какое-то постановление и теперь такие переводы вне закона. можно их реализовать только в том случае, если получить лицензию НБУ. ну а это соответственно постановка на полный контроль. сигатерты в ларьке купишь и они будут знать о этом. короче совсем не вариант, во всяком случае для меня.
благо у меня остался еще один способ - это вэбмани. сейчас пытаюсь освоить эту систему.

а про SWIFT лучше забудь.

С Украинскими банками забудьте - попадаете под валютный контроль. так что банкиры денег Вам "на брокера" не переведут - им проблемы не нужны.
Без индивидуальной лицензии НБУ - никак.

Счет в иностранном банке для резидента Украины - тоже без инд. лицензии НБУ нельзя. Криминальная ответственность
На свой страх и риск можно, конечно, открыть счет в иностранном банке, например - латвийском. Но не вздумайте переводить средства на него из своего же украинского счета, равно как и наоборот - с латвийского счета на украинский. Попадете под мониторинг - будете иметь проблемы с законом. Так что лучше со счета тещи - на свой латвийский, а уже с карточки обналичивать.


Короче, простых законных способов частному лицу сделать SWIFT зарубежному брокеру законом не предусмотрено.
Точнее - запрещено. На этом месте предусмотрено нецензурное слово в отношении "законотворців"

Посмотрите тут банки

id-reznik, у меня есть торговый счет в Дукасе. я туда с карты хохляцкого банка переводил баблосик. причем с 2-х разных банков. это запрещено? или все же торговый счет можно открыть?

Торговый счет открывать не запрещено. Запрещено - "розміщення валютних цінностей на рахунках і у вкладах за
межами України" без инд. лицензии НБУ.

Вот и вопрос: как перевести средства, не попавшись валютному контролю?

Основных варианта перевода три: ЭПС, SWIFT и с украинской карты (VISA, MasterCard) на мерчанта.

ЭПС - пока не отслеживают, но регулируемые западные брокеры неохотно пользуются ими: не дай боже попадется клиент на отмывании денег или финансировании терроризма - отберут лицензию.

Платежная Карта - (VISA, MasterCard) - это тоже в принципе международные платежные системы, но с ними некоторые имеют дело, ибо системы эти банковские и клиент, пользующийся ими идентифицирован.
Дукас принимает оплату через Платежные карты. Здесь есть моменты:

Посмотрите на "Предназначение платежа", это можно сделать посредством интернет-банкинга или взяв выписку у вашего украинского банка. Что там указано? Пополнение счета?
Согласно постановления, Вы имеете право на
Т.е. платить за товари и услугу можно.

В то время как для "розміщення валютних цінностей на рахунках і у вкладах за межами України" - нужна лицензия.


SWIFT - банковский перевод

Этот вид переводов полностью попадает под действие норм валютного контроля. Если делаете перевод за границу на свое же имя - можете попасть под пресс. Но скорее, Украинский банк просто заблокирует выплату.


Отвечая предметно на Ваш вопрос: исходя из норм Декрета "Про систему валютного регулювання і валютного контролю" факт "розміщення валютних цінностей на рахунках і у вкладах за
межами України" - это преступление. Вопрос в том, что доказать этот факт - непросто. Нужны улики, а получить их можно только посредством украинского банка. Поэтому - проверяйте поле "Назначение платежа"

Нормы законодателдьства основательно устарели, но пока-что "маємо те, що маємо"

сейчас посмотрел, вот что там написано:
а ведь я еще и планирую выводить баблосик.... )))))

Спрашивал в Альфа-банке, каким образом можно сделать перевод на Альфа-банк России. Сотрудник шепотом сказал: ну это только SWIFT. Цена за перевод около 170

а почему шепотом?