Вопрос по пополнению депозита через SWIFT (украина) - Общие вопросы работы Брокеров | MMGP
Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 434,752 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение -  .
Вход через:  
Обсуждение вопросов выбора брокера, нюансов работы, бонусов и акций брокерских компаний. Рейтинг брокеров.
Важная информация
Есть опыт работы с криптовалютами? Заведи Крипто-Блог и заработай на нём!
Торгуешь криптовалютой? Оставь свой отзыв о бирже!
Разбираешься в криптовалюте? Прими участие в акции Крипторайтер 2.0 (2-10 поинтов за 1000 символов)
Изменения в акции "Оплата за сообщения".
Как на одной публикации заработать $100
Ответить
 
Первый пост Опции темы
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 07:16
Старый 14.12.2013, 23:49
#1
Интересующийся
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 15.06.2010
Сообщений: 17
Благодарностей: 4
УГ: 0
КП: 0.000
Вопрос по пополнению депозита через SWIFT (украина)

Доброе время суток ув коллеги.
Я начинающий трейдер на NYSE, у моего брокера единственный метод пополнения это SWIFT перевод. Мой ПриветБанк не проводить платеж ссылаясь что это forex и что forex они не обслуживают.
Хотел спросить каким банком пользуетесь вы (Украинским).
Или посоветуйте недорогой заграничный.
Спасибо.
DSteam вне форума  
Старый 16.12.2013, 11:35
#2
Мастер
 
Пол: Мужской
Адрес: Donetsk
Инвестирую в: Форекс
Регистрация: 11.06.2013
Сообщений: 1,959
Благодарностей: 2,071
УГ: 0
КП: 0.441
Re: Вопрос по пополнению депозита через SWIFT (украина)

последние пару недель также возился с этим вопросом с другими банками. наш кабмин и/или НБУ приняли какое-то постановление и теперь такие переводы вне закона. можно их реализовать только в том случае, если получить лицензию НБУ. ну а это соответственно постановка на полный контроль. сигатерты в ларьке купишь и они будут знать о этом. короче совсем не вариант, во всяком случае для меня.
благо у меня остался еще один способ - это вэбмани. сейчас пытаюсь освоить эту систему.

а про SWIFT лучше забудь.
-BUCH- вне форума  
Сказали спасибо:
quotaaa (08.02.2014)
Старый 20.12.2013, 16:16
#3
Специалист
 
Имя: Михаил
Пол: Мужской
Возраст: 39
Инвестирую в: Форекс
Регистрация: 25.09.2013
Сообщений: 240
Благодарностей: 2,642
УГ: 0
КП: 0.372
Re: Вопрос по пополнению депозита через SWIFT (украина)

С Украинскими банками забудьте - попадаете под валютный контроль. так что банкиры денег Вам "на брокера" не переведут - им проблемы не нужны.
Без индивидуальной лицензии НБУ - никак.

Цитата:
4. Індивідуальні ліцензії видаються резидентам і нерезидентам
на здійснення разової валютної операції на період, необхідний для
здійснення такої операції. Індивідуальної ліцензії потребують такі
операції:
е) здійснення інвестицій за кордон, у тому числі шляхом
придбання цінних паперів, за винятком цінних паперів або інших
корпоративних прав, отриманих фізичними особами - резидентами як
дарунок або у спадщину.
Счет в иностранном банке для резидента Украины - тоже без инд. лицензии НБУ нельзя. Криминальная ответственность
Цитата:
конфіскація самої суми, яка знаходиться на рахунку в іноземному банку, штрафні санкції в розмірі до 17 тисяч гривень і залучення до кримінальної відповідальності за ст. 208 Кримінального кодексу України (можливе обмеження свободи строком до 4 років).
На свой страх и риск можно, конечно, открыть счет в иностранном банке, например - латвийском. Но не вздумайте переводить средства на него из своего же украинского счета, равно как и наоборот - с латвийского счета на украинский. Попадете под мониторинг - будете иметь проблемы с законом. Так что лучше со счета тещи - на свой латвийский, а уже с карточки обналичивать.


Короче, простых законных способов частному лицу сделать SWIFT зарубежному брокеру законом не предусмотрено.
Точнее - запрещено. На этом месте предусмотрено нецензурное слово в отношении "законотворців"

Посмотрите тут банки

Последний раз редактировалось id-reznik; 20.12.2013 в 16:41.
id-reznik вне форума  
Сказали спасибо:
quotaaa (08.02.2014)
Старый 23.12.2013, 14:29
#4
Мастер
 
Пол: Мужской
Адрес: Donetsk
Инвестирую в: Форекс
Регистрация: 11.06.2013
Сообщений: 1,959
Благодарностей: 2,071
УГ: 0
КП: 0.441
Re: Вопрос по пополнению депозита через SWIFT (украина)

id-reznik, у меня есть торговый счет в Дукасе. я туда с карты хохляцкого банка переводил баблосик. причем с 2-х разных банков. это запрещено? или все же торговый счет можно открыть?
-BUCH- вне форума  
Старый 23.12.2013, 17:00
#5
Специалист
 
Имя: Михаил
Пол: Мужской
Возраст: 39
Инвестирую в: Форекс
Регистрация: 25.09.2013
Сообщений: 240
Благодарностей: 2,642
УГ: 0
КП: 0.372
Re: Вопрос по пополнению депозита через SWIFT (украина)

Цитата:
Сообщение от -BUCH- Посмотреть сообщение
id-reznik, у меня есть торговый счет в Дукасе. я туда с карты хохляцкого банка переводил баблосик. причем с 2-х разных банков. это запрещено? или все же торговый счет можно открыть?
Торговый счет открывать не запрещено. Запрещено - "розміщення валютних цінностей на рахунках і у вкладах за
межами України"
без инд. лицензии НБУ.

Вот и вопрос: как перевести средства, не попавшись валютному контролю?

Основных варианта перевода три: ЭПС, SWIFT и с украинской карты (VISA, MasterCard) на мерчанта.

ЭПС - пока не отслеживают, но регулируемые западные брокеры неохотно пользуются ими: не дай боже попадется клиент на отмывании денег или финансировании терроризма - отберут лицензию.

Платежная Карта - (VISA, MasterCard) - это тоже в принципе международные платежные системы, но с ними некоторые имеют дело, ибо системы эти банковские и клиент, пользующийся ими идентифицирован.
Дукас принимает оплату через Платежные карты. Здесь есть моменты:

Посмотрите на "Предназначение платежа", это можно сделать посредством интернет-банкинга или взяв выписку у вашего украинского банка. Что там указано? Пополнение счета?
Согласно постановления, Вы имеете право на
Цитата:
платежі у іноземній валюті,... на виконання зобов'язань у цій валюті перед нерезидентами щодо оплати продукції, послуг, робіт, прав інтелектуальної власності та інших майнових прав
Т.е. платить за товари и услугу можно.

В то время как для "розміщення валютних цінностей на рахунках і у вкладах за межами України" - нужна лицензия.


SWIFT - банковский перевод

Этот вид переводов полностью попадает под действие норм валютного контроля. Если делаете перевод за границу на свое же имя - можете попасть под пресс. Но скорее, Украинский банк просто заблокирует выплату.


Отвечая предметно на Ваш вопрос: исходя из норм Декрета "Про систему валютного регулювання і валютного контролю" факт "розміщення валютних цінностей на рахунках і у вкладах за
межами України" - это преступление. Вопрос в том, что доказать этот факт - непросто. Нужны улики, а получить их можно только посредством украинского банка. Поэтому - проверяйте поле "Назначение платежа"

Нормы законодателдьства основательно устарели, но пока-что "маємо те, що маємо"

Последний раз редактировалось id-reznik; 23.12.2013 в 17:07.
id-reznik вне форума  
Сказали спасибо:
quotaaa (08.02.2014)
Старый 23.12.2013, 19:39
#6
Мастер
 
Пол: Мужской
Адрес: Donetsk
Инвестирую в: Форекс
Регистрация: 11.06.2013
Сообщений: 1,959
Благодарностей: 2,071
УГ: 0
КП: 0.441
Re: Вопрос по пополнению депозита через SWIFT (украина)

Цитата:
Сообщение от id-reznik Посмотреть сообщение
Платежная Карта - (VISA, MasterCard) - это тоже в принципе международные платежные системы, но с ними некоторые имеют дело, ибо системы эти банковские и клиент, пользующийся ими идентифицирован.
Дукас принимает оплату через Платежные карты. Здесь есть моменты:

Посмотрите на "Предназначение платежа", это можно сделать посредством интернет-банкинга или взяв выписку у вашего украинского банка. Что там указано? Пополнение счета?
Согласно постановления, Вы имеете право на

Т.е. платить за товари и услугу можно.

В то время как для "розміщення валютних цінностей на рахунках і у вкладах за межами України" - нужна лицензия.
сейчас посмотрел, вот что там написано:
Цитата:
Опис операції:
Списание за покупку в валюте основного счета (+) - Dukascopy Bank SA Geneva CH
а ведь я еще и планирую выводить баблосик.... )))))
-BUCH- вне форума  
Сказали спасибо:
quotaaa (08.02.2014)
Старый 08.02.2014, 13:17
#7
Интересующийся
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Доверительное управление
Регистрация: 01.02.2014
Сообщений: 7
Благодарностей: 0
УГ: 0
КП: 0.000
Re: Вопрос по пополнению депозита через SWIFT (украина)

Спрашивал в Альфа-банке, каким образом можно сделать перевод на Альфа-банк России. Сотрудник шепотом сказал: ну это только SWIFT. Цена за перевод около 170
quotaaa вне форума  
Старый 12.02.2014, 11:28
#8
Любитель
 
Регистрация: 31.10.2012
Сообщений: 191
Благодарностей: 16
УГ: 0
КП: 0.110
Re: Вопрос по пополнению депозита через SWIFT (украина)

Цитата:
Сообщение от quotaaa Посмотреть сообщение
Спрашивал в Альфа-банке, каким образом можно сделать перевод на Альфа-банк России. Сотрудник шепотом сказал: ну это только SWIFT. Цена за перевод около 170
а почему шепотом?
sasha b вне форума  
Ответить
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 07:16
Опции темы

Быстрый переход
Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Возврат депозита из скама через AlertPay paul1 Псевдоинвестиции: общий форум 51 28.11.2011 23:54
вебмани предлагает сервис по прикреплению и пополнению любой карты granat78 WebMoney 12 25.01.2010 07:22
Обмен Украина: Liberty Reserve <=> MTC, КиевСтар, Life, Билайн через перевод на мобил berndolph Архив: Обмен электронных валют 0 11.10.2009 23:31
Не соединяется кипер через Adsl, но через модем работает PAnt WebMoney 5 16.12.2007 15:34


Случайные темы
Аватар Shurupov
Фастфуд предложили обложить налогом на мусор
От Shurupov в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватар TpoVA
ЧМ по хоккею 2014
От TpoVA в разделе «Прогнозы от пользователей»
Аватар xbtc
XBTC.org - Автоматическая торговая веб-платформа (bitcoin bot)
От xbtc в разделе «Биржи криптовалют»
Аватара нет
Cajutel ICO Extended еще на 13 дней
От saleenasmith в разделе «Новости криптовалют»
.     
Пользователей
434,752
Тем
504,467
Сообщений
12,665,266

mmgp.telegram