Re: обналичивание вебмани
Цитата:
Сообщение от mpak59rus
К примеру в сбербанке перевод свыше 100 т.р. на карту физ лица считается подозрительным и ставится на контроль. еще пару переводов и налоговая заинтересуется. Информация получена от операционистов данного банка,так что можно сказать из первых рук.лучше всего по 80-90 переводить.Думаю во всех банках похожая ситуация.
|
на карту возможно. я говорил про обналичивание напрямую через официального дилера ВМ.
с другой стороны, есть вроде чёткий закон, где конкретно обозначена предельная сумма по банковским денежным переводам при которой банки не подают информацию в финмониторинг. по моему, что-то вроде 600 т.р. в месяц. поэтому, то что вы говорите, явно, собственная инициатива банка и законно не подкреплена.