Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 642,053 пользователей.
Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение - зарегистрируйтесь прямо сейчас.
Какая сумма максимально возможна, чтобы налоговая не проявила интерес?
точно не могу сказать, но когда я помнится выводил наличку через официальный офис-обменник ВМ у себя в городе, я поинтересовался у работника, он сказал, что до 200 тыс.руб. чтоб была сумма разовая желательно, чтоб не привлекла никакого внимания.
я поинтересовался у работника, он сказал, что до 200 тыс.руб. чтоб была сумма разовая желательно, чтоб не привлекла никакого внимания.
К примеру в сбербанке перевод свыше 100 т.р. на карту физ лица считается подозрительным и ставится на контроль. еще пару переводов и налоговая заинтересуется. Информация получена от операционистов данного банка,так что можно сказать из первых рук.лучше всего по 80-90 переводить.Думаю во всех банках похожая ситуация.
К примеру в сбербанке перевод свыше 100 т.р. на карту физ лица считается подозрительным и ставится на контроль. еще пару переводов и налоговая заинтересуется. Информация получена от операционистов данного банка,так что можно сказать из первых рук.лучше всего по 80-90 переводить.Думаю во всех банках похожая ситуация.
на карту возможно. я говорил про обналичивание напрямую через официального дилера ВМ.
с другой стороны, есть вроде чёткий закон, где конкретно обозначена предельная сумма по банковским денежным переводам при которой банки не подают информацию в финмониторинг. по моему, что-то вроде 600 т.р. в месяц. поэтому, то что вы говорите, явно, собственная инициатива банка и законно не подкреплена.
Мне кажется спорить бесполезно, пока не будет найдена четка формулировка указанная в законе.
НО, мое ИМХО есть у нас такой ФЗ об отмывании и финансировании всяких бандитов, по которому многие структуры должны подавать также данные о переводах, особенно банки, которые по этому ФЗ легко могут лишиться лицензии.
Диллер, это тоже Юр.Л. и если они договора делают но не отражают их, потому что они дают и берут наличку, то по идее боятся нечего. Но опять же, лучше уточнять это при выводе денег.