Частные инвестиции (Skiffi) - нет сайта

dragline, хватит указывать кому и как себя вести.

флудить весело да?
очень смешно?

Давайте лучше спокойно подождём и не будем доставать Дениса всякими глупостями. По моему он это заслужил. Я сам долго жду и деньги нужны... но готов ещё подождать лишьбы ситуация нормализовалась.

Вставляю свои 5 копеек по поводу ИП, этсетера.
1. Незаконную банковскую деятельность "пришить" вряд ли удастся, т.к. здесь привлечение займов осуществляется в целях пополнения оборотных средств, а не для выдачи займов другим лицам. Это также описано и в Информационном письме N С1-7/ОП-555 ВАС РФ.
2. С НДФЛ, к сожалению, почти вся правда на стороне VVT5.
ст. 226, "Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая)" от 05.08.2000 N 117-ФЗ (ред. от 29.06.2012):
Далее, Статья 208. Доходы от источников в Российской Федерации и доходы от источников за пределами Российской Федерации:
ИП наравне с ЮЛ, как источник выплаты доходов, является налоговым агентом по доходам физ.лица.
Далее, момент удержания НДФЛ (статья 226 НК РФ):
т.е., одновременно с перечислением %%, об этом написано в п.6 той же 226 статьи:
Немного неверно была описана ответственность за неисполнение обязанностей налогового агента. ИП светит только штраф 20% неудержанной суммы НДФЛ (ст. 123 НК РФ):
За самой же суммой неудержанного налога хмурые дядьки придут уже к получателю дохода (т.е. инвестору), в порядке 228 ст. НК РФ.

добавлено через 2 минуты
Опять же все последствия будут возможны только в результате вскрытия фактов уклонения от уплаты НДФЛ.

Вскрытию вобщем то сам и ТС должен будет поспособствовать.....
ст.226 НК РФ
4. Налоговые агенты обязаны удержать начисленную сумму налога непосредственно из доходов налогоплательщика при их фактической выплате.
Удержание у налогоплательщика начисленной суммы налога производится налоговым агентом за счет любых денежных средств, выплачиваемых налоговым агентом налогоплательщику, при фактической выплате указанных денежных средств налогоплательщику либо по его поручению третьим лицам. При этом удерживаемая сумма налога не может превышать 50 процентов суммы выплаты.
Положения настоящего пункта не распространяются на налоговых агентов, являющихся кредитными организациями, в отношении удержания и уплаты сумм налога с доходов, полученных клиентами указанных кредитных организаций (за исключением клиентов, являющихся сотрудниками указанных кредитных организаций) в виде материальной выгоды, определяемой в соответствии с подпунктами 1 и 2 пункта 1 статьи 212 настоящего Кодекса.

5. При невозможности удержать у налогоплательщика исчисленную сумму налога налоговый агент обязан не позднее одного месяца с даты окончания налогового периода, в котором возникли соответствующие обстоятельства, письменно сообщить налогоплательщику и налоговому органу по месту своего учета о невозможности удержать налог и сумме налога.
Форма сообщения о невозможности удержать налог и сумме налога и порядок его представления в налоговый орган утверждаются федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным по контролю и надзору в области налогов и сборов.

Хотя чем отмотивировать налоговой по поводу того, почему выплатил доход, но забыл удержать НДФЛ и кроме всего прочего попасть из-за этой забывчивости еще и на пени по ст.75 НК РФ ....
Постановление ВАС РФ от 12 января 2010 года № 12000/09
В силу главы*11 Кодекса пени являются способом обеспечения исполнения обязанности по уплате налогов и сборов.
Поскольку статьями*214.1 и 226 Кодекса обязанность по уплате в бюджет налога на доходы физических лиц возложена на налоговых агентов, то пени - это способ обеспечения исполнения обязанностей по уплате данного налога именно налоговым агентом.
Пени как правовосстановительная мера государственного принуждения, носящая компенсационный характер, за несвоевременную уплату налога в бюджет должны взыскиваться с того субъекта налоговых правоотношений, на которого возложена такая обязанность. Обязанность по уплате в бюджет налога на доходы физических лиц у налогового агента возникает по общему правилу ранее, чем аналогичная обязанность у налогоплательщика. Следовательно, отказ во взыскании пеней с налогового агента в случае неудержания им налога с выплаченного дохода не обеспечивал бы в полной мере возмещение ущерба государству от несвоевременной и неполной уплаты налога.

Ну если только в героев поиграть...теперь еще и с налоговой.

Wallettino,
VVT5,
зачем тему захламляете? Денис попросил не оффтопить и дал варианты развития и САМОЕ ГЛАВНОЕ никого не просил ему помогать!!

пост 4766 - знаком ?

я задал вопрос и потом пояснил для тех кто в своей правоте и уж точно не указывал, что кому делать.

Отвечаю. Ничего мы не захламляем. Выплат не будет до 15 августа включительно, поэтому нет ничего страшного в том, что в "безвыплатный" период происходит консультирование инвесторов по вариантам развития событий.

Простите, лично не знаком, но ерунду пишите. Я по ИП работаю уже 2,5 года . Траншы до 600, то бишь 580-590. В скринах именно эти суммы фигурируют не спроста. Проблем нет. Один раз попросили договор займа. От меня же, мне же. Бред, но работает. Так что Вы не правы. Денис дело говорит. Это кардинально изменит ситуацию. У меня так же были затянуты выводы, ждал, не теребил. Итог ожидаем - деньги у меня на счету. Спасибо Денису за его терпение к нам и "троллям" на форуме.

Wallettino, вроде как юридическая ветка есть.
https://mmgp.ru/forumdisplay.php?f=220
там создайте тему и ведите общение, хоть до упора.
у Дениса есть юристы, и я уверен что они все грамотно сделают, если что готов сам помочь в вопросах.(готов предоставить своего бухгалтера для решения всех вопросов)
У самого есть счет юрлица(сбер) за 3 года ни одного вопроса, переводил и лямы и по 2 и по 3, еженедельно по ляма 1,5 проходит.
п.с ЕНВД

это окончательно загубит ситуацию. поверьте- работаю ип 13 лет... если конечно там есть чего еще губить.
лозунг -"давайте не мешать денису- подождем еще!!" конечно хорош, но не в случае двухмесячных кормлений завтраками и придумывания все новых причин задержек.
П.С. а вообще конечно, тему давно уже в помойку сносить, то есть в проблемные....

это из за того что вы в конце очереди находитесь?)

и как с НДФЛ в качестве налогового агента выкручиваетесь ?
кстати говоря c НЕ резидентов РФ ( то бишь те , кто проводит на территории РФ менее 183 дней в году) удерживают в размере 30%.
значит при вероятной cтавке по вкладам процентов в размере 12% в месяц, на руки выйдет 12%-30% (ндфл)= 8,4 %.
тут ведь инвесторы не только россияне, вроде -и как вам такое решение проблем ?

ндфл платится за работников, а работников у меня официально то и нет))))))))))
хотя могу ошибатся, но я ндфл не плачу 100%

добавлено через 3 минуты
Если налогоплательщик применяете систему налогообложения в виде ЕНВД, то ему не надо платить следующие налоги (п. 4 ст. 346.26 НК РФ):
НДФЛ - в отношении доходов от деятельности, облагаемой ЕНВД;
НДС - в отношении операций, осуществляемых в рамках деятельности, облагаемой ЕНВД (за исключением «ввозного» НДС, уплаченного на таможне);
Налог на имущество физических лиц - в отношении имущества, используемого в деятельности, облагаемой ЕНВД.

это из-за того, что заявленное в первом посте не совпадает с реалиями.

П.С. мне не известно о наличии какой-либо очереди и того, в каком месте я лично в ней нахожусь.
мы же взрослые люди, если ТС публично называет сроки( а первоначальные в моем случае были 4-6 июня) а потом начинает искать все новые причины задержек , то о чем можно говорить.
я понимаю ,конечно, желание ТС напоследок поиграться чужими деньгами, но ....

Так просите модератора перенести.

вы вроде крупный инвестор, вроде соображаете, но бывает такую чушь пишите, что даже я в шоке.

во-первых ,енвд и усн ( предлагаемый тс) это разные вещи.
во-вторых ,ндфл, в качестве налогового агента тсу все таки светит..
если считаете, что здесь на форуме говорят не то , то спросите у своего бухгалтера.

НДФЛ 13% юр.лицом (или ИП) платится с зар.платы или по договору подряда, насчет кредита думаю тоже нужно платить за ставку более ставки рефинансирования кажется, только процент там не 13, а поболее, поэтому официально всю прибыль для физика нельзя проводить через ИП, остаток все равно придется оплачивать со счета физ.лица, чтобы не попасть на налог.