Частные инвестиции (Skiffi) - нет сайта - Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ

06.06.2012, 18:00

#3621

lancer370

Специалист

Пол: Мужской

Адрес: самара

Инвестирую в: Доверительное управление

Регистрация: 08.09.2011

Сообщений: 512

Благодарностей: 987

Re: Частные инвестиции (Skiffi) - нет сайта

Цитата:

Сообщение от andreigabrus

это не их дело. они за свою работу деньги получают.

зато стукануть куда следует-их дело

__________________

Реклама: FoxMixer — надежный, проверенный временем биткоин миксер

лучшие в инете условия обмена валют - https://magnetic-exchange.com/ru/?p=523

06.06.2012, 18:08

#3622

Wallettino

Профессионал

Пол: Мужской

Возраст: 41

Инвестирую в: Доверительное управление

Регистрация: 17.08.2011

Сообщений: 928

Благодарностей: 1,821

Re: Частные инвестиции (Skiffi) - нет сайта

Цитата:

Сообщение от lancer370

зато стукануть куда следует-их дело

это куда, например? что за танцы с бубнами?))

__________________

Реклама: FoxMixer — надежный, проверенный временем биткоин миксер

Не курю с 30.08.11 и счастлив))

06.06.2012, 18:16

#3623

andreigabrus

Профессионал

Пол: Мужской

Инвестирую в: Другое

Регистрация: 04.01.2012

Сообщений: 1,238

Благодарностей: 1,505

Re: Частные инвестиции (Skiffi) - нет сайта

Цитата:

Сообщение от Wallettino

это куда, например? что за танцы с бубнами?))

Это вот сюда
https://base.consultant.ru/cons/cgi/o...e=LAW;n=102948

Статья 6. Операции с денежными средствами или иным имуществом, подлежащие обязательному контролю

1. Операция с денежными средствами или иным имуществом подлежит обязательному контролю, если сумма, на которую она совершается, равна или превышает 600000 рублей либо равна сумме в иностранной валюте, эквивалентной 600000 рублей, или превышает ее, а по своему характеру данная операция относится к одному из следующих видов операций:

А дальше больше....

Только много здесь противоречий и миллиончик можно перевести

__________________

Реклама: FoxMixer — надежный, проверенный временем биткоин миксер

Последний раз редактировалось andreigabrus; 06.06.2012 в 18:19.

06.06.2012, 18:23

#3624

w1zzah

Любитель

Пол: Мужской

Инвестирую в: Доверительное управление

Регистрация: 29.10.2011

Сообщений: 222

Благодарностей: 304

Re: Частные инвестиции (Skiffi) - нет сайта

однако, старички уходят)

__________________

Реклама: FoxMixer — надежный, проверенный временем биткоин миксер

06.06.2012, 18:23

#3625

Chiquita

Профессионал

Имя: Светлана

Пол: Женский

Адрес: НиНо

Инвестирую в: Другое

Регистрация: 22.08.2011

Сообщений: 838

Благодарностей: 1,738

награды

Re: Частные инвестиции (Skiffi) - нет сайта

А у меня знакомая в налоговой работает - разговаривали как-то, она сказала, банки такую инфу даже им не выдают - говорят, тайна вклада...

И, кстати, здешние ТС часто не по одному млн в сутки перечисляют - уже больше года, а кто и два)) - если бы банки стучали на своих клиентов - уж мы бы точно узнали)))

__________________

Реклама: FoxMixer — надежный, проверенный временем биткоин миксер

Заработай БЕЗ денежных вложений ЗДЕСЬ

06.06.2012, 18:24

#3626

pechatnik

Специалист

Пол: Мужской

Адрес: РФ

Инвестирую в: Другое

Регистрация: 16.05.2011

Сообщений: 530

Благодарностей: 1,093

Re: Частные инвестиции (Skiffi) - нет сайта

Цитата:

Сообщение от w1zzah

однако, старички уходят)

Не знаю кто куда уходит, инвесторы с Денисом работают.

__________________

Реклама: FoxMixer — надежный, проверенный временем биткоин миксер

Пустая подпись......

06.06.2012, 18:24

#3627

azvyg

Заблокированный

Пол: Мужской

Инвестирую в: Стартапы

Регистрация: 10.05.2012

Сообщений: 538

Благодарностей: 592

Re: Частные инвестиции (Skiffi) - нет сайта

от 600 тыс всегда оповещается фсфм, не забывайте. при суммах меньше в определенных случаях

__________________

Реклама: FoxMixer — надежный, проверенный временем биткоин миксер

06.06.2012, 18:26

#3628

lancer370

Специалист

Пол: Мужской

Адрес: самара

Инвестирую в: Доверительное управление

Регистрация: 08.09.2011

Сообщений: 512

Благодарностей: 987

Re: Частные инвестиции (Skiffi) - нет сайта

Цитата:

Сообщение от andreigabrus

Это вот сюда
https://base.consultant.ru/cons/cgi/o...e=LAW;n=102948

именно это я и имел ввиду.

Цитата:

Сообщение от andreigabrus

Только много здесь противоречий и миллиончик можно перевести

согласен,но все же чем больше сумма,тем больше внимания.

Wallettino, ну Вы то это все прекрасно знаете,наверно че-нить сумничать хотели?

добавлено через 3 минуты

Цитата:

Сообщение от w1zzah

однако, старички уходят)

это Вы о чем?

Цитата:

Сообщение от Chiquita

И, кстати, здешние ТС часто не по одному млн в сутки перечисляют

за сутки-да,но не одним переводом,а по частям

добавлено через 5 минут
а народ в ветке так и висит,как тут выше пост был,Кент же отписался о выплате,значит все нормально

__________________

Реклама: FoxMixer — надежный, проверенный временем биткоин миксер

лучшие в инете условия обмена валют - https://magnetic-exchange.com/ru/?p=523

Последний раз редактировалось lancer370; 06.06.2012 в 18:31. Причина: Добавлено сообщение

06.06.2012, 18:39

#3629

eugenepr

Любитель

Пол: Мужской

Инвестирую в: Другое

Регистрация: 26.05.2010

Сообщений: 159

Благодарностей: 331

Re: Частные инвестиции (Skiffi) - нет сайта

Цитата:

Сообщение от skiffi

Поэтому ближе к ночи или завтра в первой половине дня отпишу уточнения по графикам выплат в свете всех упорядоченных и обновленных данных. В день как я и говорил выплачивается и будет выплачиваться по 3 миллиона.

Денис, извини за беспокойство, будут ли опубликованы уточнения по графикам выплат в контексте всевозможных выплат (проценты по текущим вкладам, выводы депозитов). Спасибо.

добавлено через 3 минуты

Цитата:

Сообщение от azvyg

от 600 тыс всегда оповещается фсфм, не забывайте. при суммах меньше в определенных случаях

и еще один нюанс, не все денежные переводы попавшие в фсфм подвергаются "анализу"

__________________

Реклама: FoxMixer — надежный, проверенный временем биткоин миксер

Последний раз редактировалось eugenepr; 06.06.2012 в 18:42. Причина: Добавлено сообщение

06.06.2012, 19:27

#3630

devata

Профессионал

Пол: Мужской

Адрес: Dream

Регистрация: 13.12.2009

Сообщений: 834

Благодарностей: 1,983

Re: Частные инвестиции (Skiffi) - нет сайта

Цитата:

Сообщение от lancer370

Сообщение от Chiquita
И, кстати, здешние ТС часто не по одному млн в сутки перечисляют

за сутки-да,но не одним переводом,а по частям

в сутки - дели не дели, переводы суммируются, тем более одному лицу,
было много статей на эту тему, разбивка крупных сумм - явная попытка обойти финмониторинг.
спросят зачем - будете говорить: межбанк тестирую

__________________

Реклама: FoxMixer — надежный, проверенный временем биткоин миксер

यह एक सपना है! सब कुछ संभव है!

06.06.2012, 19:32

#3631

skiffi

Должник!!!

Пол: Мужской

Возраст: 41

Адрес: РФ, Краснодар

Инвестирую в: Форекс

Регистрация: 28.11.2010

Сообщений: 1,204

Благодарностей: 7,467

Re: Частные инвестиции (Skiffi) - нет сайта

Господа, такая простая тема, а Вы столько нафлудили.
Поясню систему. Все банковские операции (переводы), превышающие или равные 600 тыс. рублей обязательно передаются в фин мониторинг, где происходит их обязательный анализ. Поэтому выход из данной ситуации - разбивка платежей на меньшие суммы. Зачастую помогает, так как все переводы фильтруются программой. И только превышающие или равные 600 тысяч передаются программой на анализ людям. Иногда это палится и разбитый платеж все-равно в мониторинг попадает = )
Операция же по которой вызван спор является внесением наличных средств через кассу непосредственно на счет и не попадает под переводы и соответственно под ограничения.

__________________

Реклама: FoxMixer — надежный, проверенный временем биткоин миксер

Я получил статус "Должник". Подробности здесь.

06.06.2012, 19:33

#3632

moloks

Любитель

Пол: Мужской

Регистрация: 13.05.2012

Сообщений: 139

Благодарностей: 120

Re: Частные инвестиции (Skiffi) - нет сайта

делит

((

__________________

Реклама: FoxMixer — надежный, проверенный временем биткоин миксер

06.06.2012, 19:34

#3633

skiffi

Должник!!!

Пол: Мужской

Возраст: 41

Адрес: РФ, Краснодар

Инвестирую в: Форекс

Регистрация: 28.11.2010

Сообщений: 1,204

Благодарностей: 7,467

Re: Частные инвестиции (Skiffi) - нет сайта

Цитата:

Сообщение от w1zzah

однако, старички уходят)

Кто куда уходит? Гражданин Кент со мной и уходить вроде-бы не собирается - это он только процент получил = )

__________________

Реклама: FoxMixer — надежный, проверенный временем биткоин миксер

Я получил статус "Должник". Подробности здесь.

06.06.2012, 19:36

#3634

w1zzah

Любитель

Пол: Мужской

Инвестирую в: Доверительное управление

Регистрация: 29.10.2011

Сообщений: 222

Благодарностей: 304

Re: Частные инвестиции (Skiffi) - нет сайта

Цитата:

Сообщение от skiffi

Кто куда уходит? Гражданин Кент со мной и уходить вроде-бы не собирается - это он только процент получил = )

извините, был напуган (с)

много было крупных выводов, и ники знакомые замелькали

__________________

Реклама: FoxMixer — надежный, проверенный временем биткоин миксер

06.06.2012, 19:57

#3635

VVT5

Топ Мастер

Пол: Мужской

Регистрация: 05.11.2010

Сообщений: 7,446

Благодарностей: 4,796

Re: Частные инвестиции (Skiffi) - нет сайта

Цитата:

Сообщение от Chiquita

А у меня знакомая в налоговой работает - разговаривали как-то, она сказала, банки такую инфу даже им не выдают - говорят, тайна вклада...

Это по физлицам-то есть по счетам, не связанным с предпринимательской деятельностью...
Более того,при отсутствии возбужденного УД, банки и в милицию информацию не дают.

__________________

Реклама: FoxMixer — надежный, проверенный временем биткоин миксер

06.06.2012, 20:03

#3636

moloks

Любитель

Пол: Мужской

Регистрация: 13.05.2012

Сообщений: 139

Благодарностей: 120

Re: Частные инвестиции (Skiffi) - нет сайта

Цитата:

Сообщение от VVT5

Более того,при отсутствии возбужденного УД, банки и в милицию информацию не дают.

Только по решению суда, читайте законы.
т.е. судят тебя за мошенничество и в рез-те суда, ты мошенник, то тогда да.

__________________

Реклама: FoxMixer — надежный, проверенный временем биткоин миксер

06.06.2012, 20:12

#3637

Wallettino

Профессионал

Пол: Мужской

Возраст: 41

Инвестирую в: Доверительное управление

Регистрация: 17.08.2011

Сообщений: 928

Благодарностей: 1,821

Re: Частные инвестиции (Skiffi) - нет сайта

"Решение" суда получить может прокурор в рамках следствия.

добавлено через 1 минуту
Да ладно вам, какой мониторинг между физиками)) лям нынче не такие деньги.
Печаль может начаться, если найдутся признаки правонарушений, поименованных в фз о противодействии. В большинстве случаев сигналы так и остаются в службах финмонитора банков, которые, чтобы прикрыть свои пятые точки, могут попросить объяснений ДО СОВЕРШЕНИЯ ПЕРЕВОДА. Это ж что должно быть между двумя расейскими физиками, чтобы из-за этого подтягивать росфинмониторинг?)))
ВВТ, Молоток!))

__________________

Реклама: FoxMixer — надежный, проверенный временем биткоин миксер

Не курю с 30.08.11 и счастлив))

Последний раз редактировалось Wallettino; 06.06.2012 в 20:13. Причина: Добавлено сообщение

06.06.2012, 20:32

#3638

skiffi

Должник!!!

Пол: Мужской

Возраст: 41

Адрес: РФ, Краснодар

Инвестирую в: Форекс

Регистрация: 28.11.2010

Сообщений: 1,204

Благодарностей: 7,467

Re: Частные инвестиции (Skiffi) - нет сайта

В общем как бы то ни было, господа, если Вы не через кассу вносите деньги, а переводите по безналу -все-равно старайтесь дробить платежи на суммы меньше 600 тысяч.

__________________

Реклама: FoxMixer — надежный, проверенный временем биткоин миксер

Я получил статус "Должник". Подробности здесь.

06.06.2012, 20:34

#3639

poslannik

Профессионал

Пол: Мужской

Адрес: берег волги

Регистрация: 30.01.2011

Сообщений: 942

Благодарностей: 2,407

Re: Частные инвестиции (Skiffi) - нет сайта

Цитата:

Сообщение от skiffi

600 тысяч

а если 599 то прокатит?

__________________

Реклама: FoxMixer — надежный, проверенный временем биткоин миксер

FX-TREND-рейтинг лучших, до 160% в год!/Инвестиции и ставки в спорт-счета ДУ *BetPamm*
Трейдер VladimirFX, до +20% в мес!/СТАБИЛЬНО ПЛАТИТ 4й год: 10% в мес. более 120% в год!

06.06.2012, 20:45

#3640

SAS117

Специалист

Пол: Мужской

Инвестирую в: то, что приносит доход

Регистрация: 15.05.2010

Сообщений: 462

Благодарностей: 1,177

Re: Частные инвестиции (Skiffi) - нет сайта

skiffi, на сегодня еще выплаты будут или хорошего по-немногу?

__________________

Реклама: FoxMixer — надежный, проверенный временем биткоин миксер

Дешевые АВИАБИЛЕТЫ по всем направлениям

Последний раз редактировалось SAS117; 06.06.2012 в 20:55.

Похожие темы
Тема	Автор	Раздел	Ответов	Последнее сообщение
Частные инвестиции (Про-Сто!) - нет сайта	XpertProsto	Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ	44	16.11.2011 19:16