Юристов из Кремниевой долины обвинили в помощи мошенничеству криптобиржи FTX

Инвесторы подали коллективную жалобу в суд Южного округа Флориды против юридической фирмы Fenwick & West, обвинив ее в содействии мошенничеству на $8 млрд на рухнувшей в 2022 году криптобирже FTX Сэма Бэнкмана-Фрида (Sam Bankman-Fried). Истцы утверждают, что престижная юридическая компания из Кремниевой долины не только знала о неправомерных действиях FTX, но и активно создавала корпоративные структуры, через которые биржа могла перенаправлять многомиллиардные клиентские активы в свою дочернюю компанию Alameda Research. В иске утверждается, что*Fenwick & West создала несколько подставных компаний, включая North Dimension, ради сокрытия транзакций и составления договоров задним числом. Все это делалось для обоснования переводов и одобрения займов от одной фирмы другой, обеспеченных средствами клиентов, утверждают истцы.

Иcтцы также обвинили экс-руководителей FTX в использовании исчезающих сообщений в мессенджере Signal для «сокрытия следов». Fenwick создавала подобные чаты для руководителей, говорится в судебной жалобе. Податели жалобы упомянули показания бывшего технического директора FTX Нишада Сингха (Nishad Singh) о нецелевом использовании средств клиентов и предоставлении ложной информации. Сингх утверждал, что Fenwick отреагировала на эту информацию не предупреждениями, а рекомендациями, как скрыть правонарушения.

В иске говорится, что аналогичные показания бывшего генерального директора Alameda Research Кэролайн Эллисон (Caroline Ellison) подтверждают версию о том, что Fenwick знала о неправомерном перенаправлении средств на покрытие убытков Alameda. Истцы также утверждают, что Fenwick, используя свою репутацию, помогла FTX привлечь более $1,3 млрд от венчурных инвесторов, несмотря на осведомленность о возможной несостоятельности биржи. Масштабное хищение средств клиентов FTX не произошло бы без помощи Fenwick, настаивают авторы жалобы.

Юридическая фирма Fenwick & West отрицает обвинения и утверждает, что действовала в рамках своих полномочий. Адвокаты не могут быть привлечены к ответственности за неправомерные действия клиента, если их действия соответствуют профессиональным обязанностям, заявили представители Fenwick & West.

Бэнкман-Фрид получил 25 лет тюрьмы*— он осужден по обвинению в мошенничестве и сговоре, а также нецелевом использовании клиентских средств через Alameda Research. В феврале бизнесмен*выразил надежду, что президент США Дональд Трамп может помиловать его, как это произошло с основателем даркнет-площадки Silk Road Россом Ульбрихтом (Ross Ulbricht).



Источник: Bits.media