Основатель рухнувшей MyConstant заплатит $10,5 млн за растрату средств клиентов

Оcнователь рухнувшей почти три года назад кредитной криптоплатформы MyConstant Хюинь Чан Куанг Зуй (Huynh Tran Quang Duy) согласился выплатить $10,5 млн для урегулирования претензий Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC). В SEC утверждают, что Хюинь, также известный как Дуй Хюинь (Duy Huynh),*обещал клиентам MyConstant доходность 6%–10% от суммы вложенных средств. Компания позиционировала эти инвестиции как инструменты с низким уровнем риска, а основатель проекта заявлял инвесторам, что их средства находятся в безопасности. Он предлагал клиентам делать повторные вклады в MyConstant, рассылая по электронной почте сводки о займах, выданных компанией. Эти займы были фиктивными, настаивают американские чиновники.

С сентября 2020 года по ноябрь 2022-го MyConstant привлекла более $20 млн от 4000 инвесторов, сообщила SEC. По версии ведомства, Хюинь потратил привлеченные средства (около $11,9 млн) на закупку стейблкоина TerraUSD (UST), который рухнул в мае 2022 года. Когда курс монеты резко обрушился, Хюинь потерял на TerraUSD более $7,9 млн. Кроме того, мужчина присвоил около $415 000 клиентских средств и потратил их на собственные нужды, утверждает SEC.

Платформа MyConstant прекратила деятельность в середине ноября 2022 года. С тех пор компания вернула инвесторам $1,8 млн и передала все свои активы в трастовый фонд кредиторов. Хюинь не признал, но и не опроверг обвинения SEC. Он согласился вернуть пострадавшим более $8,3 млн прибыли и заплатить $1,5 млн до вынесения судебного решения в качестве компенсации клиентам MyConstant. Основатель платформы также должен выплатить административный штраф на сумму $750 000 в течение 14 дней, сообщила SEC.

В 2022 году Департамент финансовой защиты и инноваций Калифорнии (DFPI) обвинил платформу MyConstant в нарушении законов штата о ценных бумагах и ведении бизнеса без лицензии, велев сервису прекратить оказание услуг.

Источник: Bits.media