Филиппинский регулятор обвинил 10 криптобирж в незаконной деятельности

Филиппинская комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) обвинила десять крупных криптобирж, включая OKX, Bybit, KuCoin и Kraken, в незаконной деятельности и отсутствии разрешения на право деятельности в стране.

Ведомство объявило, что иностранные платформы предлагают услуги без лицензии и активно ведут маркетинговые кампании с целью привлечения новых клиентов-филиппинцев.*

Согласно вступившим в силу 5 июля новым правилам, все работающие с филиппинскими клиентами криптовалютные биржи*обязаны пройти регистрацию в SEC, а также*соответствовать требованиям финансовой прозрачности, борьбы с отмыванием денег (AML) и идентификации пользователей (KYC).

Филиппинский регулятор заверил, что неоднократно направлял уведомления платформам, однако те продолжают оказывать услуги, продвигая торговые инструменты и бонусные программы.*Ведомство заявило, что в случае продолжения нелицензированной деятельности будет вынуждено:



издать предписания о прекращении работы;

инициировать уголовное преследование,

обратиться в Apple и*Google с просьбой заблокировать для филиппинцев*приложения площадок в Google Play и App Store.

Регулятор сообщил, что список из десяти бирж не является окончательным. Комиссия продолжает мониторинг рынка и готова к оперативным действиям в отношении других платформ, действующих в обход законодательства.

Ранее управление по финансовым рынкам Новой Зеландии (FMA) предупредило о рисках инвестиций в криптовалюты из-за высокой волатильности цифровых активов, отсутствия регулирования и увеличения числа случаев мошенничества.



Источник: Bits.media